24/09/2014
ÿþm o c l 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m i l m i l o g i 1 1 1 1 1 7 1 6 - : C H T B 2 E 0 L : I B E L
N E E R G E L _ E G
2 9 - o c - 2 0 t i t
e t I F I T E 4 A N K v n R O Ô P H A N N L I A N T W g e t e L e f e w e i . .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . . . y _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . - 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 3 9 2 . 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i â n h o e v e d r e e f 2 0 J t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i e s b e t h M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p ' z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m e e r d e r e n n a a r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n , d o o r o m r u i l i n g v a n é é n o u d a a n d e e l n a a r t i e n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n i n d e z e z i n a a n g e p a s t , z o d a t z e t h a n s e l k z e s h o n d e r d 1 i t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n b e z i t t e n .
1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t o m
.
: 1 z e o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p
d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d n i z P n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 3 5 4 . 3 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ! 1 t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e i j ( 1 / 1 . 2 4 0 " e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l z e v e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- . 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I
v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t a
; 1
12/12/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
R ~ _ _ "
~ " . x " , ~ w ` . . ~
z ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E : F t f ? 9 , , F
2 7 N o v . 2 0 %
~ . S . Î A A 1 ~ F . 3 1 . ` ~ I r i E C H T B / ~ $ J 3 { f f v e n K O O P H A N D E L
~ A N ' T W E R P F _ N a f r l g i ~ f
M O N I T E
0 5 -
B E L G I S C H
U R B E L G ' .
2 - 2 0 1 4
1 1 1 1
* 1 4 2 2 1 9 6 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 3 9 2 . 2 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R C H G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n M u l l e r t e W a a s m u n s t e r o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e v e r l a g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( E 4 1 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , n a a r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e , n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t , h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a ; g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g ' n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n ; h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n ; b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o r i g e b e s l i s s i n g i n z a k e ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d o m d e t e r u g - b e t a l i n g a a n d e r e c h t h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s t e ; d o e n o f t e l a t e n d o e n v a n z o d r a d i e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s .
3 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , d o o r d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n : d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 1 . 2 4 0 e e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
L i e s b e t h M u l l e r ,
G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
L E e n g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a r i h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0
o k t o b e r 2 0 1 4 .
2 . G e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
4 . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d