28/01/2011
ÿþ M o e z . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l I l I I 1 1 h I l I I I 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 l I f l I 1 1 1
* 1 1 0 1 5 3 8 1 '
X e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e d e l l i t r a n K o o p h e d s 1 t e A E I r e : p e n ,
1 J A N . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 5 5 4 . 2 0 1 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L S E A S C A R G O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 2 3
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R E N
G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H e r e n t a l s , R e g i s t r a t i e o p v i e r j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 1 1 5 4 b l a d 1 2 v a k 1 0 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e o n t v a n g e r g e t e k e n d m e v r o u w P . B e r n a r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A L L S E A S C A R G O g e v e s t i g d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , B r e d a s t r a a t 1 2 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 7 1 7 1 1 7 8 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G . N A A M S W I J Z I G I N G .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n A L L S E A S G L O B A L L O G I S T I C S . B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e n a a m l u i d t : A L L S E A S G L O B A L L O G I S T I C S .
A l l e d o c u m e n t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n z u l l e n d e z e n a a m m o e t e n v e r m e l d e n o f b e v a t t e n , o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e i n i t i a l e n " N V " , l e e s b a a r w e e r g e g e v e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r d e r o m v o o r m e l d e n i e u w e b e n a m i n g " A l l s e a s G l o b a l L o g i s t i c s " e v e n e e n s a l s
h a n d e l s - o f e x p l o i t a t i e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G . O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R . B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D
B E S T U U R D E R .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e :
- t e r e k e n e n v a n a f z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v o o r e e n t e r m i j n t o t n a d e g e - w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
a ) A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B e n e d i c t u s V E R B E R C H T v o o r n o e m d a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t k o m e n d e j a a r r e k e n i n g z a l a u t o m a t i s c h d é c h a r g e i n h o u d e n v a n h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
b ) B e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V E R B E m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , D e n - n e n l a a n 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B E ) 0 8 3 1 . 6 9 0 . 3 7 1 R P R T u r n h o u t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r B e n e d i c t u s V E R B E R C H T a l s v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 0 1 8 2 5 9 3 .
- t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , v o o r e e n t e r m i j n t o t n a d e g e w o n e a l - g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
B e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r M O R R I S A n d r e w T h o - m a s , g e b o r e n t e ' J o h n s t o n e o p e e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n - d e t e 4 C r e e s L a n e , N e w a r k , N o t t s " N G 2 4 4 T J ( G r o o t - B r i t t a n n i ë ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t d i e n a a n g a a n d e k e n n i s v a n h e t s c h r i f t e l i j k a a n b o d d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r l a a t s t l e d e n d a t h i e r a a n g e h e c h t b l i j f t , e n w e l k a a n b o d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t .
" a a n v a a r d , u i t g a a n d e v a n d e h e e r A n d r e w T h o m a s M O R R I S v o o r n o e m d , o m h e t a m b t v a n b e s t u u r d e r i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a n z i j n b e v e s t i g i n g n i e t ' g e t r o f f e n t e z i j n . d o o r e e n - m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n _ v e r z e t e n , v a n . h u n v e r k l a r i n g d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s , i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g . "
H i j z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n v o o r h e t t o e k o m e n d e g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
V e r v o l g e n s i s d e o p h e d e n v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t
E - v o o r m e l d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V E R B E m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n - d o n k , D e n n e n l a a n 8 " ' e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 6 9 0 . 3 7 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R B E R C H T v o o r n o e m d ; " - v o o r n o e m d e h e e r D a r r e n C h r i s t o p h e r W R I G H T , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d ,
s a m e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t e r e k e n e n v a n a f z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n :
d e v o o r m e l d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V E R B E m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n - d o n k , D e n n e n l a a n 8 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B E ) 0 8 3 1 . 6 9 0 . 3 7 1 R P R T u r n h o u t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e n e d i c t u s V E R B E R C H T v o o r n o e m d a l s v a s t e v e r - t e g e n w o o r d i g e r , d i e v e r k l a a r t d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h a a r n i e t v e r b o d e n i s e n d i e v e r k l a a r t h e t h a a r t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z i j k a n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s - h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e - n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 , a v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a p u n t ( e n ) e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p O P T I F I S K , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r o t e M a r k t 7 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g a c t i v i t e i t ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e ' v o o r d e a a n v r a a g t o t r e g i s t r a t i e a l s a a n n e m e r .
D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g ,
v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e n a a m s w i j z i g i n g , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , s t a t u t e n w i j z i g i n g - v o l m a c h t e n - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V V o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g