04/08/2014
ÿþ M a d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 k J O L T 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
t , r i f f i e
l ! j * 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 9 8 9
a n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 5 8 . 3 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e r k e n r o d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 6 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d :
1 . B e s l o t e n B i m e x o B V B A ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 6 4 . 1 5 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 5 7 i n 2 9 7 0 ` s G r a v e n w e z e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E l i z a O o s t d i j k , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D e h e r b e n o e m i n g g a a t h e d e n i n .
2 . B e s l o t e n d e h e e r L e o n a r d u s H . J . d e H a a s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
3 . B e s l o t e n o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n L e o n a r d u s H . J . d e H a a s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n j h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t w e r d :
1 . B e s l o t e n d e h e e r L e o n a r d u s H . J . d e H a a s t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
2 , B e s l o t e n B i m e x o B V B A ( m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 9 6 4 . 1 5 2 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e u k e n d r e e f 5 7 i n 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E l i z a O o s t d i j k , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
3 . B e s l o t e n o m e e n v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n L e o n a r d u s H . J . d e H a a s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n i h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t .
G e t e k e n d ,
L e o n a r d u s d e H a a s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
2 6 D E C 2 0 1 à
* 1 4 0 0 7 4 8 4 *
V o o r b e h o u d t a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i
1 I I
e e r g e l e g d f u r ' , . ' 1 - 1 R e c h e g a l f
V a n K o o p h a n d e l t e A n t x a s e e l i ) p
O n d e m e m i n g s n r 0 8 8 5 . 6 5 8 . 3 0 2
O B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E R K E N R O D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n " e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
B i j d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s I n d e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P e t e r
T i m m e r m a n s o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r k e e r d e l i j k w e e r g e g e v e n . , L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m a a r t o m v e e r t i e n u u r .
L :
N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
P g r
g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 29.11.2013, NGL 17.12.2013 13691-0454-015
19/12/2013
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 6 5 8 . 3 0 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E R K E N R O D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i j Z e t e l : L e o p o l d d e W a e l p l a a t s 6
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G -
W I J Z I G I N G B O E K J A A R &