29/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
B E É L L É S
G r e f f e
* 1
I I I I 1 1 9 5 I I I I I I 8 5 I I Y I I I
, * I I I I I f l
R é
M a b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 7 0 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z I M A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , " t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 5 7 5 f o l i o 6 8 c a s e 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « Z I M A B E L » , a y a n t . s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 4 8 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 6 . 5 7 0 . 2 9 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c B o e l a e r t d e r é s i d e n c e à G a n s h o r e n s u b s t i t u a n t l e . n o t a i r e L u c a s B o e l s d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , e m p ê c h é l e n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e : n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f s o u s l e n u m é r o 9 9 0 7 3 0 - 6 5 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t B u t a y e , s o u s s i g n é , l e v i n g t e t u n j u i n d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d i x - h u i t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e ' n u m é r o 1 1 1 0 9 1 2 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L A U G R A N D D U C H E D E L U X E M B O U R G L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : L - 2 4 5 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é " d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d R o o s e v e l t , 1 7 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t e l l e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t i t r e s e t d r o i t s p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t , d e n é g o c i a t i o n e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e t l ' o c t r o i a u x e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s e l l e s ' i n t é r e s s e , d e t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s , e n f i n t o u t e a c t i v i t é e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t , n o t a m m e n t e n e m p r u n t a n t e n t o u t e s m o n n a i e s , p a r ' v o i e d ' é m i s s i o n e t d ' o b l i g a t i o n s e t e n p r ê t a n t a u x s o c i é t é s d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
L a s o c i é t é a u r a e n c o r e p o u r o b j e t n o t a m m e n t l e d é v e l o p p e m e n t a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n d e b r e v e t s e t l i c e n c e s , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e u x - c i e t d e t o u s a u t r e s d r o i t s s e r a t t a c h a n t à c e s b r e v e t s e t l i c e n c e s o u p o u v a n t l e s c o m p l é t e r , d e m ê m e q u e l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d ' i m m e u b l e s , c e c i p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . E l l e p o u r r a e n c o r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , a c c o r d e r n o t a m m e n t h y p o t h è q u e o u s e p o r t e r c a u t i o n r é e l l e d ' e n g a g e m e n t e n f a v e u r d e t i e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e e n o u t r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s d a n s t o u s s e c t e u r s , q u i p e u v e n t l u i p a r a î t r e u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A C O N T I N U I T É D E L A P E R S O N N E M O R A L E , S O U M I S S I O N D E L A S O C I É T É À L A L O I L U X E M B O U R G E O I S E E T A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a c o n t i n u i t é d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n s u i t e d e s o u m e t t r e l a s o c i é t é à l a l o i l u x e m b o u r g e o i s e , e n a d o p t a n t c o r n e s u i t d e n o u v e a u x s t a t u t s :
« A r t i c l e 1 e r . -
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e " Z I M A B E L " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L - 2 4 5 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d R o o s e v e l t , 1 7 .
L o r s q u e d e s é v é n e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s d ' o r d r e p o l i t i q u e , é c o n o m i q u e o u s o c i a l , d e n a t u r e à c o m p r o m e t t r e l ' a c t i v i t é n o r m a l e a u s i è g e s o c i a l o u l a c o m m u n i c a t i o n a i s é e d e c e s i è g e a v e c l ' é t r a n g e r s e p r o d u i r o n t o u s e r o n t i m m i n e n t s , l e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e d é c l a r é t r a n s f é r é p r o v i s o i r e m e n t à l ' é t r a n g e r , s a n s q u e t o u t e f o i s c e t t e m e s u r e n e p u i s s e a v o i r d ' e f f e t s u r l a n a t i o n a l i t é d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e , n o n o b s t a n t c e t r a n s f e r t p r o v i s o i r e d u s i è g e , r e s t e r a l u x e m b o u r g e o i s e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 2 . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p a r t i c i p a t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u s t i t r e s e t d r o i t s p a r v o i e d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n d ' a c h a t , d e n é g o c i a t i o n e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , e t l ' o c t r o i a u x e n t r e p r i s e s a u x q u e l l e s e l l e s ' i n t é r e s s e , d e t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s , e n f i n t o u t e a c t i v i t é e t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s q u ' e l l e j u g e r a u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t , n o t a m m e n t e n e m p r u n t a n t e n t o u t e s m o n n a i e s , p a r v o i e d ' é m i s s i o n e t d ' o b l i g a t i o n s e t e n p r ê t a n t a u x s o c i é t é s d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
L a s o c i é t é a u r a e n c o r e p o u r o b j e t n o t a m m e n t l e d é v e l o p p e m e n t a i n s i q u e l ' a c q u i s i t i o n d e b r e v e t s e t l i c e n c e s , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e c e u x - c i e t d e t o u s a u t r e s d r o i t s s e r a t t a c h a n t à c e s b r e v e t s e t l i c e n c e s o u p o u v a n t l e s c o m p l é t e r , d e m ê m e q u e l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d ' i m m e u b l e s , c e c i p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . E l l e p o u r r a e n c o r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e a c t i v i t é , a c c o r d e r n o t a m m e n t h y p o t h è q u e o u s e p o r t e r c a u t i o n r é e l l e d ' e n g a g e m e n t e n f a v e u r d e t i e r s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e e n o u t r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s d a n s t o u s s e c t e u r s , q u i p e u v e n t l u i p a r a î t r e u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t .
