23/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 2 J U N I 2 0 1 4
a f d e i . i f f e t e r p e n
i i I I R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : 5 5 e i - k
I J U « " I U " n
" " I L P
B e n a m i n g ( v o l u i t ) B O U W E N P R O M O T I E C O L O N N A D E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e K e y s e r I e l 6 , b u s 2 0
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S T A T U T E N - B E N O E M 1 N G E N
,
:
: E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , G e a s s o c i e e r d
N o t a r i s t e B r u s s e l , ,
,
, ,
'
: d a t : ,
. ,
: 1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o j e c t 2 , m e t z e t e l t e 2 0 1 6 A n t w e r p e n , D e K e y s e r i e l 5 b u s 2 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 4 5 . 9 7 5 . 9 1 0 ;
,
' 2 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E R M A S O m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 6 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 2 5 1 . 8 7 8 ;
o n d e r h e n v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t : ,
. ,
N a a m . ,
: D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e e f t
,
: m e t a l s n a a m : " B O U W E N P R O M O T I E C O L O N N A D E " .
Z e t e l
' D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e K e y s e r l e i 5 b u s 2 0
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
: H e t u i t r u s t e n , i n r i c h t e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n , o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n , v a n e n b e l e g g e n i n a i l e i o n b e b o u w d e e n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , a a n p a s s e n , h e r s t e l l e n v a n a i l e ; g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s b i j m i d d e l v a n a i l e t e c h n i e k e n e n i n a l l e s t a d i a v a n a f w e r k i n g ; i n h e t a l g e m e e n h e t i a c t i e f u i t o e f e n e n v a n d e p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n e l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n k o o p , : , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j g e h e e l , h e t z i j g e d e e l t e l i j k n a v e r k a v e l i n g .
H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n d o o r m i d d e l v a n v e r h u r i n g , l e a s i n g , ' . 1
, r e n t i n g o f a n d e r s z i n s . .
,
H e t o p t r e d e n a l s h o o f d a a n n e m e r o f o n d e r a a n n e m e r , h e t u i t v o e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , . ,
,
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a p p i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a i l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e s t u d i e , f i n a n c i e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n .
H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a i l e o n d e r z o e k e n e n , : r ' s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g ;
. e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n e n i n v e r b a n d m e t d e b o u w n i j v e r h e i d e n a a n v e r w a n t e . "
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r e n k e l a a n w i j z e n d . ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g e l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i : d o o r v o e r e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v o o r w e r p e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s e ' o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e : , v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , s a m e n w e r k i n g , p a r t i c i p a t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r r i c h t e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v c o r d e r d e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . ,
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n : : j a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e t i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d a i s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o j e c t 2 , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 5 0 a a n d e l e n ;
- d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E R M A S O , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 5 0 a a n d e l e n ;
t o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n .
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d I n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 0 6 8 9 0 0 1 1 3 7 4 9 b i j B e l f i u s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t
S a m e n s t e l l i n g e n b e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r w a a r v a n d e l e d e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j k u n n e n z o w e l n a t u u r l i j k e p e r s o n e n a l s r e c h t s p e r s o n e n z i j n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e r e l e v a n t e e r v a r i n g h e e f t l n d e s e c t o r z o a l s d i e w e r d o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 v a n d e z e s t a t u t e n ( ' d o e l " ) , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a i l e s a m e n g e s t e l d z i j n u i t e e n e v e n a a n t a l l e d e n m e t e e n m i n i m u m v a n v i e r ( 4 ) l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e t w e e O p r i c h t e r s , w a a r b i j i e d e r v a n d e O p r i c h t e r s a f z o n d e r l i j k h e t r e c h t h e e f t o m b i n d e n d e v o o r d r a c h t e n t e v e r r i c h t e n v o o r t w e e b e s t u u r s m a n d a t e n e n d e v o o r i e d e r v a n d e a l d u s i n t e v u l l e n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n m e e r d a n é é n k a n d i d a a t m o e t w o r d e n v o o r g e d r a g e n .
D e O p r i c h t e r d i e g e e n v o o r d r a c h t v e r r i c h t t e , b e h o u d t s t e e d s h e t r e c h t m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j , o n g e a c h t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l h e t r e c h t h e b b e n o m d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r z o e k e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n m e t o o g d a a r o p .
