22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 15.07.2014 14311-0265-028
30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 t M § I n 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 J O , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 7 5 0 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P C a p i t a l E u r o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - 2 6 0 0 B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t i n g a n g v a n 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( i ) h e t o n t s l a g v a n B P I F C B e l g i u m B V B A
- e n d a a r m e e t e v e n s h e t o n t s l a g v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H a r r y M a r i a J u l e s
M i l d e , w o n e n d e t e M e e r w e g 2 3 , 1 9 8 0 Z e m s t , B e l g i e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p - e n ( i i )
d e a a n s t e l l i n g t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n :
- d e h e e r M a r t i n F r a n c i s G i l e s , h o u d e n d e d e B r i t s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e F l a t 2 1 , 2 4 W a p p i n g W a l l ,
L o n d o n , E I W 3 S E , U n i t e d K i n g d o m ;
- d e h e e r H a r r y M a r i a J u l e s M i l d e , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e M e e r w e g 2 3 , 1 9 8 0
Z e m s t ;
- d e h e e r J u r g e n D e M o o r , h o u d e n d e d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e K l o o s t e r s t r a a t 9 , 2 0 0 0
A n t w e r p e n ;
- d e h e e r L e o n a r d P e t e r P l o m p e n , h o u d e n d e d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e J a s m i j n s t r a a t 1 2 ,
5 2 4 6 M R o s m a l e n .
D i t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
B P C a p i t a l E U R O V O F
L e o n a r d P l o m p e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : 1 a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : F a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g r ! K o n n h a n d e 1 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 5 N O V 2 0 1 3
I I i I 0 1
* T 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 7 5 0 , 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A C a p i t a l E U R O
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l ; U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 0 - 6 2 - - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B P C a p i t a l E U R O , g e h o u d e n o p 2 7 S e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t n i e t t e l a t e n o p h o u d e n d o o r d e I n o n t b i n d i n g - s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n . A r t i k e l 1 0 - - O p h o u d e n d e r h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t h o u d t o p d o o r
- o v e r l i j d e n o f d o o r d e b e ë n d i g i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l d e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s ;
o n t s l a g , d a t o p o m e e n e v e n w e l k o g e n b l i k d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e a n d e r e v e n n o t e n w o r d t m e e g e d e e l d ;
- v e r p l i c h t e u i t t r e d i n g i n d e d o o r d e w e t o p g e l e g d e g e v a l l e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o m i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n a l l e g e v a l l e n t e n m i n s t e t w e e v e r e f f e n a a r s t e m o e t e n b e n o e m e n e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d i n é é n a k t e z o n d e r d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e n b e s l i s t d i e n v o l g e n s o m h e t a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 6 O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n a l l e a a n d e l e n , d i e o p h e t o g e n b l i k v a n h e t b e s l u i t b e s t a a n e n d i e i n h e t b e z i t z i j n v a n d e v e n n o t e n . D e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n b e n o e m t t e n m i n s t e t w e e v e r e f f e n a a r s . N a a a n z u i v e r i n g v a n d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n u i t v o e r i n g v a n h a a r v e r p l i c h t i n g e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e o v e r b l i j v e n d e g e l d e n e n g o e d e r e n v o l g e n s d e s c h r i f t e l i j k i n s t r u c t i e s v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , i n a c h t n e m e n d e d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , d e o n t b i n d i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p - v e n n o o t , o f d o o r h e t u i t t r e d e n v a n e e n v e n n o o t . O n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n I n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d w o r d e n i n é é n a k t e z o n d e r d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m o p d r a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w K a r i n D e l e n v a n h e t K a n t o o r v a n d e G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n D e C o r t &