30/10/2014
ÿþ m a i 1 1 . 1
l i 1 1 0 7 9 e W l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 5 3 3 , 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . G . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
! I Z e t e l ; R a n s t s e s t e e n w e g 8 6
2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o d I ! n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o :
I : a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 9 9 . 8 0 8 , 6 8 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E I 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 3 3 8 . 4 0 8 , 6 8 ) , I d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 . 9 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t : d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e :
I I b e s t a a n d e a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t e e n t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g : c e n t ( E 1 9 1 , 3 2 ) w e l k e o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g ` u i t g i f t e p r e m i e w e r d g e b o e k t , o p w e l k e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e s c h r e v e n e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d : v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n !
I I h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t o e k e n n i n g v a n I d e n i e u w e a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e r s a l s v e r g o e d i n g v o o r e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n i n b r e n g . .
I : 2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( « 1 9 1 , 3 2 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n : I I v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n a c h t :
e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( E 3 3 8 . 4 0 8 , 6 8 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , : I : z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . I ! 3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m d a t v o o r t a a n l u i d t : :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 3 8 . 6 0 0 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 2 . 1 8 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 2 . 1 8 3 e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D e r e c h t e n v a n i e d e r e v e n n o o t b l i j k e n u i t d e z e a k t e , u i t d e a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g d a a r v a n , e n u i t h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t g e h o u d e n w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h « w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n p a s v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i l v i n g i n h e t r e g i s t e r , w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d .
A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . "
4 1 M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e i l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k I I I v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
I I T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n b v b a I ; I " A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e V y v e r " , i n h e t k o r t " A C C V D V ' , t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 1 4 5 , R P R A n t w e r p e n , I
a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 4 7 . 8 5 8 . 9 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c o V a n d e V y v e r , a c c o u n t a n t & I
b e l a s t i n g c o n s u l e n t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r i
r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n I : I a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s « I
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
! !
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
i c c n t I n n k v n o p h i d e L
r t h . - P - _ - r o r c . n
2 1 C U . 2 0 i t i
u I
[ t 1 1 . 1 1 1 1 ! ) . 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 05.03.2014, NGL 13.03.2014 14065-0369-012
22/11/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 6 0 7 1 *
N e e r g e l e g d
2 0 - 1 1 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 . 5 3 3 . 4 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C . G . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t , R a n s t s e s t e e n w e g 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , i n z i j n k a n t o o r , o p v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 1 9 . 9 9 5 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 3 8 . 5 9 5 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 1 2 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n i n h e t t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , w a a r v a n v i j f e u r o ( 5 E U R ) a l s u i t g i f t e p r e m i e o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g u i t g i f t e p r e m i e s w o r d t g e b o e k t ; d e z e i n s c h r i j v i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w e r d e n a a n d e i n b r e n g e r 1 2 9 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n d i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f d e d a t u m v a n u i t g i f t e ; d o o r d e n o t a r i s w e r d b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 7 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f e u r o ( E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 E U R ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . 4 / O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n . T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b v b a A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e V y v e r , i n h e t k o r t A C M V , t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W a t e r s t r a a t 1 4 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c o V a n d e V y v e r , a c c o u n t a n t & b e l a s t i n g c o n s u l e n t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/03/2012
ÿþ~
~ _ " ; ~ ~ E ' ; t i t i t i M a d W a , d 1 1 . 1
~ ~ . i = " y i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e K e c b i I b w l * v a n K o o p h a n d e l l o U m m * , , M
2 0 M A A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s r t r 4 . 5 5 3 3 4 4
B e n a r n ( n g
w e i r a t ) : G . G . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 5 2 0 R a n s t , R a n s t s e s t e e n w e g 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r o v e r n a k t e : O P R I C H T I N G
L i f t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e A o r t e t e E s s e n o p 1 2 m a a i t 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n b l i j k t d a t d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C . G . C . " , m e t z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t , R a n s t s e s t e e n w e g
8 6 , w e r d o p g e r i c h t d o o r 1 ) d e h e e r F e r e m a n s L u c E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , S i n t H u b e r t u s l e a n 2 5 ; 2 )
d e b e e r J o n g m a n s J o e d L e o n e , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , O u d e b a a n 3 1 ; 3 ) d e h e e r V a n L o e y C a r i
L u d o v i c , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , D a s s t r a a t 1 1 1 .
