04/08/2014
ÿþ. } . m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s e b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e p g e d i g r i e r i P e n o p
2 4 J U L I 2 0 1 4
- e º%' g r i f f i e v a n
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r e c h t b a n k v a n º%~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r l ~ r ~ ~ s ~ ~ l i g e
G r i f f i i r d D j 9 ï i . i S S e !
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1 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 6 8 2 8 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 6 3 - 6 5
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : C R E A T I E V A N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - O M Z E T T I N G V A N D E B E S T A A N D E A A N D E L E N I N K L A S S E A A A N D E L E N -
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - U I T G I F T E V A N W A R R A N T S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; . " X A N T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a a r t s t r a a t 6 3 - 6 5 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / C r e a t i e v a n 3 k l a s s e n v a n a a n d e l e n z i j n d e K l a s s e A A a n d e l e n , K l a s s e B A a n d e l e n e n G e w o n e A a n d e l e n ; ' e n o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e 1 2 5 . 0 1 0 a a n d e l e n i n K l a s s e A A a n d e l e n .
2 / E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 2 4 9 . 9 8 4 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p : é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n t a c h t i g e u r o ( 1 . 5 0 0 . 0 8 4 , 0 0 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n d e r t i e n d u i z e n d ; ; a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 3 . 8 8 8 ) n i e u w e K l a s s e A A a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n w a a r a a n d e z e l f d e ; , r e c h t e n e n p l i c h t e n v e r b o n d e n z i j n a i s a a n d e b e s t a a n d e K l a s s e A A a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h u n u i t g i f t e .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 E " , d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r o m e t h e u s " e n d e h e e r J o z e f V e r s a v e l , v a n e e n d e e l v a n h u n v o r d e r i n g e n i n h o o f d e ; ' v a n d e d o o r h e n a a n d e V e n n o o t s c h a p v e r s t r e k t e l e n i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n ; s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 0 2 , § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l g e s t o r t .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n a a n d e N V " 3 E " , d e N V " P r o m e t h e u s e n d e h e e r J o z e f l V e r s a v e l 1 3 . 8 8 8 K l a s s e A A a n d e l e n t o e g e k e n d i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 3 E " , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 . 5 5 5 ) K l a s s e A ; A a n d e l e n ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P r o m e t h e u s " , t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 . 5 5 5 ) K l a s s e : A A a n d e l e n ;
- d e h e e r J o z e f V e r s a v e l t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 2 . 7 7 8 ) K l a s s e A A a n d e l e n .
D e n i e u w e K l a s s e A A a n d e l e n w e r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v o l s t o r t .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 4 j u l i 2 0 1 4 , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V X A N T , b e s t a a t u i t e e n i n b r e n g d o o r d e : ; v e n n o o t s c h a p N V P R O M E T H E U S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V Y N C K E , d e v e n n o o t s c h a p N V 3 E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D E W I L D E e n d e h e e r J o z e f V E R S A V E L v a n e e n d e e l v a n h u n ! ; s c h u l d v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e d o o r h e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s t r e k t e l e n i n g w a a r b i j h e t t o t a a l b e d r a g : v a n a l l e i n b r e n g e n d o o r d e b e s t a a n d e i n v e s t e e r d e r s 2 4 9 . 9 8 4 , 0 0 E U R b e d r a a g t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e c o n t i n u ï t e i t e n h e t ; h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n o o r d e e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
e ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n f e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g , i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 . 8 8 8 a a n d e l e n v a n d e N V X A N T , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V X A N T e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ' d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t
B r u s s e l , 4 j u l i 2 0 1 4
( H a n d t e k e n i n g )
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t K E G E L S "
3 / T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 9 9 9 . 9 9 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 7 4 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g l n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 . 5 5 5 ) K l a s s e B A a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o ( 1 8 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ,
H e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n i e t n u m m e r B E 9 6 7 3 6 0 0 6 3 4 7 6 0 5 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
4 / V e r d e l i n g , n a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l l e ( n i e u w e e n b e s t a a n d e ) a a n d e l e n , z o d a t a l l e ( n i e u w e e n b e s t a a n d e ) a a n d e l e n d e z e l f d e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d e w a a r d e z u l t e n h e b b e n .
5 1 U i t g i f t e d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 1 . 7 5 0 K l a s s e A C o n d i t i o n e l e W a r r a n t s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e z e w a r r a n t s .
