08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14268-0127-009
23/10/2013
ÿþ M u d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 8 5 1 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R M A S T E R S A U T O S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 8 o k t o b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E O N D E R G E T E K E N D E :
T H E A L W A Y S B E M O B I L E C O M P A N Y N . V . , e e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e e n e n d a a l , f e i t e l i j k t e 3 9 0 5 N K V e e n e n d a l , C i t a d e l 1 4 , e n i g a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ; h i e r n a t e n o e m e n d e A a n d e e l h o u d e r .
D e A a n d e e l h o u d e r b e s l i s t h i e r b i j o m d e p r o c e d u r e t e v o l g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a ' W . V e n n . " ) d i e h a a r t o e l a a t o m s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e n e m e n .
D e A a n d e e l h o u d e r s t e l t v a s t d a t d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l u i t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d 4 W . V e n n . s c h r i f t e l i j k k u n n e n w o r d e n g e n o m e n ( h i e r n a d e " B e s l u i t e n " ) .
D e A a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l l e a a n d e l e n t e b e z i t t e n u i t g e g e v e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p e n b e v e s t i g t d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e e f f e c t e n h e e f t u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c e r t i f i c a t e n z i j n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 , A G E N D A
A . G o e d k e u r i n g v a n d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g ( z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n ) i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ;
B . G o e d k e u r i n g v a n a l l e b e p a l i n g e n v a n , e n v e r r i c h t i n g e n i n g e v o l g e , d e D o c u m e n t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . ; e n
C . V e r l e n e n v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t .
2 . U I T E E N Z E T T I N G
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t o n d e r t e k e n d , o p o f r o n d d e d a t u m v a n d e B e s l u i t e n , o n d e r a n d e r e , d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n :
- K r e d i e t o v e r e e n k o m s t m e t d e R a b o b a n k ;
- O v e r e e n k o m s t i n z a k e g a r a n t i e f a c i l i t e i t m e t d e R a b o b a n k .
( s a m e n d e " D o c u m e n t e n " ) .
K o p i e ë n v a n d e D o c u m e n t e n w e r d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e A a n d e e l h o u d e r g e s t e l d e n d e A a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n , i n h e t b i j z o n d e r v a n d e a r t i k e l e n d i e b e p a a l d e v o o r w a a r d e n b e v a t t e n d i e o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . v a l l e n o f k u n n e n v a l l e n ( h i e r n a d e " C l a u s u l e s v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E 3 6 r g e f e d t e r g r e f f e v c n d ê R e c h t b a n k t º%a n K a o , o n a n c e l t e A r r i t v c r p e r r ; o p
e 4 ° K T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j l i é l - N e l g i s c 7 i S t a a l s b l a d = 2 3 I I 0 / 2 0 1 ' 3 = A n n e x e s d u I V Ï o n i t e u r b e l g e
V o o r - b Q p p t t o u d e n
f a n h e t B e l g i s c h ` t t t a a t s b l a d
S t a a t s b I a d 7 _ 2 1 1 8 7 2 b i 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o n t r o l e v e r a n d e r i n g " ) .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . k a n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r d e n r e c h t e n t o e k e n n e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e n h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n h e t u i t b r e n g e n v a n e e n o p e n b a a r o v e r n a m e b o d o p a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n v e r a n d e r i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d . E e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t d e r h a l v e g e v r a a g d o m d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g g o e d t e k e u r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n ,
3 . B E S L U I T E N
3 . 1 E e r s t e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . b e s l u i t d e A a n d e e l h o u d e r d e C l a u s u l e s v a n C o n t r o l e v e r a n d e r i n g g o e d t e k e u r e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
3 . 2 . T w e e d e b e s l u i t
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n . , b e s l u i t d e A a n d e e l h o u d e r o m d e b e p a l i n g e n v a n , e n d e v e r r i c h t i n g e n i n g e v o l g e d e D o c u m e n t e n , e n i n h e t b i j z o n d e r a l l e b e p a l i n g e n d e w e l k e r e c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n d i e e e n i n v l o e d h e b b e n o p h e t v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d a n w e l e e n s c h u l d o f e e n v e r p l i c h t i n g t e h a r e n l a s t e d o e n o n t s t a a n , w a n n e e r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e r e c h t e n a f h a n k e l i j k i s v a n e e n o p e n b a a r b o d o p d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e c o n t r o l e d i e o p h a a r w o r d t u i t g e o e f e n d , g o e d t e k e u r e n e n o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n d a t z e l f d e a r t i k e l .
