15/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I
I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 4 J U L I 2 0 1 1 1
A N T W E R P B N a f d e l i n g T U R N H O U T G r i M r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 9 5 3 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A M B A L A M P S B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O u d e V a a r t s t r a a t 4 6 , B - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r ; b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r ; v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d d , 2 5 j u n i 2 0 1 4 d a t d e v e n n o t e n
1 B E S L O T E N H E B B E N o m d e o n t s l a g n a m e , o m w i l l e v a n z i j n p e n s i o n e r i n g v a n d h r , C r a i g P e t e r W e n l o c k , m e t w o o n p l a a t s t e F i r t r e e C l o s e 2 , B a n b u r y , O x f o r d s h i r e , O X S 1 7 S , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 4 . D e V e n n o o t s c h a p w e n s t d e h e e r W e n l o c k t e b e d a n k e n v o o r d e j a r e n l a n g e s a m e r n w e r k i n g e n z i j n g e l e v e r d e d i e n s t e n .
D e v e n n o t e n z u l l e n o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r z o c h t w o r d e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d h r . W e n l o c k t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n z u l l e n , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r , v e r z o c h t w o r d e n o m z i c h u i t t e s p r e k e n o v e r d e a a n d h r . W e n l o c k t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e t u s s e n d e s t a r t v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r e n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g .
2 . B E S L O T E N H E B B E N o m d h r . S v e n S c h a l k , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 0 9 C a m i l l e D r i v e , P o t o m a c M D 2 0 8 5 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
3 , B E S L O T E N H E B B E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e i l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2014
ÿþt 4
V o o r .
b e h o u d
a a n h t
S e l g i s
S t a a t s b
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 7 J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G t i a l l e f l e r
1 1 1 1 / 1 1 1 1 , 1 1 . 1 j i e l e g l i I I I I
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 9 5 3 . 2 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e V a a r t s t r a a t 4 6 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n , g e n o m e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 :
1 ) D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t s l a g n a m e , o m w i l l e v a n z i j n p e n s i o n e r i n g , v a n d h r . C r a i g P e t e r W e n l o c k , m e t w o o n p l a a t s t e F i r t r e e C l o s e 2 , B a n b u r y , O x f o r d s h i r e , O X S 1 7 8 , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 ) D e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d h r . S v e n S c h a l k , m e t w o o n p l a a t s t e 8 6 0 9 C a m i l l e D r i v e , P o t o m a c M D 2 0 8 5 4 , V S A , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 . Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , z i j n d e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e n n o t e n ,
H E R A E U S A M B A L T D , L M 1 C H I E L S E N
m e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C . P . W E N L O C K
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A I V I B A L A 1 V I P S B E N E L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e