6 l i n s c h r i j v i n g o p d e 2 1 . 7 5 0 K l a s s e A C o n d i t i o n e l e W a r r a n t s .
7 / B e s l i s s i n g - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e 2 1 . 7 5 0 K l a s s e A C o n d i t i o n e l e ' W a r r a n t s e n i n d e m a t e w a a r i n z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
a ) t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l K l a s s e A C o n d i t i o n e l e W a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e z e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n a a n t a l K l a s s e A A a n d e l e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e u i t o e f e n v e r h o u d i n g v e r m e l d i n d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n v a n d e K l a s s e A C o n d i t i o n e l e W a r r a n t s .
b ) o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r m e l d o n d e r a ) t o t g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n
h e t k a p i t a a l , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
8 / U i t g i f t e d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 0 K l a s s e B A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e
u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n d e z e w a r r a n t s ,
9 / I n s c h r i j v i n g o p d e 1 0 K l a s s e B A n t i - d i f u t i e W a r r a n t s ,
1 0 / B e s l i s s i n g - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e 1 0 K l a s s e B A n t i - d i l u t i e
W a r r a n t s e n i n d e m a t e w a a r i n z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
a ) t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l K l a s s e B A n t i - d i l u t i e W a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e z e w a r r a n t s , d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n a a n t a l K l a s s e B A a n d e l e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e u i t o e f e n v e r h o u d i n g v e r m e l d i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n .
b ) o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r m e l d o n d e r b ) t o t g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t
1 1 / U i t g i f t e d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 0 , 1 3 6 s t o c k o p t i e w a r r a n t s m e t d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t A a n d e l e n o p t i e p l a n I .
1 2 / B e s l i s s i n g - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e m a x i m u m 1 0 . 1 3 6 s t o c k o p t i e w a r r a n t s o n d e r h e t A a n d e l e n o p t i e p l a n I e n i n d e m a t e w a a r i n z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
a ) t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l s t o c k o p t i e w a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e z e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n ;
b ) o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r m e l d o n d e r a ) t o t g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
1 3 / U i t g i f t e d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n 1 6 . 5 8 8 s t o c k o p t i e w a r r a n t s e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n v a n h e t A a n d e l e n o p t i e p i a n
1 4 / B e s l i s s i n g - - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e m a x i m u m 1 6 . 5 8 8 s t o c k o p t i e w a r r a n t s o n d e r h e t A a n d e l e n o p t i e p i a n l l e n i n d e m a t e w a a r i n z e w o r d e n u i t g e o e f e n d - o v e r t e g a a n :
a ) t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l s t o c k o p t i e w a r r a n t s m e t d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e z e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n ;
b ) o n m i d d e l l i j k n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r m e l d o n d e r a ) t o t g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 5 / W e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e
" V e n n o o t s c h a p : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , " 1 0 0 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T o m M o r t i e r , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , H o f k o u t e r 8 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r m e t i n g a n g o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g n e e m t .
V a s t s t e l l i n g d a t d e b e s t a a n d e b e s t u u r d e r s K l a s s e A b e s t u u r d e r s z i j n .
1 6 / W e r d b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m E l s i n o r e B u i l d i n g , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r m e t i n g a n g o p 4 j u l i 2 0 1 4 ,
1 7 1 A a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n d e w e l k e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n .
H e t u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
N A A M
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m " X A N T " .
A l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , p u b l i c a t i e s , b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n , w e b s i t e s e n a n d e r e d o c u m e n t e n , o n d e r e l e k t r o n i s c h e v o r m o f n i e t , v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e n n o o t s c h a p , m o e t e n d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v o r m , v o l u i t o f a f g e k o r t ( N V ) , d e p r e c i e z e a a n d u i d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , d e u i t d r u k k i n g e n " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k o p w i e n s r e c h t s g e b i e d d e v e n n o o t s c h a p h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e e f t , b e v a t t e n .