3 . 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l u i t d e A a n d e e l h o u d e r o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n t e s t e l l e n e n s t e l t d e A a n d e e l h o u d e r h i e r b i j o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n , d e h e e r P . C . L E D E G A N G a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o m t e h a n d e l e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e n e i n d e a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n o n d e r a r t i k e l 5 5 6 W . V e n n , ( h i e r i n b e g r e p e n , z o n d e r b e p e r k i n g , h e t n e e r l e g g e n v a n o n d e r h a v i g e n o t u l e n o p d e g r i f f i e v a n d e h e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , e n a l l e a k t e s , u i t t r e k s e l s o f a n d e r e d o c u m e n t e n ( w e l k e d a n o o k ) m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r g a a n d e g o e d t e k e u r e n e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d i n g e n t e d o e n d i e c o m p l e m e n t a i r , n o o d z a k e l i j k , v e r e i s t o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h a v i g e v o l m a c h t ; e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t u i t v o e r e n v a n é é n o f m e e r m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e g e v o l m a c h t i g d e n k r a c h t e n s d e z e v o l m a c h t e n o m e e n d e r g e l i j k e a a n s t e l l i n g t e b e ë i n d i g e n . D e r e c h t e n , m a c h t e n e n m a c h t i g i n g e n v a n d e g e v o l m a c h t i g d e v a n d e V e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k r e c h t e n m a c h t h i e r d o o r t o e g e k e n d u i t t e v o e r e n z u l l e n a a n v a n g e n e n i n w e r k i n g t r e d e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n v a n k r a c h t b l i j v e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v a n a f h e d e n . D e z e v o l m a c h t i s o n h e r r o e p e l i j k e n i s o n d e r w o r p e n a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t .
4 . G E V O L G E N
D e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n z u l l e n v a n k r a c h t z i j n o p d e d a t u m v a n h e t p l a a t s e n v a n d e h a n d t e k e n i n g d o o r d e A a n d e e l h o u d e r .
G o e d g e k e u r d e n o n d e r t e k e n d
o p 8 o k t o b e r 2 0 1 3
T H E A L W A Y M O B I L E C O M P A N Y N . V .
A a n o u d r
~ k "
"
P . C . L E D E G A N G
D I R E C T E U R
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e : P . C . L e d e g a n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/09/2013
ÿþ M o d W o t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e c r g e t e ~ ~ . ' i e t ; ; i ~ = i n ~ ~ ~ r ~ t l z R e c h t b a n k
v a n K o o p f í a à A f ; ; n i t v e r p e n ,
G r i f f i e ~ ~ S E P . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 8 5 1 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r m a s t e r s A u t o s e r v i c e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a m e l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( 1 3 e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n B i j o z n d e r e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 - 0 8 - 2 0 1 3
A a n w e z i g : N a a m :
T h e A i w a y s b e r n o b i l e C o m p a n y N . V . P . C . L e d e g a n g ( v o o r z i t t e r )
O p u i t n o d i g i n g : N a a m :
C a r m a s t e r s A u t o s e r v i c e N . V . J - L . R . E , W e e m a e s
L o c a t i e V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1 t e A n t w e r p e n
A a n v a n g 1 5 . 3 0 u u r
S l u i t i n g 1 5 . 4 0 u u r
0 1 . O p e n i n g
D e h e e r L e d e g a n g o p e n t d e v e r g a d e r i n g e n h e e t a l l e a a n w e z i g e n v a n h a r t e w e l k o m . D e h e e r W e e m a e s w o r d t b e n o e m d t o t n o t u l i s t v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h e t g e h e l e g e p l a a t s t e e n s t e m g e r e c h t i g d e k a p i t a a l a a n w e z i g i s , z o d a t r e c h t s g e l d i g e b e s l u i t e n k u n n e n w o r d e n g e n o m e n .
O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , d e h e e r L . P . J . v a n B u s s e l t e o n t h e f f e n
v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C a r m a s t e r s A u t o s e r v i c e N . V .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 d e h e e r P . C . L e d e g a n g v o o r d e d u u r v a n
z e s ( 6 ) j a a r t o t b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C a r m a s t e r s A u t o s e r v i c e N . V . t e b e n o e m e n .
0 3 . S l u i t i n g
E e n i e d e r w o r d t b e d a n k t v o o r z i j n / h a a r a a n w e z i g h e i d e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 5 . 4 0 u u r g e s l o t e n .
