CAPITAL-E II PARTNERS

NV


Dénomination : CAPITAL-E II PARTNERS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 849.111.571

Publication

01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 30.07.2014 14360-0531-015
17/12/2012
ÿþ Mod PDF 11,1

W f~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

aszozsos*

Neergelegd te griffie van de

Rechtbank van Ko^ li~id^~ te Antwerpen

ap O~ DEC 2092

neeflei°T"

Ondernemingsnr Benaming (voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm 0849.111.571

CAPITAL-E II PARTNERS

Naamloze vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Karel Oomsstraat 4, 2018 Antwerpen 1, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Uittreksel uit akte ontslag bestuurder, Uittreksel uit akte benoeming bestuurder

De raad van bestuur van de NV Capital-E II Partners:

- aanvaardt met ingang vanaf 1 november 2012 het ontslag als bestuurders van mevrouw

Sofje Baeten, de heer Pascal Vanluchene en de heer Marc Wachsmuth. Er wordt de bestuurders kwijting verleend voor hun gevoerde mandaat.

- benoemt met ingang vanaf 1 november 2012 de BVBA Fletho met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Softe Baeten, de BVBA Chasfrog met als vaste vertegenwoordiger de heer Pascal Vanluchene en de BVBA Waxven met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Wachsmuth tot bestuurders.

BVBA Fletho BVBA Chasfrog

Vaste Vertegenwoordiger Vaste Vertegenwoordiger

Softe Baeten Pascal Vanluchene

Tekst:

Bestuurder

Bestuurder

Bestuurder

BVBA Waxven

Vaste Vertegenwoordiger

Marc Wachsmuth

Op de laatste blz. van Luik e vermeiden : Recto : Nëam ën?ià dabiïéid van de instrumenterende notari ,-I èízij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/10/2012
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*12305040*

Neergelegd

28-09-2012

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0849111571

Benaming (voluit): Capital-E II Partners

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 4

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: OPRICHTING  STATUTEN - BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Filip Holvoet, geassocieerd notaris te Antwerpen op achtentwintig september

tweeduizend twaalf, neergelegd op het negende registratiekantoor te Antwerpen;

BLIJKT dat

l. De sub 4. nagemelde personen die zijn opgetreden als oprichters een handelsvennootschap hebben

opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, met de naam:  Capital-E II Partners .

2. De vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Karel Oomsstraat 4.

3. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

4. Zijn opgetreden als oprichters :

* mevrouw BAETEN, Sofie Silvia Pieter Paula, wonende te 9052 Gent-Zwijnaarde, Hekers 3,

* de heer VANLUCHENE, Pascal Silvère Antoine, wonende te 2018 Antwerpen, Peter Benoitstraat 13;

* de heer WACHSMUTH, Marc Herman, wonende te 2018 Antwerpen, Lemméstraat 9 .

5. Het geplaatste kapitaal van de vennootschap eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR)

bedraagt.

Het is volledig gestort.

6. Het kapitaal is gevormd door stortingen in geld.

7. Het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft tot

eenendertig december tweeduizend dertien.

8. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen.

9. - Als bestuurders van de vennootschap zijn aangesteld:

* mevrouw Sofie Baeten, voornoemd;

* de heer Pascal Vanluchene, voornoemd;

* de heer Marc Wachsmuth, voornoemd.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend achttien.

Overeenkomstig artikel 17 van de statuten van de vennootschap wordt aan voormelde bestuurders volledige

collectieve vertegenwoordigingsmacht verleend om met twee gezamenlijk handelend namens de

vennootschap op te treden in rechte en jegens derden.

Ondergetekende notaris heeft erop gewezen dat de bestuurders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk

aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap

in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de ondertekening van de oprichtingsakte.

- bijzondere volmacht werd verleend aan iedere advocaat werkzaam bij Ambos NBGO Advocaten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de heer David Dessers, Pieter Capiau en Yannick Verrycke, en mevrouw Maria Trombetta), woonplaats kiezende te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 27, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

10. Het doel van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :  De vennootschap heeft tot doel:

1. het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse in het algemeen, en in het bijzonder in ondernemingen die actief zijn in het verschaffen van risico-kapitaal; dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad; de vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken;

2. het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren;

3. het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, het toekennen of verwerven van rechten op afgeleide financiële instrumenten zoals onder meer, maar niet uitsluitend, opties, futures en swaps, kortom het verrichten van alle handels- en financiële operaties, met uitsluiting evenwel van het verlenen van alle diensten die als beleggingsdiensten beschouwd worden en onderworpen zijn aan een vergunningsplicht onder de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan de depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen;

4. het oordeelkundig uitbreiden van haar roerend en onroerend patrimonium, het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het verrichten van alle activiteiten met het oog op de valorisatie van haar patrimonium en het beheer van deze waarden;

5. het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben;

6. het uitvoeren van studies en opdrachten, onder ander van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan;

7. het voeren van alle activiteiten die verband houden met onderzoek en ontwikkeling in de ruimste zin. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen aanvullen, uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

11. De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand juni te zestien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Luik B - Vervolg

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding  ja ,  neen of  onthouding . De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

FILIP HOLVOET  GEASSOCIËERD NOTARIS.-

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD : - expeditie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
CAPITAL-E II PARTNERS

Adresse
KAREL OOMSSTRAAT 4 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande