BONIA

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BONIA
Dénomination : BONIA
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.647.834

Publication

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 01.04.2014, NGL 25.07.2014 14339-0578-010
04/11/2014
ÿþOndernemingsnr: 0462.647,834

Benaming (voluit) : Bonia

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Victor Jacobslei, 15

2600 Antwerpen (Berchem)

Onderwerp akte : B.A.V.-uitbreiding maatschappelijk doel-bevestiging adreswijziging aanpassing statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor mij, Meester Aloïs VAN DEN BOSSCHE, notaris te

Vorselaar, op 15 oktober 2014,

I! DAT:

De buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "BONIA" naamloze

vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd is te 2600 Antwerpen, Berchem, Victor Jacobslei, 15.

De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 30 januari 1998, gepubliceerd in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 21 februari 1998, onder nummer 980221-189.

!? De statuten werden voor een eerste maal gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 14 oktober 2002, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 november 2002, onder nummer 02135254.

!i De statuten werden voor de tweede maal gewijzigd en de vennootschap werd omgevormd tot een naamloze vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 12 december 2003, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 december 2003, onder nummer 03145648.

De statuten werden voor de derde en laatste maal gewijzigd bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2008, bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch I; Staatsblad van 6 januari 2009, onder nummer 09002956.

De zetel van de vennootschap werd verplaatst bij besluit van de bijzondere algemene= vergadering van 23 februari 2012, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2012, onder nummer 12058873, naar 2600 Antwerpen, Berchem, Victor Jacobslei, 15.

_I De vennootschap heeft als ondernemingsnummer 0462.647.834/ RPR Antwerpen.

De vergadering bevestigt kennis te hebben genomen van de staat van actief en passief afgesloten op 31 juli 2014 en dus niet ouder dan 3 maanden.

De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de algemene vergadering juist bevonden. De notaris wijst de aandeelhouders op het feit dat voor de uitoefening van bepaalde activiteiten een voorafgaande vergunning en vestiging vereist is en dat deze activiteiten niet mogen uitgeoefend worden zonder deze voorafgaande vestiging.

;; BESLUITEN

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

2 4 OKT, 2014

UI I U lUi l I1U Hi I I U III

*19201623*

afdeling Antwerpen

Griftio

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel Antwerpen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1. EERSTE BESLUIT - UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL:

De vergadering beslist het maatschappelijk doel uit te breiden met:

- apotheker

- consultancy met betrekking tot apotheekuitbating

- event-en projectmanagement

2. TWEEDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN:

De vergadering beslist artikel 4 van de statuten wijzigen om het aan te passen aan de voorgaande beslissingen, als volgt:

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en de valorisatie van onroerende goederen, vooral door het aankopen, uitrusten, verkopen, restaureren, valoriseren, bouwen en verbouwen, huren en verhuren, beheren en verwerven van onroerende goederen en door het sluiten van andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.

Alle holdingaktiviteiten, het beheer van beleggingen en vermogens studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden, het nemen van participaties in andere vennootschappen al dan niet met een verschillend doel en deze beheren.

Optreden als administratie- en boekhoudkantoor, als tussenpersoon in de handel, meer bepaald bij invoer, uitvoer, doorvoer, aankoop, verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in-en uitklaring, vertoning, makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein-en groothandel van alle handelsgoederen, huren en verhuren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Ontwikkeling van vastgoedprojecten

Het houden van een apotheek

Consultancy met betrekking tot apotheekuitbating

Event- en projectmanagement

Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere

vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.

In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en dit zowel in België als in het buitenland.

3. DERDE BESLUIT - BEVESTIGING VAN DE VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: De vergadering bevestigt het besluit van de raad van bestuur om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 2600 Antwerpen, Berchem, Victor Jacobslei, 15 en dit met ingang op 1 maart 2012.

4. VIERDE BESLUIT - AANPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN DE STATUTEN:

De vennootschap is gevestigd te 2600 Antwerpen, Berchem, Victor Jacobslei, 15. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden binnen het Vlaams Gewest en het Brussel Hoofdstedelijk gebied, bij besluit van het bestuursorgaan.

