21/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I L i j e ' ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a v e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f 2 M E I 2 3 1 . 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w . r . n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I M
1 4 3 6 5 0
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 2 5 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L I E R - B R A B O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A A R T S E L A A R - B O O M S E S T E E N W E G 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R T E G E N W O O R D I G I N G C O M M I S S A R I S
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e c o m m i s s a r i s A A U D I T , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n C V B A , z a l d e z e , v a n a f 1 4 a p r i l 2 0 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n n a a s t b e d r i j f s r e v i s o r M a r c L . F I E R E N S , e v e n e e n s d o o r b e d r i j f s r e v i s o r J a n P i e t e r H U Y G E N S a l s a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p .
R a y m o n d C H A R L I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
09/10/2014
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 S E P . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 2 5 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L I E R - B R A B O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A A R T S E L A A R - B O O M S E S T E E N W E G 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e ë n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e r e n P i e r r e S c h i l l e n S u t i n L i m p o d o m m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d i e n v o l g e n s d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h e r e n e n b e s l i s t h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e r e n P i e r r e S c h i l t e n S u t i n L i m p o d o m , m e v r o u w J o s e e V e r h a e r t , w o n e n d e V a n B a u r s c h e i t l a a n 8 2 , t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) e n d e h e e r T h i e r r y C h a r l i e r , w o n e n d e O o g s t s t r a a t 2 , t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 0 j u l i 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R a y m o n d C h a r l i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 18.12.2013 13688-0599-048
22/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ e E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 6 2 5 3 0 5
B e n a m i n g
( , l o k k t ) : C H A R L I E R - B R A B O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A A R T S E L A A R - B O O M S E S T E E N W E G 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E J . A . V . V A N 2 0 J U N I 2 0 1 3
M e t h u i d i g e v e r g a d e r i n g k o m t e r ë e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A A A U D I T v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d h r . M a r c o F i e r e n s .
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e C V B A A A U D I T ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . M a r c o F i e r e n s , v e r l e n g d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t e z e g g e n t o t a a n d e J A V v a n 2 0 1 6 .
R a y m o n d C H A R L I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 31.07.2013 13375-0549-034
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 30.07.2013 13368-0252-045
23/01/2013
ÿþ( r " ( K . ' A 1 o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d , a a n h e B e i g i s c S t a a t s b l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I S S C H O P S - V E R A C H T E R " - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A R L I E R - B R A B O G R O U P " , a f g e k o r t " C . B . G . " g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
i . T o t m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l , d o o r o v e r n e m i n g v a n h e t v o l l e d i g a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n - ' d e r d , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I S S C H O P S - V E R A C H T E R " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 9 3 2 . 6 7 3 , B T W - p l i c h t i g e ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A R L I E R - B R A B O G R O U P " , a f g e k o r t " C . B . G . " g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5 , B . T . W . - p l i c h t i g e ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t - s c h a p ) , o p g r o n d v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
e q
A l l e s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 2 d o o r d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I S S C H O P S - V E R A C H T E R "
g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n d e o v e m e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N " C H A R L I E R - B R A B O G R O U P " , o p l a s t v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p a l h e t p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r p l i c h t i n g e n n a t e k o m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n - n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n e l k e v o r d e r i n g .
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I S S C H O P S - V E R A C H T E R " i n b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A R L I E R - B R A B O G R O U P " z u l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e c r e ë e r d .