I n g e v a l v a n v o o r d r a c h t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t d i e n t s t e e d s t e g e l i j k d e i d e n t i t e i t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e z e r e c h t s p e r s o o n a l s h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l a a n w i j z e n , t e w o r d e n v e r m e l d . H e t m a n d a a t v a n d e t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e r e c h t s p e r s o o n n e e m t v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e b i j h e t t e r u g t r e d e n o f h e t o n t s l a g v a n d e b i j d e b e n o e m i n g o p g e g e v e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n g e v a l ( e e n ) b e s t u u r d e r s m a n d a ( a ) t ( e n ) o p e n v a l ( t ) I e n t e n g e v o l g e v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f v e r w i j d e r i n g v a n e e n v a n d e b e s t u u r d e r s , h e e f t d e o o r s p r o n k e l i j k d a a r t o e g e r e c h t i g d e O p r i c h t e r a l s e n i g e h e t r e c h t o m ( e e n ) n i e u w e l i j s t ( e n ) t e r i n v u l l i n g v a n d e ( h e t ) o p e n g e v a l l e n b e s t u u r d e r s m a n d a ( a ) t ( e n ) v o o r t e d r a g e n .
O o k i n g e v a l v a n c o ö p t a t i e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j h e t w e g v a l l e n v a n e e n b e s t u u r d e r , d i e n e n t e k i e z e n u i t k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e O p r i c h t e r d i e d e b e s t u u r d e r o o r s p r o n k e l i j k h e e f t v o o r g e d r a g e n w i e n s m a n d a a t v a c a n t i s g e w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t b i j g e b r e k e a a n e e n d e r g e l i j k e l i j s t m e t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t t o t c o ö p t a t i e k a n o v e r g a a n . E e n c o ö p t a t i e v a n b e s t u u r d e r s d i e n t s t e e d s z o
" s n e l a l s r e d e l i j k e r w i j z e m o g e l i j k i s , t e g e b e u r e n e n i n e l k g e v a l v o o r a f g a a n d e l i j k a a n i e d e r e b e r a a d s l a g i n g v a n d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e b i j e e n k o m t n a h e t v a c a n t w o r d e n v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
H e t u i t t r e k s e l v a n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t d a t w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d i e n t v o o r e l k e b e s t u u r d e r e x p l i c i e t t e v e r m e l d e n o p v o o r d r a c h t v a n w e l k e O p r i c h t e r h i j w e r d b e n o e m d o f g e a c h t w o r d t t e z i j n b e n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t , e e n k o r t e r e t e r m i j n z o u b e s l u i t e n , e n z i j n h e r b e n o e m b a a r . Z e k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p
D e v o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n z a l w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e O p r i c h t e r d i e e e n a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g v e r s t r e k t a a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n d i e n b e i d e O p r i c h t e r s e e n a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g v e r s t r e k k e n , v a n d e O p r i c h t e r d i e d e g r o o t s t e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g v e r s t r e k t ; d e v o o r z i t t e r k a n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l b e n o e m d w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e b e l e t i s , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d t u s s e n d e a n d e r e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e O p r i c h t e r d i e " e e n a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g v e r s t r e k t a a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n d i e n b e l d e O p r i c h t e r s e e n r a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g v e r s t r e k k e n , v a n d e O p r i c h t e r d i e d e g r o o t s t e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g v e r s t r e k t , e e n a d h o c v o o r z i t t e r a a n s t e l l e n .
