11/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
i
e e e l e e 0 2 A V R . 2 0 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 3 7 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a l l o n i a R e a l E s t a t e F u n d 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : G u U e d e l l e 9 6 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 2 8 f é v r i e r , s ' e s t d é r o u l é e l ' a s s e m b I é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r i W A L L O N I A R e a l E s t a t e F u n d 1 .
D é m i s s i o n d u s t a t u t d e g é r a n t M o n s i e u r D a v i d K E N N E D Y ( S r . ) à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
L e s a s s o c i é s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d K E N N E D Y ( S r . ) d e m e u r a n t à S o u t h c l i f f H o u s e , L a R o u t e d e s G e n e t s , S t B r e l a d e , J e r s e y , J E 3 8 D D , c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
N o m i n a t i o n a u s t a t u t d e g é r a n t M o n s i e u r P a t r i c k T K E N N E D Y à l a d a t e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3
E n v u e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D a v i d K E N N E D Y ( S r . ) , I e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r
a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r P a t r i c k T K E N N E D Y r é s i d a n t à M a r g u e r i t e , V i n c h e l e z D E H a u t M a n o r , L a R o u t e D e V i n v h e l e z , S t Q u e n , J e r s e y , J E 2 2 D B .
I I e s t n o m m é j u s q u ' à s a r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a s s o c i é s c o n f i r m e m e n t q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A B u x e l l e s , l e 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3
D a v i d S c h r e i b e r
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 3 7 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W a l l o n i a R e a l E s t a t e F u n d 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J I l l 1 ~ I ~ N ' I ~ I ~ I ~ N I 0 2 ~ I a M
1 3 0 0
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d ' E g h e z é e 5 4 b t e 4 - 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s u r d é c i s i o n d e s g é r a n t s
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e , l e v e n d r e d i 1 4 d é c e m b r e à 1 1 h , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e p r e n d r e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
1 1 d ' a c t e r à d a t e r d e c e j o u r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
G u l l e d e l l e 9 6
1 2 0 0 W o l u w e S a i n t L a m b e r t
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l n ' y a p a s d e d i v e r s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h 1 5 .
A J e m e p p e - s u r - S a m b r e , l e 1 4 ! 1 2 1 2 0 1 2
D a v i d S c h r e i b e r g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
# 9 D E C , 2 0 1 2
l e
P r . L g e r t f e i f r e r
30/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.09.2011, DPT 26.01.2012 12014-0347-017
22/04/2011
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e i g e
_ k m s ÿ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l t c r + Ç r R u t
T R I P ! I L
C r ~ ' ; P ~ 1 . F C t z N A I V i u n Z
" i i o e a i o i *
M o r i 2 . 7
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 . 0 3 7 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W A L L O N I A R e a l E s t a t e F u n d 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d ' E g h e z é e 5 4 , b o î t e 4 , 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e g é r a n t s - P r o c u r a t i o n
I I r e s s o r t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a s s o c i é s a d o p t é e s l e 7 a v r i l 2 0 1 1 q u e l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é ; d e p o r t e r I e n o m b r e d e g é r a n t s d e d e u x à c i n q e t d e n o m m e r à c e s f o n c t i o n s :
M a d a m e M a r g a r e t M a r y M u r r a y , r é s i d a n t à : E n f i n , 3 2 L e D o u e t D e S t e C r o i x , L a r o u t e E s N o u e u x , S t ; H e l i e r , J e r s e y , J E 2 3 S N
- M o n s i e u r D a v i d K e n n e d y ( J r ) , r é s i d a n t à : S o u t h c l i f f H o u s e , L a r o u t e d e s G e n e t s , S t B r e l a d e , J e r s e y , J E 3 ; 8 D D
- M o n s i e u r D a v i d K e n n e d y ( S r ) , r é s i d a n t à : S o u t h c l i f f H o u s e , L a r o u t e d e s G e n e t s , S t B r e l a d e , J e r s e y , J E 3 8 D D
L e s n o m i n a t i o n s o n t e f f e t à p a r t i r d u 7 a v r i l 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e s m a n d a t s s o n t n o n ' r é m u n é r é s .
