26/04/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 0 1 . 7 3 2 . 5 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E S T E C H E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 2 0 , b u s B 3
1 1 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : I N B R E N G V A N E E N A L G E M E E N H E I D A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E V E R K R I J G E N D E V E N N O O T C H A P K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 0 m a a r t f ; 2 0 1 3 , d a t I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p " W E S T E C H E U R O P E " , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 2 0 , b u s 8 3 . V o l g e n d e , b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : L E Z I N G , O N D E R Z O E K E N G O E D K E U R I N G V A N D E V E R S L A G E N
A ) V o o r s t e l i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B ) V e r s l a g _ v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
" C O N C L U S I E
1 1 , D e i n b r e n g i n n a t u r a h i j W e s t e c h E u r o p e S E b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e n e t t o b o e k w a a r d e v a n a i l e a c t i v a e n ? p a s s i v a v a n E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r B V B A .
V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l o o g p u n t z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n , b e t r e f f e n d e d e i n g e b r a c h t e ' v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , w o r d e n g e a c h t v o o r r e k e n i n g v a n W e s t e c h E u r o p e S E g e d a a n t e z i j n v a n a f 1 o k t o b e r , 2 0 1 2 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e f a r t i k e l 8 0 e n 8 0 b i s v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 z u l l e n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n w o r d e n g e b o e k t t e g e n b o e k w a a r d e , z o a l s z e d o o r E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r , B V B A o p d e d a t u m v a n d e o v e r d r a c h t g e b o e k t z i j n . D e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e : v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n z a l E U R 2 . 1 1 7 . 5 9 6 , 9 7 b e d r a g e n .
D e v o o r g e n o m e n v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n g e e f t a a n l e i d i n g t o t h e t t o e k e n n e n v a n 2 . 1 1 7 a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p W e s t e c h E u r o p e S E a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r B V B A .
H e t k a p i t a a l v a n W e s t e c h E u r o p e S E z a l v e r h o g e n v a n E U R 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n t o t E U R 2 . 2 3 7 . 5 9 6 , 9 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 2 3 7 a a n d e l e n .
O p b a s i s v a n d e r e s u l t a t e n v a n o n z e c o n t r o l e p r o c e d u r e s , d i e w i j h e b b e n t o e g e p a s t v o o r d e b e o o g d e v e r r i c h t i n g , z o a l s i n d i t v e r s l a g b e s c h r e v e n , l u i d t o n s o o r d e e l a i s v o l g t :
1 . d e v e r r i c h t i n g i s o n d e r z o c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e : ; B e d r i j f s r e v i s o r e n d i e o p i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n t o e p a s s i n g z i j n , w a a r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n e v e n w e i t v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j f t v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e v e n a l s v o o r d e b e p a l i n g v a n b i e t a a n t a l v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n u i t g e r e i k t ;
1 1 2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d e n i s ? v a n d i e a a r d d a t z e v o o r z i e t i n d e b e h o e f t e a a n i n f o r m a t i e ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v o l d o e n a a n d e t o e p a s s e l i j k e : w e t g e v i n g e n r e g l e m e n t e r i n g w a n n e e r r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d t m e t h e t w e t t e l i j k k a d e r v o l g e n s h e t w e l k d e i n b r e n g i n n a t u r a d i e n t t e w o r d e n v e r a n t w o o r d , z i j n d e h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l e n a r t i k e l 8 0 v a n h e t K o n i n k l i j k : B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 . D e n e t t o - b o e k w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n a d E U R ;
: 1 2 . 1 1 7 . 5 9 6 , 9 7 k o m t d u s o v e r e e n m e t m i n s t e n s h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d i e a l s ;
1 1 t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e : b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e : b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n _ x_ e n n o n t s c h a p i a e n _ U I _ h e t _ 1 c a d e . C ! l a r f , _ _ k n o r e n o t t e n . . k a _ p i t e a l v e . C h o ÿ i n g d a n c _ I n b r e n g . i n _ n a t u C â _ 3 i } . W e s t e c h . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k '
* 1 3 0 6 5 4 9 *
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E 1 3 p
~ 7 A P P 2 0 1 3
G r i f f i ' e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 / E u r o p e S E o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d v a n ' g o e d e r e n v a n E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r B V B A ; h e t h u i d i g e c o n t r o l e v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f a a n g e w e n d w o r d e n .
P e r k , 8 m a a r t 2 0 1 3
N i e l a n d t , F r a n k e n & C * B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r " H e t o r i g i n e e l v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e t e k e n d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n h e t b u r e a u e n d e N o t a r i s , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e .
T W E E D E B E S L U I T : I N B R E N G V A N A L G E M E E N H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t v o o r s t e l v a n d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X P E R T M A N U F A C T U R E R O F L E I S U R E W E A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 6 2 , 0 8 8 2 . 7 6 0 . 0 7 9 R P R B r u s s e l , i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d b e s t a a t u i t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B V B A " E X P E R T M A N U F A C T U R E R O F L E I S U R E W E A R " , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t h a a r b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e B V B A E X P E R T M A N U F A C T U R E R O F L E I S U R E W E A R , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e n e t t o w a a r d e v a n d e i n b r e n g b e d r a a g t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 1 7 . 5 9 6 , 9 7 ) .
V a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n , g e s t e l d d o o r d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n g e v o l g e v a n d e o v e r g a n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o o g d w o r d e n m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 1 7 . 5 9 6 , 9 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 3 7 , 5 9 6 , 9 7 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g v a n a l g e m e e n h e i d w o r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 . 1 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e u i t g e g e v e n t e n g u n s t e v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
E r z a l g e e n o p l e g i n g e l d w o r d e n b e t a a l d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e v o o r g e s t e l d e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n g e d e t a i l l e e r d e b e r e k e n i n g v a n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n s p r a k e h i e r b o v e n ,
D e t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o n d e r h a a r n a a m v a n h e t h a a r t o e k o m e n d e a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t v a n i n b r e n g i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e i n s c h r i j v i n g z a l g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d o o r é é n b e s t u u r d e r v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p . D E R D E B E S L U I T : P L A A T S I N G - V O L S T O R T T N G
I s h i e r t u s s e n b e i d e g e k o m e n : d e B V B A X M L H o l d i n g , v o o r n o e m d , h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e H e e r B a s i l e B O E L S , v o o r n o e m d .