U . T e n o t u l e r e n d a t g e z i e n d o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t e e r s t e b e s l u i t d e v o o r w a a r d e v e r v u l d i s , h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I S S C H O P S - V E R A C H T E R " , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , t e a l g e m e n e n t i t e l o v e r g a a t n a a r d e o v e m e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A R L I E R - B R A B O G R O U P " ,
I I I . O m , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , e n d e l a t e r e w i j z i g i n g e n d a a r a a n , t e b e p a l e n d a t a i l e t h a n s b e s t a a n d e e f f e c t e n v o o r t a a n u i t s l u i t e n d o p n a a m z i j n , e n d a a r b i j t e b e p a l e n d a t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m e v e n e e n s i n e l e k t r o n i s c h e v o r m z a l m o g e n w o r d e n g e h o u d e n , e n d i e n v o l g e n s
* d e t e k s t v a n A r t i k e l 8 ; A a r d v a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
O n v e r m i n d e r d a n d e r e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n i n z a k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , i s d e o v e r d r a c h t v a n e e n
a a n d e e l s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n
a a n d e l e n o p n a a m . "
* d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 7 : O p r o e p i n g v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 2 7 . 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n
i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 1 é F e e r g e f e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c f r t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
I i l I t I u 1 1 1 1 : I I ~ 1 1 I N I V u 1 1 1 1 1 1 1 0 J A N , 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5 .
" C H A R L I E R - B R A B O G R O U P " " C . B . G . "
2 7 . 2 . D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f o p g e r o e p e n , t e n z i j z i j e r i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
2 7 . 3 . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e v o l l e d i g e a g e n d a , d i e d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n d i e n t t e b e v a t t e n ,
B i j d e o p r o e p i n g s b r i e f m o e t e e n a f s c h r i f t w o r d e n g e v o e g d v a n a l l e v e r s l a g e n e n a n d e r e s t u k k e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g m o e t e n v o o r g e l e g d w o r d e n .
2 7 . 4 . 1 n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s o p n a a m o f d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e a a n d e e l h o u d e r s o p g e r o e p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . "
* d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 8 : D e p o t c l a u s u l e K e n n i s g e v i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2 8 : K e n n i s g e v i n g
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
I V . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 ; Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 1 7 4 6 4 8 , h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n :
" I D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- i n A r t i k e l 1 7 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n n a d e
~ D b e s t a a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l :
1 1 " e o v e n d i e n k u n n e n b e s t u u r d e r s d i e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g k u n n e n z i j n , t o c h a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f
L " ' v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n
C I ; m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g
' e d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n , "
- d e s t a t u t e n i n h u n g e h e e l a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g , e n i n h e t b i j z o n d e r a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e w e t v a n 5 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r ,
- r m e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e h e m u m m e r e n ,
w l b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n z o a l s n a a m , z e t e l , d o e l , d u u r , k a p i t a a l , s a m e n s t e l l i n g e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a f s l u i t d a t u m v a n h e t
d b o e k j a a r , o f w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , d o c h d a a r e n t e g e n w e l d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
M o m e e n d i r e c t i e c o m i t é i n h e t l e v e n t e r o e p e n e n d a a r a a n b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n , e n d e s t a t u t e n
ó
a a n t e p a s s e n a a n d e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n v o l g e n s e e n
N v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o v e r e e n k o m s t i g h e t o n t w e r p v a n s t a t u t e n d a t s a m e n m e t d e u i t n o d i g i n g t o t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b e z o r g d a a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s .
ç U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
N V O L G E N D E G E G E V E N S :
' 1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
e t b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " C H A R L I E R - B R A B O G R O U P " , a f g e k o r t " C . B . G . " , m e t a l s
o n d e r b e n a m i n g " C H A B R A " ; d e n a a m , d e a f k o r t i n g e n d e o n d e r b e n a m i n g m o g e n g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k
w o r d e n g e b r u i k t ; z i j d i e n e n s t e e d s t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e r e c h t s v o r m , e t
e t o f d e a f k o r t i n g d a a r v a n .
C A 2 . 1 - l e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
t e
r m
D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e h a n d e l , d e a g e n t u u r , d e m a k e l a r i j , d e c o n s i g n a t i e , d e
t u
t v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e v e r d e l i n g , d e p r o d u c t i e , d e f a b r i c a t i e , d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r w e r k i n g , d e o m v o r m i n g ,
p q d e u i t b a t i n g , d e b e h a n d e l i n g e n h e t v e r v o e r , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n d e t a i l .