E n s u i t e , l e s a s s o c i é s o n t a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s W i z e n c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é à :
" p a r t i r d u 7 a v r i l 2 0 1 1 . E n v u e d e p o u v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e n o m m e r a v e c e f f e t a u 7 a v r i l 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l a s o c i é t é " B e l g i a n R e a l E s t a t e G r o u p " b v b a , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 1 8 ; A n t w e r p e n , B a l l a a r t s t r a a t 1 6 e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r C h a r l e s W i z e n , d o m i c i l i é à l a : m ê m e a d r e s s e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s a s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
U n m a n d a t s p é c i a l a é t é c o n f i é à J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t e t / o u L a u r e n c e O u v e r l e a u x e t / o u L a u r e n t D e l f o s s e , d o P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B u s i n e s s A d v i s o r s S C C R L , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s I e n I l e n v u e d ' a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
J e a n - F r a n ç o i s M o u c h e t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E I U R O - J E M E P P E P L U S
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e
r o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 , b o î t e 4 , 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - A D P T A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D E P O S E A t J G R L F F E U U T R I B U N A L
D E i ' " " F f c n r , p D E N A M U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
R é s e r v é i V I A 0 1 1 V I I f l l ~ l I I A I A I 0 1 1
a u " 1 1 ~ 4 4 5 8 ~ =
M o n i t e u r
b e l g e
0 6 6 1 . 0 3 7 . 0 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s R I J C K A E R T à E u p e n , l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 9 m a r s 2 0 1 1 , v o l u m e 1 9 7 , f o l i o 8 7 , c a s e 0 1 , r e ç u ; 2 5 , 0 0 ¬ , p o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . F . M O C K E L A . C O U N O T T E » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a s s o c i é s o n t r e m i s :
a / l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l a l o i l o r s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m p o r t e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d r e s s é p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B B & B R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s à H e r e n t , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e '
"
I n g e B E E R N A E R T .
C e r a p p o r t d a t é d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 , c o n c l u t e n p a g e s 1 8 e t 2 0 d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C o n c l u s i o n s
L ' a p p o r t e n n a t u r e q u i e s t p r o p o s é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é E U R O - J E M E P P E P L U S S P R L c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e q u e l a s o c i é t é E X C I T E I N V E S T S A , u n e s o c i é t é . a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 5 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - d u c h é d u L u x e m b o u r g ) , A v e n u e G u i l l a u m e 6 , d é t i e n t s u r f a S o c i é t é .
L e m o n t a n t d e l ' a p p o r t é q u i v a u t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e l a c r é a n c e f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 4 . 3 1 3 . 2 2 0 , 5 9 ( m o n t a n t e n p r i n c i p a l d e E U R 3 . 4 0 7 . 6 6 7 , 4 5 e t d e s i n t é r ê t s c o u r u s j u s q u ' a u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 1 d ' u n m o n t a n t d e E U R 9 0 5 . 5 5 3 , 1 4 ) .
A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s c e r a p p o r t , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , l e O r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é r e s t a n t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s . b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ; e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ; e t
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s r è g l e s a d m i s e s e n m a t i è r e d ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s , e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s i s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , d é t e r m i n é e d e m a n i è r e c o n v e n t i o n n e l l e , c o n s i s t e e n 3 1 . 3 5 6 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é E U R O - J E M E P P E P L U S S P R L , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s : m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e s p a r t s s o c i a l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s d e l a S o c i é t é d è s l a d a t e d e l a s o u s c r i p t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e : l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
C e r a p p o r t e s t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é E U R O - J E M E P P E P L U S S P R L d a n s l e c a d r e d e s p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
H e r e n t , l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1
B B & B R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s p i l
R e p r é s e n t é p a r I n g e B e e r n a e r t
G é r a n t » .
b / l e r a p p o r t s p é c i a l d r e s s é p a r l e s g é r a n t s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l o r s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
c o m p o r t e d e s a p p o r t s e n n a t u r e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e a v o i r é t é c l a i r e m e n t i n f o r m é e p a r i e c o n s e i l d e g é r a n c e e t l ' a p p o r t a n t s u r l e s m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s q u i a u r a i e n t p u i n t e r v e n i r d e p u i s l a d a t e d u r a p p o r t p r é c i t é e t d é c l a r e n t q u ' i l n ' y a e u a u c u n e m o d i f i c a t i o n n o t a b l e d a n s l a s i t u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s n i d a n s l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e i a s o c i é t é .
