30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.01.2014, NGL 28.04.2014 14101-0218-013
26/08/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M a r i W a d 1 1 . 1
i , i z
R e c t o N a a I Ï e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r -
h e h o u d e l
a a n h e t
B e l g i s c h
I I V
O n d e r n e i r m i n g s n r " 0 8 4 0 . 9 6 1 . 3 9 3 B e n a m i n g
B j o H a
, v e , , ; U l # 1
i
* 1 3 1 3 2 2 3
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o d e s t r a a t 1 b u s 1 0 , 3 6 2 0 L a n a k e n
( v o l l e d i g a c c r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l m e t i n g a n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 3 o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r S i n t C a t h a r i n a s t r a a t 4 1 , 2 9 4 0 S t a b r o e k ,
H e m e l B j o r n , Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e c h t b a n k y . k o o g e r d e r
p h a n d e l r t e l T Q N G E R E N
7 4 ` 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
14/01/2013
ÿþL
M M 2 . 1
_ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 6 1 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B j o H a
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , B o d e s t r a a t 1 / 1 0
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G V E R L E N G I N G E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R V E R P L A A T S I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s t e B r e e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n z e f e i n d i g e n o p
3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r . D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a i s h i e r n a b e p a a l d i n
h e t v i e r d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T : G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w o r d t n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d j a n u a r i v a n i e d e r j a a r , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D i e n t e n g e v o l g e z a l a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s h i e r n a b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T : V E R L E N G I N G V A N H E T L O P E N D E B O E K J A A R E E R S T V O L G E N D E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z i j n d e h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r l e n g e n .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n g e g a a n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e
v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e w e t e n o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z a l l o p e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e ( e n t e v e n s e e r s t e ) g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l
g e h o u d e n w o r d e n o p v r i j d a g 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) .
V I E R D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v o l g t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 9 . B I J E E N K O M S T - B I J E E N R O E P I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j a n u a r i o m t w i n t i g u u r ( 2 0 . 0 0 u ) .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e
b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l
h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n a g e n d a p u n t e n .
Z i j w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n
e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m
v e r z o e k e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , "
- A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 3 . - - B O E K J A A R
H e t b o e k a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l j a a r . " _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 § 1 1 M 1 1 1 1
e e r g e f e g o t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 8 - 1 2 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V I J F D E B E S L U I T , C 0 6 R D I N A T I E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d
w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
S T E M M I N G :
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n
b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
2 / D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m v e e r t i e n u u r v i j f t i e n ( 1 4 . 1 5 u ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M y r i a m F r a n s m a n - D a e l e m a n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t Y ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/10/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ' i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i
* i z i e 3 s z o *
M o d 2 . 1
N e e r g e l e g d t e r g r i l d e r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1
2 1 - 0 9 - 2 0 1 2
D e H o o l d g r i l t i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _
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