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , V a a r t s t r a a t 6 3 - 6 5 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n e m i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- d e i n v e s t e r i n g i n , d e o n t w i k k e l i n g , d e p r o d u c t i e e n d e f i n a n c i e r i n g v a n p r o d u c t e n i n d e s e c t o r v a n d e w i n d e n e r g i e e n w i n d t u r b i n e s a l s o o k d e l e v e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p r o d u c t i e v a n w i n d t u r b i n e s , i n c l u s i e f ( z o n d e r b e p e r k i n g ) d e f i n a n c i e r i n g v a n i n f r a s t r u c t u u r m e t h e t o o g o p d e p r o d u c t i e v a n w i n d t u r b i n e s e n a l l e e r m e e v e r b o n d e n e l e m e n t e n z o w e l q u a e n e r g i e v o o r z i e n i n g a l s l o g i s t i e k ;
- h e t o p b o u w e n , o n t w i k k e l e n , c o n s t r u e r e n , o n d e r h o u d e n , v e r a n d e r e n , u i t b r e i d e n , a f b r e k e n , v e r w i j d e r e n o f v e r v a n g e n v a n g e b o u w e n , w e r k p l a a t s e n , f a b r i e k e n , w e g e n , s t r u c t u r e n o f v o o r z i e n i n g e n v a n e e n d e r w e l k e a a r d e n m a t e r i e e l e n m a c h i n e r i e n o d i g o f n u t t i g v o o r d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n z e e g a a n m e t e e n d e r w e l k e p e r s o o n , f i r m a o f v e n n o o t s c h a p o m e e n d e r w e l k e v a n v o o r n o e m d e z a k e n t e d o e n ;
- a i l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i e i n d e r u i m s t e ' z i n , d i r e c t o f i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n ;
- d e d e e l n e m i n g i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f
" a n d e r s z i n s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , h e t v e r h u r e n
, e n h e t o p r i c h t e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) , m e t h e t o o g o p h e t v e r t o n e n v a n h a a r b e s t u u r d e r s i n
" g e l d o f i n n a t u r a ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i t a l l e s d o e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n i e d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , o f f i r m a d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e g u n s t i g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 2 . 5 0 0 . 0 7 4 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 9 4 . 4 5 3 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
- h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 3 8 . 8 9 8 ) K l a s s e A A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; e n
v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 5 5 . 5 5 5 ) K l a s s e B A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
S a m e n s t e l l i n g e n b e n o e m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l v i j f ( 5 ) l e d e n ,
n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r s , e n d i e a l s v o l g t w o r d t s a m e n g e s t e l d :
A . v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s , a l s v o l g t :
1 ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n o p u i t d r u k k e l i j k e v o o r d r a c h t v a n 3 E ;
2 ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n o p u i t d r u k k e l i j k e v o o r d r a c h t v a n P r o m e t h e u s ;
3 ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n o p u i t d r u k k e l i j k e v o o r d r a c h t v a n J o z e f V e r s a v e l ;
4 ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n o p u i t d r u k k e l i j k e v o o r d r a c h t v a n A l e x D e B r o e ; e n
B . é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r d i e n t b e n o e m d t e w o r d e n o p u i t d r u k k e l i j k e v o o r d r a c h t v a n d e K l a s s e B " A a n d e e l h o u d e r ( s ) .
E l k v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n v o o r e l k e i n t e v u l l e n p o s i t i e .
D e A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n , t e n m i n s t e é é n ( 1 ) w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n w o r d e n b e n o e m d , w o r d e n i n g e l i c h t o v e r d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s .
V e r v a n g i n g
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n z a l t o e k o m e n a a n d e A a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s o f d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d i e i n i t i e e l d e b e s t u u r d e r d i e w o r d t v e r v a n g e n , h a d v o o r g e d r a g e n . Z i j z u l l e n o o k h e t r e c h t h e b b e n o m h e t o n t s l a g t e v r a g e n v a n d e b e s t u u r d e r ( s ) d i e o p h u n v o o r d r a c h t w e r d e n v e r k o z e n , e n o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , t w e e ( 2 ) n i e u w e k a n d i d a t e n v o o r t e s t e l l e n o m d i e b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n . I n d e r g e l i j k g e v a l z u l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s h u n b e s t e i n s p a n n i n g e n l e v e r e n o m , i n i e d e r g e v a l v o o r a f g a a n d a a n d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e r g e l i j k o n t s l a g e n , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , d e r g e l i j k e v e r v a n g i n g t e d o e n p l a a t s v i n d e n ,
I n d i e n e e n m a n d a a t o p e n v a l t e n e e n b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n g e c o ö p t e e r d , z a l d e A a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s d a n w e l d e R a a d v a n B e s t u u r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l , d i e d e b e s t u u r d e r h a d v o o r g e d r a g e n v o o r h e t m a n d a a t d a t i s o p e n g e v a l l e n , h e t z e l f d e r e c h t v a n v o o r d r a c h t h e b b e n .