D i e , n a d e v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t d a t d e B V B A E X P E R T M A N U F A C T U R E R O F L E I S U R E W E A R v o l l e d i g o p d e h o o g t e i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a a r t q u a l i t é q u a d e a l g e m e e n h e i d v a n d e B V B A E X P E R T M A N U F A C T U R E R O F L E I S U R E W E A R , v o o r n o e m d i n t e b r e n g e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 . 1 1 7 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v e r s t r e k t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n r t o m i n a l e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e B V B A E X P E R T M A N U F A C T U R E R O F L E I S U R E W E A R , q u a l i t é q u a , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , a a n v a a r d t d e z e v e r g o e d i n g i n a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : B E S C H R I J V I N G V A N H E T O V E R G E G A N E V E R M O G E N
1 . A l g e m e n e b e s c h r i l v i n q
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e a l g e m e e n h e i d v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , o v e r g a a t d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p g e b a s e e r d o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , V o o r e e n g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v e r w i j s t d e v e r g a d e r i n g z i c h n a a r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
2 . O n r o e r e n d e r e c h t e n - V e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e i n b r e n g e n d e
v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d d a t e r z i c h i n h e t o v e r g e d r a g e n a c t i e f g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v i n d e n .
3 . H v o o t h e c a i r e t o e s t a n d v a n h e t h a n d e l s f o n d s
D e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r k l a a r d d a t h e t h a n d e l s f o n d s v a n d e i n b r e n g e n d e
v e n n o o t s c h a p v r i j i s v a n i n s c h r i j v i n g e n .
4 . V o o r w a a r d e n
A . A l g e m e e n
1 ° D e a c t i v a e n p a s s i v a e l e m e n t e n , g a a n o v e r z o a l s z i j b e s t o n d e n o p d a t u m v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
2 ° D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z a t d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p v r i j w a r e n t e g e n a l l e d a d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n .
3 ° D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e e r b e p a a l d :
a ) d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n e e r b i e d i g e n e n u i t v o e r e n d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n a f g e s l o t e n h e b b e n n i e t l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n e n a l l e d e r d e n , e n o o k n o g a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n w a a r t o e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s u i t w e l k e h o o f d e o o k m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e g a n e g o e d e r e n , z o d a t d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e n o o i t m e e r k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n o f l a s t i g g e v a l l e n w o r d e n .
b ) d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t a i l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n e e r b i e d i g e n e n u i t v o e r e n d i e d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z o u k u n n e n a f g e s l o t e n h e b b e n m e t h a a r p e r s o n e e l , d i r e c t i e , b e d i e n d e n e n a r b e i d e r s , z o d a t d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e n o o i t m e e r k a n a a n s p r a k e l i j k g e s t e l d w o r d e n o f l a s t i g g e v a l l e n w o r d e n .
B . L a s t e n v a n d e o v e r g a n g
D e z e o v e r g a n g w o r d t a a n v a a r d d o o r d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , d i e t e v e n s a a n v a a r d t a l d e s c h u l d e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n , h a a r v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , h a a r t e v r i j w a r e n v a n e l k e v o r d e r i n g .
A l l e k o s t e n , l a s t e n e n b e l a s t i n g e n v a n w e l k e a a r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d z u l l e n w o r d e n g e d r a g e n e n b e t a l e n d o o r z o w e l d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , e l k v o o r d e h e l f t .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 3 7 . 5 9 6 , 9 7 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 . 2 3 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : i n h e t N e d e r l a n d s :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 2 3 7 . 5 9 6 , 9 7 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g ( 2 . 2 3 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e é é n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g s t e ( 1 1 2 . 2 3 7 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , " A r t i k e l 6 : d e v o l g e n d e t e k s t i n d i t a r t i k e l I n t e v o e g e n : i n h e t N e d e r l a n d s :
" B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 3 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d m e t t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 1 7 . 5 9 6 , 9 7 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 . 2 3 7 . 5 9 6 , 9 7 ) m e t u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 . 1 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " Z E V E N D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G V A N A L G E M E E N H E I D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t g e e n v o l g t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e i n b r e n g e n d e e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n . D e i n b r e n g v a n d e a l g e m e e n h e i d i s v e r w e z e n l i j k t o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d v a a r s t e l v a n i n b r e n g .
A C H T S T E B E S L U I T : B E S L I S S I N G C O N F O R M A R T I K E L 7 6 4 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t c o n f o r m a r t i k e l 7 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t e n i g g e d e e l t e v a n d e a c t i v a f p a s s i v a v a n h e t i n g e b r a c h t e v e r m o g e n d a t n i e t u i t d r u k k e l i j k i n h e t i n b r e n g v o o r s t e l w e r d t o e g e k e n d , g e a c h t z a l w o r d e n t o e g e k e n d t e z i j n a a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
N E G E N D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e s t a t u t e n o p g e s t e l d z i j n i n d e F r a n s e t a a l e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l .
T I E N D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e v e n n o o t s c h a p A d m i n c o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A l s e m b e r g s t e s t e e n w e g 9 9 9 , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n D u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
"
A r a d 9 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r B e r t r a n d N e r i n c x , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l . ,
- 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- 1 v o l m a c h t
- 1 v e r z a k i n g
- 1 v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r ,
- 1 C o ö r d i n a t i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2013
ÿþ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 7 A P P 2 0 1 3
s e u e L E S
G r e f f e
0 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 5 4 9 0 *
` B i j r á g e n T ' i i j T i è T B é T g i s c h S t a a t s 6 T d _ 2 b l 0 - 4 7 1 0 1 3 - A n n e x e s d ü 1 V I ó n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 7 3 2 . 5 9 7
1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W E S T E C H E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é E u r o p é e n n e
; ; S i è g e : T e r v u r e n l a a n 1 2 0 b u s 3
1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s u i t e à u n a a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é
C o r r e c t i o n d ' u n e e r r e u r d e t r a d u c t i o n , d a n s l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e l ' e x t r a i t p u b l i a n t l a c o n s t i t u t i o n l a d i t e s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 1 2 - 1 3 / 0 2 0 0 7 4 6 , i 1 y a l i e u d e l i r e ' « R o y a u m e U n i » e t n o n p a s « E t a t s U n i s » d a n s l ' a d r e s s e .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , t e 2 0 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é E u r o p é e n n e « W E S T E C H E U R O P E » , a y a n t s o n t s i è g e à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , T e r v u r e n l a a n , 1 2 0 , b o i t e B 3 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" A r t i c l e 5 :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e - s e p t ' ' , c e n t s ( ¬ 2 . 2 3 7 . 5 9 6 , 9 7 ) . i l e s t d i v i s é e n d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t ( 2 . 2 3 7 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t i è m e ( 1 / 2 . 2 3 T e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
" A r t i c l e 6
« P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 m a r s 2 0 1 3 , t e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 2 . 1 1 7 . 5 9 6 , 9 7 ) e t a é t é p o r t é à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t . n o n a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( ¬ 2 . 2 3 7 . 5 9 6 , 9 7 ) a v e c é m i s s i o n d e d e u x r a i l l e c e n t d i x - s e p t ( 2 . 1 1 7 ) . n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
l l
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; ,
- 1 e x p é d i t i o n d e t ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 r e n o n c i a t i o n
- 1 r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2013
ÿþW o r d 1 1 . 1
I i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I 1 1 1
s R u s e
e 9 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 7 3 2 . 5 9 7
B e n a m i n g
t v o l u ï t } : W E S T E C H E U R O P E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 2 0 , b u s B 3 t e 1 1 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o o r s t e l t o t i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d
O p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 i s d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r e n d e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p W e s t e c h E u r o p e h e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o p g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 6 7 8 e n 7 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . I d e n t i f i c a t i e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 6 0 1 ° W . V e n n . )
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E X P E R T M A N U F A C T U R E R O F L E I S U R E W E A R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 6 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 8 2 . 7 6 0 . 0 7 9 , e n r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n B r u s s e l .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e a k t e o n d e r t e k e n d d o o r d e h e r e n B a s i l e B o e l s e n P h i l i p p e B o e l s , t e K r a a i n e m o p 2 8 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 7 a u g u s t u s 2 0 0 6 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 6 - 0 8 - 0 7 / 0 1 2 7 9 3 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e a k t e o n d e r t e k e n d d o o r d e h e r e n B a s i l e B o e l s e n P h i l i p p e B o e l s , t e K r a a i n e n l o p 2 9 m e i 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 7 a u g u s t u s 2 0 0 7 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 7 - 0 8 - 0 7 / 0 1 1 7 5 6 5 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , w a a r b i j d e o m z e t t i n g g e b e u r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t r a n d N e r i n e k x , n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d .
