XAX

Société anonyme


Dénomination : XAX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 480.198.104

Publication

21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 13.08.2013 13425-0125-012
27/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOS WORD 11.1

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TRIBUNALpECONIECE

~09- 2012

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N° d'entreprise : 0480.198.104

Dénomination

(en entier) XAX

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de Namur, 145 à 1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :démissions et nominations des administrateurs 1 changement de siège social

PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2012 L'assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 10 septembre 2012, à 10 heures.

PRESENCES:

La S.A. SAMARKAND PROPERTIES (dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, avenue du Paepedelle, n° 36/10), représentée par Monsieur Frédéric DE CONYNCK et Monsieur Luc MESSENS), titulaire de 330 actions, représentant l'intégralité du capital, est présente.

ORDRE DU JOUR :

1. Démissionsfnominations/administrateurs

2.Transfert du siège social

PREMIERE RESOLUTION

Démissions et nominations des administrateurs

Monsieur Pascal JACQUES et Madame Denise UWIMBABAZI BAGAMBAKE ont présentés leurs démissions de leur fonction d'administrateur.

A l'unanimité, l'assemblée générale accepte les démissions de Monsieur Pascal JACQUES et de Madame Denise UWIMBABAZI BAGAMBAKE.

Par ailleurs, à l'unanimité, l'assemblée générale procède à la nomination de

-Monsieur Frédéric DE CONYNCK, qui accepte, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué et ce, pour une durée de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale en 2018 ;

-Monsieur Luc MESSENS, qui accepte, en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué et ce, pour une durée de 6 ans se terminant lors de l'assemblée générale en 2018 .

DEUXiEME RESOLUTION :

Transfert du siège social Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de transférer le siège social établi actuel-lement à 1400 Nivelles, rue de Namur, n° 145, vers 1160 Bruxelles, avenue du Paepe-delle, n° 36110.

TI:20IS1EME RESOLUTION :

Publications

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de mandater Maître Frédéric van den BOSCH et/ou Maître Luce CECI et/ou Maître Florence TYS, avocats à 1400 Nivelles, rue de la Procession, n° 25, pour faire procéder à la publication des décisions prises par l'assemblée générale,

Fait à Nivelles, le 10 septembre 2012

Florence TYS, avocate

Mandataire de la S.A. XAX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 31.05.2012 12141-0055-012
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 07.06.2011 11149-0095-012
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 22.07.2009 09451-0331-013
17/11/2008 : NIA018952
28/08/2008 : NIA018952
30/08/2007 : NIA018952
01/12/2006 : NIA018952
05/09/2006 : NIA018952
30/09/2005 : NIA018952
19/05/2003 : NIA018952
15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 05.09.2015 15582-0148-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 23.05.2016, DPT 31.08.2016 16559-0308-013

Coordonnées
XAX

Adresse
AVENUE PAEPE-DELLE 36, BTE 10 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale