08/04/2014
ÿþV o c b e d o t
a a n B e t g i S t a a t s
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I r a e r r o p i o c - 1 t a r r i t - M i r a v a n r i e l
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 t r I A A ° T 2 0 1 / 1
T U R N H O U T
D ~ f i e r ,
I 1 \ I 1 I I I 1 I 1 1 1 I i
* 1 9 0 7 6 1 0 1 *
~ - - - - - ~
-
. ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 3 5 3 . 8 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B o u w w e r k e n P e e t e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 6 0 2 2 3 5 H u i s h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , m e t ; v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 3 0 0 , b l a d 8 2 v a k : 0 1 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a i C . J a c o b s , a d v i s e u r a i " i s g e b l e k e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o u w w e r k e n P e e t e r s " e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d , v a n s t e m m e n :
B E S L U I T 1 : V e r w i j z i n g n a a r v o o r g a a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w a a r v a n d e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n , e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g e r v a n ,
U i t d e n o t u l e n b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n ! g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b e d r a g u i t m a k e n v a n v i e r h o n d e r d ! z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 6 . 6 4 5 , 7 4 ) , z o a l s b l i j k t u i t d e ! g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
* D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l ! 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ; v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 2 6 . 6 4 5 , 7 4 ) z o u b e d r a g e n
* D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n ! v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d e i n t e n t i e t e h e b b e n ! h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n ! I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g : e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n , , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ,
B E S L U I T 2 : K a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n : j
i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t i j ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d ! ;
t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ' , .
e u r o ( ¬ 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , j ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n ! j g e l d , z o n d e r u i t g i f t e o p c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a r d e e n i g e b e s t a a n d e v e n n o o t d e e l n e e m t a a n d e ! k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
B E S L U I T 3 : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r D o m i n i k P e e t e r s , v e r k l a a r t d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
j j
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t , v e r k l a a r t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n ! d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n d a a r v o o r n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t ; : t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o { ¬ j j 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t ; ; i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
' V o o r b e h o u d e n a a n b e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r z i j n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C b a n k m e t n u m m e r B E 0 8 7 4 5 0 7 3 7 0 4 7 1 3 . Z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
B E S L U I T 4 : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 7 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ; " A r t i k e l 6 . -
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 7 . 5 0 0 , 0 0 1 g e s p l i t s t I n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
B E S L U I T 6 : V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B E S L U I T 7 : M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n s p r a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h i e e n P e e t e r s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
+ g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g