10/12/2014
ÿþM O D Y M R D i t t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e ,
p o s e / e ç i l
- 1 2 ; 3 1 4 o r e i : e d u f i r i ~ p y b z : ' _ ' : w : 7 , , D m m e
I ~ ~ . a ~ ~ 'v ~ . F I i O I F ~ é J ~ ~ : f U ~ I _ . . w . ~ J
N e . "
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t e r ) : Y u m ! R e s t a u r a n t s I n t e r n a t i o n a l S . à r . l .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : 4 6 A A v e n u e J . F . K e n n e d y , L - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , L u x e m b o u r g
S i è g e s u c c u r s a l e : A b b é C u y p e r s 3 , 1 0 4 0 , B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C l ô t u r e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d e s d é c l a r a t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a s o c i é t é t e n u e l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 :
( a ) L a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é q u i f u t c r é é e c o n f o r m é m e n t à u n e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S o c i é t é d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , e t p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o , 1 2 0 2 9 0 8 1 , s e r a f e r m é e à c o m p t e r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s . L a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é c e s s e r a : t o u t e s a c t i v i t é s à c o m p t e r d e l a m ê m e d a t e .
( b ) T o u s l e s p o u v o i r s , l ' a u t o r i t é e t l e s m a n d a t s o c t r o y é s e n c e q u i c o n c e r n e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é ( e n c e c o m p r i s , l e m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é t e l q u e p u b l i é a u x A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e ) s o n t r é v o q u é s à c o m p t e r d e l a d a t e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s .
( c ) T o u s l e s d o c u m e n t s d e l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é q u i d o i v e n t ê t r e c o n s e r v é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i b e l g e , s e r o n t t e n u s à d i s p o s i t i o n à l a r u e A b b é C u y p e r s 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
( d ) C h a c u n d e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é e s t i n d i v i d u e l l e m e n t a u t o r i s é a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é à p r e n d r e t o u t e a c t i o n e t à s i g n e r t o u t d o c u m e n t , c e r t i f i c a t e t n o t i f i c a t i o n , t e l s q u ' i l p o u r r a i t l e s e s t i m e r o p p o r t u n s , e n r a p p o r t a v e c l a c l ô t u r e d e l a S u c c u r s a l e d e i a S o c i é t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r W o l f g a n g P r e i s s
R e p r é s e n t a n t l é g a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r c e
02/02/2012
ÿþR é f .
M o r 1 1 1 1
b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : , ~ ~ ` ~ f ~ C /
% , . X
D é n o m i n a t i o n / J
( e n e n t e r ) : Y u m ! R E S T A U R A N T S I N T E R N A T I O N A L
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 U I 1 1 I I I V I I I
* 1 2 0 2 9 0 8 1 *
u x E L L E R
2 6 A J
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G r e f f e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : a v e n u e J . F . K e n n e d y 4 6 A - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g - G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g
B e l g i q u e : r u e A b b é C u y p e r s 3 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t e ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e à B r u x e l l e s - N o m i n a t i o n e t p o u v o i r s d u r e s p o n s a b l e / E t a b l i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e / D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
Y U M ! R e s t a u r a n t s I n t e r n a t i o n a l - a v e n u e J . F . K e n n e d y 4 6 A - 1 8 5 5 L u x e m b o u r g - G r a n d - D u c h é d e . L u x e m b o u r g - E x t r a i t s d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d e G é r a n c e d e l a S o c i é t é t e n u à L u x e m b o u r g l e 3 0 : n o v e m b r e 2 0 1 1
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a p p r o u v e l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e s u c c u r s a l e à B r u x e l l e s , B e l g i q u e , a v e c d a t e d ' e f f e t a u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , a y a n t p o u r o b j e t :
- l e c o n s e i l , l ' a s s i s t a n c e , l e s u p p o r t e t l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e , à t o u t e s s o c i é t é s b e l g e s e t . é t r a n g è r e s , n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , l ' o r g a n i s a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t d e ; s o c i é t é s , m a r q u e s e t e n s e i g n e s , e t l e d o m a i n e d e l a q u a l i t é p r o d u i t s e t r e s t a u r a n t s ;
- e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' o b j e t d é f i n i c i - d e s s o u s o u à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u e n c o r e s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d e g é r a n c e n o m m e M r . W o l f g a n g P r e i s s , g é r a n t , n é l e 2 6 m a i 1 9 7 1 à S a l z b u r g , A u t r i c h e , a y a n t :
" s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e a v e n u e J F K e n n e d y , 4 6 a à 1 8 5 5 L u x e m b o u r g , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e ; l a s u c c u r s a l e à c o m p t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 .
