20/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
[ L t á i k , È 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 I l º%!
3 1 , 1 1 1 1 1 ! I I I
0 *
I V 1 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d < ;
Z e t e i ; V a n d e n N e s t l a a n 6 2
2 5 2 0 R a n s t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E v i J a n s e n t e W o m m e l g e m o p 6 ; a u g u s t u s 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B C B S B O U W C O N S T R U C T I E B A E L E - S M E E T S , r e e t z e t e l t e R a n s t , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n , ; = s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
1 . w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ; ;
6 / 8 / 2 0 1 3 t e w i j z i g e n I n B O U W E N I N D U S T R I E L E W E R K E N B A E L E , a f g e k o r t B I W - B A E L E o f o o k B I W - B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ,
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t :
B O U W E N I N D U S T R I E L E W E R K E N B A E L E , a f g e k o r t
B I W - B A E L E o f B I W B .
D e z e n a a m z a l g e b r u i k t w o r d e n i n a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n ?
a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n ; :
" b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d o o r d e a f k o r t i n g " B V B A " m e t n a u w k e u r ï g e
a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o n d e r t o e v o e g i n g v a n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r :
g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t . "
2 . w i j z i g i n g a r t i k e l 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m - - n a d e e e r d e r d o o r g e v o e r d e z e t e l w i j z i g i n g a r t i k e l 2 a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A R T I K E L 2 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 B r o e c h e m - R a n s t , V a n d e n N e s t l a a n D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d i e ; z o r g t v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r h i j h e t n u t t i g a c h t , i n B e l g i ë e n i n h e f b u i t e n l a n d ,
D e z a a k v o e r d e r z a l e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l s e n d e . j s t a t u t a i r e z e t e l v o o r h e t g e v a l h i j d e z e z e t e l w e n s t o v e r t e p l a a t s e n , "
3 . B E N O E M I N G B I J Z O N D E R V O L M A C H T D R A G E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n i e d e r a f z o n d e r l i j k ' k u n n e n d e h a n d e l e n a a n d e h e e r P a t r i c k S m e e t s e n a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p P . S M E E T S : : & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a n i ë l l e V a n R o m p a e y , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 3 r o e c h e m l e i 6 3 , B - 2 5 2 0 ; , R a n s t , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n ; j s c h r a p p i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g a l s ; ; b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 5 1 . 4 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B C B S - B o u w c o n s t r u c t i e B a e l e - S m e e t s
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a l l i c v a n K o o p h a n d e l t e A n t w r e r p e r t } o p
G r i f f i e ~ B M R i 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
E v i J A N S E N
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþ M o d W o r d I L I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V u u i a i i W i ~ i u u i a A
* 1 2 1 6 0 9 5 1 *
t i e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 S E P , 2 0 9 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 2 5 1 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u t ) : E r i c D e Z i t t e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e r b s t e i n l a a n 1 4 , 2 5 2 0 R a n s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s W i m D e S m e d t t e W o m m e l g e m o p 1 4 s e p t e m b e r
2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r i c D e Z i t t e r t e 2 5 2 0
R a n s t , H e r b s t e i n l a a n 1 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
I . w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B C B S - - B O U W C O N S T R U C T I E
B A E L E - S M E E T S , n a a s t w e l k e b e n a m i n g o o k m o g e n g e b r u i k t w o r d e n :
* B C B S ;
* B C B S B O U W C O N S T R U C T I E ;
* B C B S B A E L E - S M E E T S ;
* B O U W C O N S T R U C T I E B A E L E - S M E E T S ;
* B A E L E - S M E E T S
2 , W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r h e t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l :
a a n n e m e r v a n b o u w w e r k e n , b i n n e n h u i s a r c h i t e c t , v a s t g o e d h a n d e l a a r , e n e x p e r t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s
v o l g t :