E l k b e s t u u r d e r s m a n d a a t m o e t w o r d e n i n g e v u l d b i n n e n é é n ( 1 ) m a a n d v o l g e n d o p d e d a t u m w a a r o p d i t m a n d a a t o p e n v i e l . B i j g e b r e k e d a a r v a n , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n " o m h e t m a n d a a t w a a r v o o r g e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n w e r d v o o r g e l e g d , i n t e v u l l e n , t o t d a t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r h e t b e t r e f f e n d e m a n d a a t w o r d t v o o r g e l e g d . D a t n a l a t e n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n h o u d t g e e n " a f s t a n d i n v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e n o e m i n g v o o r t e d r a g e n , e n d e A a n d e e l h o u d e r o f g r o e p v a n A a n d e e l h o u d e r s g e r e c h t i g d o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t o f d e R a a d v a n ' B e s t u u r ( n a a r g e l a n g h e t g e v a l ) z a l g e r e c h t i g d z i j n t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t s a m e n g e r o e p e n o m e e n v a n d e k a n d i d a t e n t e b e n o e m e n d i e d o o r h e m o f h e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n ,
V o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l é é n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n . H i j o f z i j z a l w o r d e n g e k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s s e n d o v e r d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
D e s k u n d i g e n
E l k e b e s t u u r d e r m a g é é n o f m e e r d e r e d e s k u n d i g e n u i t n o d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D i e d e s k u n d i g e n z u l l e n w o r d e n t o e g e l a t e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j t e w o n e n n a " g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B L I E E N K O M S T E N L B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G
B i j e e n k o m s t e n e n o p r o e p i n g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l m i n s t e n s d r i e ( 3 ) k e e r p e r j a a r s a m e n k o m e n . B i j k o m e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o p g e z a m e n l i j k e a a n v r a a g v a n t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f o p a a n v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d a n w e l d e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n r e s p e c t i e v e l i j k , P M V , P r o m e t h e u s o f 3 E .
D e o p r o e p i n g e n o m d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j t e w o n e n w o r d e n a a n e l k l i d v e r z o n d e n t e n l a a t s t e v i j f ( 5 ) W e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . M a t e r i a l e n e n r a p p o r t e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z u l l e n w o r d e n g e c o m m u n i c e e r d t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) W e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n z o n d e r h e t b e w i j s t e m o e t e n I e v e r e n d a t d e z e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n a g e l e e f d w e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n o f , v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g , a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n r e c h t o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n u i t g e n o d i g d o f o m d e m a t e r i a l e n e n r a p p o r t e n v o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
G e l d i g e s a m e n s t e l l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d c m t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e , h e l f t v a n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n P M V , 3 E e n P r o m e t h e u s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n d i e n o p e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m i n d e r d a n d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g i s o f , g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d o f i n d i e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n P M V , 3 E e n / o f d e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n P r o m e t h e u s n i e t a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n g e o r g a n i s e e r d b i n n e n t i e n ( 1 0 ) W e r k d a g e n v o l g e n d o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g , d i e g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n o n g e a c h t h e t a a n t a l e n d e i d e n t i t e i t v a n d e b e s t u u r d e r s d a t a a n w e z i g i s o f g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s m o g e n s t e m m e n p e r b r i e f o f p e r f a x . I n d i t g e v a l w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g . Z i j m o g e n e v e n e e n s e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n e n i n h u n n a a m t e s t e m m e n ,
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d , i n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e p r o c e d u r e k a n n i e t w a r d e n g e v o l g d v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d w i n g e n d r e c h t e n t e n z i j d e z e S t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , w o r d t e l k e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n , i n g e v a l v a n é é n o f m e e r d e r e o n t h o u d i n g e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n ; d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t é é n ( 1 ) s t e m m a a r m a g , b o v e n o p z i j n e i g e n s t e m , z o v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j , v o l m a c h t e n h e e f t g e k r e g e n v a n z i j n m e d e b e s t u u r d e r s ,