D e v e r a l g e m e n i n g e n d e v e r s p r e i d i n g o n d e r a l l e v o r m e n , z o w e l d o o r r e c l a m e a l s d o o r d e v e r d e l i n g v a n b r o c h u r e s e n g e b r u i k s a a n w i j z i n g e n , d o o r d e t e n t o o n s t e l l i n g t e n t i t e l v a n v e r k o o p e n v a n r e c l a m e , v a n a l l e e e t b a r e e n n i e t e e t b a r e g r o n d s t o f f e n , v o e d i n g s w a r e n , i n l a n d s e e n e x o t i s c h e p r o d u c t e n v o o r v e r b r u i k e n o n d e r h o u d ; v a n a l l e w e l k d a n i g e v o o r w e r p e n e n a r t i k e l s v o o r a l l e g e b r u i k , h e t z i j h u i s h o u d e l i j k , h e t z i j a m b a c h t e l i j k , h e t z i j i n d u s t r i e e l , v a n a l l e m a c h i n e s , a p p a r a t e n , t o e s t e l l e n , m a t e r i a l e n , g e r e e d s c h a p p e n ,
e t w e r k t u i g e n , o n d e r d e l e n e n b i j h o r i g h e d e n , z o w e l v a n e l e k t r i s c h e e n / o f e l e k t r o n i s c h e , a l s v a n m e c h a n i s c h e e n / o f a u t o m a t i s c h e a a r d , v o o r a i l e g e b r u i k ; d i t a l l e s b e g r e p e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n , a l h e t v o r e n s t a a n d e d i e n e n d b e s c h o u w d a l s o p s o m m e n d e n g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e p l a a t s e n , o p a l l e m a n i e r e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t a a n g e w e z e n s c h i j n t .
Z i j z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l o f d i e e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n n a m e l i j k , d e h i e r n a v o l g e n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , o m v o r m e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n , v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a i l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s - o f h a n d e l s m e r k e n c r e ë r e n , v e r w e r v e n ,
t o e s t a a n o f a f s t a a n ; o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d a t v a n a a r d i s o m v o o r h a a r a l s b r o n o f a f z e t g e b i e d t e d i e n e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e - ' s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ; d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n ; z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ . 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d r i o e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 . 4 6 4 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
D e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l i s s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e
i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
r M - + b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
ó 7 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r
N 8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n ( 1 7 : 0 0 ) u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
" c ) S t e m r e c h t
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
9 . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e ,
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
r
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f é é n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t ;
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R D E R W E R D N O G H E T V O L G E N D E B E S L O T E N :
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K r a t o s L a w " , a f g e k o r t " K l a w " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 9 0 0 9 7 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K r a t o s L a m p ' , a f g e k o r t " K l a w " n e e m t i n d e z e g e e n b e s l i s s i n g e n , m a a r w o r d t g e v r a a g d t e c h n i s c h e b i j s t a n d t e v e r l e n e n o m a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , z o a l s h o g e r g e s p e c i f i c e e r d , t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l u i t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : b e s c h r i j v i n g a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , d r i e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
ÿþ M o d w o , d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* i a i e 9 o ~ 3 *
v a
b e h c i a a t i B e l g
S t a a l
-
f i l l e o r f f e l a o f t e r g r e i t v o n d o t o d e s s i v t ~ r % o p h a r d e r J f o A r e t l r p e n , o p
G r i f f i e 0 9 N O V . 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L I E R - B R A B O G R O U P
( v e r k o r t ) : C . B . G .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; F u s i e v o o r s t e l