2 ) A u r e g a r d d e c e s r a p p o r t s , l e s b i e n s c i - a p r è s d é c r i t s v o n t ê t r e a p p o r t é s à l a s o c i é t é e n v u e d ' a u g m e n t e r s o n c a p i t a l s o c i a l , e t n o t a m m e n t :
A p p o r t s e n n a t u r e - - D e s c r i p t i o n C o n d i t i o n d e s A p p o r t s
L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E X C I T E I N V E S T S A , p r é q u a l i f i é e , d é c l a r e v o u l o i r a p p o r t e r à l a s o c i é t é d e s c r é a n c e s q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l e n p r i n c i p a l e t i n t é r ê t s c o u r u s j u s q u ' à c e j o u r d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t E u r o s c i n q u a n t e - n e u f C e n t s ( 4 . 3 1 3 . 2 2 0 , 5 9 ¬ ) e t q u i s o n t r e p r i s e s a u b i l a n d e l a s o c i é t é s o u s l e t i t r e « d e t t e s à p l u s d ' u n a n , d e t t e s f i n a n c i è r e s , a u t r e s e m p r u n t s » .
C o n d i t i o n s d e l ' a p p o r t
L e s c r é a n c e s s o n t a p p o r t é e s e n p l e i n e p r o p r i é t é , l i b r e s d e t o u t g a g e , p r i v i l è g e , s û r e t é o u r e s t r i c t i o n q u e l c o n q u e . I l n ' e x i s t e a u c u n d r o i t s u r c e s c r é a n c e s n i a u c u n e l i m i t a t i o n l é g a l e , j u d i c i a i r e o u a u t r e d e n a t u r e à p a r a l y s e r o u à r é d u i r e l a v a l e u r d e s c r é a n c e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E X C I T E I N V E S T S A a l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s d i t e s c r é a n c e s e t e s t e n d r o i t d e l e s a p p o r t e r à l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E U R O - J E M E P P E P L U S > 3 .
L e s c r é a n c e s d é c r i t e s c i - d e s s u s s o n t a p p o r t é e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i e n a u r a l a p r o p r i é t é e t l a j o u i s s a n c e à d a t e r d u c e j o u r . L a p r é s e n t e s o c i é t é s u p p o r t e r a à p a r t i r d e c e j o u r t o u s l e s r i s q u e s e t c h a r g e s d e t o u t e s n a t u r e s q u i p e u v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s c r é a n c e s a p p o r t é e s e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t à l e u r j o u i s s a n c e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
L a v a l e u r d e s b i e n s a p p o r t é s e s t é v a l u é e à u n e s o m m e t o t a l e d e q u a t r e t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t E u r o s c i n q u a n t e - n e u f C e n t s ( 4 . 3 1 3 . 2 2 0 , 5 9 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p r o c é d e r à l a r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t m o y e n n a n t c r é a t i o n d e t r e n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 1 . 3 5 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e l u x e m b o u r g e o i s e E X C I T E I N V E S T S A .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e i z e m i l l e d e u x c e n t v i n g t E u r o s c i n q u a n t e - n e u f C e n t s ( 4 . 3 1 3 . 2 2 0 , 5 9 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e v i n g t - d e u x . m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s i x E u r o s q u a r a n t e e t u n C e n t s ( 2 2 . 6 9 6 , 4 1 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t d i x - s e p t E u r o s ( 4 . 3 3 5 . 9 1 7 ¬ ) , e t l a s o u s c r i p t i o n d e s 3 1 . 3 5 6 n o u v e l l e s p a r t s , s a r i s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s E X C I T E I N V E S T .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « E U R O - J E M E P P E P L U S » e n « W A L L O N I A R e a l E s t a t e F u n d 1 » à d a t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
E n t e n a n t c o m p t e , d e c e q u e l e c a p i t a l s o c i a l t e l q u ' i l a é t é m e n t i o n n é p l u s h a u t s ' e s t v u a u g m e n t é s u i t e à l ' a p p o r t p r é d é c r i t , e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 e t 5 , q u i s e r o n t d é s o r m a i s l i b e l l é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E U N : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e e s t « W A L L O N I A R e a l E s t a t e F u n d 1 » .
