16/01/2014
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
X 1 4 0 1 6 7
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 1 - 2 0 1 4
G R I F F E R E C k - i T S A N l ~ , v " a r n K O O P I - I A N I e i f f i e M E C H E L E N
O h d e r n e r n i n g s n r ; . , C : r 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C G M e t a l e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r o w n f i e l d l a a n 7
v o l l e d i g a d r e s )
p n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r S v e n H e y v a e r t n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t D e H e e r V A N D E V R . E K E N A l b e r t M a r i a , g e b o r e n t e L o n d e r z e e l o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , ( N N 9 0 9 1 4 - 4 8 5 - 0 9 ) , o n g e h u w d , w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B e r k e n l a a n 1 3 .
2 ) D e h e e r D E L A E T C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e W i I l e b r o e k o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 6 8 , ( N N 6 8 0 8 1 2 - 2 6 9 - 7 9 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e W e v e r V é r o n i q u e , w o n e n d t e 2 8 3 0 W i I l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 1 5 0 .
3 ) D e h e e r D E L A E T G i l l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - W i l r i j k o p 1 6 j u l i 1 9 8 7 , ( N N 8 7 0 7 1 6 - 1 3 5 - 9 7 ) ,
' o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 1 5 0 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t a l s v o l g t :
M a a t s c h a p p e l i j k e v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m " A C M e t a I e c "
i V l a a t s c h a g n e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 3 0 W i I l e b r o e k , B r o w n f i e l d l a a n 7
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 5 5 1 . 4 9 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
i v l a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g
m e t d e r d e n , b i j d e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d
; l ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f
a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t c u s t o m e r s e r v i c e s , a n a l y s e e n o n d e r z o e k ,
i a d v i e s v e r s t r e k l d n g , i n i t i a t i e f e n o r g a n i s a t i e , b e h e e r , c o n t r o l e e n t o e z i c h t , m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , d i t a l l e s i n d e
r u i m s t e z i n ; o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
2 ) A d v i e s v e r l e n i n g i n z a k e v e r z e k e r i n g e n e n l e n i n g e n
3 ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s ,
' e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k ;
} H e t b e v o r d e r e n v a n d e i n r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g ;
' 5 ) H e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s , d e e l n e m i n g e n o f b e l a n g e n o p W e l k e w i j z e d a n o o k i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p m a g o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , , o m b o u w e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n o f a n d e r s z i n s t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n ;
' 6 ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n v o o r d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n i l e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n
O p d e r a a t s t e b l z . - v a n t : u i k 1 3 v e r m e l d e r t , - R e e t - o : N a a m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e - i n s t r u m e n t e r e n d e - n o t a r i s ; t r e t z i j v a I T d e p e r s n - ( u ) n ( - e n ) -
-
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
u
4 7 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n
f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n , d e f u n c t i e v a n
v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , Z i j m a g a l l e o n d e r a a n n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n
d e e l n e m e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j k o m e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g t e v e n s d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r w e r v e n , i n p o r t e f e u i l l e
h o u d e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s d o e n , i n g e l i j k w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l d a n n i e t m i d d e l s h e t u i t o e f e n e n
v a n e e n b e s t u u r s o p d r a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f
f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e
v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e
o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a I I e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n
d i e v a n a a r d z i j o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e n e n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e
o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n
o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 1 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e o p r o e p i n g e n v a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n d e s g e v a I I e n d d e c o m m i s s a r i s s e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r o n d e r d e v e r z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
D e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) , e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
R e s e r v e s v e r d e l i n g v a n w i n s t - l i q u i d a t i e b o n u s
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n w o r d t g e r e s e r v e e r d o f d a t e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n w o r d t g e g e v e n .
H e t n e t t o - o v e r s c h o t v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a a n a l l e a a n d e l e n d e z e l f d e r e c h t e n z i j n v e r b o n d e n .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e .
W o r d e n t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d
1 ) D e H e e r V A N D E V R E K E N A l b e r t M a r i a , g e b o r e n t e L o n d e r z e e l o p 1 4 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , ( N N 5 9 0 9 1 4 - 4 8 5 - 0 9 ) , o n g e h u w d , w o n e n d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , B e r k e n l a a n 1 3 ,
2 ) D e h e e r D E L A E T C h r i s t i a a n , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p 1 2 a u g u s t u s 1 9 6 8 , ( N N 6 8 0 8 1 2 - 2 6 9 - 7 9 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D e W e v e r V é r o n i q u e , w o n e n d t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r e e n d o n k s t r a a t 1 5 0 ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
L u i k B - V e r v o l g
( g e t e k e n d S . H e y v a e r t , N o t a r i s )
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g