25/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
L e s I = i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 6 . 1 1 1 N i 2 0 1 4
a f e t w e r p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 2 2 9 9
I I I
l
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 1 6 4 2 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M D S B E N E L U X S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r - O n t s l a g ! B e n o e m i n g m a n a g e m e n t c o m i t é - O n t s l a g l B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 a p r i l 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l a l s b e s t u u r d e r . D e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r v a n g e n d o o r d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r
D e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l b e ë i n d i g t z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é
D e h e e r J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t w o r d t b e n o e m d a l s l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t h e t m a n a g e m e n t c o m i t é u i t : d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r , d e h e e r J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t e n d e h e e r J o h a n W u y t s . C o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n h e t m a n g e m e n t c o m i t é h e t v o l l e d i g d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n , d e l e d e n p a a r s g e w i j s h a n d e l e n d
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 o m 1 6 h 3 0
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l a l s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r V a n M e e n s e l v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n . .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z l j n m a n d a a t v e r v a l t n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t : d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r J e a n - L o u i s T h i l , d e h e e r M i c h a e l T i m m e r m a n s , d e h e e r F i l i e p S p r i e t e n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t
S c h o t e n , 1 0 j u n i 2 0 1 4
J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t S t e f a n D e h e y d e r
b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 23.06.2014 14213-0600-036
08/01/2015
ÿþ* 1 5 0 0 3 7 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 0 1 6 4 2 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M D S B E N E L U X S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4 o m 1 6 h 3 0
H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B 0 0 0 2 5 ) , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r e h m e n J o ë l , b e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 1 9 8 7 ) , w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 7
S c h o t e n , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 4
J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t B e s t u u r d e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 6 . D E C . 2 0 1 4 , .
"
a ¬ d e t i m A n t w e r p e n
G r i f f i e
S t e f a n D e h e y d e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2013
ÿþ4 " f h
M a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d f e r g r i f f i e v a n d e R e r h t f i t n k v a n K o o p h a n d e l t o A n i w e r p e n , o p
0 . Z , J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 1 6 4 2 0 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e s : M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - O n t s l a g / B e n o e m i n g m a n a g e m e n t c o m i t é - V e r v a n g i n g V o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 o p 1 1 j u n i 2 0 1 2 o m 1 6 h 0 0
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t o n t s l a g , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r G é r a r d S t o l l a i s b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r S t o l l v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n .
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t : d e h e e r F i l i e p S p r i e t ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l , d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r e n d e h e e r J e a n - L o u i s T h i l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 1 1 j u n i 2 0 1 2
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e h e e r J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t b e ë i n d i g t z i j n m a n d a a t a l s l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é
2 . D e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l w o r d t b e n o e m d a l s l i d v a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t h e t m a n a g e m e n t c o m i t é u i t : d e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l , d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r e n d e h e e r J o h a n W u y t s . C o n f r o m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n h e t m a n a g e m e n t c o m i t é h e t v o l l e d i g e d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n , d e l e d e n p a a r s g e w i j s h a n d e l e n d
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 4 m e i 2 0 1 3
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . D e h e e r F i l i e p S p r i e t w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r v a n g e n d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n
M e e n s e l
U i t t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 o m 1 6 h 3 0
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e h e e r M i c h a e l T i m m e r m a n s t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t m a n d a a t v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t a l g e m e n e s t e m m e n d e h e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l , d e h e e r F i l i e p S p r i e t , d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r e n d e h e e r J e a n - L o u i s T h i l t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n m a n d a a t v e r v a l t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t : d e H e e r P a t r i c k V a n M e e n s e l ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r F i l i e p S p r i e t , d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r , d e h e e r J e a n - L o u i s T h i l e n d e h e e r M i c h a e l T i m m e r m a n s
S c h o t e n , 1 0 j u n i 2 0 1 3
S t e f a n D e h e y d e r P a t r i c k V a n M e e n s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A N I D S B E N E L U X S E R V I C E S
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 25.06.2013 13227-0475-037
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 19.06.2012 12195-0250-036
18/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l W o r d 1 1 . 1
1 1 - 4 1 1 1 1 . < ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ _ i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 F E B . 2 0 1 5
a f e t i n g f e t w e r p e n
I A
* 1 5 0 2 6 7 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 1 6 4 2 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M D S B E N E L U X S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 o p 2 2 J a n u a r i 2 0 1 5 o m 1 5 h 0 0
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t a l g e m e n e s t e m m e n h e t o n t s l a g p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , o p e i g e n v e r z o e k , v a n d e h e e r F i l i e p S p r i e t a l s b e s t u u r d e r , D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r S p r i e t v o o r d e a a n d e v e n n o o t s c h a p b e w e z e n d i e n s t e n
N a d e z e w i j z i g i n g e n b e s t a a t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t : d e h e e r S t e f a n D e h e y d e r ( v o o r z i t t e r ) , d e h e e r J e a n - L o u i s T h i l , d e h e e r M i c h a e l T i m m e r m a n s e n d e h e e r J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t
S c h o t e n , 2 2 j a n u a r i 2 0 1 5
J e a n - P h i l i p p e M a r c h a n t S t e f a n D e h e y d e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ ~ ~ [ i ~ S I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 1 6 4 2 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M D S B E N E L U X S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 - 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S c h o t e n , M e t r o p o o l s t r a a t 1 9 o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 o m 1 6 h 0 0 .
H e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B 0 0 0 2 5 ) , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i s a l a a n 2 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r B r e h m e n J o ë l , b e d r i j f s r e v i s o r ( A 0 1 9 8 7 ) n e e m t e e n e i n d e b i j d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
S c h o t e n , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 1
P a t r i c k V a n M e e n s e l F i l i e p S p r i e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I ` 1 1 1 3 ] 5 4 1 *
b e r
a a
B e S U ;
t h e r g e l c g d t a r g r i f f i e v a n d o R e a r t b o n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i J 1 A 1 1 6 ' 2 0 1 1
M a g e n b i j l i ë f B é l g i s c h S t à f s b 1 d - T Z 7 0 9 7 2 0 1 I = A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g é
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 21.06.2011 11200-0261-037
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 16.06.2010 10191-0589-031
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.06.2009, DPT 17.06.2009 09250-0274-030
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.06.2008, DPT 23.06.2008 08294-0280-031
10/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.06.2007, DPT 03.07.2007 07328-0121-032
30/06/2006 : CH098841
22/07/2005 : CH098841
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