B i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n
i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 9 . 3 , z u l l e n o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( i n d e m a t e d e R a a d v a n B e s t u u r ' b e v o e g d i s o m d e b e t r o k k e n b e s l i s s i n g t e n e m e n ) d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s ( a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ) e n v a n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n P M V , 3 E e n P r o m e t h e u s ( d e ` B i j z o n d e r e B e s t u u r d e r s m e e r d e r h e i d " ) :
h e t b e p a l e n v a n d e s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e l k e m a t e r i ë l e w i j z i g i n g v a n d e A c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t u i t s t i p p e l e n v a n d e o r g a n i s a t i e s t r u c t u u r e n h e t s t r a t e g i s c h e p e r s o n e e l s b e l e i d , m e t i n b e g r i p v a n d e b e s l i s s i n g e n o m t r e n t a a n w e r v i n g e n o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n o f z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s w a a r v a n d e j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p h o g e r i s d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
h e t b e p a l e n v a n d e I R R p e r p r o j e c t u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
d e g o e d k e u r i n g v a n h e t g e d e t a i l l e e r d e j a a r l i j k s e b u d g e t ( e n e n i g e n e g a t i e v e w i j z i g i n g e n m e t m e e r d a n v i j f p e r c e n t ( 5 % ) v o o r d e v e n n o o t s c h a p ) , d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n , h e t j a a r l i j k s b u s i n e s s p l a n , m e e r j a r e n p l a n n e n e n v a n w i j z i g i n g e n h i e r v a n ;
d e v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t , v e r k o o p o f v e r p a n d i n g v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n w a a r d e v a n ' m e e r d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 ) ( e x c l u s i e f B T W ) d i e n i e t i s o p g e n o m e n i n h e t j a a r l i j k s g o e d g e k e u r d b u d g e t , e v e n a l s h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n t o t w a a r b o r g v a n d e r g e l i j k e f i n a n c i e r i n g e n ; d e v e r w e r v i n g , o v e r d r a c h t o f o n d e r s c h r i j v i n g v a n e n i g b e l a n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , g r o e p o f e n t i t e i t v o o r e e n w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 ) d i e n i e t i s o p g e n o m e n i n h e t j a a r l i j k s g o e d g e k e u r d b u d g e t ;
t r a n s a c t i e s i n z a k e o n r o e r e n d g o e d ( h e t z i j a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r o f v e r h u u r ) ;
h e t g o e d k e u r e n v a n d e v o o r w a a r d e n v a n h e t A a n d e l e n o p t i e p l a n , m e t i n b e g r i p v a n d e u i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n E f f e c t e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , i n d i e n v a n t o e p a s s i n g , i n g e v o l g e t o e p a s s i n g v a n e e n d e r g e l i j k A a n d e l e n o p t i e p l a n ;
e n i g v o o r s t e l b e t r e f f e n d e e e n l P O v a n A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n i g v o o r s t e l o f b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t e e n ( A a n d e l e n ) v e r k o o p , f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n é é n v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , o f d e c o n t r i b u t i e v a n a l l e o f b i j n a a l l e , a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n s p l i t s i n g o f e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
h e t a a n g a a n v a n l a n g e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t e n d i e d e n o r m a l e d a g d a g e l i j k s e b e d r i j f s u i t v o e r i n g t e b o v e n g a a n , a l s o o k a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e n i e t k u n n e n o p g e z e g d w o r d e n m e t e e n o p z e g t e r m i j n v a n m i n d e r d a n z e s ( 6 ) m a a n d e n ;
h e t w i j z i g e n v a n d e b o e k h o u d - e n / o f w a a r d e r i n g s r e g e l s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
g o e d k e u r i n g v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r v o o r l e g g i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s ;
h e t o p s t e l l e n v a n e e n a g e n d a v o o r d e g e w o n e , b u i t e n g e w o n e o f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " A a n d e e l h o u d e r s ;
h e t b e p a l e n v a n d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e v a l l e n b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . 1
e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e a a n s t e l l i n g , d e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g ( i n c l u s i e f d e v e r g o e d i n g ï e n h e t o n t s l a g v a n m a n a g e r s ;
e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g , h e t b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( a l d a n n i e t b e s t u u r d e r ) ;