H e t g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e i n v o e r , u i t v o e r e n v e r k o o p v a n a l l e v o o r w e r p e n o f p r o d u c t e n z o n a t u u r l i j k m o g e l i j k v e r v a a r d i g d e n m e e r b i j z o n d e r d e i n v o e r i n g , u i t v o e r i n g , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e v a n a i l e t e x t i e l p r o d u c t e n .
" D e i n v o e r u i t v o e r e n v e r k o o p o p c o m m i s s i e , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t v o o r b u i t e n l a n d s e f a b r i k a n t e n i n t e x t i e l w a r e e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , v e r p a k k i n g s a r t i k e l e n e n " g e n e r a l t r a d i n g " .
" O p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t v o o r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l é . v a n 1 u i k F i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t / i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b o v o r g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e r w o o r d ï g e n
V e r s o : N a a m c r i h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" H e t b e s t t i u r e n d e l e i d i n g v a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t b e h e e r e n l a t e n r e n d e r e n v a n k e n n i s e n i n t e l l e c t u e l e v a a r d i g h e d e n ; d e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n , v a n a l l e c o n s u m p t i e - e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n ; d e s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v e r e f f e n i n g e n e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n a d v i e s g e v e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t z i j n v a n e e n b u r e a u v o o r s t u d i e , o n d e r z o e k , b i j s t a n d , u i t v o e r i n g e n a d v i e s i n z a k e o r g a n i s a t o r i s c h e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , h a n d e l s - e n s o c i a l e o p l e i d i n g e n i n z a k e a a n g e l e g e n h e d e n v a n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m a n a g e m e n t .
" H e t i n v o e r , u i t v o e r e n v e r k o o p v a n i n f o r m a t i c a p r o d u k t e n h a r d w a r e e n s o f t w a r e .
" D e m a a t s c h a p p i j h e e f t a l s v o o r w e r p , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n d e e l n a m e m e t d e r d e n .
" D e m a a t s c h a p p i j h e e f t a l s v o o r w e r p , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , a a n v a a r d i n g v a n a l l e t a k e n i n v e r b a n d m e t h e t o n t w e r p , d e p r o d u c t i e e n d e u i t g a v e v a n m u z i k a l e , l i t e r a i r e e n a r t i s t i e k e w e r k e n i n d e r u i m e z i n v a n h e t b e l e i d v a n e e n o p n a m e s t u d i o a l s m e d e a a n d e b e g e l e i d i n g v a n d e a r t i e s t e n , a u t e u r s , c o m p o n i s t e n , z a n g e r s , m u s i c i , v e r t o l k e r s m e t i n b e g r i p v a n d e t a k e n v a n a r t i s t i e k a g e n t .
" Z i j k a n i n h e t k a d e r v a n h a a r s o c i a a l v o o r w e r p e v e n e e n s g e b r u i k m a k e n v a n a l l e b e k e n d e o f n o g o n b e k e n d e o n d e r s t e u n i n g e n z o a l s g r a f i s m e , I n t e r n e t , i n f o r m a t i c a , C D , c l i p s v i d e o o f a n d e r e n , w a a r m e e z i j d e l a s t v a n h e t d i r e c t o f i n d i r e c t c o m m e r c i a l i s e r e n k a n d r a g e n .
" D e m a a t s c h a p p i j z a l e v e n e e n s d i r e c t o f i n d i r e c t k u n n e n h a n d e l e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , i n h o o f d z a a k o f b i j k o m s t i g m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t a v o n d - e v e n e m e n t h e t s p e k t a k e l o f e l k e v e n e m e n t v a n d e z e l f d e a a r d .
" D e m a a t s c h a p p i j k a n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i e e l , r o e r e n d e n o n r o e r e n d e , b u r g e r l i j k e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t z i j n v o o r w e r p d o e n .
" Z i j k a n z i c h v i a a l l e m i d d e l e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n t e r e s s e r e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f s a m e n h a n g e n d a n a l o o g v o o r w e r p h e b b e n d i e v a n n a t u r e u i t d e o n t w i k k e l i n g v a n z i j n o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n .
" D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t d e h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g t e s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
" H e t o n t w e r p e n v a n s c h i l d e r i j e n , b e e l d h o u w w e r k e n , e n a n d e r e k u n s t v o o r w e r p e n . H e t h o u d e n v a n t e n t o o n s t e l l i n g e n t e r p r o m o t i e v a n d e v e r k o o p v a n s c h i l d e r i j e n e n a n d e r e a r t i s t i e k e w e r k e n . "
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e e e r s t e j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o m v e e r t i e n u u r o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r .
