BEHEERMAATSCHAPPIJ P.MOLL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. BEHEERMAATSCHAPPIJ P.MOLL
Dénomination : BEHEERMAATSCHAPPIJ P.MOLL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 821.371.452

Publication

11/04/2014
ÿþ I ).-alYir Nad Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffle van de Rechtbank van Koophandel Antvverpen, c2)\cSte-eb,

c)?

0 APR. ZOilt

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1111111 1111§10M11111

Onclernemingsnr : 0821.371.452

Benaming

(voluit) : "BEHEERMAATSCHAPPIJ P. MOLL N.V."

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Vosholfei, 49 te 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwerp akte AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN EEN SCHULDVORDERING (In het kader van artikel 537 WIB92 (Programmawet van 28 juni 2013)) - WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 25 maart 2014 vc56r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEHEERMAATSCHAPPIJ P. MOLL N.V." met statutaire zetel te Oosterhout (Nederland) en met zetei van werkelijke leiding te 2930 Brasschaat, Voshollei, 49 met eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1 de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, derwijze dat het maatschappelijk kapitaal ad E 100.000,00 thans vertegenwoordigd wordt door 10.000 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, 2/ vast te stellen dat, door de besluiten die genomen werden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming op 31 december 2013, voldaan werd aan de voorwaarde van een voorafgaandelijke tussentijdse dividenduitkering met het oog op de onmiddellijke inbreng ervan in kapitaal, zoals vereist door artikel 537 WIB92. 3/ het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor uitdrukkelijk goed te keuren en zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat Het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen, district Wilrijk, Prins Boudewijnlaan, 116, 2ev, vertegenwoordigd door de Heer Karel Nijs, bedrijfsrevisor, met kantoor op hetzelfde adres, over de inbreng in natura en de toegepaste waarderingsmethoden besluit in volgende bewoordingen : "8. Besluit De inbreng in nature naar aanleiding van de kapitaalverhoging, in het kader van artikel 537 WIB92 zoals ingevoegd door artikel 6 PW 28.6.2013 (zie BS 1.7.2013, Ed. 2, blz. 41480 e.v.), van de NV Beheemmatschappij P.Moll, bestaat uit twee schuldvorderingen voor een totaalbedrag van 290.700,00 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%; b) Onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 31 december 2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvorderingen op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering alsook onder voorbehoud van het fait of de resultaten van de vennootschap over het boekjaar 2013 de uitgevoerde dividenduitkering toelaten overeenkomstig artikel 617 W. Venn. en onder voorbehoud van het feit dat wij voor de deelneming ten bedrage van 1.535.133,00 EUR die de vennootschap aanhoudt, geen verdere informatie hebben kunnen bekomen; - de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; - de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt, tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in nature bestaat in 29.069 volledig volgestorte aandelen van de vennootschap Beheermaatschappij P.Moll NV, zonder vermelding van nominale waarde en met een fractiewaarde van één 39.069ste van het kapitaal. De vergoeding voor elk van de inbrengers kan als volgt worden voorgesteld: Inbrenger-vennoot Vergoeding (aantal nieuwe aandelen) Stichting Administratiekantoor Beheemmatschappij P.Moll 29.067 Petrus A. Mali 2 TOTAAL 29,069. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion"). Wilrijk, 12 februari 2014 Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren BVBA (getekend) vertegenwoordigd door Karel Nijs Bedrijfsrevisor en Revisor erkend door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

FSIVIA voor iCes Zaakvoerder." 4/a) het maatschappelijk kapitaal te verhogen met E 290.700,00 om het te

verhogen van 100.000,00 tot E 390.700,00, door inbreng in het kapitaal van de schuldvordering die is

ontstaan ingevolge de uitkering aan de aandeelhouders van een tussentijds dividend na inhouding van de heffing van 10% roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92), zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voormeld verslag van de bedrerevisor, b) deze inbreng wordt vergoed mits de uitgifte van 29.069 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen van het lopende boekjaar vanaf 25/03/2014. Deze 29.069 nieuwe aandelen zullen genummerd worden van 10.001 tot 39.069. c) om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92 werd op voormelde kapitaalverhoging ingeschreven als volgt - de stichting naar Nederlands recht 'Stichting Administratiekantoor Beheermaatschappij P. motr, met statutaire zetel te Oosterhout (Nederland) ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland, onder dossiernurnmer 20103813, heeft verklaard in te schrijven op 29.067 nieuwe aandelen en deze volledig vol te storten door incorporatie in het kapitaal van zijn schuldvordering op de vennootschap ten belope van E 290.670,93. - de Heer MOLL Petrus Arnoldus, geboren te Oosterhout (Nederland), op 31 maart 1955, wonende te 2930 Brasschaat, Voshollei, 49 heeft verklaard in te schrijven op 2 nieuwe aandelen en deze volledig vol te storten door incorporatie in het kapitaal van zijn schuldvordering op de vennootschap ten belope van 29,07. 5/ bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot E 390.700,00, verdeeld over 39.069 aandelen, zonder nominale waarde en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen om de bestaande tekst te vervangen door

volgende tekst "Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de ven-nootschap bedraagt

driehonderdnegentigduizend zevenhonderd euro (E 390.700,00), verte-ggenwoordigd door negenendertigduizend negenenzestig (39.069) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen werden genummerd van 1 tot 39.069." 6/ artikel 1 van de statuten te wijzigen om in fine van dit artikel een nieuw punt toe te voegen die luidt als volgt : '5. De zetel van werkelijke leiding van de vennootschap is gevestigd te Brasschaat, Voshollel, 49." 7/ een bijzondere volmacht te verlenen aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren en aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan 16 en/of Mevrouw Kristien VAN GULCK, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslei, 28 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om aile formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bd de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondememingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UtTTREKSEL

Nicolas VERB1ST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;

- het verslag van de raad van bestuur;

- het verslag van de bedrijfsrevisor;

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

staatsblad

op de laatste blz. van Luik B vermelden : BQ: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.01.2014, NGL 25.03.2014 14074-0087-009
03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.07.2014, NGL 29.09.2014 14618-0286-009
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.09.2012, NGL 27.09.2012 12589-0563-009
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.12.2011, NGL 29.12.2011 11658-0136-009
22/06/2015
ÿþRechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Voshollei 49 - 2930 Brasschaat

(volledig adres)

Onderwen) akte : Wijziging zetel

De Raad van Bestuur bevestigt dat de zetel van de vennootschap met Ingang van 1 april 2014 verplaatst werd naar;

Bredabaan 205 bus 1

2930 Brasschaat

Volmacht

Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna lmbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of Mevrouw Kristien Van Guick, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslei 2B, om aile nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en het sociaal verzekeringsfonds.

Petrus Moli

Gedelegeerd bestuurder

Ntod YParo 1 r.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0821.371.452 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

BEHEERMAATSCHAPPIJ P. MOLL N.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
BEHEERMAATSCHAPPIJ P.MOLL

Adresse
VOSHOLLEI 49 2930 BRASSCHAAT

Code postal : 2930
Localité : BRASSCHAAT
Commune : BRASSCHAAT
Province : Anvers
Région : Région flamande