e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g , h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é ; e n i g v o o r s t e l o m e e n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o f u i t t e b e t a l e n ;
e n i g v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r v a n d e g o e d k e u r i n g z o u r e s u l t e r e n i n ( i ) e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t z i j o n m i d d e l l i j k h e t z i j o p e e n t o e k o m s t i g e d a t u m , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a n d e r e , d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o p t i e s o f w a r r a n t s , a a n e e n p r i j s p e r a a n d e e l l a g e r d a n , d e p r i j s p e r a a n d e e l b e t a a l d d o o r d e i n v e s t e e r d e r s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g o f ( b ) d e h e r c l a s s i f i c a t i e v a n e n i g e A a n d e l e n i n a a n d e l e n d i e e e n p r e f e r e n t i e o f v o o r r a n g g e n i e t e n a a n g a a n d e d i v i d e n d e n , a c t i v a o f l i q u i d a t i e b o n i ;
b e s l i s s i n g e n i n z a k e i n k o o p v a n e i g e n A a n d e l e n ;
v e r z o e k e n t o t v o l s t o r t i n g v a n n i e t - v o l g e s t o r t e A a n d e l e n ;
d e g o e d k e u r i n g v a n d e m a n a g e m e n t v e r g o e d i n g e n o p j a a r b a s i s ;
d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r o f a l g e m e n e d i r e c t e u r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n i g e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e t o e t r e d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n j o i n t v e n t u r e ;
e n i g e b e s l i s s i n g o m d e a a r d v a n d e A c t i v i t e i t e n t e w i j z i g e n , o f e n i g v o o r s t e l o m h e t d o e l v a n d e " v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o f o m d e a c t i v i t e i t e n ( o f e e n s u b s t a n t i e e l d e e l d a a r v a n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n ;
h e t t o e s t a a n v a n o m h e t e v e n w e l k e z e k e r h e i d , m e t i n b e g r i p v a n g a r a n t i e s , b o r g s t e l l i n g e n , p a t r o n a a t s v e r k l a r i n g e n , h y p o t h e k e n , p a n d e n , o p t i e s , r e t e n t i e r e c h t e n e n a l l e o v e r i g e p e r s o o n l i j k e e n / o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n o v e r d e a c t i v a c . q . h a n d e l s z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
' e n i g e v e r k o o p , o v e r d r a c h t , v e r p a n d i n g , a f d w i n g i n g , l i c e n t i e o f a n d e r e r e g e l i n g a n d e r s d a n i n h e t n o r m a l e
" v e r l o o p v a n d e z a k e l i j k e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e e n i g I n t e l l e c t u e e l E i g e n d o m s r e c h t o f a n d e r i n d u s t r i e e l r e c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n i g v o o r s t e l o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n ;
e n i g e b e s l i s s i n g i n z a k e d e o p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n e n i g e b e s l i s s i n g i n z a k e d e o v e r n a m e v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s ) i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n o f h e t v e r w e r v e n v a n a c t i v a o f a c t i v i t e i t e n ( a l d a n n i e t e e n b e d r i j f s t a k o f a l g e m e e n h e i d ) v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
h e t o p e n i g e r l e i w i j z e b e s c h i k k e n o v e r d e e f f e c t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n h o u d t i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ;
e n i g e b e s l i s s i n g i n z a k e o v e r e e n k o m s t e n ( m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t g e v e n o f k r i j g e n v a n e n i g e v o o r s c h o t t e n o f h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n r e k e n i n g - c o u r a n t r e l a t i e s ) t u s s e n e e n A a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( o f i n v o o r k o m e n d g e v a l é é n v a n h u n V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n , f a m i l i e l e d e n o f e r m e e v e r w a n t e p e r s o n e n v i a b l o e d b a n d o f h u w e l i j k ) o f P M V ( o f é é n v a n h a a r V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n ) , e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p , e e n f i l i a a l o f e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s ;
h e t v o e r e n v a n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ;
h e t v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n c u r r e r e n d e a c t i v i t e i t e n ;
h e t o p r i c h t e n v a n c o m i t é s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t m e e w e r k e n a a n o f r e a l i s e r e n v a n e e n E x i t , o f e n i g e b e s l i s s i n g i n z a k e e e n E x i t o f e e n L i q u i d a t i e g e b e u r t e n i s ;
e n i g e b e s l i s s i n g i n z a k e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e n i g e b e s l i s s i n g i n z a k e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O m d e m o n e t a i r e d r e m p e l s v e r m e l d i n d i t a r t i k e l 9 . 4 t e b e r e k e n e n z a l m e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r r i c h t i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d i e n a u w v e r b o n d e n z i j n a l s é é n g e h e e l b e s c h o u w e n e n m e t h e t t o t a a l b e d r a g d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n r e k e n i n g h o u d e n b i j h e t b e r e k e n e n v a n d e g e l d e l i j k e d r e m p e l s ,
