03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 29.09.2014 14618-0380-020
25/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m m e m e m e g m r e f f l e g f f l i i
A n t w e r e n
1 8 1 1 1 1 , 1 1 g 1 f M 1 1 1
1 6 S E P . 2 0 1 g
a f d e l i n g A n t w e r p e n
r i l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 2 6 . 4 0 9
B e n a m i n g
: A t t i s
v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d d e b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
" B V B A K r i s t i n e V a n H o o i , F l o r e n t V a n C a u w e n b e r g h s t r a a t 5 , 2 5 0 0 L i e r m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 4 7 2 . 0 6 8 . 3 1 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K r i s t i n e V a n H o o i
D i r k C a v e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I r i j i a g é h - b i r h U B e 1 g i à d i S t U t k b r e l " : - 2 3 7 0 9 / 2 1 I 4 - A n n e x e s d i i M a i t é ü i - f i è l e
O p d e C a z t o l e L % 1 7 . . v , r . n L u O i B v e i m e l d e n R e c t o : N a c i r n e n n o e d n i o h e l d v a n d e i n s u u r n e c r t e r e n e n o l a r s , h e z l i v a n d e p e r s o ( o ) N E , n ) h e l . o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n s a n z t e n % , a n d e r d e n t e v e r i e . e n w o L . ) r d l g e n
V e r e . o . N o a r n e n h a n d i e l s e n i n o ,
17/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m r a e n
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 1 - 7 / 0 2 / 2 4 1 4 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
j ' , r g j e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k b e i m a c l e t o A n t w e r p e n , o p
0 6 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
1 1 1 Ï 1 ! 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 4 2 5 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : A T T I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : J A N V A N G E N T S T R A A T 7 B U S 4 0 2 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 9 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
- D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r d e l a n g s t r o p e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n ,
m e t n a m e 6 j a a r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
* D i r k C a v e n s , S p a r r e n d r e e f 2 8 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
* K e m p e n s e V a s t g o e d - e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j ( K V H ) N V
V i l v o o r d e l a a n 1 2 6
1 9 3 0 Z A V E N T E M
O o k w e r d b e s l i s t d a t K V I - r N V h a a r m a n d a a t z a l u i t o e f e n e n v i a h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
C a v e n s D i r k , w o n e n d e t e 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , S p a r r e n d r e e f 2 8
- D e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r d e l a n g s t l o p e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n , m e t n a m e
6 j a a r e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
* J e f f C a v e n s , S p a r r e n d r e e f 2 8 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
* C h a r l o t t e C a v e n s , S p a r r e n d r e e f 2 8 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s g e d e r e g e e r d
b e s t u u r d e r :
* D i r k C a v e n s , S p a r r e n d r e e f 2 8 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : * J e f f C a v e n s , S p a r r e n d r e e f 2 8 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C a v e n s D i r k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 31.08.2012 12539-0528-021
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 4 2 5 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A t t i s
( v e r k o r t ) :
. ~ t e : r e i e v e t { e R e { I t t i 6 0 0 d K o o p d u n t i o i A n t w e r p e n , o p
® 6 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
V o o r .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J a n v a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
' U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r : : n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e : : b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n e e n e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e : , v e n n o o t s c h a p .
2 / V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e d r u k t i n e u r o v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 . 4 6 5 . 5 2 0 , 2 5 ) b e d r a a g t .
3 / V a s t s t e l l i n g d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o o p n a a m z i j n , e n b e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z u l l e n z i j n e n ? b l i j v e n .
4 / A a n p a s s i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n h e t , g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m z i j n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e l a t i n g l u i d e n v o o r t a a n :
" " a . D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e n k e l t o e g e l a t e n w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d i e n h u n a a n d e l e n : : i n g e s c h r e v e n z i j n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v e r g a d e r i n g . B o
" v e n d i e n m o e t e n z e e v e n e e n s b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r g e w o n e b r i e f i n l i c h t e n o f z i j h e t ; , v o o r n e m e n h e b b e n d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n , w a a r m e e z i j a a n d e : : s t e m m i n g z u l l e n d e e l n e m e n . D e d a t u m v a n d e s t e m p e l v a n d e p o s t i s v o o r h e t n a l e v e n v a n d e z e v e r p l i c h t i n g : :
" b e p a l e n d . G e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n ; '
" a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v i j f w e r k d a g e n d i e d e z e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n .
b . D e v e r v u l l i n g v a n v o o r n o e m d e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t ' i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s z i j n n i e t v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
. . 5 / V o l l e d i g e h e r s c h r i j v i n g v a n d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e ; v o r i g e a g e n d a p u n t e n , h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n i n z a k e h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , e n d e g e w i j z i g d e : : t e r m i n o l o g i e , a r t i k e l n u m m e r s e n b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r e v e n w e l i n h o u d e - l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , t e n z i j d e z e w i j z i g i n g e n d o o r d i t W e t b o e k o p g e l e g d w o r d e n .
6 / M a c h t i g i n g v a n d e h e e r P a r r e n K r i s t o f M i c h e l S t e f a n H e n r i , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , M o l e n v o e t w e g 3 5 , o m d e " : v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B . T . W . a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 04.08.2011 11380-0062-021
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 31.08.2010 10511-0004-020
10/08/2009 : BL642630
05/08/2009 : BL642630
24/11/2008 : BL642630
13/08/2008 : BL642630
12/10/2007 : BL642630
02/08/2007 : BL642630
05/07/2007 : BL642630
31/07/2006 : BL642630
04/07/2005 : BL642630
02/07/2004 : BL642630
15/03/2004 : BL642630
07/07/2003 : BL642630
06/07/2001 : BL642630
30/10/1998 : ME84390
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 31.08.2016 16551-0323-019