D e H e e r B a s i l e J u l i e n B o e l s , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 6 j u n i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e V i c - t o r A l l a r d s t r a a t 5 8 , 1 1 8 0
U k k e l , i s d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r d e r g e n o e m d d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p " W e s t e c h E u r o p e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 2 0 , b u s 1 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 5 0 1 . 7 3 2 . 5 9 7 , e n r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n B r u s s e l .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r t r a n d N e r i n c k x , t e B r u s s e l , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , h e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 2 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n s a m e n m e t d e r d e n : d e c e n t r a l i s a t i e , h e t b e h e e r e n
d e o n t w i k k e l i n g v a n d e g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l a l s o o k v i a E - c o m m e r c e v a n :
o C o m p u t e r p r o d u c t e n , z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o T e x t i e l e n s c h o e i s e l i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e r e n - , d a - m e s - e n k i n d e r k l e d i n g ;
o C o n f e c t i e a c c e s s o i r e s z o a l s l e d e r w a r e n , j u w e l e n , h o r l o g e s e n a l l e r l e i s o o r t e n g a d g e t s ;
o V e r p a k k i n g s p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n ;
o V o e d i n g s m i d d e l e n ;
o P r o d u c t e n v a n m e t a a l ;
o D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
z i j k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m u z i e k - o f c i n e m a - t o g r a f i s c h e w e r k e n
p r o d u c e r e n e n v e r d e l e n . -
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r v o e r p e r v r a c h t - w a g e n , s c h i p , l u c h t t r a n s p o r t
o f i n t e r m o d a a l ;
z i j k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p t r e d e n a l s e e n c o m m i s s i o n a i r o f h a n d e l s a g e n t ;
z i j k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n e n i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n o r g a n i s e r e n e n v e r r i c h t e n ;
- z i j k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v o o r d e r d e n o p t r e d e n a l s f i s - c a a l v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n s a m e n m e t d e r d e n : d e v o o r b e r e i d i n g v a n e n i g e s t u d i e , d e o r g a n i s a t i e , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e e n f i d u c i a i r e d o m e i n e n i n d e r u i m s t e z i n ;
v o o r e i g e n r e k e n i n g ; a a n - e n v e r k o p e n ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f d e v e r h u u r v a n a l l e m i d d e l e n i n v e r b a n d m e t h e t v o o r g a a n d e ;
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ; d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , z o w e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e e r b e p a a l d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e o n d e r h a n d e l i n g , d e t r a n s a c t i e , h e t b e h e e r , d e l e a s i n g , d e a l d a n n i e t g e m e u b e l d e v e r h u u r o f h u u r , d e v e r k a v e l i n g , d e e x p e r t i s e , d e w e d e r v e r k o o p , d e m a k e l a r i j , d e p r o m o t i e , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g : d e a a n k o o p , d e v e r k o o p o f d e r u i l v a n e l k o n r o e r e n d r e c h t e n v a n e l k e f f e c t , o n d e r m e e r m e t i n b e g r i p v a n d e v o r m i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k
- a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , i n w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r d a n o o k , a a n a l l e g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n o f w a a r i n d e v e n n o o t - s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t ;
- i n w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r d a n o o k a l l e I e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n t o e g e k e n d k r i j g e n d o o r e n i g e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n ;
- b o r g , w a a r b o r g o f e n i g e r l e i g a r a n t i e v e r s t r e k k e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n , i n c l u s i e f h a a r h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n ;
Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i o f d i e v a n d e a a r d z i j n d a t z e d e v e r - w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g n e m e n i n e n i g e r l e i v e n n o o t s c h a p - p e n , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v e n , z o w e l i n B e l g i ë e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n o o k a l l e f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e B e l g i - s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a a n v a a r d e n . "
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p v i j f t i e n j u n i v a n e l k j a a r ' s m i d d a g s . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d u i t v o l g e n d e p e r s o n e n :
D e h e e r B a s i l e J u l i e n B o e l s , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 6 j u n i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e V i c t o r A l l a r d s t r a a t 5 8 ,
1 1 8 0 U k k e l , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 3 . 0 6 . 1 6 - 3 7 7 . 5 5 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v e n n o o t s c h a p n a a r r e c h t v a n d e V e r e n i g d K o n i n k r i j k " E U R O L I F E S T Y L E L I M I T E D " , m e t z e t e l t e 5 5 5 , W h i t e H a r t L a n e , L o n d o n , N 1 7 7 R P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , i n g e s c h r e v e n i n h e t " C o m p a n i e s H o u s e " m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 7 8 9 9 5 9 4 . D e c o m p a r a n t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b e t r e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r P h i l i p p e F e r d i n a n d L i l i a n e B o e l s , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 6 0 , w o n e n d e t e K i m b e r l e y 2 6 , 2 5 d e v e r d i e p i n g , u n i t " F " , 2 1 7 1 H O N G K O N G , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 0 . 0 8 . 1 5 - 1 9 5 . 8 9 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- M e v r o u w J u l i e T o n i a M a r i a B a l d u c c h i , g e b o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , V i n k e n l a a n , 1 4 , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 0 . 1 2 . 2 7 - 2 2 6 . 4 9 .
V e r d e r g e n o e m d d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D a t u m v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t ( a r t . 7 6 0 2 ° W . V e n n . )
D e n i e u w e u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n d e e l i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n z i j n d i v i d e n d g e r e c h t i g d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
3 . B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m ( a r t . 7 6 0 3 ° W . V e n n . )
D e i n b r e n g z a l w o r d e n v e r r i c h t o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r B V B A , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
4 , B i j z o n d e r e v o o r d e l e n ( a r t . 7 6 0 4 ° W . V e n n . )
G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l w o r d t t o e g e k e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p n o c h a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , v e r z o c h t o m h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j W e s t e c h E u r o p e S E , z o a l s v e r e i s t i n a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n . D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w o r d t v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l E U R 4 . 0 0 0 , 0 0 .
5 . B i j k o m e n d e v e r m e l d i n g e n
S . I . k o s t e n v a n d e v e r r i c h t i n g
I n d e a a n n a m e d a t o n d e r h a v i g v o o r s t e l v a n i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d z a l w o r d e n g o e d g e k e u r d , z u l l e n d e k o s t e n v o o r t s p r u i t e n d u i t d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d w o r d e n g e d r a g e n d o o r z o w e l d e i n b r e n g e n d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , e l k v o o r d e h e l f t .
5 . 2 . v e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
D e u i t g e w i s s e l d e d o c u m e n t e n z u l l e n w o r d e n g e n u m m e r d e n o p g e n o m e n i n e e n i n v e n t a r i s ,
. , ª% ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 3 . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t o n d e r h a v i g v o o r s t e l z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n m i n s t e z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e s t u u r s o r g a n e n a l l e s z u l l e n d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d e d a t u m v a n d e z e g o e d k e u r i n g u i t e r l i j k 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z o u k u n n e n z i j n .