A r t i c l e 3 . -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t e u r o c e n t s ( E U R 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , d i v i s é e n d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s p o u r l e s q u e l l e s l a l o i p r e s c r i t l a f o r m e n o m i n a t i v e .
L e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p e u v e n t ê t r e c r é é e s , a u c h o i x d u p r o p r i é t a i r e , e n t i t r e s u n i t a i r e s o u e n c e r t i f i c a t s r e p r é s e n t a t i f s d e p l u s i e u r s a c t i o n s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t l e s m ê m e s q u e c e u x d o n t j o u i s s e n t l e s a c t i o n s a n c i e n n e s .
A r t i c l e 4 . -
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e q u i n e p e u t d é p a s s e r s i x a n s ; i l s s o n t r é é l i g i b l e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t ; d a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L a s o c i é t é s ' e n g a g e à i n d e m n i s e r t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r t e s , d o m m a g e s o u d é p e n s e s o c c a s i o n n é s p a r t o u t e a c t i o n o u p r o c è s p a r l e q u e l i l p o u r r a ê t r e m i s e n c a u s e e n c a u s e e n s a q u a l i t é p a s s é e o u p r é s e n t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , s a u f l e c a s o u d a n s p a r e i l l e a c t i o n o u p r o c è s , i l s e r a f i n a l e m e n t c o n d a m n é p o u r n é g l i g e n c e g r a v e o u m a u v a i s e a d m i n i s t r a t i o n i n t e n t i o n n e l l e .
A r t i c l e 5 . -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e s t d e s a c o m p é t e n c e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s , g é r a n t s o u a u t r e s a g e n t s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L a s o c i é t é s e t r o u v e e n g a g é e , à l ' é g a r d d e s t i e r s , s o i t p a r l a s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e d ' u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , s o i t p a r l a s i g n a t u r e c o l l e c t i v e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 6 . -
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r s o n p r é s i d e n t ; e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , l a p r é s i d e n c e d e l a r é u n i o n p e u t ê t r e c o n f é r é e à u n a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
' r e p r é s e n t é e , l e m a n d a t e n t r e a d m i n i s t r a t e u r s , q u i p e u t ê t r e d o n n é p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é f a x o u
c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , é t a n t a d m i s . E n c a s d ' u r g e n c e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r é c r i t ,
t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x ; e n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e
c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 7 . -
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t s u r v e i l l é e s p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s o u , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r
l a L o i , p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e x t e r n e e t i n d é p e n d a n t . L e c o m m i s s a i r e e s t é l u p o u r u n e p é r i o d e
n ' e x c é d a n t p a s s i x a n s e t i l e s t r é é l i g i b l e .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u i d é t e r m i n e l e u r
n o m b r e , l e u r r é m u n é r a t i o n e t l a d u r é e d e l e u r f o n c t i o n . L e c o m m i s s a i r e e n f o n c t i o n p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t
m o m e n t , a v e c o u s a n s m o t i f , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 8 . -
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 9 . -
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d i x - s e p t j u i n d e c h a q u e a n n é e à q u i n z e h e u r e s , a u
s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é s i g n e r p a r l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i c l e 1 0 . -
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . E l l e s
n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r e u
p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r q u e p o u r p o u v o i r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e p r o p r i é t a i r e ' '
d ' a c t i o n s d o i t e n e f f e c t u e r l e d é p ô t c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l a r é u n i o n ; t o u t a c t i o n n a i r e a u r a l e
d r o i t d e v o t e r e n p e r s o n n e o u p a r m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s
q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n e t d e l a d i s t r i b u t i o n d u b é n é f i c e n e t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à v e r s e r d e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s e n s e c o n f o r m a n t a u x
c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 1 2 . -
L a l o i d u d i x a o û t m i l n e u f c e n t q u i n z e s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e s e s m o d i f i c a t i o n s
u l t é r i e u r e s , t r o u v e r o n t l e u r a p p l i c a t i o n p a r t o u t o ù i l n ' y e s t p a s d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J o s é M a r i a V I L L A N U E V A F E R N A N D E Z , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s i r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1
- 2 p r o c u r a t i o n s
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- é t a t a c t i f / p a s s i f
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A 2 . 1
I I l f l 1 1 l l h I I I I I I I I V I I I I 1 1 I I u N
* 1 1 1 0 9 1 2 3 *
R é
M c
b
6 J U I o 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 5 7 0 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z I M A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t B u l a y e , d e r é s i d e n c e à E c a u s s i n n e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n j u i n d e u x : m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e S o i g n i e s l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l l e o n z e , c i n q r ô l e s u n r e n v o i , v o l u m e 5 7 5 f o l i o 1 7 c a s e 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) D E L H A Y E E r i c " , i l , r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « Z I M A B E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 4 8 , e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é , d a t é e d u v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t a v e c p r i s e d ' e f f e t l e h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 6 3 4 2 9 .
