18/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z e t e l : S m a l l a n d l a a n 9 , 2 6 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 b e n o e m t t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e , v e n n o o t s c h a p " B V B A F i l i p L o z i e " , m e t z e t e l t e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M a x i s e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e M o t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 3 9 8 0 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
9 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 8 3 . 7 9 5 . 3 0 8
A S S p e c i a l t y S t o r e s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G r i f f i e
14/01/2013
ÿþj -
V o o r -
b e h o u d e a a n h o t 1 3 e l g i s c l
S t a a t s b i l
m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e a k t e
I V I I I V a ~ N l l 0 1 I I I I I W e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
" i 3 o o a a z a * C á J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
I I N
i F O n d e r n e m i n g s v r : 8 8 3 1 9 5 . 3 0 8
`
, , B e n a m i n g ( ) ; o l u i t ) : A . S . S P E C I A L T Y S T O R E S
; j ( v e r k o r t ) : A S S
i i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t H o b o k e n ) , S m a l l a n d l a a n 9
:
1 1 O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; j i B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f ; v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e l g s ; w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A . S . - S P E C I A L T Y S T O R E S " , g e v e s t i g d ; ; . ; t e 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t H o b o k e n ) , S m a l l a n d l a a n 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n , ;
A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n i u n m e r 0 8 8 3 . 7 9 5 . 3 0 8 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r L O Z I E F i l i p , ; s ; v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o o p e r a t i e v e , ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; ; G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a g o e d t e i l
k e u r e n . ; ;
i l D e h e e r L O Z I E v o o r n o e m d b e s l u i t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t : ;
; ? " B e s l u i t ` ;
i l O n d e r g e t e k e n d e P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v a n o n d e r v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , m e t s ; : a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n A S S p e c i a l t y = ; l i S t o r e s N V , v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s ; , ; t o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A S S p e c i a l t y S t o r e s N V b e s t a a t u i t d e i n b r e n g ; ;
v a n e e n v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 . 7 0 0 . 0 0 0 d i e d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r A S A d v e n t u r e N V h e e f t o p d e ; ;
i j
v e n u o o t s c h a p ' A S S p e c i a l t y S t o r e s N V .
D e v e r g o e d i n g v a n ; d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 7 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A S S p e c i a l t y S t o r e s ; ;
i s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . - . .
; s
i l O p b a s i s v a n h e t g e d a n e n a z i c h t v a n d e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e s c h r e v e n i n d i t v e r s l a g , z i j n w i j ; ; : ~ v a n o o r d e e l d a t :
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m v a n . h e t I n s t i t u u t d e r ; l
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r b i j d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p i i i i u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; "
i j - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , ; ;
j i b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; l ;
i ; - d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ; j e u d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n t i e t , , ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t ' d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d : ;
i l
i s .
j i W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e l ; ; ; r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n . -
i 6 A n t w e r p e n , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ï ,
j i D e c o m m i s s a r i s " É
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : t ` l a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ' V o ó r -
b e h c û d e n a a r e h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) F i l i p L o z i e B e d r i j f s r e v i s o r "
= 2 , t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N Z E V I : : N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F I J O N D E R D E U R O ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F I I O N D E R D E U R O ( £ 1 . 7 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n Z E V E N T I E N D U I Z E N D ( 1 7 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z e w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t . 3 . t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 . - 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r m e l d a r t i k e l w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D " V I J F F I O N D E R D E U R O ( E 1 . 7 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E V E N T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D v U F Î I E N ( 1 7 . 6 1 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e ( 1 / 1 7 . 6 1 5 d e ) v a n h e t k a p i t a a l "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
ª% a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l n a c h t ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.07.2012, NGL 24.07.2012 12338-0218-040
21/11/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e ï à B N O V : 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 . 1 1 4 5 4 6 * p l
O n d e r n e m i n g s a r : 8 8 3 . 7 9 5 . 3 0 8
B e n a m i n g
: A S S P E C I A L T Y S T O R E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l a n d l a a n 9 , 2 6 6 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r e a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m M u t o n i B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e r k s t r a a t 9 1 , B - 3 5 4 0 S c h u l e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r E r i c L e e m a n s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B i j d e z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n l 2 S M D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u s t h o f s t r a a t 3 5 , 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m L a m b e r t , d i e a a n v a a r d t , a k s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n i s o n b e z o l d i g d .
B i j R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n M a x i s e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V u u r k r u i s e r s l a a n 1 2 , 8 8 7 0 I z e g e m e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e M o t t e , d i e a a n v a a r d t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t g e l d t v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
M a x i s e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e M o t t e
B e s t u u r d e r
O P d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r j o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2011
ÿþ"
M M 2 . 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 7 6 5 0 *
L 7 2 - 1 . 7 , f , 7 ' 7 1 - 7 r 2 k " , ? g r e l l e v o n d e R e c h t b c a t
¶ Z t 1 ; ` D A P t i i / C r P e r t . O P 0 S E P 7 n i i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 9 5 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u t ) : A S S P E C I A L T Y S T O R E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l t i n d l a a n 9 , 2 6 6 0 H o b o k e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t , b e s l i s t o m :
1 . B u r o H a l o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o s s t r a a t 9 0 , B - 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e a t r i j s D e B e u c k e l a e r , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n . p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , ' m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g d v e n n o o t d e H e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s o n e z o l d i g d .
M u t o n i B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c L e e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 25.07.2011 11331-0069-035
29/04/2011
ÿþM a l 2 . 1
A
i r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I f l I I I I I I I I I 0 6 I I I 5 5 1 1 " I I I I I I I I I I I I
* 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 7 9 5 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t y : A S S p e c i a l t y S t o r e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l a n d l a a n 9 , 2 6 6 0 H o b o k e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n J a c k & P a r t n e r s B V B A a l s b e s t u u r d e r
B i j B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t t o t d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g d o o r J a c k & P a r t n e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , A c a c i a l a a n 3 4 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k L a t h o u w e r s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
M u t o n i B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E r i c L e e m a n s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n A S S p e c i a l t y S t o r e s N V
W e e r o k g d t o r g r i f f e e n d e R c d . a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 A P R . x 4 1 1
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 7 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 27.07.2010 10369-0062-035
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 24.07.2009 09490-0212-035
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 15.09.2008 08735-0283-025
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 22.06.2007 07307-0092-030
05/06/2015
ÿþM o d w o r d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 M E I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S S p e c i a l t y S t o r e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l a n d l a a n 9 , 2 6 6 0 H o b o k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' h e e f t b e s l i s t o m I 2 S M D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u s t h o f s t r a a t 3 5 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r e n v a s t , ` v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m L a m b e r t t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n ' 0 8 m e i 2 0 1 5
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 0 8 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t e o m E X S P E C A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , O o s t s t r a a t 9 , 9 6 0 0 R o n s e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r D e m e t s , t e b e n o e m e n a l s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
M a x i s e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e M o t t e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 8 3 . 7 9 5 . 3 0 8
13/07/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I 1 u m d ~ m ~ ~ 1 1 u 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 9 5 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . S . S p e c i a l t y S t o r e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m a l l a n d l a a n 9 , 2 6 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 2 j u n i 2 0 1 5 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
S u s a n a G o n z a l e z M e l o n
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 22.07.2015 15332-0096-037
26/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 18.07.2016 16333-0328-036