O n d e r h a v i g e t e k s t w e r d o p g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 t e B r u s s e l , i n o r i g i n e e l , e l k e v e r s i e z i j n d e g e l i j k w a a r d i g m e t d e b e d o e l i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 6 0 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B a s i l e B o e l s
Z a a k v o e r d e r E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r B V B A
B e s t u u r d e r W e s t e c h E u r o p e S E
P h i l i p B o e l s
B e s t u u r d e r W e s t e c h E u r o p e S E
J u l i e B a l d u c c h i
B e s t u u r d e r W e s t e c h E u r o p e S E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , . e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s l r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t c n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g
13/12/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
V ó 1 e t I B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4 C E C . 2 0 1 Z B R U X E L U . 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 0 1 . 7 3 & . 5 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : W E S T E C H E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E U R O P E E N N E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N 1 2 0 / 3
1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u ' o n t c o m p a r u :
1 i a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r " , e n a b r é g é " X M L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 5 0 K r a a i n e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 6 2 .
2 . 1 a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s " E U R O W E S T E C H L I M I T E D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 S t i r l i n g R o a d , S t i r l i n g H o u s e , E t a t s - U n i s ;
S T A T U T S
D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é e u r o p é e n n e . E l l e e s t d é n o m m é e " W E S T E C H E U R O P E " .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é e u r o p é e n n e " ,
S I E G E .
L e s i è g e s t a t u t a i r e e s t é t a b l i e n B e l g i q u e , à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 2 0 , b o î t e 3 .
I l n e p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 9 3 1 à 9 3 7 d u
C o d e d e s s o c i é t é s .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l a c e n t r a l i s a t i o n , l a
g e s t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l a i n s i q u e p a r l ' E - c o m m e r c e d e :
o P r o d u i t i n f o r m a t i q u e a u s s i b i e n h a r d w a r e q u e s o f t w a r e ;
o T e x t i l e s e t c h a u s s u r e s e n g é n é r a l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e v ê t e m e n t s p o u r h o m m e s d a m e s e t e n f a n t s ;
o A c c e s s o i r e s d e c o n f e c t i o n t e l s q u e m a r o q u i n e r i e , b i j o u x , m o n t r e s e t g a d g e t s d e t o u t e s s o r t e s ;
o P r o d u i t s d ' e m b a l l a g e e n g é n é r a l ;
o P r o d u i t s A l i m e n t a i r e s ;
o P r o d u i t s m é t a l l i q u e s ;
o L ' a c h a t e t l a v e n t e d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e l l e p e u t p r o d u i r e e t d i s t r i b u e r d e s o e u v r e s m u s i c a l e s o u
c i n é m a t o g r a p h i q u e s .
p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e t r a n s p o r t p a r c a m i o n , b a t e a u , a i r o u i n t e r m o d a l ;
p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e l l e p e u t a g i r c o m m e c o m m i s s i o n n a i r e o u a g e n t
c o m m e r c i a l ;
- p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e l l e p e u t e f f e c t u e r e t o r g a n i s e r d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l a i n s i q u e d e s o p é r a t i o n s d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n ; p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e l l e p e u t é g a l e m e n t a g i r c o m m e r e p r é s e n t a n t f i s c a l ; p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s : l a p r é p a r a t i o n d e t o u t e é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , Ç a f o u r n i t u r e d ' a v i s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s e t f i d u c i a i r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
1 i j t a g e n b i j 1 i ë t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
p o u r c o m p t e p r o p r e : l ' a c q u i s i t i o n e t l a c e s s i o n ; l a m i s e à d i s p o s i t i o n o u l a l o c a t i o n d e t o u s m o y e n s e n r a p p o r t a v e c c e q u i p r é c è d e ;
p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s : l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , i a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ; p o u r c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r f o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s ;
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r t o u t m a n d a t e t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t m i l l e ( 1 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s . i i e s t d i v i s é e n c e n t v i n g t ( 1 2 0 ) a c t i o n s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 1 2 0 1 m 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u p e r s o n n e l , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x n o m i n a t i o n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
D É L I B É R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
A ) L e c o n s e i l p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
B / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
C f L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s , E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l s e t r o u v a i t c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e ,
D / S a u f l e s c a s d ' e x c e p t i o n v i s é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , u n a d m i n i s t r a t e u r q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a s o c i é t é d o i v e n t s ' e n r é f é r e r a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U V O I R S D U C O N S E I L - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a
s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , e t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s .
E n o u t r e , l e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t p a r u n e d é c i s i o n p r i s e s u i v a n t l e s m o d a l i t é s v i s é e s p a r l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , s o i t l o r s q u e l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s e r a p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r s e u l .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
C O N T R Ô L E .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r p a r e u x - m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s d u r è g l e m e n t ( C E ) n ° 2 1 5 7 / 2 0 0 1 a i n s i q u e d e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d a n s l e s m a t i è r e s p o u r l e s q u e l l e s u n e c o m p é t e n c e s p é c i f i q u e l u i e s t c o n f é r é e p a r l e r è g l e m e n t ( C E ) n ° 2 1 5 7 1 2 0 0 1 , l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
R É U N I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u i n z e j u i n d e c h a q u e a n n é e à m i d i . S i c e j o u r e s t
u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e
l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r
l e s c o m m i s s a i r e s s ' i l y e n a .
E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n d i x i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l
s o c i a l . L a d e m a n d e d e c o n v o c a t i o n d o i t p r é c i s e r l e s p o i n t s à f a i r e f i g u r e r à l ' o r d r e d u j o u r .
C O N V O C A T I O N S .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , o u a u t r e m e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r q u i c o m p r e n d l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s t r a i t é s e t e l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
S i , à l a s u i t e d e l a d e m a n d e f o r m u l é e s e l o n l e q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e e n t e m p s u t i l e e t e n t o u s c a s d a n s u n d é l a i m a x i m u m d e d e u x m o i s , l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e d u s i è g e s t a t u t a i r e , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é , p e u t o r d o n n e r l a c o n v o c a t i o n d a n s u n d é l a i d é t e r m i n é o u d o n n e r l ' a u t o r i s a t i o n d e l a c o n v o q u e r , s o i t a u x a c t i o n n a i r e s q u i e n o n t f o r m u l é l a d e m a n d e , s o i t à u n m a n d a t a i r e d e c e u x - c i ,
U n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s d i s p o s a n t e n s e m b l e d e d i x p o u r c e n t a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l p e u v e n t d e m a n d e r l ' i n s c r i p t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s n o u v e a u x p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e l o n l e s m o d a l i t é s e t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 9 2 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A n n e x e s d u 1 o n i t e u r b e l g e
I Z s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o d 1 1 . 1
A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
D R O I T D E V O T E ,
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
D É L I B É R A T I O N S D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é q u a l i f i é e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
M A J O R I T E S P É C I A L E .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l , s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , o u s u r u n e f u s i o n , u n e s c i s s i o n , u n a p p o r t d ' u n i v e r s a l i t é o u d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i .