V e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t v o r m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e r a a d w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t i i e e i D è s h i t i r d - e r s t e l k e n s h e t _ b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e b i j e e n r o e p i n g g e s c h i e d t m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r a f e n b e v a t d a t u m , u u r , p l a a t s e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g
D e t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j p e r s o o n l i j k h e t z i j b i j v o l m a c h t , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e w e r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n i e d e r e O p r i c h t e r , i s n o o d z a k e l i j k v o o r d e g e l d i g h e i d v a n d e b e s l u i t e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n b e s l i s s e n o m o p e e n v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e d e s k u n d i g e n u i t t e n o d i g e n
, t e n e i n d e b i j k o m e n d a d v i e s i n t e w i n n e n o m t r e n t e e n b e p a a l d a g e n d a p u n t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t a d v i e s ' z a l n i e t b i n d e n d z i j n v o o r d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
I n g e v a l v a n g e l i j k h e i d , z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r n i e t d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a s t g e s t e l d i n e e n n o t u l e n r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i l é é n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
E e n b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n o p l e d e r e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n w i j z e v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r . E e n b e s t u u r d e r k a n d r a g e r z i j n v a n m e e r d e r e v o l m a c h t e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
D e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , k a n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a l i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n d i e b i j w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e v o l g e n d e z a k e n t e w o r d e n b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
( i ) S t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n z o a l s , m a a r n i e t b e p e r k t t o t ( i ) d e o v e r n a m e o f o v e r d r a c h t v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n , ( i i ) d e o v e r n a m e o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d r i j f s t a k , ( i i i ) h e t o p s t a r t e n o f s t o p z e t t e n v a n b i j k a n t o r e n o f v e s t i g i n g s e e n h e d e n , ( i v ) h e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n j o i n t v e n t u r e s , ( v ) h e t a a n - o f v e r k o p e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e V e n n o o t s c h a p v i a a c t i v a / p a s s i v a t r a n s a c t i e , a a n d e l e n t r a n s a c t i e o f a n d e r s z i n s ;
( i i ) d e o p r i c h t i n g , v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t , h e r s t r u c t u r e r i n g ( a l d a n n i e t i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) e n / o f v e r e f f e n i n g v a n e e n m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g ;
( i i i ) v e r r i c h t i n g e n d i e i n h e t b i j z o n d e r z i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n e n / o f v e r r i c h t i n g e n d i e m e e b r e n g e n d a t e r e e n s p e c i f i e k v o o r s t e l o f e e n b i j z o n d e r v e r s l a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n g e r i c h t , m e t i n b e g r i p v a n ( d o c h n i e t b e p e r k t t o t ) h a n d e l i n g e n g e s t e l d t e r g e l e g e n h e i d v a n o f m e t b e t r e k k i n g t o t i n b r e n g e n i n n a t u r a e n / o f o p h e f f i n g e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e r g e l e g e n h e i d v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n , " a l a r m b e l p r o c e d u r e s " i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , f u s i e s , s p l i t s i n g e n e n / o f d a a r m e e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
( i v ) H e t a a n g a a n , e v a l u e r e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( v ) K a p i t a a l v e r h o g i n g e n i n h e t k a d e r v a n t o e g e s t a a n k a p i t a a l ( a l d a n n i e t m e t o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n v o o r k e u r r e c h t ) ;
( v i ) E e n v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
( v i i ) H e t a a n v a t t e n , v o e r e n o f b e ë i n d i g e n v a n g e d i n g e n e n / o f g e r e c h t e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e o f g e l i j k a a r d i g e p r o c e d u r e v o o r d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a l s e i s e r a l s v e r w e e r d e r ;
( v i i i ) H e t v e r b i n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , d e e l n e m i n g e n ;
( i x ) D e t o e t r e d i n g t o t k r e d i e t e n , l e n i n g e n e n / o f s c h u l d f a c i l i t e i t e n o f - i n s t r u m e n t e n , d e w i j z i g i n g v a n , , k r e d i e t e n , l e n i n g e n e n / o f s c h u l d f a c i l i t e i t e n , - i n s t r u m e n t e n e n / o f d e t e r u g b e t a l i n g o f w e d e r i n k o o p v a n u i t s t a a n d e s c h u l d i n s t r u m e n t e n ;