O n d e r h a v i g v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t g e h e l e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n , n i e t s v o o r b e h o u d e n n o c h u i t g e z o n d e r d , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I S S C H O P S - V E R A C H T E R " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 9 3 2 . 6 7 3 , B T W - p l i c h t i g e ( " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " ) a l s g e v o l g v a n , o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t n a a r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A R L I E R B R A B O G R O U P " , a f g e k o r t " C . B . G . " , e n m e t a l s o n d e r b e n a m i n g ° C H A B R A " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5 , B T W - p l i c h t i g e ( " d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " ) , o p b a s i s v a n e e n b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 2 z u l l e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r g e h o u d e n i s v o o r l a a t s t g e n o e m d e o m h e t v o l l e d i g p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n n a t e l e v e n e n u i t t e v o e r e n , a l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n t e d r a g e n w e l k e s p r u i t e n u i t o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a r e s i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z u l l e n i n v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g é é n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e g e v e n o f t o e g e k e n d ,
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e i d e i n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n o o r d e e l d a t d e v o o r g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s g e l e t o p d e g e l i j k h e i d v a n d e d o o r d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n u i t g e o e f e n d e a c t i v i t e i t e n , d i e o v e r i g e n s g e o g r a f i s c h o p ' e n k e l e h o n d e r d e n m e t e r s v a n m e k a a r z i j n g e s i t u e e r d . D e f u s i e z a l a l d u s l e i d e n t o t o n m i s k e n b a r e s c h a a l v o o r d e l e n , z o w e l o p a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l a l s l o g i s t i e k v l a k , h e t g e e n r e s u l t e e r t i n e e n v e r b e t e r d c o n c u r r e n t i e v e r m o g e n v a n d e g e f u s e e r d e e e n h e i d , h e t g e e n h e t w i n s t p o t e n t i e e l g u n s t i g z a l b e ï n v l o e d e n e n a l d u s e e n b i j d r a g e k a n l e v e r e n t o t h a a r g r o e i , o o k o p h e t v l a k v a n t e w e r k s t e l l i n g .
I . R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L
1 . O v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I S S C H O P S - V E R A C H T E R " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , O u d e s t r a a t 5 , R P R
A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 9 3 2 . 6 7 3 , B T W - p l i c h t i g e .
O v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 3 : D o e l v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . D e g r o o t h a n d e l , d e k l e i n h a n d e l , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e e x p o r t e n d e i m p o r t , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e
b e w e r k i n g , d e v e r w e r k i n g , d e f a b r i c a t i e , d e c o n d i t i o n e r i n g , h e t v e r p a k k e n , d e c o n s i g n a t i e , h e t o p s l a a n , h e t
v e r v o e r , h e t i n - e n u i t k l a r e n , e n d e t a k e n v a n t o l a g e n t , d e c l a r a n t e n e x p e d i t e u r , a l s o o k d e d i s t r i b u t i e v a n :
a ) a l l e v o e d i n g s w a r e n h o e g e n a a m d , d a a r i n b e g r e p e n n a m e l i j k : s u i k e r , m e l k p r o d u c t e n , v o e d i n g s p r o d u c t e n ,
o l i e h o u d e n d e p r o d u c t e n , w i j n e n e n l i k e u r e n , a l l e r h a n d e s o o r t e n v a n v o e d i n g s - e n d r a n k - e n a n d e r e l a n d b o u w - ,
z e e v a a r t - , h o u t - e n d i e r l i j k e p r o d u c t e n e n d a a r v a n a f g e l e i d e p r o d u c t e n ;
b ) r u w e v e l l e n , I e d e r , p e l s e n , s y n t h e t i s c h I e d e r e n a a n v e r w a n t e e n b i j h o r e n d e p r o d u c t e n ;
c ) o l i ë n , h a r s e n , s y n t h e t i s c h e h a r s e n , s y n t h e t i s c h s a m e n g e s t e l d e p r o d u c t e n , s c h e i k u n d i g e p r o d u c t e n e n d e
d a a r v o o r n o d i g e r u w e g r o n d s t o f f e n ;
d ) p a p i e r , p a p i e r p a p , t e x t i e l e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e ) a l l e z a d e n e n d a a r v o o r n o d i g e r u w e p r o d u c t e n ;
f ) a l l e v e r s c h i l l e n d e w a r e n e n d i v e r s e p r o d u c t e n ;
g ) t i m m e r h o u t e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , k e r a m i e k e n a n d e r m a t e r i a a l v o o r b u r g e r l i j k e w e r k e n e n b o u w w e r k e n ;
h ) a l l e v e r v o e r m i d d e l e n , z o w e l t e l a n d , t e w a t e r a l s i n d e l u c h t , a l s o o k d e t o e s t e l l e n , i n s t r u m e n t e n , g e r e e d s c h a p e n a p p a r a t e n e n s a m e n s t e l l i n g e n e n o n d e r d e l e n d a a r v o o r ;
i ) i j z e r , n i e t - i j z e r h o u d e n d e m e t a l e n , m e t a l e n , m i n e r a l e p r o d u c t e n e n d e t e r g e n t e n , z o w e l a l s a i l e s o o r t e n f u e l s e n r u w e i n d u s t r i ë l e g r o n d s t o f f e n ;
j ) h o o g d r u k k i n g s g a s , e x p l o s i e v e n , v e r g i f , g e v a a r l i j k e s c h e i k u n d i g e e n a n d e r e p r o d u c t e n , m e d i s c h e e n p h a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n , z o g e z e g d e p h a r m a c e u t i s c h e w a r e n , c o s m e t i c a , m e d i c i j n e n e n m e d i s c h e i n s t r u m e n t e n .