R A P P O R T S A N N U E L S .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n v i s é p a r l e s a r t i c l e s 9 5 e t 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t é t a b l i p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e r a p p o r t e s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s
a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é p r é v u e s a u x a r t i c l e s 9 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
E C R I T U R E S S O C I A L E S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a
m ê m e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N ,
I s e r v é
" a u
M o n i t e u r
b e l g e
. ,
A n n e x e s d ü 1 V Y ó n i t e u r b e ï g ë
1 ~ ` i ~ t á g ë n b i j - h é t $ é l g i s c 7 ï « S t á d t s b l h d - = 1 3 i 1 Z / 2 1 i 1 Z
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e b é n é f i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t l i e u i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N E R I N C X , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i ~ 4 f s e r v é
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a u
M o n i t e u r
b e l g e
13/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? L u i k B . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
~ 1 2 2 0 0 , 4 , ~
O 4 D E C . 2 0 1 2
B R U -
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 1 O n d e r n e m i n g s n r : 5 0 1 . 7 3 2 _ 5 9 r " ) -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E S T E C H E U R O P E
i i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : E U R O P E S E V E N N O O T S C H A P "
; :
,
Z e t e l : T E R V U R E N L A A N 1 2 0 b u s B 3
A S O B r u s s e l I
; ; O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g ?
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B e r t r a n d N E R I N C X , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 n o v e m b e r !
2 0 1 2 , b l i j k t d a t i
Z i J N V E R S C H E N E N
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E x p e r t M a n u f a c t u r e r o f L e i s u r e w e a r " , ;
a f g e k o r t " X M L " , m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 6 2 .
2 . d e v e n n o o t s c h a p n a a r r e c h t v a n d e V e r e n i g d K o n i n k r i j k " E U R O W E S T E C H L I M i T E D " , m e t z e t e l t e 1 0 7 ;
S t i r l i n g R o a d , S t i r l i n g H o u s e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
D e c o m p a r a n t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e o p r i c h t i n g s a k t e t e v e r l i j d e n v a n d e e u r o p e s e v e n n o o t s c h a p " W E S T E C H E U R O P E " , m e t z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , ; T e r v u r e n l a a n 1 2 0 , b u s 3 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬
1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . ;
: ,
S T A T U T E N
D O E L . ;
,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d : i
- v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n s a m e n m e t d e r d e n : d e c e n t r a l i s a t i e , h e t b e h e e r e n
d e o n t w i k k e l i n g v a n d e g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l a l s o o k v i a E - c o m m e r c e v a n :
o C o m p u t e r p r o d u c t e n , z o w e l h a r d w a r e a l s s o f t w a r e ; ;
o T e x t i e l e n s c h o e i s e l i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e r e n - , d a m e s - e n k i n d e r k l e d i n g ;
o C o n f e c t i e a c c e s s o i r e s z o a l s l e d e r w a r e n , j u w e l e n , h o r l o g e s e n a l l e r l e i s o o r t e n g a d g e t s ;
o V e r p a k k i n g s p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n ;
o V o e d i n g s m i d d e l e n ;
o P r o d u c t e n v a n m e t a a l ;
1 .
o D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; 1
- z i j k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m u z i e k - o f c i n e m a t o g r a f i s c h e w e r k e n !
p r o d u c e r e n e n v e r d e l e n , ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t v e r v o e r p e r v r a c h t w a g e n , s c h i p , l u c h t t r a n s p o r t o f ;
i n t e r m o d a a l ; ,
- z i j k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p t r e d e n a l s e e n c o m m i s s i o n n a i r o f ; h a n d e l s a g e n t ;
z i j k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l s t r a n s p o r t a c t i v i t e i t e n ; e n i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n o r g a n i s e r e n e n v e r r i c h t e n ;
- z i j k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v o o r d e r d e n o p t r e d e n a l s f i s c a a l v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n s a m e n m e t d e r d e n : d e v o o r b e r e i d i n g v a n e n i g e ;
I l s t u d i e , d e o r g a n i s a t i e , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n t e c h n i s c h e , !
c o m m e r c i ë l e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e e n f i d u c i a i r e d o m e i n e n i n d e r u i m s t e z i n ;
v o o r e i g e n r e k e n i n g : a a n - e n v e r k o p e n ; h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f d e v e r h u u r v a n a l l e m i d d e l e n i n i v e r b a n d m e t h e t v o o r g a a n d e ;
v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n : d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n o n r o e r e n d ; v e r m o g e n , z o w e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , m e e r b e p a a l d d e ; a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e o n d e r h a n d e l i n g , d e t r a n s a c t i e , h e t b e h e e r , d e l e a s i n g , d e a l d a n n i e t ;
m i d 1 1 . 1
g e m e u b e l d e v e r h u u r o f h u u r , d e v e r k a v e l i n g , d e e x p e r t i s e , d e w e d e r v e r k o o p , d e m a k e l a r i j , d e ' p r o m o t i e , m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ;
u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g ; d e a a n k o o p , d e v e r k o o p o f d e r u i l v a n e l k o n r o e r e n d r e c h t e n v a n e l k e f f e c t , o n d e r m e e r n i e t i n b e g r i p v a n d e v o r m i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n e f f e c t e n p o r t e f e u i l l e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k
- a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , i n w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r d a n o o k , a a n a l l e g e l i e e r d e o n d e r n e m i n g e n o f w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t ;
- i n w e l k e v o r m d a n o o k e n v o o r w e l k e d u u r d a n o o k a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n t o e g e k e n d k r i j g e n d o o r e n i g e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o o n i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t e n ;
- b o r g , w a a r b o r g o f e n i g e r l e i g a r a n t i e v e r s t r e k k e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n , i n c l u s i e f h a a r h a n d e l s f o n d s , i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n ;
Z i j k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g n e m e n i n e n i g e r l e i v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v e n , z o w e l i n B e l g i ë e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j k a n o o k a l l e f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a a n v a a r d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r w o r d e n v e r k o z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e t e a l l e n t i j d e d o o r d e z e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r v e r k i e s b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r o p g e r i c h t w o r d t d o o r t w e e s t i c h t e r s o f w a n n e e r e r , o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d w o r d t , d a t d e z e n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t , d a n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t w o r d e n t o t t w e e l e d e n . D e z e b e p e r k i n g t o t t w e e b e s t u u r d e r s k a n b l i j v e n b e s t a a n t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e w e t t e l i j k e m i d d e l e n , v a n h e t b e s t a a n v a n m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e a a n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t b e ë i n d i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e b e k e n d m a k i n g s r e g e l s a l s w a n n e e r h i j d i e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r b e n o e m d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n m i d d e l l i j k b e ë i n d i g d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i s o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g e n .