( x ) H e t a a n g a a n v a n o v e r i g e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e e e n b e l a n g v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 E U R ) t e b o v e n g a a n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t w a n n e e r h e t o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f t d i e e e n l o o p t i j d h e b b e n l a n g e r d a n ' e e n j a a r , d i e o v e r e e n k o m s t e n , d e v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g n o d i g h e b b e n w a n n e e r h e t j a a r l i j k s b e l a n g g r o t e r i s d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 E U R ) ;
" ( x i ) u i t g a v e n o f v e r b i n t e n i s s e n w a a r i n n i e t i s v o o r z i e n d o o r e e n g o e d g e k e u r d b u d g e t
( x i i ) H e t a a n g a a n o f b e ë i n d i g e n v a n d i e n s t v e r l e n i n g s - o f m a n a g e m e n t o v e r e e n k c m s t e n g e s l o t e n t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p ( d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d a a r o n d e r b e g r e p e n ) e n b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s ;
( x i l l ) h e t o p s t a r t e n v a n i n s o l v e n t i e p r o c e d u r e s z o a l s ( z o n d e r b e p e r k i n g ) h e t a a n v r a g e n v a n e e n f a i l l i s s e m e n t ; h e t a a n v r a g e n o f i n s t e m m e n m e t d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r , s e k w e s t e r , b e w a a r n e m e r , t r u s t e e o f g e l i j k a a r d i g e p e r s o o n ; d e e r k e n n i n g v a n z l j d e n s d e r d e n g e u l t e b e w e r i n g e n g e u i t i n h e t k a d e r v a n é é n v a n d e v o r i g e p r o c e d u r e s ; h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n e e n a l g e m e n e ( e i g e n d o m s e n / o f a n d e r e ) o v e r d r a c h t t e n v o o r d e l e v a n d e s c h u l d e i s e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e e r k e n n i n g v a n h e t o n v e r m o g e n o f h e t v e r z u i m v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e l a s t e n s h a a r o p e i s b a r e s c h u l d e n t e b e t a l e n ; e n i g e h a n d e l i n g d i e t o t d o e l o f g e v o l g h e e f t e e n o f m e e r v a n d e v o o r n o e m d e v e r r i c h t i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n ;
( x i v ) D e g o e d k e u r i n g v a n b u d g e t t e n i n c l u s i e f h e t o p s t e l l e n v a n h e t a l g e m e e n b u d g e t e n h e t b o u w b u d g e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e à
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
U i t b r e i d i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n b u i t e n d e h u i d i g e s i c t o r v a n a c t i v i t e i t e n ;
( x v i ) D e u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d ;
( x v i i ) D e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ;
( x v i i i ) D e o p r i c h t i n g , s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e w e r k i n g s w i j z e v a n e e n b e s t u u r - o f d i r e c t i e c o m i t é b i n n e n h e t w e t t e l i j k k a d e r ;
( x i x ) B e s l i s s i n g e n i n z a k e h e t m a n d a a t v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( a a n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n , v e r g o e d i n g , b e ë i n d i g i n g ) b i n n e n h e t w e t t e l i j k k a d e r ;
( x x ) H e t v a s t s t e l l e n v a n d e v e r k o o p p r i j z e n v o o r P r o j e c t C O L O N N A D E ;
( ) o r i ) H e t v e r l e n e n v a n e v e n t u e l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ;
( x x i i ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D a g e l l i k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e b e s l i s s i n g e n v e r m e l d i n a r t i k e l 1 1 w o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s b e h o r e n d e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b e h o r e n u i t s l u i t e n d t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e e l k o p v o o r d r a c h t v a n e e n v e r s c h i l l e n d e O p r i c h t e r w e r d e n b e n o e m d , s a m e n h a n d e l e n d .
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e d e n i e t t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n :
( a ) v o o r a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e d e w a a r d e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 E U R ) n i e t o v e r s t i j g e n : d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
( b ) v o o r h e t o p v r a g e n v a n b e d r a g e n o n d e r e e n a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g t o e g e k e n d d o o r e e n O p r i c h t e r d o o r é é n b e s t u u r d e r d i e n i e t w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e O p r i c h t e r d i e d e z e a a n d e e l h o u d e r s l e n i n g h e e f t t o e g e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e e n h a n d e l e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n ' g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s o f w e l i n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n .
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n ; a c c o u n t a n t .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e ' b i j e e n r o e p i n g .
V e r l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j z i j n a f w e z i g h e i d o f o n t s t e n t e n i s , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r . I n d i e n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s r e c h t s p e r s o n e n z i j n , z a l d e l e e f t i j d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t , d e t e r m i n e r e n d z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s a a n d i e h i j v r i j k a n k i e z e n o o k b u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e v e r g a d e r i n g k i e s t , i n d i e n g e w e n s t , t w e e s t e m o p n e m e r s .