D e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e h e e r P . C . L e d e g a n g e n d e h e e r J - L . R . E . W e e m a e s i n h u n h o e d e a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n C a r m a s t e r s A u t o s e r v i c e N . V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2015
ÿþm o l 1 1 . 1
L u i k B f ' I n d e b i j l a e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n e e r e e s
Z 3 n i c 2 0 1 4
1 1 1 ( 1 1 1 1 t 1 1 1 [ 1 !
- - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ` ~ o e J i r a g , g n t w e r p e n _ . _ - - v - O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 8 5 1 . 2 8 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r M a s t e r s A u t o s e r v i c e
( v e r k o r t ) :
M a c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1
O n d e r w e e a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , , , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a r m a s t e r s A u t o s e r v i c e " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 8 5 1 2 8 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F i l i p L O G E I " ; , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c v b a " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g o e d t e k e u r e n ,
2 . v e r v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n e n k e l e a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n } a a n g e z i e n a a n d e v o o r w a a r d e n w e r d v o l d a a n d i e g e s t e l d z i j n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M e t x i a m e v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d e n d a t b i j g e v o l g h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r w o r d t b e s c h o u w d ;
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d z o a l s b l i j k t u i t h e t h i e r b o v e n v e r m e l d e c o n t r o l e v e r s l a g ; - d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n i n s t e m t m e t d i t b e s l u i t .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
D e a c t i v a g a a n o v e r o p d e v e n n o t e n m e t a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v o r d e r i n g e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n ' , a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n t r e d e n d i e n a a n g a a n d e i n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p . H e t o r g a a n v a n b e s t u u r w e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e w e z e n o p d e v e r p l i c h t i n g o m z o n o d i g , d e n o d i g e ' g e l d e n t e c o n s i g n e r e n , t e r b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n a a n d e r d e n .
3 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i s e r e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t b i j g e v o l g h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
1 / d e h e e r W E E M A E S J e a n L o u i s , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e ( W a a s ) , O o s t v a a r t
4 3 , e n
2 / d e h e e r L E D E G A N G P a t r i c k C h a r l e s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 6 4 2 B C M i j d r e c h t '
( N e d e r l a n d ) , B o e z e m m o l e n 2 ,
T e v e n s z a l e r e e n e i n d e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e w e t e n : d e h e e r L E D E G A N G
P a t r i c k , v o o r n o e m d .
4 . i n g e v o l g e d e t o e b e d e l i n g v a n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , k a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n a f g e s l o t e n .
V E E K L A R I N G
D e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b l i j v e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n
t e r m i j n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 L
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r n i e t i g d ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
: s u B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n t e w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e k o m e n e n d i e h a a r n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
A a n g e z i e n a l l e s c h u l d e n a a n d e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e w e r d e n b e t a a l d v e r k l a a r t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t e r g e e n b e d r a g e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d t e r b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n a a n ; d e r d e n . D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a a n d e h e e r W E E M A E S J e a n L o u i s , v o o r n o e m d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e v o l n a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t i n b e g r i p v a n v o l m a c h t e n o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m ( i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e h i j n o d i g o f n u t t i g a c h t o m d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n ( z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n ) d e u i t k e r i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o a a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e h i j n o d i g o f n u t t i g a c h t o m d e o v e r d r a c h t v a n d e r e s t e r e n d e a c t i v a b e s t a n d d e l e n t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n a a n d e r d e n , e n o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e h i j n o d i g o f n u t t i g a c h t i n d i t v e r b a n d , e n ( i i ) a l l e a a n g i f t e n ( o n d e r m e e r d e f i s c a l e a a n g i f t e n ) e n e v e n t u e l e a n d e r e d o c u m e n t e n e n r e k e n i n g e n v o o r t e b e r e i d e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , o n d e r m e e r b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i K i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.06.2013 13213-0560-009
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.06.2012 12235-0437-009
06/04/2011
ÿþl l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
t
4 4 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 A
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d é , Ç ' 7 7 2 4 " . . i } / ` ' f 9
R e C P t i f e a , ; t 2 a ~ ~ ~ s ' : ~ 3 , : J ~ ~ ~ a r p e n
o p 2 0 1 1
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
C a r M a s t e r s A u t o s e r v i c e
1 1 1 , 1 1 1 [ 1 1 M 1 1 1 1 , 1 1 1 1 !
1 1 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t A n t w e r p e n ) , V o s s e s c h i j n s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j : k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S &