N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e d a t v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g w a a r v o o r z e z i j n g e g e v e n .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e i d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g , o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
B E V O E G D H E D E N E N D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
B e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b i j w e t o f k r a c h t e n s d e S t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n a a n :
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e l e d e n d i e d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r k r i j g e n ;
- h e t z i j é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d w o r d e n g e k o z e n ;
- h e t z i j e e n d i r e c t i e c o m i t é o f e e n p e r m a n e n t c o m i t é w a a r v a n d e l e d e n a l d a n n i e t o n d e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n g e k o z e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g g e b r u i k m a k e n v a n m e e r d e r e v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e m o g e l i j k h e d e n . H i j m a g t e v e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d e r w e l k e p e r s o o n . H i j b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n d e o p d e b e d r i j f s k o s t e n a a n t e r e k e n e n b e z o l d i g i n g v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j m a c h t e n g e e f t .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e n o p o m h e t e v e n w e l k o g e n b l i k a f z e t t e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n " o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é , D e v o o r w a a r d e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
I n d i e n e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é h o o r t , s t e l t h e t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e a k t e n - o o k d e z e w a a r b i j e e n m i n i s t e r i e e l o f o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t - , a l s m e d e i n r e c h t s z a k e n , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f n o g d o o r e e n p e r s o o n d i e t e d i e n e i n d e a a n g e s t e l d i s d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r . B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e t e d i e n e i n d e b e n o e m d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n , a l s m e d e d o o r h u n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n , D e b e s t u u r d e r s d i e o p t r e d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n h u n b e v o e g d h e i d t e g e n o v e r d e r d e n n o c h h y p o t h e e k b e w a a r d e r s r e c h t v a a r d i g e n . I n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t o p g e r i c h t , z a l d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n e e n c o m m i s s a r i s o p g e d r a g e n o o k a l i s a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r , d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t v o l d a a n . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r ,
A L G E M E N E B E P A L I N G E N
D e h o u d e r s v a n A a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a v e v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n n i e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d .
D e A a n d e e l h o u d e r s , e i g e n a a r s v a n A a n d e l e n o p n a a m , w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n m i t s h e t a a n t o n e n v a n h u n i d e n t i t e i t , t o e g e l a t e n . D e o v e r d r a c h t e n v a n e e n d e r w e l k e E f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d u r e n d e d e v i j f t i e n k a l e n d e r d a g e n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n o p g e s c h o r t . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n . D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e A a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e A a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t A a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t b u r g e r l i j k w e t b o e k ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f b i j g e b r e k a a n o n d e r v o o r z i t t e r , d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r a a n g e w e z e n d o o r z i j n c o l l e g a ' s . D e v o o r z i t t e r s t e l t e e n s e c r e t a r i s e n e e n s t e m o p n e m e r a a n , D i e t w e e f u n c t i e s k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r é é n p e r s o o n .
D e a f s c h r i f t e n e n / o f u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s t e m d v o o r d e r d e n i w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d o o r e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f d o o r
r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i j d 1 1 . 1
t w e e b e s t u u r d e r s . H u n h a n d t e k e n i n g d i e n t v o o r a f g e g a a n t e w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d - . w a a r i n z i j o p t r e d e n .
W e l k e o o k d e a g e n d a p u n t e n z i j n , d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , n a d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g , i e d e r e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g t e n h o o g s t e d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n .
