18/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
F : i i e l . ' 7 , 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
D
G R I F F I E R I E C H T l 3 A N K V A N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
U 9 J U L I 2 0 1 3
K O O P H A O R l ~ t U T R N ' r i O U T
D e y i j f t t . e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 9 2 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C P S P B E L G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t e l s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 4 0 0 M O L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n ( h e r ) b e n o e m i n g e n :
1 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 .
" I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o p d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , w o r d e n d e h e r e n J a m e s M e n n e k e n s , w o n e n d e t e K o r t e n b e r g ( E r p s - K w e r p s ) , A c a c i a l a a n 1 6 , e n P a s c a l F e r r a c c i , w o n e n d e t e A v e n u e V i c t o r H u g o 1 7 5 , F R 7 5 1 1 6 P a r i j s , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t z a l a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a v e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h u n m a n d a a t n i e t t e b e z o l d i g e n .
B i j b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n w o r d t E r n s t & Y o u n g B . C , V . B . A . , b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n d e L u y c k , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r d i e i n g a a t v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 / 2 0 1 5 , h e t z i j o p 1 9 m a a r t 2 0 1 6 . "
2 ) U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 3 .
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r J a m e s M e n n e k e n s e n d a n k t h e m v o o r d e u i s t e k e n d e d i e n s t e n d i e h i j d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n h e e f t .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e B u i t e n g w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r k H a a k W e g m a n n , w o n e n d e t e R o t t e r d a m ( N L ) , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 , o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r M e n n e k e n s t e v o l e i n d i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t z i j n m a n d a a t n i e t t e b e z o l d i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r P a s c a l F e r r a c c i ;
- d e h e e r M a r k H a a k W e g m a n n . "
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L e o P e e t e r s , a d v o c a a t , o f a l l e l e d e n v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , g e v e s t i g d t e A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , b 1 1 , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( B r u s s e l ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a a n p a s s i n g e n t e d o e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h e r b e n o e m i n g e n , b e n o e m i n g e n , o n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s , g e d a a n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o f d e R a a d v a n B e s t u u r . D i e n v o l g e n s a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o d i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t m e t b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 9 2 . 8 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C P S P B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o s t e l s e s t e e n w e g 1 0 0 , 2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e h e e r C h r i s t o p h e J e a n n e s t d e G y v e s w o r d t m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 o n t s l a g e n a l s : b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e b e s l i s s i n g o v e r d e k w i j t i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e , u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e i V e n n o o t s c h a p v o o r h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r .
"
2 . D e h e e r R o b e r t V i s s e r , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e S i m o n S t e v i n w e g 1 3 8 , ' 1 2 2 2 S V H i l v e r s u m , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 0 v o o r : e e n d u u r v a n d r i e j a a r d i e z a l a f l o p e n n a d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 . Z i j n ' m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J a m e s M e n n e k e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N E E R G r ' - = L E G D
G R I F F I E ` r f F _ ` i . . = J T P . a . , , t K V A N
. ; 1 U 1 2 o q 1
K O O P H A M é L T U R N H O U T f
, ~
F I
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 0 4 7 6 5 4
l l
O p b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n
d e l a a t s t e d e p e r s o { o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .