10/04/2014
ÿþV o o r .
b e h o u d a a n l u B e l g i e i
S t a a t s b
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 5 1 5 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A F I N C O S c h e l l e n s G C V
( ! s e r k o r t A F I N =
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u s s e p i 1 1 t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I S B I J E E N G E K O M E N O P 2 8 M A A R T 2 0 1 4 :
N b . E 1 - - 1 L i E L E U L )
3 1 - 0 3 - 2 0 1 4
G R I F F E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N R E t i r e M E C H E L E N
I 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ! g i l l 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " A F I N C O S C H E L L E N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r , M u s s e p i 1 1 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m r n e r 0 8 9 1 . 6 1 5 . 0 2 3 ;
O p e n i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 o m 1 8 . 0 0 u u r , o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r A l f r e d '
S c h e l l e n s , d i e d e h e e r E d w i n S c h e l l e n s a a n d u i d t t o t s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g - A a n w e z i g h e i d s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e v o l g e n d e v e n n o t e n , d i e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n :
1 . D e h e e r S c h e l l e n s A l f r e d , h o u d e r v a n 1 9 8 0 0 a a n d e l e n
e n
2 . D e h e e r S c h e l l e n s E d w i n , h o u d e r v a n 2 0 0 a a n d e l e n
U l T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t t e a k t e r e n w a t v o l g t :
A . D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n 3 4 4 . 3 3 1 , 0 0 E U R m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e [ i d W I B 9 2 d o o r v e r h o g i n g v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e v e r d e l i n g v a n h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l .
3 . W i j z i g i n g v a n d e t e k s t i n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e , b e s l i s s i n g e n
4 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
B . D a a r a i l e a a n d e l e n , d i e d e a l g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t g e e n v e r r e c h t v a a r d i g i n g v o o r h e t a l d a n n i e t v e r v u l l e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r s t r e k t w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g g a a t d e u i t e e n z e t i n g v a n d e v o o r z i t t e r n a e n e r k e n t d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s
s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s i n g e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 , e e n u i t k e e r b a a r b e d r a g b e s t a a t v a n 3 9 4 . 3 3 1 , 0 0 E U R b e s t a a t d a t a a n d e v e n n o t e n k a n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D i t b e d r a g w e r d u i t g e k e e r d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , i n z a k e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j e e n b e d r a g v a n 3 8 2 . 5 9 0 , 0 0 E U R , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 .
T w e e d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 3 4 4 . 3 3 1 , 0 0 E U R a a r t d e v e n n o t e n e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i e d e r u i t g e k e e r d d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , v e r s c h u l d i g d d o o r d e h e e r S c h e l l e n s A l f r e d e n S c h e l l e n s E d w i n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e t k a p i t a a l V a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d m e t 3 4 4 . 3 3 1 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 3 6 4 . 3 3 1 , 0 0 E U R , d o o r d e i n b r e n g v a n 3 4 4 . 3 3 1 , 0 0 E U R , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d d o o r :
- d e h e e r S c h e l l e n s A l f r e d , b e h e r e n d v e n n o o t / z a a k v o e r d e r , t e n b e l o p e v a n 3 4 0 . 8 8 7 , 6 9 E U R
- d e h e e r S c h e l l e n s E d w i n , t e n b e l o p e v a n 3 . 4 4 3 , 3 1 E U R
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n
a r t i k e l 6 3 7 m e t g e l d e n v a n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b e l a s t b a r e t i j d p e r k .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1
m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d e n b i j g e v o l g v o o r t k o m e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e r d e B e s l i s s i n g : w i j z i g i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t b e t r e f f e n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 6 4 . 3 3 1 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 2 0 . 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r 1 / 2 0 . 0 0 0 ( é é n - t w i n t i g d u i z e n d s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V i e r d e B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v o o r z i t t e r a l l e m a c h t e n o m d e t e k s t v a n d e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e B e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S l o t
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e p r o k e n z i j n e n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 . 0 0 u u r .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L ,
G e d a a n t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , 2 8 m a a r t 2 0 1 4
N a v o o r l e z i n g h e b b e n d e v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r v e r m e l d , o n d e r t e k e n d .
S c h e l l e n s A l f r e d
B e h e r e n d v e n n o o t k a a k v o e r d e r
13/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 t q l . 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 1 - 0 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 5 1 5 . 0 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A f i n c o S c h e l l e n s G C V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M u s s e p i 1 1 - 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M S C H R I J V I N G D O E L V A N D E V E N N O O T S C H A P - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1
b l i j k t d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p d a t u m v a n 1 j u l i 2 0 0 7 , a l s v o l g t
w o r d t o m s c h r e v e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n d e m e e s t u i t e e n l o p e n d e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n o p h e t v l a k v a n l o g i s t i e k e e n a d m i n i s t r a t i é v e o n d e r s t e u n i n g , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i c a , s a l e s 8 . m a r k e t i n g , p e r s o n e e l s b e h e e r , d e t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e s t u d i e v a n a l l e v r a a g s t u k k e n b e t r e f f e n d e d i e n s t e n , b e d r i j f s m a t e r i a a l , ; r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n a l l e f i s c a l e e n b o e k h o u d k u n d i g e a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r d e r e g l e m e n t e r i n g v a n e e n b e r o e p s i n s t i t u u t v a l l e n .
- h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j s t a a n v a n b e d r i j v e n i n h u n e x t e r n e c o n t a c t e n v a n p r i v a t e o f o p e n b a r e a a r d ; - h e t o p r i c h t e n , h e t o r g a n i s e r e n , h e t r e o r g a n i s e r e n , h e t u i t b r e i d e n , h e t e x p l o i t e r e n , h e t v e r e f f e n e n , e n d e r g e l i j k e , v a n n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t z i c h b o r g s t a a n s t e l l e n o f h e t a v a l v e r l e n e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n s t e l l e n :
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l a l d a n n i e t i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t h a r e ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n d a a r v a n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e o v e r d e r g e l i j k e b e d r i j v e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g , e r v a n t e b e v o r d e r e n ;
- h e t v o o r e i g e n r e k e n i n g a a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , a l s o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l l e d a d e n v a n b e h e e r s t e l l e n d i e h e t b e h o u d o f d e u i t b r e i d i n g v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e n g o e d e k u n n e n ; k o m e n ;
- h e t m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
A l f r e d S c h e l l e n s
B e h e r e n d v e n n o o t l z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2015
ÿþ M o d
W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
i V
3 - M A O 2 0 1 5
R E C H T B A N K v a n } C O C P l - l A N D E L A N T i r 1 l E e R j # { i l e a f d . P i S C H I W i _ E ` }
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 1 5 1 5 0 2 3
( v o l u i t ) A F I N C O S c h e l l e n s G C V
( v e r k o r t ) A F I N C O
R e c h t s v o r m G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M u s s e p i 1 1 t e 2 8 6 0 S i n t K a t e l i j n e - W a v e r
( v o l l e d i g a d r e s ]
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w e r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n ( a g e n d a p u n t e n ) u n a n i e m g o e d g e k e u r d :
1 , H e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l f r e d S c h e l l e n s a l s z a a k v o e r d e r o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
2 . D e b e n o e m i n g t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r W a r d S c h e l l e n s ,
w o n e n d e H u l s b e r g s t r a a t 5 , 2 5 8 0 P u t t e .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
S c h e l l e n s W a r d
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e