2 . 0 e f a b r i c a g e e n u i t v o e r i n g , d e i n s t a l l a t i e , d e h e r s t e l l i n g , a l s o o k d e c o n t a c t n a m e v a n a l l e g o e d e r e n i n v o r i g e p a r a g r a a f v e r m e l d e n a l l e s w a t h i e r m e d e v e r b a n d h o u d t a l s d a a r i s w e r k o p c o m m i s s i e l o o n e n a g e n t s c h a p p e n .
3 . H e t b e k o m e n v a n o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n z o a l s i n d u s t r i ë l e p r o j e c t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e z a k e n e n a u t e u r s r e c h t e n , t e c h n i s c h e k n o w h o w e n s o f t w a r e , h e t s c h e p p e n e n v e r s p r e i d e n v a n p l a n n e n e n / o f d e v e r k o o p d a a r v a n , z o w e l a l s h e t v e r k r i j g e n , h e t b e h e r e n , h e t a a n b i e d e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l l e i n l i c h t i n g e n ,
4 . H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a n t i q u i t e i t e n , t w e e d e h a n d s u u r w e r k e n e n j u w e l e n , v e r v o e r m i d d e l e n , t o e s t e l l e n , i n s t r u m e n t e n , g e r e e d s c h a p p e n e n p r o d u c t e n i n r u b b e r ,
5 . H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n , h e t v e r h u r e n , h u r e n e n o n d e r h o u d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t z o a l s o n d e r a n d e r e a g e n t s c h a p p e n e n w e r k o p c o m m i s s i e l o o n ,
6 . H e t v e r v o e r i n h e t b i n n e n - e n i n h e t b u i t e n l a n d , a l s m e d e d e b e h a n d e l i n g v a n a l l e g o e d e r e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o m v a t t e n d h e t v e r p a k k e n , h e t h e r v e r p a k k e n , h e t e t i k e t t e r e n , h e t c o n d i t i o n e r e n , h e t r e c e p t i o n e r e n , h e t o p s l a a n , h e t v e r d e l e n , h e t l o s s e n , h e t l a d e n , h e t i n c o n s i g n a t i e n e m e n , h e t d o e n v e r z e k e r e n e n v e r d e r a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e g r o o t h a n d e l e n d e i n t e r n a t i o n a l e h a n d e l e n e x p e d i t i e ; d e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
7 . D e b e h a r t i g i n g v a n a l l e w a t i n n a u w v e r b a n d k a n g e b r a c h t w o r d e n m e t e l k v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n .