E n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , M . P r e i s s a l e s p o u v o i r s d ' a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e e t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s u c c u r s a l e . S a n s a u c u n e l i m i t a t i o n o u r e s t r i c t i o n d e s p o u v o i r s a c c o r d é s , M . P r e i s s a n o t a m m e n t l e s p o u v o i r s é n o n c é s c i - d e s s o u s :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e ;
2 . A c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e e t p l u s s p é c i f i q u e m e n t s o n i n s c r i p t i o n à l a « B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s » e t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s / r a d i a t i o n s u l t é r i e u r e s ;
3 . A f f i l i e r l a s u c c u r s a l e a u p r è s d ' a s s o c i a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t c o m m e r c i a l e s ;
4 . D é p e n s e r u n m a x i m u m d e 2 . 0 0 0 E U R p o u r c h a q u e c h e f d e d é p e n s e o u o b j e t d ' é q u i p e m e n t o u m a c h i n e ; . 5 . L o u e r l ' é q u i p e m e n t o u l e s a r t i c l e s n é c e s s a i r e s a u x o p é r a t i o n s d e l a s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e ;
6 " R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e p o u r t o u t e s q u e s t i o n s d e v a n t l ' E t a t , l e g o u v e r n e m e n t , l e s a u t o r i t é s p r o v i n c i a l e s e t m u n i c i p a l e s b e l g e s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s b e l g e s d e s c o n t r i b u t i o n s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r . a j o u t é e , l e s a d m i n i s t r a t i o n s b e l g e d e s d o u a n e s , d e l a p o s t e , d u t é l é g r a p h e e t d u t é l é p h o n e , l e s c h e m i n s d e f e r ' ' e t l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s b e l g e s e t t o u s l e s a u t r e s s e r v i c e s p u b l i c s , e t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s o u . a r r a n g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x o p é r a t i o n s d e l a s u c c u r s a l e , s i g n e r t o u s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s a v e c l e s a u t o r i t é s o u s o c i é t é s d e s e r v i c e q u i p r é c è d e n t ;
7 . E t a b l i r l e s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s a f i n d e p e r m e t t r e l a r é d a c t i o n d e s é t a t s c o m p t a b l e s c o n c e r n a n t l a ' s u c c u r s a l e e t a s s u r e r q u e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e , f i s c a l e e t c o m p t a b l e ' s o i e n t r e s p e c t é e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n l 2 e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
8 . F a i r e l e s p r o v i s i o n s p o u r n ' i m p o r t e q u e l l e s g a r a n t i e s n é c e s s a i r e s s e l o n l a l é g i s l a t i o n b e l g e p o u r l e p a i e m e n t d e s t a x e s e n B e l g i q u e ;
9 . A c c o m p l i r e t e x é c u t e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s e t c o n t r a t s , s i g n a n t i n d i v i d u e l l e m e n t p o u r l e s t r a n s a c t i o n s l i m i t é e s à 5 . 0 0 0 E U R e t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r l e s t r a n s a c t i o n s s u p é r i e u r e s à c e m o n t a n t ;
1 0 . E n g a g e r o u l i c e n c i e r t o u t m e m b r e d u p e r s o n n e l e t d é t e r m i n e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t a u t r e s c o n d i t i o n s d ' e m p l o i ;
1 1 . S i g n e r t o u s r e ç u s d ' a r g e n t p e r ç u , b o n s d e r é c e p t i o n d e l e t t r e s r e c o m m a n d é e s o u d e p a q u e t s a d r e s s é s à : l a s u c c u r s a l e p a r l a p o s t e , l e s d o u a n e s , l e s c h e m i n s d e f e r s b e l g e s , l e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s , e t a u t r e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t s ;
1 2 . O u v r i r d e s c o m p t e s e n b a n q u e , à l a p o s t e e t a u p r è s d ' a u t r e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s p o u r l e c o m p t e d e l a s u c c u r s a l e e t y d é p o s e r l e s f o n d s d e l a s u c c u r s a l e e t s i g n e r o u e n d o s s e r t o u s c h è q u e s , e f f e t s e t o r d r e s d e s p a i e m e n t e t t r a n s f e r t s s u r c e s c o m p t e s . A c c o m p l i r e t e x é c u t e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s a f f e c t a n t c e s c o m p t e s a t t e i g n a n t 5 . 0 0 0 E U R e n c e i n c l u s t o u t r e t r a i t p a r c h è q u e , o r d r e d e p a y e m e n t , t r a n s f e r t e t a u t r e m é t h o d e d e p a y e m e n t ( t o u t e s t r a n s a c t i o n s s u p é r i e u r e s à 5 . 0 0 0 E U R n é c e s s i t e n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e e t d ' u n g é r a n t d e l a S o c i é t é ) ;