D a t u i t s t e l , d a t d e v o o r z i t t e r v o o r d e s l u i t i n g v a n d e z i t t i n g m e e d e e l t e n d a t w o r d t v e r m e l d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g , m a a k t i e d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g o n g e l d i g , D e A a n d e e l h o u d e r s m o e t e n o p n i e u w w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d o o r d e r a a d v a s t g e s t e l d e d a t u m , m e t d e z e l f d e a g e n d a . D e f o r m a l i t e i t e n d i e w a r e n v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e e e r s t e z i t t i n g , m e t i n b e g r i p v a n h e t n e e r l e g g e n v a n d e E f f e c t e n e n d e v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g . N i e u w e n e e r l e g g i n g e n z i j n t o e g e s t a a n b i n n e n d e s t a t u t a i r b e p a a l d e t e r m i j n . H e t u i t s t e l m a g e e n e n k e l e k e e r g e b e u r e n . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e f i n i t i e f o v e r d e a g e n d a p u n t e n ,
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g e n s t a a t v e r n i e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 0 u u r o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d t a a n g e g e v e n o f , b i j g e b r e k e h i e r a a n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
A l s d i e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W I N S T V E R D E L I N G
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m i n d e r d m e t d e b e d r i j f s k o s t e n e n d e s o c i a l e l a s t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n v a n d e a c t i v a e n d e v o o r z i e n i n g e n v o o r c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e r i s i c o ' s , v o r m t d e n e t t o w i n s t .
O p d a t i n k o m e n w o r d t v i j f t e n h o n d e r d i n g e h o u d e n t e n b e h o e v e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D i e i n h o u d i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t a l s h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l , H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n b e s l i s t ,
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e S t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
( I N T E R I M ) D I V I D E N D E N
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e d a t u m e n p l a a t s v a n d e b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n , D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G - - E X I T
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p i e d e r o g e n b l i k o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 . 2 . 1 7 , d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e ' v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n , g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d . Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e ' z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
' D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f ,
b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r d e A a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n d e i n o m l o o p z i j n d e E f f e c t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t v r a g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e
i n h e t g e v a l v a n e e n L i q u i d a t i e g e b e u r t e n i s , z a l e l k K l a s s e B A a n d e e l h e t r e c h t h e b b e n o m , v o o r a f g a a n d e n m e t v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e A a n d e l e n , e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n v a n d e r g e l i j k e L i q u i d a t i e g e b e u r t e n i s t e o n t v a n g e n t e n b e l o p e v a n é é n ( 1 ) m a a l d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s e f f e c t i e f b e t a a l d v o o r z u l k K l a s s e B A a n d e e l ,
N a d e u i t k e r i n g a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n z o a l s h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t , z u l l e n d e r e s t e r e n d e o p b r e n g s t e n o f a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o v e r a l l e A a n d e l e n ( o n g e a c h t h u n k l a s s e e n o o r s p r o n k e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s ) .
I n d i e n e e n d e e l v a n d e o p b r e n g s t e n e n / o f a c t i v a d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e L i q u i d a t i e g e b e u r t e n i s u i t k e e r b a a r z i j n a a n d e A a n d e l e n , n i e t u i t c a s h o f o n m i d d e l l i j k e n v r i j v e r h a n d e l b a r e E f f e c t e n d i e g e n o t e e r d z i j n o p g e r e p u t e e r d e m a r k t o f o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t b i n n e n d e E u r o p e s e E c o n o m i s c h e R u i m t e b e s t a a n , d a n z a l d a t g e d e e l t e o n d e r w o r p e n w o r d e n a a n e e n w a a r d e r i n g d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k e d e s k u n d i g e , d i e z a l w o r d e n g e s e l e c t e e r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n B i j z o n d e r e B e s t u u r d e r s m e e r d e r h e i d e n d i e d e m a r k t w a a r d e v a n d i e o p b r e n g s t e n e n / o f a c t i v a a l s b a s i s z a l n e m e n .
E x i t p r e f e r e n t i e
I n h e t g e v a l v a n e e n E x i t , z a l h e t h e r v e r d e l i n g s m e c h a n i s m e z o a l s n a d e r b e p a a l d i n d e I n s c h i i j v i n g s - e n A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n t o e p a s s i n g z i j n , o p v o o r w a a r d e d a t e e n I R R g e l i j k a a n o f h o g e r d a n v i j f e n t w i n t i g p e r c e n t ( 2 5 % ) w o r d t g e r e a l i s e e r d o p d e K l a s s e B A a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r P M V t e r g e l e g e n h e i d v a n d e K a p i t a a l v e r h o g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : v o l m a c h t e n , e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 , 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t . 4 3 § 4 , 2 ° v a n d e w e t v a n 2 6 m a a r t 1 9 9 9 , d e v o o r w a a r d e n k l a s s e A c o n d i t i o n e l e w a r r a n t s , d e v o o r w a a r d e n k l a s s e B a n t i - d i l u t i e w a r r a n t s , e e n a a n d e l e n o p t i e p l a n I e n I l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g