D e z e p e r s o n e n v o r m e n s a m e n m e t d e o v e r i g e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t b u r e a u .
V e k i r d e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o p g e s t e l d ; h e t b u r e a u v e r i f i e e r t d e z e : a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r d e g e l d i g e s a m e n s t e l l i n g h i e r v a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , d u s z o w e l d e j a a r v e r g a d e r i n g a i s a i l e a n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , é é n e n k e l e k e e r d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e r g e l i j k e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d é b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l u i t z o n d e r l i j k d i t u i t s t e l r e c h t n i e t m o g e n t o e p a s s e n w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n o p v e r z o e k v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f a a n d e e l h o u d e r s d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o s . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - l a e h o u d e h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
. _ . . . . . . . . . .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g s l e c h t s b e s l u i t e n n e m e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n , t e n z i j a i l e p e r s o n e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n o r g a a n o f h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n e r d o o r n i e m a n d b e z w a a r w o r d t g e m a a k t t e g e n d e u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
A a n d e e l h o u d e r s d i e e e n p u n t o p d e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w i l l e n d o e n p l a a t s e n , m o e t e n t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h i e r t o e e e n a a n v r a a g d o e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e g e w e n s t e a g e n d a p u n t e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g _ E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t , o p é é n s t e m .
S t e m m e n g e b e u r t m o n d e l i n g t e n z i j h e t o v e r p e r s o n e n g a a t o f d e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
" b e s l i s t t o t e e n g e h e i m e s t e m m i n g .
N o t u l e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e :
; a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d i e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e d e v e n n o o t s c h a p
, e x t e r n k a n ( k u n n e n ) v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
B o e k ' a a r
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V V i n s t v e r d e l i n e
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t
v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s ;
e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
" b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n t e r i m d i v i d e n d e n
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r v r o e g d o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d e n b e s l u i t e n d z o a l s v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , r e g e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l , v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g _
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s ; z i j w o r d e n a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o o k h u n m a c h t e n z a l b e p a l e n . H u n b e n o e m i n g m o e t t e r b e v e s t i g i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w o r d e n v o o r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d ; z i j z u l l e n e v e n w e l s l e c h t s a l s a c t i e v e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t h u n m a n d a a t a l s v e r e f f e n a a r w e r d b e v e s t i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n - V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e p a a l d , b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t e u i t g e b r e i d e m a c h t e n a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o g e n z i j a l l e i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e v o o r a f g a a n d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e m o e t e n v r a g e n i n d e g e v a l l e n z u l k s v e r e i s t i s _
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r i e d e r e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r s m o g e n l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n e n h e n b i j z o n d e r e e n i n t i j d b e p e r k t e m a c h t e n v o o r b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n t o e k e n n e n .
A l l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b l i j f t b e v o e g d o m g e d u r e n d e d e v e r e f f e n i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , . m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e n a a m , t e w i j z i g e n _ E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w o r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k .
V e r d e l i n g l i g u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m e l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j ' v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n f a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
W e r d e n b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P r o i e c t 2 v o o r n o e m d - O p r i c h t e r :
1 / d e h e e r A M A R A b n , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E u g e e n V a n d e V e t l a a n 8 5 .
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A M C O H , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E u g e e n V a n d e V e f l a a n 8 5 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
" d e h e e r A I V I A R A b n , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t ;
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
- o p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E R M A S O v o o r n o e m d - O p r i c h t e r :
3 / d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 6 A , d i e v o o r d e d u u r v a n z i j n
m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V O 0 r .
.
b e h o u d e n '
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
" b e h o u d e e d a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
4 / d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B E R M A S O , m t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 1 8 , d i e v o o r
d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P A I N B L A N C X a v i e r ,
v o o r n o e m d , d i e v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t u t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r m e t d e z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r '
. 2 0 2 0 .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k i a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n e n m i w o r d e n
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o l m a c h t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W A d m i n i s t r a t i e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s
A c c o u n t a n t s " m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t , B e l l e v u e 5 b u s 1 0 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n
l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ,
' a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e ) .
U i t g e r e i k t v d c 5 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a t r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e