8 . D e u i t v o e r h a n d e l v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n , d e i n v o e r h a n d e l v a n m e n i g v u l d i g e g o e d e r e n , z i j n d e d e u i t v o e r , d e i n v o e r , d e d o o r v o e r , d e h a n d e l , d e a a n k o o p e n v e r k o o p i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , i n b i n n e n l a n d e n b u i t e n l a n d , h e t v e r v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , h e t z e l f o f d o e n f a b r i c e r e n , a f w e r k e n , b e w e r k e n e n h e r s t e l l e n v a n g e b r u i k s - e n v e r b r u i k s a r t i k e l e n v a n a l l e a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d i e a a n e e n v o o r a f g a a n d v e r l o f z i j n o n d e r w o r p e n . V o o r m e l d e g e r e g l e m e n t e e r d e h a n d e l s b e d r i j v i g h e d e n k u n n e n e v e n w e l a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e a n t w o o r d e n v o o r z o v e r a a n a l l e v o o r w a a r d e n i n g e v o l g e b i j z o n d e r e w e t t e n e n r e g l e m e n t e n v o l d a a n w o r d t .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
9 . H e t u i t b a t e n v a n m e d i s c h e f a c i l i t e i t e n , h o t e l s e n a n d e r e h u i s v e s t i n g s m o g e l i j k h e d e n , s p o r t i e v e f a c i l i t e i t e n , r e s t a u r a n t s e n r e i s a g e n t s c h a p p e n .
1 0 . H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n d i e r e n e n p l a n t e n .
1 1 . H e t a a n g a a n v a n l e v e n s v e r z e k e r i n g e n e n v e r z e k e r i n g e n t e g e n o n g e v a l l e n , a u t o v e r z e k e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e w e l
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d r e a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n , Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g o p g e r i c h t m o g e n w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e , o f w a a r v a n d e d e e l n e m i n g o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p . "
2 . O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A R L I E R B R A B O G R O U P " , a f g e k o r t " C . B . G " , e n m e t a l s o n d e r b e n a m i n g " C H A B R A " , g e v e s t i g d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5 , B T W - p l i c h t i g e .
O v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 3 : D o e l v a n h a a r s t a t u t e n l u i d t h e t d o e l
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e i n v o e r , d e u i t v o e r , d e h a n d e l , d e a g e n t u u r , d e m a k e l a r i j , d e c o n s i g n a t i e , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e v e r d e l i n g , d e p r o d u k t i e , d e f a b r i k a t i e , d e v e r v a a r d i g i n g , d e v e r w e r k i n g , d e o m v o r m i n g , d e u i t b a t i n g , d e b e h a n d e l i n g e n h e t v e r v o e r , z o w e l i n h e t g r o o t a l s i n d e t a i l ,
D e v e r a l g e m e n i n g e n d e v e r s p r e i d i n g o n d e r a l l e v o r m e n , z o w e l d o o r r e c l a m e a l s d o o r d e v e r d e l i n g v a n b r o c h u r e s e n g e b r u i k s a a n w i j z i n g e n , d o o r d e t e n t o o n s t e l l i n g t e n t i t e l v a n v e r k o o p e n v a n r e c l a m e , v a n a l l e e e t b a r e e n n i e t e e t b a r e g r o n d s t o f f e n , v o e d i n g s w a r e n , i n l a n d s e e n e x o t i s c h e p r o d u k t e n v o o r v e r b r u i k e n o n d e r h o u d ; v a n a l l e w e l k d a n i g e v o o r w e r p e n e n a r t i k e l s v o o r a l l e g e b r u i k , h e t z i j h u i s h o u d e l i j k , h e t z i j
J . A
f& ~ ~ f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a m b a c h t e l i j k , h e t z i j i n d u s t r i e e l , v a n a l l e m a c h i n e s , a p p a r a t e n , t o e s t e l l e n , m a t e r i a l e n , g e r e e d s c h a p p e n , w e r k t u i g e n , o n d e r d e l e n e n b i j h o r i g h e d e n , z o w e l v a n e l e k t r i s c h e e n / o f e l e k t r o n i s c h e , a l s v a n m e c h a n i s c h e e n / o f a u t o m a t i s c h e a a r d , v o o r a l l e g e b r u i k ; d i t a l l e s b e g r e p e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n , a l h e t v o r e n s t a a n d e d i e n e n d b e s c h o u w d a l s o p s o m m e n d e n g e e n s z i n s i n b e p e r k t e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e p l a a t s e n , o p a l l e m a n i e r e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t a a n g e w e z e n s c h i j n t .