D e o p r i c h t i n g b e v a t d e v o l g e n d e g e g e v e n s :
N a a m : C . G . C .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 5 2 0 R a n s t , R a n s t s e s t e e n w e g 8 6
D u u r : d e v e n n o o t s c h a p l e o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d e e l :
H e t o p r i c h t e n e n e x p l o i t e r e n v a n e e n o f m e e r d e r e i n f r a s t r u c t u r e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n d e g o l f s p o r t e n
a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f d e o r g a n i s a t i e v a n g o l f w e d s t n 7 d e n e n t o r n o o i e n , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n ,
h e t o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g s s e s s i e s , e n z o v e r d e r ,
H e t o r g a n i s e r e n v a n w o r k s h o p s , f e e s t e l i j k h e d e n , s e m i n a r i e s e n a n d e r e e v e n e m e n t e n ;
D e u i t b a t i n g v a n a l l e h o r e c a - a a n g e l e g e n h e d e n ;
D e e x p l o i t a t i e v a n s p o r t c e n t r a e n g o l f t e r r e i n e n ;
H e t I n r i c h t e n v a n s p o r t c e n t r a e n g o l f t e r r e i n e n ;
D e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l e n d i s t r i b u t i e i n s p o r t a r t i k e l e n , - k l e d i j e n u i t r u s t i n g , e n d e u i t b a t i n g v a n s h o p s v o o r
s p o r t a r f l k e l e n , - k l e d i j e n u i t r u s t i n g ;
V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s I n b u i t e n l a n d .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j d o o r a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g , I n b r e n g s t , v e r s m e l t i n g , g e l d s c h i e l i n g o f v e r d e r o n d e r g e l i j k
w e l k e v o r m v a n h a n d e l s - o f f i n a n c i s f e o n d e r n e m i n g , v o o r z o v e r d e z e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f
w a a r v a n h e t d o e l i n i n n i g e s a m e n w e r k i n g m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n d e e l n e m e n l n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s ,
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , d o e n b o u w e n ,
f a b r i c e r e n e n o p r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n I n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t
h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l a l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
Z i j m a g m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f g e l i j k a a r d i g i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ,
v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o p n e m e n .
K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s
i n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n l h a n d e r d t w i n t i g s t e n
( 1 J 1 2 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V o l s t o r t i n g v a n v a n h e t k a p i t a a l :
O P d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e i d e n : R e c t o : N a a r s e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h i û p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n I e v e r t e o l e n w a o r d i g e n
V e r s o : H a a i » e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
b a h o u ç s a r i h r B a i e
S t a a l s i ;
~ ~ , .
/
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I l i i l i i I I
* 1 2 0 6 5 7 0 0 *
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t k a p i t a a l v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t i n g e l d e n d a t d e d e p o n e r i n g t e n
b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j K B C B a n k h e e f t p l a a t s g e v o n d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n o f b u i t e n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n , b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s ,
J a a r v e r g a d e r i n g :
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
R e s e r v e s - V e r d e l i n g w i n s t e n o v e r b l i j v e n d s a l d o n a v e r e f ü n g
T e r b e r e k e n i n g v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n d e b r u t o - u i t k o m s t a f g e t r o k k e n e l k v e r l i e s , d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e f i s c a l e p r o v i s i e e n a l l e v o o r z i e n i n g e n d i e n a a r g o e d k o o p m a n s g e b r u i k g e b o d e n z i j n ,
V a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d b e s t e m d v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t w a n n e e r d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W e r d a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r F e r e m a n s L u c , v o o r n o e m d
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r F e r e m a n s L u c , v o o r n o e m d , a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v o o r h a a r d e b e s t u u r d e r s f u n c t i e w a a r t e n e m e n , t e l k e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t i s k o s t e l o o s .
V o l m a c h t :
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n K o n s i l a n t o c v b a , 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t i n h e t b i j z o n d e r d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e o n d e m e m i n g s - e n i n k o m e n s f i s c a l i t e i t e n d e B . T , W . , a l s m e d e m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n e e n o n d e m e m i n g s l o k e t o m i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n a l s m e d e a i l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t S o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n i n t o e p a s s i n g v a n h e t K B 3 8 d d . 2 7 j u l i 1 9 6 7 e n d e W e t v a n 2 6 j u n i 1 9 9 2 e n 3 0 d e c e m b e r 1 9 9 2 i n v e r b a n d m e t d e j a a r l i j k s e b i j d r a g e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n b i j e e n s o c i a l e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n .
V o o r u i t t r e k s e l
N o t a r i s P h i l i p p e A e r t s t e E s s e n
1
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i 1 - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b h
i I l L E I J I 1 1 1 u
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e 4
A n t w e r p e n
1 3 t i n I 2 0 1 5
a f d e l i n g g i m r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 8 3 3 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C . G . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R a n s t s e s t e e n w e g 8 6 - 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 5 h e e f t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n ;
t o t c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5 , 3 0 / 0 9 / 2 0 1 6 e n 3 0 / 0 9 / 2 0 1 7 :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 ,
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d h r E r i c V a n H o o f , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e 1 0 8 0 B r u s s e l , V a n M e y e l s t r a a t 2 8 , a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t i s v a s t g e l e g d o p 4 . 5 0 0 E U R e n w o r d t j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d
L u c F e r e m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e