28/01/2011
ÿþM u d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 I I I I I ~ I I I W 5 6 3 8 *
i 8 - 0 1 - 2 0 1 1
G R I F F i É 0 1 E C T f i A Z K v a n K O O f ' H A N a i l i i f e M E C H E L E N
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 7 1 . 1 7 3
B e n a m i n g
( v o l u t ) : C A D B U R Y B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
O p n e g e n d e c e m b e r .
T e E l s e n e , K a p i t e i n C r e s p e l s t r a a t 1 6 , o p h e t k a n t o o r .
V ó ó r O n s , V i n c e n t V R O N I N K S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e .
W o r d t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r ( h i e r n a d e " v e r g a d e r i n g " ) v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C A D B U R Y B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n ) , S t a t i o n s s t r a a t 1 0 0 ( v o o r h e e n t e B - 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n , 1 3 9 ] , e n m e t . o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 0 . 4 7 1 . 1 7 3 R P R M e c h e l e n .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " S T I M O R O L B E L G I U M ' , v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c S p r u y t , t e B r u s s e l , o p 1 7 a p r i l 1 9 9 7 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t ' . B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 7 0 5 0 1 - 3 2 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t v o l g e n s n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r ' n o t a r i s P e t e r V a n M e l k e b e k e , t e B r u s s e l , o p 2 7 a p r i l 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e : B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 9 7 3 2 .
O p d a t u m v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , w e r d b e s l o t e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r h u i d i g a d r e s , n o g b e k e n d , t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g i s g e o p e n d o m 1 0 u .
O n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w C O E N E G R A C H T S A n n C a r i n e P a u l a , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 ' ' j u l i 1 9 6 8 , w o n e n d e t e H o v e ( B - 2 5 4 0 H o v e ) , W a n n i c k h o v e 1 4 ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 1 1 - 0 0 2 4 1 7 1 - 7 8 n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 7 . 0 2 3 4 2 - 0 8 ) , d i e e v e n e e n s d e t a a k v a n s e c r e t a r i s z a l w a a r n e m e n .
E r w o r d e n g e e n s t e m o p n e m e r s a a n g e s t e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
N e e m t d e e l a a n d e z e v e r g a d e r i n g : d e v e n n o o t s c h a p n a a r Z w i t s e r s r e c h t " K R A F T F O O D S S C H W E I Z ;
H O L D I N G G M B H " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e Z w i t s e r l a n d , 6 3 0 1 Z u g , C h o l l e r s t r a s s e 4 , e n i n g e s c h r e v e n
i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r C H - 0 2 0 . 3 . 0 0 0 . 8 6 4 - 2 ( h i e r n a d e " e n i g e v e n n o o t " ) .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C O E N E G R A C H T S A n n , v o o r n o e m d .
H a n d e l e n d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t , d i e h i e r a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e : w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n .
D e l a s t h e b b e r e r k e n t d a t d e n o t a r i s h a a r g e w e z e n h e e f t o p d e g e v o l g e n v a n e e n o n g e l d i g e l a s t g e v i n g . O p t r e d e n d a l s e n i g e v e n n o o t v a n v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " C A D B U R Y B E L G I U M " , e n d i e v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r l a s t h e b b e r , e i g e n a r e s t e z i j n v a n v i j f d u i z e n d ; . ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o p n a a m , d e g e h e e l h e i d v a n h a a r k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t :
V o o r - b e h o u d +
a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
1 . L e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n :
( a ) h e t v e r s l a g g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o v e r d e v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p m i n d e r d a n d r i e m a a n d .
( b ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r v o o r m e l d e s t a a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
5 . B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r g o e d i n g B e v e s t i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s .
6 . M a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I I . E r b e s t a a n t h a n s v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , a l l e n o p n a a m , e n e r w e r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n o b l i g a t i e s u i t g e g e v e n , n o c h a n d e r e e f f e c t e n g e c r e ë e r d .
I I I . G e z i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n v o o r g e l e g d v a n e e n o p r o e p i n g t e n a a n z i e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
I V . D e r a a d v a n b e s t u u r i s t h a n s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( 3 ) l e d e n . A l l e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r V L A A N D E R E N J o o s t , d e h e e r V E R M E U L E N M a r c e n d e h e e r V A N H O O F K e v i n , a l s o o k d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o p d e h o o g t e g e b r a c h t v a n h e t h o u d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a . Z i j h e b b e n , b i j e e n s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p ( a ) d e z e l a a t s t e u i t d r u k k e l i j k v r i j g e s t e l d v a n e n i g e o p r o e p i n g w a t h e n b e t r e f t , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n ( b ) v e r k l a a r d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n z o w e l h e t o n t w e r p v a n d e z e n o t u l e n a l s v a n d e s t u k k e n b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e s c h r i f t e l i j k e v r i j s t e i i i n g e n , m e t v e r z o e k d e z e t e b e w a r e n i n z i j n d o s s i e r .
V . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e b e s l u i t e n t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e g o e d k e u r i n g v a n h a a r n i e u w e s t a t u t e n m i n s t e n s d e v i e r v i j f d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n b e k o m e n , d e a n d e r e b e s l u i t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n t o t g e v o l g h e b b e n , m i n s t e n s d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n , e n d e b e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n , d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V I . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p d o e t g e e n p u b l i e k b e r o e p o f h e e f t g e e n p u b l i e k b e r o e p g e d a a n o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I I . D e s t a t u t e n b e v a t t e n g e e n e n k e l e b e p a l i n g d i e b e l e t d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n a n d e r e r e c h t s v o r m m a g
a a n n e m e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d i e e r k e n t g e l d i g t e z i j n
s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
T A A L W E T G E V I N G
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n i n g e l i c h t h e e f t o v e r
d e t h a n s g e l d e n d e t a a l w e t g e v i n g b e t r e f f e n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n .
V E R S L A G E N
a ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t , z i j n d e d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
b ) D e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a t h y D O U M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e v a t d e h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n c o n c l u s i e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O p b a s i s v a n d e v e r k r e g e n i n f o r m a t i e e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d i n h e t k a d e r
v a n o n z e b e o o r d e l i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p
C a d b u r y B e l g i u m N V , o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d n j f s r e v i s o r e n , i s h e t
g e b l e k e n d a t :
h e t n e t t o - a c t i e f n i e t l a g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p l a a t s g e h a d h e e f t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n N V n a a r
e e n B V B A , e n k a n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , 3 d e c e m b e r 2 0 1 0
P n c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a t h y D o u m e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
c ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , h e t v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g w o r d t t o e g e l i c h t . B i j d a t v e r s l a g w e r d v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d .
L e z i n g , n e e r l e a a i n c e n b e w a r i n a v a n d e v e r s l a a e n
d ) D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e
v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n k e n n i s
g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e e n e n k e l e
o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n .
E e n o r i g i n e e l v a n i e d e r v e r s l a g , g e p a r a f e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e n o t a r i s , z a l
h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n o m g e r e g i s t r e e r d t e w o r d e n s a m e n m e t d e z e n o t u l e n .
B E R A A D S L A G I N G
e n i g e a a . n . d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h a n d e l e n d i n d e p l a a t s
V e r v o l g e n s h e e f t d e . , . . . y , . 9 g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n n a d a t d e n o t a r i s h a a r g e w e z e n h e e f t o p d e i n h o u d v a n a r t i k e l 6 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n , w e l k e z i j d e n o t a r i s h e e f t v e r z o c h t a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r t e r a k e n a a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
A l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
A l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n o m g e r u i l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n t e g e n e e n i d e n t i e k a a n t a l a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t b e h o u d v a n d e z e l f d e r e c h t e n a l s h u n e i g e n a a r .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r ( B T W 8 E 0 4 6 0 . 4 7 1 . 1 7 3 ( R P R M e c h e l e n ) ) . T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e n o t a r i s h a a r h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e m o g e l i j k h e i d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
" o m a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t u i t d e g e v e n ;
" o m h e t s t e m r e c h t t e b e p e r k e n ;
" o m i n d e s t a t u t e n h e t v e r b o d t o t s t e m m i n g p e r b r i e f i n t e s c h r i j v e n ;
" o m o b l i g a t i e s o p n a a m u i t t e g e v e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g e n d a a r b i j e v e n e e n s r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n e n g o e d t e k e u r e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" T I T E L I . : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j
d r a a g t d e n a a m " C A D B U R Y B E L G I U M " .
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n ) , S t a t i o n s t r a a t 1 0 0 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
l e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e k e n d g e m a a k t d o o r z o r g v a n h e t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , h e t z i j o n d e r
d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . H e t b e s t u u r k a n e v e n e e n s
a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
a ) d e i n k o o p , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n z o e t w a r e n , a l s m e d e d e i m p o r t e n e x p o r t d a a r v a n ;
b ) h e t b e l a n g n e m e n e n h o u d e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t f i n a n c i e r e n d a a r v a n , z e k e r h e i d s t e l l e n v o o r d e o n d e r n e m i n g t e n b e h o e v e v a n d e r d e n , a l s m e d e v o o r c o n c e m v e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t b e h e r e n v a n e n d i e n s t e n l e v e r e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
c ) a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e h e t b e r e i k e n v a n d e d o e l s t e l l i n g a l s s u b a ) e n b ) g e m e l d k u n n e n b e v o r d e r e n w o r d e n g e a c h t i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g r e p e n t e z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e
_ . l c t u e l , r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a l l e
i n t e l l e c t u e l e Î L : í ~ . i ~ ~ a . r .