T e n z i j a n d e r s b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r g r a t i s . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e c h t e r a a n d e b e s t u u r d e r s d i e b e l a s t z i j n m e t b i j z o n d e r e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n e e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e k e n n e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e k o s t e n .
B E R A A D S L A G I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
A ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t
v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s , s c h r i f t e l i j k o f v i a e l k a n d e r m i d d e l v a n ( t e l e ) c o m m u n i c a t i e m e t e e n m a t e r i ë l e d r a g e r , v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
B I I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n
d e m a a t s c h a p p i j z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g e n o m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t o n t h o u d i n g e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d . A i s d e r a a d e c h t e r s a m e n g e s t e l d z o u z i j n u i t t w e e b e s t u u r d e r s , d a n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e v o o r z i t n i e t l a n g e r d o o r s l a g g e v e n d .
D / B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a s t g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e l d t d a t i n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h i j d i t m o e t m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v ô ô r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t ; d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n z i c h s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D - D A G E L I J K S B E S T U U R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ' b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e V o b r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e ' v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , e n h e t b e h e e r v a n é é n o f m e e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n :
- o f a a n e e n o f m e e r v a n h a a r l e d e n , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e b b e n ;
- o f a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t h o u d e r s .
D a a r n a a s t k u n n e n d e r a a d e n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , e v e n e e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
I n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e a l g e m e n e d e l e g a t i e s v a n b e v o e g d h e i d n a a s t e l k a a r b e s t a a n , d a n b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e r e s p e c t i e v e b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d k a n t e a l l e n t i j d e d e i n d e v o r i g e a l i n e a ' s v e r m e l d e p e r s o n e n o n t s l a a n b i j e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d i t i s w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t o n t h o u d i n g e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G - H A N D E L I N G E N E N R E C H T V O R D E R I N G E N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , w a a r o n d e r i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e d o o r é é n b e s t u u r d e r
i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n z i c h n i e t v e r a n t w o o r d e n t e g e n o v e r d e r d e n v o o r e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g
v a n d e r a a d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t g e l d i g g e b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
l a s t h e b b e r s .
C O N T R O L E .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e w e t e n v a n d e s t a t u t e n , m o e t t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i e h e r n i e u w b a a r i s .
S A M E N S T E L L I N G E N B E V O E G D H E D E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e s t e m r e c h t h e b b e n , h e t z i j z e l f , h e t z i j v i a e e n g e m a c h t i g d e , m i d d e l s n a l e v i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n v e r o r d e n i n g ( E G ) n r . 2 1 5 7 / 2 0 0 1 e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n .
D e d o o r d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d j e g e n s a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z e l f s j e g e n s d e g e n e n d i e a f w e z i g z i j n o f d i e d a a r n i e t m e e i n s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r h a a r e e n s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d d o o r v e r o r d e n i n g ( E G ) n r . 2 1 5 7 / 2 0 0 1 , d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n d e z e s t a t u t e n .
V E R G A D E R I N G .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p v i j f t i e n j u n i v a n e l k j a a r ' s m i d d a g s . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k a n b u i t e n g e w o o n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n i n d i e n d e z e e r z i j n .
Z i j m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n m i n s t e n s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n h e t v e r z o e k t o t b i j e e n r o e p i n g m o e t e n d e p u n t e n w o r d e n v e r m e l d w e l k e o p d e a g e n d a z u l l e n w o r d e n g e p l a a t s t .
O P R O E P I N G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s m e d e g e d e e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f , o f a n d e r s z i n s .
D e o p r o e p i n g e n v o o r i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n z e w o r d e n o p g e s t e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
l e d e r e p e r s o o n k a n d e z e o p r o e p i n g a f w i j z e n e n z a l , i n i e d e r g e v a l , b e s c h o u w d w o r d e n a i s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n i n d i e n h i j o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n , i n g e v o l g e h e t v e r z o e k g e f o r m u l e e r d v o l g e n s l i d v i e r v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e z e s t a t u t e n , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t t i j d i g e n i n i e d e r g e v a l n i e t b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n p l a a t s v i n d t , d a n k a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e s t a t u t a i r e z e t e l , d i e u i t s p r a a k d o e t i n k o r t g e d i n g , d e b i j e e n r o e p i n g g e l a s t e n b i n n e n e e n v a s t g e s t e l d e t e r m i j n o f d e t o e s t e m m i n g g e v e n o m d e z e s a m e n t e r o e p e n , o f w e l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h i e r t o e h e t v e r z o e k g e f o r m u l e e r d h e b b e n , o f w e l a a n e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . t
E e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e g e z a m e n l i j k t e n m i n s t e t i e n % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , k a n o f k u n n e n v e r z o e k e n o m é é n o f m e e r n i e u w e p u n t e n o p d e a g e n d a v a n e e n a l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e p l a a t s e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 9 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n v e r e i s e n d a t d i e b i n n e n e e n d o o r h e m v a s t g e s t e l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e m e d e - e i g e n a a r s e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e m s c h r i f t e l i j k ( b r i e f o f v o l m a c h t ) b i n n e n e e n t e r m i j n v a n v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n m e e d e l e n o m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n e n h e t a a n t a l e f f e c t e n v e r m e l d e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g w i l l e n d e e l n e m e n .
O b l i g a t i e h o u d e r s k u n n e n d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , a l s z e d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d h e b b e n v o o r g e s c h r e v e n i n d e v o r i g e a l i n e a .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n k a n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e n d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n v e r e i s e n d a t d i e b i n n e n e e n d o o r
h e m v a s t g e s t e l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e m e d e - e i g e n a a r s e n d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g d e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
V E R D A G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g h o o g s t e n s d r i e w e k e n u i t s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m d e e e r s t e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , a l s o o k d e v o l m a c h t e n , b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o m d e z e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e t w e e d e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n i n d i e n z i j n o g n i e t v e r v u l d w e r d e n v o o r d e e e r s t e .
D e t w e e d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . D e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r d e z e l f d e a g e n d a e n b e s l i s t d e f i n i t i e f .
S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B E R A A D S L A G I N G E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B e h a l v e d e g e v a l l e n w a a r i n d e w e t v o o r z i e t , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n , g e n o m e n b i j g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n .