5. VIJFDE BESLUIT  MACHTIGING AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS

De vergadering machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de

statuten.

6. ZESDE BESLUIT  VOLMACHT TOT WIJZIGING VAN DE INSCHRIJVING BIJ DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN EN DE ONDERNEMINGSLOKETTEN

De vergadering verleent volmacht aan Delvou & C° Accountantskantoor b.v., met zetel te 2630 Aartselaar, Antoon Van Brabantstraat, 9 bus 2, vertegenwoordigd door de Heer Luc Delvou, zaakvoerder, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten om de inschrijving aldaar in overeenstemming te brengen met huidige besluiten.

Deze volmacht wordt verleend met het recht van indeplaatsstelling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor.

`behout en

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ,,,, ------- y- - --------------- ^^^._

A. VAN den BOSSCHE

Notaris

mod 11.1

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

16/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 14.08.2013 13419-0247-010
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 17.08.2012 12411-0442-011
09/02/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

111111111,111111!E1111

1

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

28 JAN. 2015

gitigi% Antwerpen

Ondernemingsnr : 0462.647.834

Benaming

(voluit) ; Bonia

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Victor Jacobslei 15 - 2600 Antwerpen (Berchem)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De gedelegeerd bestuurder heeft op 1 december 2014 beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar Berentrodedreef 27 - 2820 Bomheiden.

(getekend)

Carine Claeys

Gedelegeerd bestuurder

19/03/2012
ÿþ Mod woed 51.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



N I 111!! 1 I11 1I 1ll 1 11111111 I1

*iaosaa~3*

u1a.11Gtefí7Aÿ~,ir~

0 6 -03- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHA e i_ te MECHELEN "

Ondernemingsnr : 0462.647.834

Benaming

(voluit) : Bonia

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2820 Bonheiden - Berentrodedreef 29

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslagen-benoemingen-verplaatsing maatschappelijke zetel

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene algemene vergadering van aandeelhouders van 23 februari 2012 het volgende:

Volgende bestuurders hebben ontslag genomen:

Patrick Willems, bestuurder;

Anne-Mieke Debosschere, bestuurder.

Volgende bestuurder nam ontslag als gedelegeerd bestuurder maar blijft bestuurder:

Valère Clasys, gedelegeerd bestuurder

Volgende gedelegeerd bestuurder werd benoemd:

Carine Claeys, wonende te 2820 Bonheiden - Berentrodedreef 29, als gedelegeerd bestuurder;

Bijgevolg ziet de Raad van Bestuur er als volgt uit:

Carine Claeys, wonende te 2820 Bonheiden - Berentrodedreef 29, als gedelegeerd bestuurder; Valère Claeys, wonende te 1980 Zemst - Brusselsesteenweg 250, als bestuurder.

zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De mandaten zullen vervallen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2018.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst, vanaf 1 maart 2012, naar Victor Jacobsle 15 - 2600 Antwerpen (Berchem)

(getekend)

Carine Clasys

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bi1lag..en bij, het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Auuexes_du_MnniteurbeIge

11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.04.2011, NGL 08.08.2011 11385-0386-011
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.04.2010, NGL 02.07.2010 10263-0142-010
11/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.04.2009, NGL 10.08.2009 09551-0100-010
06/01/2009 : ME083194
24/07/2008 : ME083194
30/04/2007 : ME083194
07/07/2006 : ME083194
28/06/2005 : ME083194
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.04.2015, NGL 23.07.2015 15334-0039-010
30/04/2004 : ME083194
29/12/2003 : ME083194
14/08/2003 : ME083194
06/11/2002 : ME083194
07/08/2002 : ME083194
21/02/1998 : ME83194
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.04.2016, NGL 20.07.2016 16331-0503-011

Coordonnées
BONIA

Adresse
BERENTRODEDREEF 27 2820 BONHEIDEN

Code postal : 2820
Localité : BONHEIDEN
Commune : BONHEIDEN
Province : Anvers
Région : Région flamande