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n d e z e l a a t s t e t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
T I T E L I l . : K A P I T A A L - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . N e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 0 0 0 .
M e n l a a t w e g . . .
M e n l a a t w e g . . .
T I T E L 1 1 1 . : B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 2 . : B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ( i n d e z e s t a t u t e n " h e t b e s t u u r " ) , a l d a n n i e t v e n n o t e n . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g
v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e
v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k e n w o r d e n v o o r z i e n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r
k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 3 . : I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , d e z a a k v o e r d e r k a n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r
d e v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n
t e g e n g e w o r p e n .
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l b e s l u i t e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
A r t i k e l 1 4 . : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k , d a n w e l g e z a m e n l i j k , z o a l s d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j h u n b e n o e m i n g b e s l u i t , o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 5 . : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t b e s t u u r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
M e n l a a t w e g . . .
/ l r u n c ,
t i k e l 1 ° . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - o p d e
t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i , o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ,
b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0 . : O p r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
i e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n h i j a a n d e v e r g a d e r i n g
d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t
t e n a a n z i e n v a n h e n g e e n b e w i j s w o r d e n v o o r g e l e g d v a n e e n o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 1 . : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n g e h o u d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t , o f o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 2 . : P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë z o a l s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
M e n l a a t w e g . . .
A r t i k e l 2 5 . : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 6 . : W i j z e v a n s t e m m e n - V e r t e g e n w o o r d i g i n q
2 6 . 1 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
2 6 . 2 . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j
p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
l e d e r e v e n n o o t k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n :
d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n
r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e v e n n o o t ;
h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
d e v e r m e l d i n g n a e l k p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / " o n t h o u d i n g ' ;
- d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
- d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t z i j n n i e t i g .
V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 7 . : S c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t - I n p a n d g e v i n g v a n a a n d e l e n - V r u c h t g e b r u i k
a ) W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
b ) B e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , m a g h e t s t e m r e c h t , v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d , s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r e e n p e r s o o n , a a n g e d u i d d o o r a l l e m e d e - e i g e n a a r s .
c ) I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
d ) H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e i n p a n d z i j n g e g e v e n , w o r d t d o o r d e e i g e n a a r - p a n d g e v e r u i t g e o e f e n d , t e n z i j a n d e r s b e d o n g e n i n d e o v e r e e n k o m s t t o t i n p a n d g e v i n g e n d e v e n n o o t s c h a p d a a r v a n o p d e h o o g t e w e r d g e b r a c h t .
M e n l a a t w e g . . .
A r t i k e l 3 0 . : B o e k l a a r - J a a r r e k e n i n g
N e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e r v o r m t e e n g e h e e l .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , s t e l t h e t b e s t u u r b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h e t r e k e n s c h a p g e e f t v a n h a a r b e l e i d ; d i t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a t i e s e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r m e l d z i j n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e j a a r v e r g a d e r i n g e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n t r o l e v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t g e e n b e p a a l d i s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d e o b l i g a t i e h o u d e r s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n .
H e t b e s t u u r l e g t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n d o c u m e n t e n n e e r .
A r t i k e l 3 1 . : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T I T E L V I I . : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
M e n l a a t w e g . . .
A r t i k e l 3 5 . : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t d e v e r e f f e n a a r h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
M e n l a a t w e g . . .
D E R D E B E S L U I T : E I N D E M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R S
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m v a s t g e s t e l d z i j n d e , n e e m t d e v e r g a d e r i n g a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r V L A A N D E R E N J o o s t , d e h e e r V E R M E U L E N M a r c e n d e h e e r V A N H O O F K e v i n , o m w i l l e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e i n d i v i d u e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t t i j d e n s h e t b o e k j a a r d a t a f g e s l o t e n z a l w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , e v e n e e n s z a l g e l d e n v o o r v o o r m e l d e p e r s o n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g .
V I E R D E B E S L U I T : B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s :
1 . T o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r V L A A N D E R E N , l o o s t , d e h e e r V E R M E U L E N M a r c e n d e h e e r V A N H O O F K e v i n , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n h a n d e l e n d r e c h t s g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 . V o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D O U M E N M a t h y , b e d r i j f s r e v i s o r , i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e b e v e s t i g e n .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e m a c h t e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n M e v r o u w D a v i n i a R A E S - M A R T E N S e n M e v r o u w K i m S T A S , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s b i j d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B a k e r &