Z i j z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n , d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h e b b e n m e t h a a r d o e l o f d i e e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n n a m e l i j k , d e h i e r n a v o l g e n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n o f r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , o m v o r m e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n , v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a i l e b r e v e t t e n , l i c e n t i e s , f a b r i e k s - o f h a n d e l s m e r k e n c r e ë r e n , v e r w e r v e n , t o e s t a a n o f a f s t a a n ; o p a l l e w i j z e n d e e l n e m e n , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d a t v a n a a r d i s o m v o o r h a a r a l s b r o n o f a f z e t g e b i e d t e d i e n e n .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e - ' s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ; d i t a l l e s i n d e m e e s t b r e d e z i n ; z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g . "
I l . R E T R O A C T I V I T E I T
D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n
t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
I I I . B I J Z O N D E R E R E C H T E N
A a n g e z i e n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h a n d e n z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n e r g e e n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n , d i e n e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d t e w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
I V , B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N A A N B E S T U U R D E R S
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V . B I J Z O N D E R E E M O L U M E N T E N A A N C O M M I S S A R I S S E N
E r w o r d e n g e e n s p e c i a l e e m o l u m e n t e n t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n v a n d e t e f u s e r e n
v e n n o o t s c h a p p e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e p l a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
V I . S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
D e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b e i d e i n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n v a s t d a t h o e w e l h e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B I S S C H O P S - V E R A C H T E R " z e e r r u i m i s g e s t e l d , d e z e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t d i e r e s s o r t e r e n o n d e r h e t p u n t 1 , a . v a n h a a r d o e l , e n d i e e v e n e e n s v a l l e n b i n n e n d e o m s c h r i j v i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A R L I E R - B R A B O G R O U P " .
D e r h a l v e z i j n d e b e i d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v a n o o r d e e l d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g o p d r i n g t v a n h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C H A R L I E R B R A B O G R O U P " o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I L B O D E M S A N E R I N G
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d g o e d e n h e e f t g e e n z a k e l i j k r e c h t o p e n i g o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n i n B e l g i ë z o d a t d e g e p l a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g n i e t k w a l i f i c e e r t a l s e e n " o v e r d r a c h t v a n g r o n d " i n h e t k a d e r v a n d e B e l g i s c h e b o d e m s a n e r i n g s w e t g e v i n g .
V I I i . P R O C E D U R E E N O V E R I G E F O R M A L I T E I T E N
O v e r e e n k o m s t i g d e p r o c e d u r e b i j m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t e n m e t 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n b i j z o n d e r f u s i e - o f r e v i s o r a a l v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t .
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r s t e l l e n d a a r n a a s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g v o o r o m t e v e r z a k e n a a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 2 0 § 2 , 4 " i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e a a n h e t r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m k e n n i s t e n e m e n v a n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s o m t r e n t d e s t a n d v a n h e t v e r m o g e n v a n e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g .
I X . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n i s 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 I P
1
' e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a d e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i e n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n b i j d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n b e s c h e i d e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
X . N E E R L E G G I N G
D e r e s p e c t i e v e r a d e n v a n b e s t u u r z u l l e n h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n d i t t e n l a a t s t e z e s w e k e n v 6 6 r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l i s s e n , w e l k e w o r d e n v o o r z i e n v o o r 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
X l . F I S C A L E V E R K L A R I N G E N
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z a l b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k e n d e a r t i k e l e n 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 , e v e n a l s d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B . T . W . - W e t b o e k .
O p g e s t e l d t e A a r t s e l a a r , o p d e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C H A R L I E R - B R A B O G R O U P , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2
V o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
R a y m o n d C H A R L I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l r
* i a i ~ o s s i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C H A R L I E R - B R A B O G R O U P .
