04/12/2014
ÿþ 4 ' o d B o r d 1 { . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
* 1 9 2 1 7 9 0 +
"
O n d e r n e r n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U D G E T S L A G E R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 5 - 2 1 6 0 W o m m e l g e r n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g b e s t u u r - h e r b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w e r d , B u r g , B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e i z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , z a a k v o e r d e r . D e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t
" a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n .
0 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6
f i c o h l b a n k v a r , , h o w b e c i e
A n t w e r c e i
2 5 R U 2 t
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 4
M e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s , a a r ,
S o y a s C o m m . V A
D e m i s d e S e m e r p o n t l a a n 2 2
2 8 2 0 B o n h e i d e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l a i n S o y e z
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
M e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 4 w o r d t V e r w a m m e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , " d e h e e r J e a n - M a r c V e t w e e , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a i m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t , e n / o f : M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t o m a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s t o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t l e s .
S o y a ' C o m m . V A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , A l a i n S o y e z
B e s t u u r d e r
V e r w a m m e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J e a n - M a r c V e r w e e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k [ i v e r n l e k l e n : R e c t o ; N a e n t e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013
ÿþ^ . ) 1 : a A 1 N a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H t t 7 A N K V A N K O O P H A N D E L
1 7 J U N I 7 0 9 3
H ' T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 9 . 7 9 0 . 8 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B U D G E T S L A G E R H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e n t r u m - Z u i d 3 0 5 3 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l e n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e t 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n g a n g v a n 9 m e i 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K o r a t e n h o e v e 5
2 1 6 0 W o m m e l g e m
M e t i n g a n g v a n 9 m e t 2 0 1 3 w o r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s , d e N V G L P r o p e r t i e s , g e v e s t i g d t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , R i n g l a a n 3 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G h i s l a i n L e n a e r s , d e B V B A J a v a C o n s u l t , g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 t u n n e l , K e r k e p a d 1 b u s 4 . 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m J a n s , e n d e N V G . V a n h e r k &