05/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 M 1 1 0 I I I
b e h c * 1 1 1 0 0 7 3 1 *
a a n
B e l ç
S t a a l
N e e r g e l e g d t e r e f f i l e v a n d e R e c h t b a n k P a n K o o p h a n d e l - t e A n t w e r p e n o p
G r i f f i e n P M 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 4 . 1 7 0 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B P R O M O T I O N B E R G H M A N S " U 1 T G E V E R S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" Z e t e l : t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , D r . M . T i m m e r m a n s l a a n 2 4
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R A A N P A S S I N G S T A T U T E N - B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e . v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E ' . G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i j f B l a d e n d r i e R e n v o o i - ` e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 1 J U N 2 0 1 1 B o e k 1 5 5 B l a d 5 3 V a k 0 4 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B P R O M O T I O N B E R G H M A N S U I T G E V E R S " , g e v e s t i g d t e 2 1 7 0 M e r k s e m , D r . M . T i m m e r m a n s l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n - : r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 1 7 0 . 5 0 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
1 . h e t e e r v o l o n t s l a g t e a a n v a a r d e n d a t m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 w e r d a a n g e b o d e n d o o r d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : M e v r o u w F I E R E N $ B e r l i n d e E l i s a b e t h P a u l , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n a a i , N e e r s t r a a t 5 1 .
2 . t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t :
- h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ;
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , i n g e v o l g e d e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k - i
v o e r d e r , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r :
1 0 0 3 2 3 9 9 ;
- d e c o n v e r s i e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o ;
- d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ;
- d e i n w e r k i n g t r e d i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e c o r p o r a t e
: g o v e r n a n c e .
U i t d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t :
1 ) a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n
s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " B P R O M O T I O N B E R G H M A N S U I T G E V E R S " , a f g e k o r t " B P R O M O T I O N " o f " B E R G H - :
M A N S U I T G E V E R S " m e t d e m o g e l i j k h e i d o m a l d e z e b e n a m i n g e n a f z o n d e r l i j k t e g e b r u i k e n .
2 ) Z e t e l : t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , D r . M a u r i c e T i m m e r m a n s l a a n 2 4
3 ) D o e l _
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s d o o r b e m i d d e l i n g v a n
e l k e a n d e r e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n :
1 . d e o n d e r n e m i n g v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c r e l a t i o n s e n i n d u s t r i ë l e r e l á t i e s , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , ' o n d e r a l l e v o r m e n e n m e t a l l e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e m e t h o d e n e n m i d d e l e n , b e v a t t e n d e o n d e r m e e r : h e t u i t o e f e n e n v a n d e a k t i v i t e i t e n v a n e e n r e k l a m e a d v i e s b u r e a u ; h e t o n t w e r p e n , d e u i t v o e r i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n i p u b l i c i t e i t ; d i r e c t m a i l i n g ; h e t i n s t e l l e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n ; h e t b e h e e r v a n e n d e d i s t r i b u t i e v a n p u b l i c i t a i r e : f o l d e r s , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n p u b l i c a t i e s ; a l s m e d e p e r s o n e e l w e r v i n g .
2 . h e t u i t b a t e n v a n e e n u i t g e v e r s b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n b e g r e p e n h e t o n t w e r p e n e n v e r h a n d e l e n v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , d r u k w e r k e n a l l e r h a n d e e n a l l e a n d e r e k o m m u n i k a t i e m i d d d e l e n ;
3 . d e k l e i n - , g r o o t - e n l e u r h a n d e i i n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n p u b l i c a t i e s a l l e r h a n d e , a l s o o k i n a l l e d r a g e r s v a n ;
_ k l a n k ç b e e l d e n g e s c h r i f t e n , - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ - - - _ . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . h e t u i t o e f e n e n v a n d e a k t i v i t e i t e n v a n v e r z e k e r i n g s a g e n t ;
5 . h e t u i t b a t e n v a n e e n b o e k h o u d b u r e a u ;
6 . h e t u i t o e f e n e n v a n d e a k t i v i t e i t e n v a n t u s s e n h a n d e l a a r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n b e g r e p e n h e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r i n a l l e h a n d e l s t r a n s a c t i e s e n h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n v a n p a r t i c u l i e r e n e n r e c h t s p e r -
s o n e n i n a a n g e l e g e n h e d e n v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e ; "
7 . h e t u i t b a t e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , j u r i d i s c h e , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , h e t z i j b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , a f s t a n d , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , s a m e n s m e l t i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , h e t z i j b i j m i d d e l v a n a a n k o o p , v e r k o o p o f r u i l i n g v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z i j o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r , z i c h t i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f t o e k o m s t i g e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , w e l k h u n v o r m o o k w e z e e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g k o r t o m a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , i n d u s t r i ë l e - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e - e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t é é n o f a n d e r d e e l v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n o f k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
4 ) D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
5 ) G e p l a a t s t k a p i t a a l
A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E E N T I G E U R O E E N E U R O C E N T ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) , v e r -
d e e l d i n Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
6 ) B o e k j a a r : b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
7 ) W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n
h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
8 ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e -
p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w i n t i g u u r .
D e v e n n o t e n m o g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n v o l m a c h t d r a g e r a a n s t e l l e n , d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t .
D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z i j m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j -
k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
9 ) B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n -
n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n
v a n h e t h e n v e r l e e n d e m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
3 . m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , d e h e e r N E E F S L u c E d w a r d R o b e r t T h é r è s e H o r t e n s e , v a n B e l g i s c h e n a t i o -
n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t M e r k s e m ) , D r . M . T i m m e r m a n s l a a n 2 4 , t o t z a a k v o é r d e r t e b e -
n o e m e n , e n d i t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
g e w o n e m e e r d e r h e i d .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n w o r d t ,
m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e h e e r L u c N E E F S , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
1 , i
1
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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