10/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I A
* 1 4 2 0 9 9 5 8 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 O K T . 2 0 1 4 :
a f d e l i n g A r e e s p e n
t i r i r r r e
O n d e r n e m í n g s a r : 0 8 6 4 . 9 6 5 . 8 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . C A R A C T E R I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , T u r n h o u t s e b a a n 1 2 - 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E R B L I J K T u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r J a c q u e s I S T A S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 3 t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n s o f t w a r e h u i s , d i t w i l z e g g e n a n a l y s e , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e x p l o i t a t i e v a n s o f t w a r e , e v e n a l s a i l e h a n d e l i n g e n o m t r e n t d e i n - e n v e r k o o p e n d e v e r h u u r v a n o n d e r s t e u n e n d m a t e r i a a l , o p l e i d i n g e n p r o g r a m m e e r t a a l , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , c o n s u l t a n c y , d i e n s t e n e n v o o r l i c h t i n g v a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n z o w e l i n p r i v é a l s i n d e o p e n b a r e s e c t o r , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d i v e r s e i n f o r m a t i c a s y s t e m e n e n h e t I n t e r n e t , A a n k o o p - v e r k o o p , i m p o r t - e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g e n i n s t a l l a t i e v a n c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e e n a l l e r a n d a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d e r v a n ; I n z o n d e r h e i d e v e n e e n s 3 0 - p r i n t e r s , t o e b e h o r e n e n 3 D - s o f t w a r e .
D e o n d e r n e m i n g i n e l e k t r o n i s c h e h a n d e l , d e v e r k o o p v a n a l l e g o e d e r e n o f d i e n s t e n v i a h e t i n t e r n e t o f a n d e r e g e g e v e n s d r a g e r s ; h e t o p m a k e n v a n w e b s i t e s e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e n a a n g a a n d e ; d e p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e v a n i n t e r a c t i e v e m u l t i m e d i a t o e p a s s i n g e n e n e l k e v o r m v a n i n t e r a c t i e v e h a n d e l o f l e v e r i n g v a n d i e n s t e n ; a a n k o o p - v e r k o o p , i m p o r t - e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g e n i n s t a l l a t i e v a n c o m m u n i c a t i e s y s t e m e n z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e e n a l l e t o e b e h o r e n ; h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e , D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , t i j d e l i j k e v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e v r o u w C L E A R Y E i m e a r , v o o r m e l d , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l u i t e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t , h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t g e v i n g o p d e c o r p o r a t e g o v e r n a n c e .
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t h a n s a l s v o l g t v e r t e g e n w o o r d i g d :
A r t i k e l 1 9 :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r , o f d e r a a d v a n b e s t u u r ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
v e r b o n d e n h e t z i j d o o r d e b e s t u u r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n e n k e l e a a n g e s t e l d i s , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s
d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , i n d i e n e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d .
R a a d v a n b e s t u u r .
D e h e e r D a n y V A N H O L M E b l i j f t b e s t u u r d e r m a a r i s n i e t l a n g e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
T h a n s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l e i d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t w e e b e s t u u r d e r s d i e
g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , t e w e t e n :
1 / d e h e e r D a n y V A N H O L M E ;
2 / m e v r o u w E i m e a r C L E A R Y ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s _ h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e i d e n v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o
2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( G e t e k e n d )
J a c q u e s I s t a s
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g