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g , 2 8 - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 1 J U N I 2 0 1 2
M e t h u i d i g e v e r g a d e r i n g k o m t e r e e n s t a t u t a i r e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n
R a y m o n d C H A R L I E R e n P i e r r e S C H I L L . B e i d e h e r e n h e b b e n z i c h h e r k i e s b a a r g e s t e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e e r R a y m o n d C h a l i e r e n d e h e e r P i e r r e S C H I L L ,
a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
t e z e g g e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B e i d e h e r e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
R a y m o n d C H A R L I E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
t h e l ~ g e l e l i f l f e r g r i f f i e v a n d e k e t f } h f i i ï ' k v a n K o o p h e n d a t f e A n i w e r p e n , o p
0 5 O K T . 2 0 1 2 G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 30.08.2012 12493-0116-033
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 29.08.2012 12477-0397-045
09/12/2011
ÿþM o d 2 . 1
~ ~ " ~ ~ i r ~ ~ : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b a I Y I I I I I I V A I V I I I I I 1 1 1 1 1 1
" 1 1 1 8 5 6 5 8 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e b a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 u ~ ' b t i + . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C H A R L I E R - B R A B O G R O U P
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 2 8 - 2 6 3 0 A A R T S E L A A R
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 1 6 . 0 6 . 2 0 1 1
B i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e h e e r S u t i n L i m p o d o m h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e
p e r i o d e v a n z e s j a a r , t e z e g g e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e h e e r S u t i n L i m p o d o m a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t , w e l k e h i j t e n k o s t e l o z e t i t e l z a l u i t o e f e n e n
R a y m o n d C H A R L I E R
G e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c T - 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2015
ÿþM A o d W a r d r i t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H h 1 I o h I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 3 0 6 1 0 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r , e n
1 3 F E B . ' L C 5 a f d e l i r e W ë e r p _ a
O n d e r r i e m i n g s n r 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5
P i e n a m i n g
, v o l u : r ) C H A R L I E R - B R A B O G R O U P
( v e r k o r t ) C . B . G . - o n d e r b e n a m i n g " C H A B R A "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 5 ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w J o s é e V e r h a e r t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w J o s é e V e r h a e r t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s o m d e h e e r L u c a s H u y g h e , w o n e n d e t e J o n k e r v a n d e r N o o t s t r a a t 6 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n e n d e h e e r P a u l M e r l e v e d e , w o n e n d e t e P o s t e r p a r k 4 b u s 4 0 1 , 8 0 0 0 B r u g g e t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v o o r e e n t e r m i j n v a n v i e r j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a u l M e r l e v e d e i s o n b e z o l d i g d .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r L u c a s H u y g h e i s b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ; F - ,
R a y m o n d C h a r l i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G p d e w a t s t e b I z v a n L o n k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 12.07.2011 11282-0584-050
14/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 12.07.2011 11282-0582-036
14/09/2010 : AN124319
10/08/2010 : AN124319
30/07/2010 : AN124319
04/01/2010 : AN124319
08/04/2015
ÿþ M O O W O f 6 1 1 1
1 d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - - - - - -
V o o r - k , c n h o u d e i ! a a n h e t B e l g i s c h S t ~ , a t ~ , k , l a t
I I I a i i i u u i i H u i ~ i N p a
* 1 5 0 5 0 7 3
R e c h t u f l k k t e p h a f t d @ l
A n t w e r p e n
2 6 M ' U R I 2 0 1 6
a f t r a n o C i t w e > : p e n ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D r t d e r n e m i n g s n r , 0 4 0 4 . 6 2 5 . 3 0 5
B e n a m i n g
u o i w t C H A R L I E R - B R A B O G R O U P
( v e r k o r t ) B . B . G . - o n d e r b e n a m i n g " C H A B R A "
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B o o m s e s t e e n w e g 2 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 :
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d a t d e h e e r R a y m o n d C h a r l i e r h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r u i t o e f e n t s e d e r t z i j n i n i t i ë l e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 9 f e b r u a r i 1 9 8 9 , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 f e b r u a r i 1 9 8 9 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R a y m o n d C h a r l i e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
c e n a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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