14/01/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t c í ; ' . w x ' ? ' r ~ ` , 4 t ï i ' t c i t r i Y l é a '
R e c h t b a n k v a n g c 0 , ? j . c i - A T i c r
O p ' 0 3 J A N - 2 g . . .
® a G r i f f i e r ,
G r i f f i e
V i i I V 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I N
* 1 3 0 0 8 3 9 9 *
V
b e t
a a B e S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 8 6 . 8 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E F I P A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F i l i p W u y t s t e K a p e l l e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E F I P A o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v e r m e l d i n h e t e e r s t e
a g e n d a p u n t .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n
t e h e b b e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V a n D e r J e u g h t E r i k , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B e f i p a , m e t z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 7 , e e n
b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d , a f g e s l o t e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e e f t d e z e s t a a t e e n
b a l a n s t o t a a l o p v a n 5 5 9 . 9 7 2 , 9 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 4 9 . 3 9 6 , 2 2 E U R .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u i t e i t .
O p g r a n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k a n i k b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A n t w e r p e n , 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R E V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r i k V a n D e r J e u g h t
B e d r i j f s r e v i s o r
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g " .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e v e r s l a g e n b e a n t w o o r d e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d t g e s t e l d e n e n k e l n o g i n v e r e f f e n i n g v o o r t b e s t a a t .
3 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , z i j n d e d e B . V . B . A . " V a n s o " , t e B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 4 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o i r o n s M i c h e l M a r i e L u c C a t h e r i n e , e n d e C o m m . V , " L u m a S e r v i c e s " , t e A n t w e r p e n , V e r l a t s t r a a t 4 B 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e l l e n s L u c , e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
4 . D a a r d e z e r e e d s d e f a c t o b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n o v e r
t e g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e v e r k l a a r t z i j :
- d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t e r g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n , b e h o u d e n s a l s e n i g e n o g t e v e r w a c h t e n p a s s i e f : e e n p r o v i s i e v o o r d e t e b e t a l e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
- d a t a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n e n d e v e r e f f e n i n g a l s b e ë i n d i g d t e b e s c h o u w e n e n h i e r b i j a f t e s l u i t e n . H e t a c t i e f r e s t e r e n d n a d e v e r e f f e n i n g w o r d t t e r u g g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n z e l f . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n v e n n o t e n e n w a a r v a n d e a f g i f t e h u n n i e t k o n w o r d e n g e d a a n , w o r d e n i n b e w a r i n g g e g e v e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n e n d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 7 9 b u s 7 , d o o r d e h e e r B e i r e n s M i c h e l M a r i e L u c C a t h e r i n e e n d e h e e r W e l l e n s L u c , k a n t o o r h o u d e n d e a l d a a r .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d e B . V . B . A . " V a n s o " , t e B r a s s c h a a t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B e i r e n s M i c h e ! M a r i e L u c C a t h e r i n e , e n d e C o m m . V " L u m a S e r v i c e s " , t e A n t w e r p e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W e l l e n s L u c , a l s l a a t s t i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v e r e f f e n a a r s v a n r e c h t s w e g e , t e o n t h e f f e n v a n h u n t a a k v a n v e r e f f e n a a r s v a n r e c h t s w e g e e n h e n v o l l e d i g k w i j t i n g e n d é c h a r g e t e v e r l e n e n .
6 . D a t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e i r e n s &