a . a a n n e m e r v a n b o u w w e r k e n , z o a l s o n d e r a n d e r e d o c h n i e t d a a r t o e b e p e r k t : a l l e s p e c i f i e k e b o u w w e r k z a a m h e d e n , e n a l l e o v e r i g e w e r k z a a m h e d e n i n v e r b a n d m e t d e a f w e r k i n g e n i n s t a l l a t i e s v a n g e b o u w e n , e n d i t z o w e l v o o r i n d u s t r i e e n b e d r i j v e n e n o v e r h e d e n , a i s v o o r k a n t o r e n e n p a r t i c u l i e r e n , e n d u s z o w e l n i e t - r e s i d e n t i ë l e a l s r e s i d e n t i ë l e b o u w p r o j e c t e n v a n r u w b o u w , s l o o p w e r k e n , s t u k a d o o r - c e m e n t e e r - d e k v l o e r e n , d a k d e k k i n g e n w a t e r d i c h t i n g , p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n s c h r i j n w e r k , g l a z e n m a k e r , a l g e m e e n s c h r i j n w e r k , k e u k e n s e n b a d k a m e r s , e i n d a f w e r k i n g , s c h i l d e r e n e n b e h a n g e n , i n s t a l l a t i e s v a n v e r w a r m i n g , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , i s o l a t i e , k l i m a a t r e g e l i n g , s a n i t a i r , l o o d g i e t e r i j , e l e k t r o t e c h n i e k e n ,
e n a l l e a l g e m e n e a a n n e m e r s a c t i v i t e i t e n m e t o n d e r m e e r d e p r o m o t i e o f p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , d e b o u w v o l g e n s d e f o r m u l e " s l e u t e l o p d e d e u r " , d e a l g e m e n e c o o r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n b o u w w e r f , h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n , h e t l e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g s w e r k e n a a n g e b o u w e n , h e t r e s t a u r e r e n v a n b o u w w e r k e n , e n d e a a n l e g v a n t u i n e n e n p a r k e n e n p l e i n e n , e n t e v e n s d e i n f r a s t r u c t u u r e n w e g e n i s s e n , k u n s t w e r k e n e n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n e n i n s t a l l a t i e s .
b . b i n n e n h u i s a r c h i t e c t , o n d e r m e e r a l s w o n i n g i n r i c h t e r a d v i s e r e n b i j , e n i n r i c h t e n e n u i t r u s t e n v a n r u i m t e n e n l o k a l e n , m e t i n b e g r i p v a n e i g e n c r e a t i e s e n d e i n r i c h t e r / u i t v o e r d e r e r v a n .
c . v a s t g o e d h a n d e l a a r , e n d e o p b o u w e n h e t b e h e e r v a n e i g e n p a t r i m o n i u m , e v e n a l s a l l e a a n v e r w a n t e w e r k z a a m h e d e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d d e a a n k o o p , b o u w e n v e r b o u w i n g , v e r k o o p e n h a n d e l , r u i l i n g , a f s t a n d , v e r k a v e l i n g , v e r h u u r e n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
d . e x p e r t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r a l s d e s k u n d i g e v a n h e t v a s t g o e d , g e b o u w d o f o n g e b o u w d , e n d i t o n d e r a n d e r e i n s t u d i e , a d v i e s , c o n t r o l e , w a a r d e r i n g , o n t w e r p e n b e g e l e i d i n g v a n h e t v a s t g o e d e n v a n i e d e r e i n f r a s t r u c t u u r , h e t t e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n , t u i n e n e n l a n d s c h a p p e n , d e v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e b i j b o u w w e r k e n , e n t e v e n s h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d , e n d e a c t i v i t e i t e n v a n s c h a d e - e n r i s i c o - e x p e r t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
3 . b e v e s t i g i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s i n d s 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , v e r p l a a t s t i s n a a r 2 5 2 0 R a n s t , H e r b s t e i n l a a n 1 4 .
4 . a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
5 . o m v o r m i n g v a n h e t i n B e l g i s c h e F r a n k u i t g e d r u k t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e u r o e n a f r o n d i n g t e g e n e e n o m z e t t i n g s k o e r s w a a r b i j é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) g e l i j k i s a a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e F r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n a d e z e o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n i n e u r o .
6 , a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n a l s o o k a a n n e m e n v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r t e r a k e n a a n d e e s s e n t i ë l e e l e m e n t e n v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n .
7 . B e n o e m i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t , n i e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n d e h a n d e l e n a a n d e h e e r P a t r i c k S m e e t s e n a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p P , S M E E T S & C o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a n i ë l l e V a n R o m p a e y , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r o e c h e m l e i 6 3 , B - 2 5 2 0 R a n s t , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d c e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n d e e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r -
, e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e m e t g e ï n t e g r e e r d d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ;
- b a l a n s n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d e n
W i m D E S M E D T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g