18/04/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 4 0 4 . 6 9 0 . 1 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C A R E H O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 9
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - G O E D K E U R I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p n e g e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e i : , t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A R E H O " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ' . M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
0 4 0 4 . 6 9 0 . 1 3 6 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t ; ;
1 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n z o a l s v e r d e r i n d i t u i t t r e k s e l u i t e e n g e z e t .
2 . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l u i t t e d r u k k e n i n E u r o , h e t z i j H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D t N E G E N H O N D E R D T W I N T I G E U R O V E E R T I E N C E N T ( E 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) .
3 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
4 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t :
- d e i n m i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- h e t g e w i j z i g d e a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
- d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e g o v e r n a n c e e n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n
t o o n d e r .
U i t d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
b ) N a a m : " C A R E H O "
2 ) Z e t e l : t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 2 0 9
3 ) D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t b a t e n v a n c a f é s , r e s t a u r a n t s , c o n c e r t z a l e n , f e e s t z a l e n , g e c o m b i n e e r d e z a l e n , h o t e l s , o n t v a n g s t r u i m t e s , b u s i n e s s c e n t e r s e n e n i g e a n d e r e r u i m t e s , z a l e n , g e b o u w e n o f i n r i c h t i n g e n m e t ' h e t o o g o p o f v e r b a n d h o u d e n d m e t d e v e r k o o p v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n , d e a c c o m m o d a t i e v a n p e r s o n e n , d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n g e r i c h t o p v e r m a a k m e t i n b e g r i p v a n c o n c e r t e n , s c h o u w b u r g s p e l e n e n ; _ ; v o o r d r a c h t e n , d e o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n i n d e p r o f e s s i o n e l e s f e e r m e t i n b e g r i p v a n s e m i n a r i e s e n d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n v o o r m e l d e r u i m t e s , z a l e n , g e b o u w e n e n i n r i c h t i n g e n a a n h a a r c l i ë n t e e l , a l s o o k h e t ; , u i t b a t e n , o v e r n e m e n o f o v e r g e v e n v a n v o o r m e l d e r u i m t e s , z a l e n , g e b o u w e n e n i n r i c h t i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë ; ; a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e h e r e n , e n i n d i t k a d e r a l l e f i n a n c i ë l e , ; ' p o r t e f e u i l l e - , d e e l n e m i n g s - e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n t e v e r w e z e n l i j k e n , n i e t i n b e g r i p v a n n i e u w b o u w e n v e r b o u w i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r b e l e g g i n g e n v e r m o g e n s b e h e e r , m e t i n b e g r i p v a n , o n d e r i ' s m e e r , h e t i n n e n , v a n h u u r g e l d e n e n h e t l a t e n u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n , m a a r m e t u i t z o n d e r i n g v a n a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n , s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n _
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
N e e r g o d e g d t a r g r i f f i e v a n d e R e c h t b u v a n K o o p h a n d e l t e f i e / c r i s e » , c r i s e » , e p
0 5 A P R . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e f f e c t e n b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n , v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e b . ë e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s e n a a n b e m i d d e l a a r s i n z a k e v a l u t a h a n d e l .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f b i j d e e l n e m i n g . ' Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D T W I N T I G E U R O V E E R T I E N C E N T ( ¬ 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) , v e r d e e l d i n D U I Z E N D V I J F H O N D E R D ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . A a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r k o o p r e c h t , e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t v o o r d e ï b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n .
6 ) B o e k j a a r ; b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r ,
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a d e z e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s " d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
, I n d i e n d a a r v a n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e r , b e s c h i k k i n g w o r d t g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D i t f o r m u l i e r b e v a t m i n s t e n s d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n ; ( i ) d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) d e w o o n p l a a t s o f d e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i i ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e a a n d e e l h o u d e r d e e l n e e m t a a n d e s t e m m i n g , ( i v ) h e t b e w i j s d a t d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d i n d i e n d e , o p r o e p i n g d i t v e r e i s t , ( y ) d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n , ( v i ) d e , s t e m w i j z e o f d e o n t h o u d i n g b e t r e f f e n d e e l k v o o r g e s t e l d b e s l u i t e n ( v i i ) d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n e e n b e p a a l d e l a s t h e b b e r w o r d e n v e r l e e n d o m t e s t e m m e n b e t r e f f e n d e d e n i e u w e o f g e w i j z i g d e b e s l u i t e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e z e l a s t h e b b e r . D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g i s v e r m e l d , z i j n n i e t i g ,
H e t f o r m u l i e r m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r d r a g e n .
D e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n m o e t e n v e r v u l d z i j n g e w e e s t i n d i e n d e o p r o e p i n g d i t v e r e i s t . E r d i e n t g e e n b e w i j s v a n d e n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n g e l e v e r d i n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n v o o r . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k e l e e n a n d e r a a n d e e l h o u d e r a l s v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n . R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n e v e n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o p e l k e w i j z e d i e h u n s t a t u t e n v o o r z i e n . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n m i n s t e n s d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e '
b e s t u u r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r . D e u i t t r e d e n d e
b e s t u u r d e r s - z i j n . h e r b e n o e m b a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t o p d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t
I n d a t g e v a l h o u d t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d , D e o v e r t e d r a g e n b e v o e g d h e d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n a l l e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n z i j n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n d i e b e t r e k k i n g k u n n e n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s a a n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d i t c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , h u n e v e n t u e l e o n t s l a g v e r g o e d i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e .
I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d a a n g e s t e l d , k u n n e n t w e e l e d e n e r v a n , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e h o r e n .
' D a g e l i i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d d i e n a a n g a a n d e k u n n e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n ( a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e n l e g t d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z l j n / h u n a a n s t e l l i n g . . I n d i e n e e n o f m e e r p e r s o n e n w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r d a t d e z e w o r d e n v e r e n i g d i n e e n c o l l e g e , d a n h e e f t e l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d d e m a c h t o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k r i j g t t o e v e r t r o u w d , w o r d t d e z e p e r s o o n ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' g e n o e m d , i n d e a n d e r e g e v a l l e n ` p e r s o o n b e l a s t m e t d a g e l i j k s b e s t u u r
B i j z o n d e r e v o l m à c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a i r o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
O n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n ( i v ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
5 . k e n n i s t e n e m e n v a n d e o n t s l a g e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n ;
( i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L I S E E " , g e v e s t i g d t e 8 3 7 0 B l a n k e n b e r g e , K e r k s t r a a t 2 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 . 6 4 0 . 3 2 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S M E T S K e n n e t h J o z e f L i v i n a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 8 4 2 0 D e H a a n , R i n g l a a n - Z u i d 9 5 , e n
( i i ) m e v r o u w S M E T S K i m , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A k k e r s t r a a t 8 4 E .
6 . d e h e e r S M E T S K e n n e t h , v o o r n o e m d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n ,
D e h e e r S M E T S K e n n e t h , v o o r n o e m d , z a l z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , - d i r e c t e - a l s . i n d i r e c t e - b e l a s t i n g e n - e n - a l l e - a n d e r e - o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , - z o w e l - w a t - b e t r e f t y
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7
+ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m a d l i . l
r , o 1
o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f s c h r a p p i n g e n , w o r d t ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n 1 ) d e h e e r J é r ô m e V e r m e y l e n , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p
1 9 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 1 0 8 2 B r u s s e l , A v e n u e d e K o e k e l b e r g 1 6 , e n / o f 2 ) m e v r o u w E s t h e r
G o l d s c h m i d t , g e b o r e n t e T r o i s d o r f ( D ) o p 2 9 j u l i 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ,
O o r l o g s v r i j w i l l i g e r s l a a n 2 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ;
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g