16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 04.06.2014 14159-0398-012
28/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0
D
I ~ u u i i o
4 0 2 7 1 8 9 <
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 2 4 . 0 2 8 , 4 7 1 ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e d i k a
i A I
V o o r , b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i c .
( v e r k o r t ) :
! l o e r g e k t g d f e r g r i f f i e v a n d o R e d é b u d v a n K o o p h e i i i J t o A n t w e r p e n , o p
. 1 7 J A N . 2 9 1 4
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 0
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o î t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 1 6 1 1 2 1 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 3 9 . 5 0 0 ) e u r o o m h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o o p t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' ( 2 0 1 . 5 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d c c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n ; d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , o p w e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r d e g e h e e l h e i d w e r d i n g e t e k e n d . e n w e l k e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k ; b e v e s t i g i n g d o o r ; d e n o t a r i s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , 2 2 e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e : v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n d e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d ; v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d ; a a n v a a r d i n g d o o r d e i n b r e n g e r s d a t a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n i n e v e n r e d i g h e i d w e r d . v e r h o o g d .
2 1 A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 0 1 . 5 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e . "
3 1 H e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w e r d e n , m e t ` r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n . z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
B o v e n d i e n w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s e n / o f o n d e r - n e m i n g s l o k e t t e n , e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n : d e h e e r J e a n B u s s c h o d t s , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , M o g e n d h e d e n l a a n 2 8 .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a i l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s ,
B e n o î t D e C l e e n e , G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t a k t e - I - c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 30.05.2013 13145-0590-013
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 06.06.2012 12158-0270-014
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 26.05.2011 11136-0008-013
19/05/2011
ÿþ
' L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t a r t j e i t f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; ~ ~ , ; ; a r l d ; î i i , f i E , ' e r g e n
Q p - 0 9 1 1 - E l 1 9 1 1
O e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 I I 1 1 1 1 1 1 1 I i I I I 1 1 1 1 1 H I I I I I I
" 1 1 0 ~ 5 4 ~ 8 "
b e l a ;
B E
S t a
r , ±
r y " .
- r
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 : b 2 8 ` 4 7 1
B e n a m i n g : B e d i k a
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 0
2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e ; D i v e r s e a u t h e n t i e k
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B e n o i t D e C l e e n e , t e A n t w e r p e n i n z i j n k a n t o o r , o p 2 8 / 0 4 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d ; w e r d e n g e n o m e n :
1 . A a n d u i d i n g v a n d e n i e u w e b e h e r e n d e v e n n o t e n
- d e h e e r D i r k V a n C a u t e r e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , D e n n e n l a a n 1 2 ,
- d e h e e r K a r i V a n C a u t e r e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d ` n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d l e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , K l e i n e D o o r n s t r a a t 7
2 . A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r V a n C a u t e r e n F l o r e n t F r a n s M a r i a L o u i s e J o z e f , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 7 / 0 2 / 1 9 3 8 , w o n e n d e t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , S i n g e l 1 1 5 , e n b e s l i s s i n g o m h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n ' g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
3 . B e n o e m i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 8 / 4 / 2 0 1 1 :
" - d e h e e r D i r k V a n C a u l e r e n , v o o r n o e m d .
- d e h e e r K a r l V a n C a u t e r e n , v o o r n o e m d .
v a n w i e h e t m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s :
b e s l i s t .
4 . W i j z i g i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e v o e g d h e i d i n d i e z i n d a t i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k d e
v e n n o o t s c h a p k a n v e r b i n d e n .
5 . B e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n b l i j v e n .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e
a a n d e l e n o p n a a m z i j n , w e l k e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n d i e n e n d e v e n n o t e n m i n s t e n s v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g `
k e n n i s t e g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f g e r i c h t a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n .
V o o r d e z a a k v o e r d e r s z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n . Z a a k v o e r d e r s e n
c o m m i s s a r i s s e n m o g e n s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n .
A l l e s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o t e n k u n n e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t s t e m m e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n o o k e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g b e h o r e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s
" v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n ' v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . "
7 . D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n B e n o î t D e C l e e n e e n Y v e s D e D e k e n m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n w o r d e n , m e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n ' ' z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g .
I n v e r b a n d h i e r m e e k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s .
B e n o î t D e C l e e n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2010 : AN234757
02/06/2009 : AN234757
18/06/2008 : AN234757
02/07/2007 : AN234757
26/05/2005 : AN234757
13/12/2004 : AN234757
08/06/2004 : AN234757
30/05/2003 : AN234757
17/04/2003 : AN234757
25/10/2002 : AN234757
24/07/2001 : AN234757
02/06/2001 : AN234757
15/06/1999 : AN234757
01/01/1993 : AN234757
08/05/1992 : AN234757
01/01/1992 : AN234757