A l s i n g e v a l v a n b e n o e m i n g g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d b e h a a l t , m o e t h e r s t e m d w o r d e n m e t d e k a n d i d a t e n d i e h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n t i j d e n s d e h e r s t e m m i n g w o r d t d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
S t e m m e n g e b e u r t b i j h a n d o p s t e k i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a n d e r s b e s l i s t , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t c i e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l v a n h u n e f f e c t e n w o r d t d o o r e l k v a n h e n o f d o o r h u n g e m a c h t i g d e n o n d e r t e k e n d a l v o r e n s z i t t i n g t e n e m e n .
B I J Z O N D E R E M E E R D E R H E I D .
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r e e n v e r h o g i n g o f e e n v e r l a g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o v e r d e f u s i e o f d e s p l i t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a n d e r e o r g a n e n , o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o v e r i e d e r e a n d e r e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n , k a n z i j s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n h e t v o o r w e r p v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n s p e c i a a l v e r m e l d w o r d t i n d e b i j e e n r o e p i n g e n e n i n d i e n d e g e n e n d i e d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i e n d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d i s , z a l e e n n i e u w e o p r o e p i n g n o d i g z i j n e n d e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n .
W a n n e e r d e b e r a a d s l a g i n g e c h t e r b e t r e k k i n g h e e f t o p d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o p d e w i j z i g i n g v a n d e r e s p e c t i e v e r e c h t e n v a n c a t e g o r i e ë n v a n e f f e c t e n , o p d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e g e n s d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f t o t e e n b e d r a g l a g e r d a n d e h e l f t o f e e n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , o v e r d e o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n f u s i e , e e n s p l i t s i n g , e e n i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f v a n e e n b e d r i j f s t a k , d a n i s d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n z i j s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o n d e r d e d o o r d e w e t g e s t e l d e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v o o r w a a r d e n .
J A A R L I J K S E V E R S L A G E N .
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A V o b r - ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
H e t i n a r t i k e l e n 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e b e h e e r s v e r s l a g w o r d t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D i t v e r s l a g w o r d t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g i n g e d i e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e b e k e n d m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l e n 9 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M A A T S C H A P P E L I J K E G E S C H R I F T E N .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
U I T K E R I N G .
D e w i n s t w o r d t v a s t g e s t e l d c o n f o r m d e w e t . O p d e z e w i n s t w o r d t v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D i e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . Z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w e r d a a n g e s p r o k e n .
H e t s a l d o z a l b e s t e m d w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t .
B E T A L I N G V A N D I V I D E N D E N .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n j a a r l i j k s b e t a a l d o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n , i n é é n o f m e e r k e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n t e b e t a l e n d o o r a f n e m i n g o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r . H i j s t e l t h e t b e d r a g v a n d e z e i n t e r i m d i v i d e n d e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
V O O R A F G A A N D E M A C H T I G I N G E N
D e n o t a r i s h e e f t d e a a n d a c h t v a n d e c o m p a r a n t e n g e v e s t i g d o p h e t f e i t d a t h e t m o g e l i j k i s d a t d e
v e n n o o t s c h a p , b i j d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , w e g e n s d e g e l d e n d e a d m i n i s t r a t i e v e r e g e l s ,
v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n m o e t k r i j g e n .
O N T B R E K E N V A N O V E R E E N K O M S T
A r t i k e l 5 e . v . v a n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n 2 2 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i e r t o t o m z e t t i n g v a n d e e l 3 v a n d e b i j l a g e b i j r i c h t l i j n 2 0 0 1 1 8 6 / E G v a n d e R a a d v a n a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d é é n t o t a a n v u l l i n g v a n h e t s t a t u u t v a n d e E u r o p e s e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g d e r o l v a n d e w e r k n e m e r s , b e p a l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 4 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n i n h e t o n d e r h a v i g e g e v a l n i e t v a n t o e p a s s i n g , a a n g e z i e n v o o r g e e n e n k e l e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e e m t a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , v 6 6 r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e l a a t s t e , m e d e z e g g e n s c h a p s r e g e l s g e l d e n .
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r w e r k n e m e r s h e e f t a a n g e n o m e n z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d e l e n 1 e n 2 b i j d e g e n o e m d e r i c h t l i j n e n d e i n d e B e l g i s c h e r e c h t s o r d e o m g e z e t t e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n .
G e e n v a n d e t w e e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t , o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , p e r s o n e e l a a n g e w o r v e n z o d a t e r g e e n a k k o o r d a f g e s l o t e n d i e n t t e w o r d e n z o a l s b e d o e l d d o o r r i c h t l i j n 2 0 0 1 / 8 6 / E G e n a r t i k e l 1 2 . 2 v a n v e r o r d e n i n g E G 2 1 5 7 / 2 0 0 1 i s n i e t v a n t o e p a s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p .
O V E R G A N G S - S L O T B E P A L I N G E N
I . B e n o e m i n q b e s t u u r d e r s
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o m
a . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e e n b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r d e l a n g s t
d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e n t r i j n , m e t n a m e z e s ( 6 ) j a a r , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n g e h o u d e n z a l w o r d e n
- d e H e e r B a s i l e J u l i e n B O E L S , g e b o r e n t e E l s e n e o p 1 6 j u n i 1 9 8 3 , w o n e n d e t e V i c t o r A l l a r d s t r a a t 5 8 , 1 1 8 0 U k k e l ;
- d e v e n n o o t s c h a p n a a r r e c h t v a n d e V e r e n i g d K o n i n k r i j k " E U R O L I F E S T Y L E L I M I T E D " , m e t z e t e l t e 5 5 5 , W h i t e H a r t L a n e , L o n d o n , N 1 7 7 R P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , D e c o m p a r a n t e n n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , v o o r w a t d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t b e t r e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e h e e r P h i l i p p e F e r d i n a n d L i l i a n e B O E L S , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 5 a u g u s t u s 1 9 6 0 , w o n e n d e t e K i m b e r l e y 2 6 , 2 5 d e v e r d i e p i n g , u n i t " F " , 2 1 7 1 H O N G K O N G , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 6 0 . 0 8 . 1 5 - 1 9 5 . 8 9 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
- M e v r o u w J u l i e T o n i e M a r i a B A L D U C C H I , g e b o r e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l , V i n k e n l a a n , 1 4 , g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 0 . 1 2 . 2 7 - 2 2 6 . 4 9 .
I l . E e r s t e b o e k l a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I I I B e k r a c h t i g i n g v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n d e B V B A K R E A N O V E , m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , D i s t e l s t r a a t 4 6 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P R B r u s s e l , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a l l e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ) .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r B e r t r a n d N E R I N C X , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d ;
q a f s c h r i f t ;
1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j l i a é l g i s c f i S t á a t s b l d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n V o ó r -
4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d