19/03/2012
ÿþR e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 / 1 0 1 F - i c a ~ e L s h - O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g c a d . 5 m a a r t 2 0 1 2
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 5 m a a r t 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r e n t a l s b l i j k e n v o l g e n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n
E e r s t e b e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n m e v r o u w B e a t r i c e B r e u g e l m a n s , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 / 1 0 1 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s .
T w e e d e b e s l u i t : d e i n t e k e n a a r , m e v r o u w B e a t r i c e B r e u g e l m a n s , v o o r m e l d , v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d d o o r h a a r g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 4 8 0 8 0 5 0 - 3 0 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p n a a m v a n B - C O N S U L T I N G C o m r n . V , d e r w i j z e d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t h o o f d e v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s o m v a n d r i e ë e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
D e r d e b e s l u i t : d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w B e a t r i c e B r e u g e l m a n s , v o o r n o e m d , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) . V i e r d e b e s l u i t : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" N e t m a a t s c h a p p e r i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
D e t e k s t v a n a r t i k e l z e s ( 6 ) l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t v i j f h o n d e r d d e r t i e n ( 5 1 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e u i t o e f e n i n g d e r a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n o p t e s c h o r t e n t o t é é n d e r m e d e - e i g e n a a r s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r e r v a n i s a a n g e d u i d . "
V i j f d e b e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
B r e u g e l m a n s B e a
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I \ F b . r R G E L E G a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 T M A A R T 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D P e i R i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 7 5 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - C O N S U L T I N G
' ^ " i a o s a ~ a ~ ~
14/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
p f t a 1 L 1 g 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" t i a o r L + E C L i - - . . a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 O K T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 I I J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 J I I I
" 1 1 1 7 1 3 4 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 7 5 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r e n t a l s e d i j k 1 4 4 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 5 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t n a a r P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 / 1 0 1 t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 1 1 / 2 0 1 1 .
B í j s a g e n b i j l i ë t E ë I g i s c l i S t á t s b I â d - 4 T T J 2 O T 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
B e a B r e u g e l m a n s
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
N E E R n _ F L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
I 1 I I I I I I 1 I 1 I I I I I I I I E I I I I I I I I i u m
" 1 1 1 1 0 7 6 ] *
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
0 1 1 I 1 L 1 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 2 7 5 . 6 0 3
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : H e r e n t a l s e d i j k 1 4 4 - 2 4 4 0 G e e l
O n d e r w e r p a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 j u l i 2 0 1 1
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 j u l i 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l b l i j k e n v o l g e n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 2 5 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n m e v r o u w B e a t r i c e B r e u g e l m a n s , H e r e n t a l s e d i j k 1 4 4 , 2 4 4 0 G e e l .
T w e e d e b e s l u i t : d e i n t e k e n a a r , m e v r o u w B e a t r i c e B r e u g e l m a n s , v o o r m e l d , v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d d o o r h a a r g e d a a n o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 4 8 0 8 0 5 0 - 3 0 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p n a a m v a n B - C O N S U L T I N G C o m m . V , d e r w i j z e d a t d e z e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n u i t h o o f d e v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e s o m v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
D e r d e b e s l u i t : d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w B e a t r i c e B r e u g e l m a n s , v o o r n o e m d , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 7 6 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D e t e k s t v a n a r t i k e l z e s ( 6 ) l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 3 0 3 ) g e l i j k e , a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e u i t o e f e n i n g d e r a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n o p t e s c h o r t e n t o t é é n d e r m e d e - e i g e n a a r s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r e r v a n i s a a n g e d u i d . "
V i j f d e b e s l u i t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t .
B r e u g e l m a n s B e a
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 31.03.2008, NGL 29.04.2008 08127-0173-009