1 3 . R e v e n d i q u e r , p r e n d r e l i v r a i s o n e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s d ' a r g e n t , d o c u m e n t s e t p r o d u i t s d e q u e l q u e n a t u r e , q u i é c h o i e n t à l a s u c c u r s a l e o u l u i a p p a r t i e n n e n t , e t d o n n e r q u i t t a n c e a p p r o p r i é e p o u r c e u x - c i ;
1 4 . E t a b l i r , s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u s m a n d a t s , c h è q u e s , e f f e t s , l e t t r e s d e c h a n g e e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x ;
1 5 . C o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e ;
1 6 . D é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e c e s p o u v o i r s a u x e m p l o y é s d e l a s u c c u r s a l e o u à d ' a u t r e s s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t s o i t c o n j o i n t e m e n t , s e l o n d é c i s i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l , p o u r t o u t e p é r i o d e d e t e m p s e t a u m o m e n t q u e l e r e p r é s e n t a n t d é t e r m i n e r a ;
1 7 . R e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t d a n s t o u t e s i n s t a n c e s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t e t i n t r o d u i r e t o u t e r e q u ê t e , p é t i t i o n , p l a i n t e o u r é c l a m a t i o n v i s - à - v i s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s , f é d é r a l e s o u f é d é r é e s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s d u f i s c , d e s d o u a n e s a i n s i q u e v i s - à - v i s d e t o u t e a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d e g é r a n c e é t a b l i t l e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e R u e A b b é C u y p e r s 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é à B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r K r i s R a s s c h a e r t ,
d o n t l e s i è g e e s t s i t u é à 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , B o x E 6 , E l s i n o r e B u i l d i n g , a v e c
" p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t p o u v a n t a g i r s e u l , p o u r :
" f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e l e s d o n n é e s d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s e t à i l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t d e m a n i è r e g é n é r a l e p o u r e n t a m e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s ' . a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n e t l o u r a d i a t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s ;
" e n t a m e r d e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t p a r c o n s é q u e n t , r e m p l i r e t s i g n e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s d e d é p ô t , e f f e c t u e r t o u t e d é c l a r a t i o n é v e n t u e l l e m e n t d e m a n d é e e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e p o u r l a b o n n e e x é c u t i o n d e c e t t e p r o c u r a t i o n g é n é r a l e ;
" e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t r e p r é s e n t e r l a u c c u r s a l e a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r
A j o u t é e e n c e q u i c o n c e r n e t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t l a d e m a n d e d ' u n n u m é r o d e T V A .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é d é c l a r e s u r l ' h o n n e u r q u ' e l l e e s t u n e g r a n d e s o c i é t é v u e q u ' u n d e s c r i t è r e s
" s u i v a n t s l u i e s t a p p l i c a b l e :
- E l l e c o m p t e p l u s d e 5 0 e m p l o y é s s u r b a s e d ' u n e m o y e n n e a n n u e l l e ; O U
- S o n c h i f f r e d ' a f f a i r e s a n n u e l e s t s u p é r i e u r à 7 m i l l i o n s d ' E U R o u l a b a l a n c e t o t a l e a n n u e l l e e s t s u p é r i e u r e à
5 m i l l i o n s d ' E U R ; O U
- P l u s d e 2 5 % d e s e s p a r t s a p p a r t i e n n e n t à u n e o u p l u s i e u r s g r a n d e s e n t r e p r i s e s .
K r i s R A S S C H A E R T
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e