D o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 6 . 5 7 0 . 2 9 5 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r c B o e l a e r t d e r é s i d e n c e à G a n s h o r e n s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e L u c a s B o e l s d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , e m p ê c h é l e n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f s o u s l e n u m é r o 9 9 0 7 3 0 - 6 5 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n é a n m o i n s :
- q u e l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é « Z I M A B E L » n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é e s ;
- q u e l a s o c i é t é « Z I M A B E L » d i s p o s e d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e q u e l l e s a c t i o n s ( q u i a u r a i e n t d û : ê t r e a u p o r t e u r ) s o n t r e p r i s e s , à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q , a u n o m d e M o n s i e u r J o s é M a r i a V I L L A N U E V A , F E R N A N D E Z , e t à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q , a u n o m d e M o n s i e u r A u g u s t i n E S C A N D Ó N H U E R T A .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' i l n ' y a a u c u n e a c t i o n à d é t r u i r e , e t q u e l e s e u l c h a n g e m e n t d e v r a ê t r e , a p p o r t é c l a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : R A T I F I C A T I O N D E L A D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e s e p t a v e c p r i s e d ' e f f e t l e h u i t n o v e m b r e s u i v a n t , p u b l i é e p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e i z e n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 6 3 4 2 9 , d é c i d a n t d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e a c t u e l l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P A S S A G E A L ' E U R O
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l a n c i e n n e m e n t d ' u n m o n t a n t d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t : m i l l e f r a n c s b e l g e s e s t c o n v e r t i e n e u r o s e t e s t d e v e n u s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s . t r e n t e - h u i t c e n t i m e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : R E F O N T E D E S S T A T U T S
A f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t a u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
r e f o n d r e l e s s t a t u t s e x i s t a n t s e t d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s n o u v e a u x s t a t u t s .
D E N O M I N A T I O N : L a s o c i é t é e s t u n e S O C I E T E A N O N Y M E . E l l e e s t d é n o m m é e « Z I M A B E L » . S I E G E : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e G r a n d c h a m p , 1 4 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
O B J E T : . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' é t u d e d e m a r c h é s , c o n s e i l s e t o r g a n i s a t i o n d e v e n t e s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e p r o d u i t s , m a c h i n e s , o u t i l s e t r o b o t s i n d u s t r i e l s à u s a g e d e l ' i n d u s t r i e a u t o m o b i l e ;
- s u b s i d i a i r e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d a n s l e d o m a i n e d e l ' a g r o - a l i m e n t a i r e , d e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s , a i n s i q u e d e p i e r r e s p r é c i e u s e s e t d e g e m m e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s d e g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s ;
- l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s à d e s f i n s d ' i n v e s t i s s e m e n t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
A D M I N I S T R A T I O N : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é s o u n o n , r é é l i g i b l e s . L e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ( q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s ) s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e " g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s . S i u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n t v a c a n t e d a n s l ' i n t e r v a l l e d e d e u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l g é n é r a l , p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t , ' s a u f c o n f i r m a t i o n p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e .
" L ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n a u t r e n e d e m e u r e e n f o n c t i o n s q u e p e n d a n t l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r .
S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , d o i v e n t ê t r e s i g n é s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S : I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t
" a u t r e e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d i x - s e p t j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r e m i e r j o u r n o n f é r i é s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r J o s é M a r i a V I L L A N U E V A F E R N A N D E Z , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E S R E S O L U T I O N S S O N T P R I S E S A L ' U N A N I M I T É .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d u P V d ' A G d u 2 1 j u i n 2 0 1 1
- p r o c u r a t i o n
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t B u t a y e , N o t a i r e a s s o c i é à E c a u s s i n n e s
1 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e