17/09/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 4 1 7 1 1 5 1 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 8 6 9 . 2 5 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 8 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E g r a f a i n g T U R N H O U T
D a G r i f f i e r
B e n a m i n g ( v o l u i t ) C E R T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d s t r a a t 6
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g k a p i t a a l - w i j z i g i n g d o e l - w i j z i g i n g z e t e l o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I s a b e l l e V e r h a e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e L i l l e , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
G e h o u d e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E R T E " m e t z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , V e l d s t r a a t 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 0 6 . 8 6 9 . 2 5 9 , m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , u i t t r e d i n g v e n n o o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r b i j d e v o e g d e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i v a e n p a s s i v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n O p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e .
v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r w i j z i g i n g v a n d e w o o r d e n " F O R T I S B A N K n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " m I r
" B N P P A R 1 B A S F O R T I S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o f h a a r e v e n t u e l e r e c h t s o p v o l g e r s " e n t o e v o e g i n g
n a h e t e e r s t e p u n t v a n :
" - h e t i n b e z i t h o u d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m h e t g e b r u i k a f t e s t a a n a a n d e ,
z a a k v o e r d e r ( s ) o f v e n n o t e n t e r b e z o l d i g i n g v a n h u n a r b e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p . " , "
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T 1 K E L D R I E
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
- H e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d a g e n t v a n B N P P A R 1 B A S F O R T I S n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o f h a a r e v e n t u e l e r e c h t s o p v o l g e r s v o o r b a n k - e n v e r z e k e r i n g s a c t i v i t e i t e n
- h e t i n b e z i t h o u d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m h e t g e b r u i k a f t e s t a a n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f v e n n o t e n t e r b e z o l d i g i n g v a n h u n a r b e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e d i e n s t i g z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f i n f u n c t i e v a n e e n g o e d b e h e e r v a n h a a r a c t i v a . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e e n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " B R U 1 N I N G S R O G E R " , v o o r h e e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t m e t n u m m e r 0 8 0 6 . 6 6 4 1 6 7 , m e t z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , V e l d s t r a a t 5 , d i e v o l l e d i g v e r e f f e n d i s e n d u s h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d v a n 1 6 j u l i 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 3 7 9 6 2 , z o d a t d e z e n i e t l a n g e r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " D I E L S P I E T E R " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t m e t n u m m e r 0 8 0 6 . 6 6 4 . 0 7 4 , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e - T i e l e n , S p e k s t r a a t 1 1 , a l s z a a k v o e r d e r . M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h u n b e s t u u r .
4 ) D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t e i g e n v e r m o g e n m e t z e s t i g / h o n d e r d s t e n ( 6 0 / 1 0 0 5 t e n ) o m d i t t o e t e w i j z e n a a n ' d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t : B r u i n i n g s R o g e r , g e b o r e n t e T u r n h o u t , o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 5 4 , w o n e n d e t e ; 2 3 6 0 _ 0 u c U r u m h o u t , _ V e 1 d s t r a a t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r m i n d e r i n g d e w e l k e z a l v e r e f f e n d w o r d e n d o o r :
h e t k a p i t a a l m e t 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e v e r m i n d e r e n t o t a c h t d u i z e n d e u r o e n d e 6 0 a a n d e l e n v a n d e h e e r B r u i n i n g s t e v e r n i e t i g e n .
d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e l k m e t 6 0 / 1 0 0 s l e n t e v e r m i n d e r e n , z i j n d e i n h e t t o t a a l q 1 7 . 0 9 6 , 5 3 E U R .
d e w i n s t v a n d e p e r i o d e 1 / 1 / 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 0 / 6 / 2 0 1 4 m e t 6 0 / 1 0 0 s l e n t e v e r m i n d e r e n , z i j n d e 5 2 . 5 4 6 , 8 6 U R
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l o p n i e u w t e v e r h o g e n t o t e e n b e d r a g b o v e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e z e v e r m i n d e r i n g e n w o r d e n u i t b e t a a l d a a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t m i t s i n h o u d i n g v a n d e v e r p l i c h t e , v o o r h e f f i n g e n .
N a b e h a n d e l i n g v a n d e v o r i g e d a g o r d e p u n t e n e n d e b e v e s t i g i n g v a n u i t t r e d i n g v a n d e h e e r B r u i n i n g s R o g e r a i s v e n n o o t w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r g e z e t m e t a l s e n i g e v e n n o o t : d e h e e r D i e l s P i e t e r , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 9 a p r i l 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( T i e l e n ) , S p e k s t r a a t 1 1 , h o u d e r v a n d e r e s t e r e n d e v e e r t i g a a n d e l e n , o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a :
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n :
e e n s o m v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t d u i z e n d "
e u r o n a a r t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d
t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n f r a c t i e w a a r d e z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n s p e c i ë n t e g e n e e t i
g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i e v o l l e d i g i n h e t k a p i t a a l
g e ï n c o r p o r e e r d z a l w o r d e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e z e h o n d e r d t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t : d e h e e r D I E L S P i e t e r , v o o r n o e m d .
O p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d e z e w e r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n d i e g e d a a n w e r d o p b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r b i j B N P P A R I B A S F O R T I S t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t
b a n k a t t e s t v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n d o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d w o r d t .
A l d u s w o r d t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t e n w o r d e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D I E L S P i e t e r , v o o r n o e m d .
I n g e v o l g e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t b e v e s t i g d d a t v o o r m e l d e ,
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , o p g e n o m e n b i j h e t v i e r d e b e s l u i t , t e v e n s v e r v u l d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . D e z e w e t v o o r z i e t i n e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n v a n d e b i j d e z e w e t g e c r e ë e r d e a a n d e l e n e n d i t z o l a n g v o l d a a n i s a a n d e b e p a l i n g e n i n d i e w e t o p g e n o m e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n ,
z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l e
« A R T I K E L V I J F
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v e n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , m a t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g
v o l s t o r t . "
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r F I E L S P i e t e r ,
g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 9 a p r i l 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( T i e l e n ) , S p e k s t r a a t 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" Â R T I K E L V E E R T I E N
t ? s v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v a n w i e d e
V o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 1
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e n o e m d : d e h e e r D l E L S P i e t e r , g e b o r e n t e f i l e r e n t a l s o p n e g e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( T j a / e n ) , S p e k s t r a a t 1 1 . "
8 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( T i e l e n ) , S p e k s t r a a t 1 1 , m e t i n g a n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n v o l m a c h t .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V O C H T E N " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , P a r k l a a n 8 7 , e n d i e n s a a n g e s t e l d e n , o m :
- b i j g r i f f i e s e n / o f o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S I S A B E L L E V E R H A E R T
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n v e r s l a g
z a a k v o e r d e r s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g