16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 03.06.2014 14160-0596-030
20/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
; E 1 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I ! 1 1 1 1 1 1 M 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 5 7 4 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u I n t e r n a t i o n a l M a r i t i m e
( v e r k o r t ) : B I I V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - N o o r d e r l a a n 1 3 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N B E S T U U R D E R S
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 7 A U G . 2 0 1 4
f f i e
a f d e k g A n t w e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4
C h r i s t i a n L E Y S E N s t e l t z i j n m a n d a a t b e s c h i k b a a r , d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n z i j n o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
C a r o l i n e L E Y S E N , w o n e n d e t e 9 1 9 0 K e m z e k e - T i j b a e r t l a a n 2 A
B v b a L U C I D g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r O u d e h e e r w e g R u i t e r 1 9 1
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D E C O S T E R , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r O u d e h e e r w e g -
R u i t e r 1 9 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n
w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
G . B u l t y n c k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 20.06.2013 13207-0437-030
16/01/2015
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 _
_
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h o t
B o l g i s c h
S t a a t s b i a s
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e n j "
A n t w e r p e n
0 6 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n g / a t i f é i p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l 1 I l 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 5 7 4 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u I n t e r n a t i o n a l M a r i t i m e
( v e r k o r t ) : B I M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n _ N o o r d e r l a a n 1 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
G u y B U L T Y N C K , H a f e d h C H é R I F e n G u i d o V A N D E N B E R G H S s t e l l e n h u n m a n d a a t b e s c h i k b a a r .
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n G u y B U L T Y N C K ,
H a f e d h C H é R I F e n G u i d o V A N D E N B E R G R E
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
R e b e c c a A N D R I E S , w o n e n d e i n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g 8 0 7 1 B e r t r a n g e 1 6 , C i t é R i e d g e n , C o m . V . A R T E F I N g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e f e i 6 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S a s k i a L A P E R E , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 6 5
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n w o r d t i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 4
A a n T h i e r r y C O L I N w o r d e n d e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e c e r t i f i c a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p l e i d i n g e n d i e B I M n v o r g a n i s e e r t t e h a n d t e k e n e n .
C o m . V . A R T E F I N j v v S a s k i a L A P E R E
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
i i i
! I I I
V o o r -
b o h o u d c a a n h o t B o l g i s c '
S t a a t s b h
" i a i 3 a n s s *
G . B u l t y n c k B e s t u u r d e r
G . V a n D e n B e r g h e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
i V a r p e l e g d t e r v a n d e i t t o d a b e d v a n K o e p k a i l l d e i t e A m p e x ,
2 7 J l i l ! 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 5 7 4 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u I n t e r n a t i o n a l M a r i t i m e ( v e r k o r t ) : B I M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - N o o r d e r f a a n 1 3 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e
v a n d r i e j a a r :
C h r i s t i a n L E Y S E N , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F i l i p W i l l i o t s t r a a t 1 2 .
G u i d o V A N D E N B E R G R E , w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , T e r B e k e 1 5
G u y B U L T Y N C K , w o n e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , K e m m e l b e r g s t r a a t 6 ,
H a f e d h C H é R I F , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , G e r s b l o k 6 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n
w o r d e n z o a l s i n h e t v e r l e d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r : d e C V B A P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - P o t v i l e t l a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e l t o u r , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 06.07.2012 12278-0590-029
15/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 12.07.2011 11288-0464-031
12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 05.07.2010 10273-0149-030
13/11/2009 : AN327752
08/09/2009 : AN327752
16/07/2009 : AN327752
15/09/2008 : AN327752
06/08/2008 : AN327752
25/07/2007 : AN327752
17/07/2007 : AN327752
11/10/2006 : AN327752
16/08/2006 : AN327752
05/07/2006 : AN327752
01/07/2005 : AN327752
24/06/2005 : AN327752
23/06/2004 : AN327752
13/04/2004 : AN327752
24/02/2004 : AN327752
18/08/2015
ÿþ6 ~ ~ ~ ~ } ~ ~ r w ,
{
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i w w ~ i N ~ ~ ~ ~ ~ u 1 1
* 1 5 1 1 9 1 7 1 +
~ . .
A r , i + ; l S r G c n
0 7 A U 3 , 2 0 1 5
e g g e n r e n
~ E ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 5 7 4 4 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r e a u i n t e r n a t i o n a l M a r i t i m e
( v e r k o r t ) : B 1 M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n - N o o r d e r l a a n 1 3 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M A N D A T E N B E S T U U R D E R S C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 5
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n .
D e b v b a L U C I D m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D E C O S T E R , b e ë i n d i g t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t e n w o r d e n n i e t h e r b e n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e
v a n d r i e j a a r
C a r o l i n e L E Y S E N , w o n e n d e t e 9 1 9 0 K e m z e k e - T i j b a e r t l a a n 2 A
R e b e c c a A N D R I E S , w o n e n d e i n h e t G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g 8 0 7 1 B e r t r a n g e - 1 6 , C i t é R i e d g e n
C o m . V . A R T E F I N g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 6 5
M e e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S a s k i a L A P E R E , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , A r t h u r G o e m a e r e l e i 6 5
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n
w o r d e n z o a l s i n h e t v e r l e d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v e r v a l t .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n n i e u w e
p e r i o d e v a n d r i e j a a r :
G r a n t T h o m t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - P o t v l i e t l a a n 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D E L T O U R , b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
C a r o l i n e L E Y S E N
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a r L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2003 : AN327752
07/07/2003 : AN327752
20/09/2002 : AN327752
02/06/2001 : AN327752
22/08/2000 : AN327752
24/05/2000 : AN327752
15/10/1999 : AN327752
03/06/1999 : AN327752