A R T I C L E C I N Q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t d i x - s e p t E u r o s ( 4 . 3 3 5 . 9 1 7 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t e t u n e ( 3 1 . 5 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t v i n g t e t u n i è m e ( 1 1 3 1 . 5 2 1 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u t e r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e f u s i o n d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l a v a i t é t é d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e p r e n d e i n e x t e n s o d a n s s e s s t a t u t s l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i e t à l a s u i t e d e s o n o b j e t s o c i a l a c t u e l l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e E U R O - J E M E P P E a b s o r b é e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 , q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E T R O I S :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' a i r e s d e s t o c k a g e , d e p a r k i n g s , d ' a r c h i v a g e s , d e c e n t r e s d ' a f f a i r e s a v e c s e r v i c e c o m p l e t , d e s a l l e s e t d e b u r e a u x m e u b l é s , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e s é m i n a i r e s , l a t r a d u c t i o n , f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d ' a s s i s t a n c e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t é s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t m ê m e i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r o u d e d é v e l o p p e r s a p r o p r e a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
"
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e a c t i v i t é s e r a p p o r t a n t à l a - g e s t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e t a n t p o u r s o n ; c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s a v o i r :
- r é a l i s e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , f a i r e c o n s t r u i r e e t t r a n s f o r m e r p a r l a c o o r d i n a t i o n d e s o u s - t r a i t a n t s ;
- d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s i m m e u b l e s a i n s i q u e c é d e r t o u s d r o i t s s u r c e s i m m e u b l e s ;
- r é a l i s e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t a s s u r e r l a g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e q u i e n r é s u l t e r a i t ;
- r é a l i s e r d e s p r i s e s d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
- l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t , l a s o u s c r i p t i o n , o u p a r t o u t e a u t r e m a n i è r e a i n s i q u e l e t r a n s f e r t p a r v e n t e , é c h a n g e o u p a r t o u t e a u t r e m a n i è r e , d ' a c t i o n s , d ' o b l i g a t i o n s e t t o u s a u t r e s t i t r e s d e q u e l q u e n a t u r e , e t l a p r o p r i é t é , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a s u r v e i l l a n c e d e s o n p o r t e f e u i l l e .
L a s o c i é t é e s t a u t o r i s é e à c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s d e t o u t e s o r t e e t p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u d e r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s .
- a c c o m p l i r t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , v e i l l e r à l ' e n t r e t i e n e t a u b o n f o n c t i o n n e m e n t i n t é r i e u r , t a n t d e s m e u b l e s p r o p r e s à l a s o c i é t é q u e d e s i m m e u b l e s a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s p a r l a c o o r d i n a t i o n d e s c o r p s d e m é t i e r s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e t o u s t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e e t d e b é t o n , l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s , g r o s o e u v r e e t m i s e s o u s t o i t , a i n s i q u e l e c o f f r a g e e t l e f e r r a i l l a g e , l ' e x é c u t i o n t o t a l e o u p a r t i e l l e d e t r a v a u x d e p a r a c h é v e m e n t , l e s i t r a v a u x d e c a r r e l a g e e t d e r e j o i n t o y a g e , l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n e f f e c t u é e p a r l a c o o r d i n a t i o n d e s t r a v a u x l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
- l e c o u r t a g e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t d a n s t o u t e s l e s d i s c i p l i n e s , n o t a m m e n t l e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s , p l a c e m e n t , é p a r g n e , c r é d i t e t p r ê t h y p o t h é c a i r e , p r ê t p e r s o n n e l , f i n a n c e m e n t , l e a s i n g , r e n t i n g ;
- l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e s f i n a n c i è r e s , f i s c a l e s , s o c i a l e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t m ê m e i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r a v a l o u c a u t i o n s o l i d a i r e p o u r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e a g r é é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t m ê m e i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r o u d e d é v e l o p p e r s a p r o p r e a c t i v i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r C h a r l e s W I Z E N , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t n o t a m m e n t c e u x d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d ' a p p o r t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2011
ÿþ M 0 d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 C . J A N . 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e e r e -
I I l l
* 1 1 0 1 9 9 3 2 "
R é s
a i
M o n i b e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 1 0 3 7 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E U R O - J E M E P P E P L U S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
S i è g e : 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 , b o î t e 4
O b j e t d e l ' a c t e : D E C I S I O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « E U R O - J E M E P P E » P A R L A P R E S E N T E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « E U R O - J E M E P P E P L U S » - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s R I J C K A E R T à E u p e n , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n : s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n ; 8 r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 1 , v o l u m e 1 9 8 , f o l i o 4 5 , c a s e 1 9 , r e ç u 2 5 , 0 0 ¬ , p o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l A . F . M O C K E L A . C O U N O T T E » i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s ! r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° & 2 ° F u s i o n p a r a b s o r p t i o n & P r o j e t e t r a p p o r t s d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n , d u r a p p o r t d e s o r g a n e s d e g e s t i o n s u r l a p r o p o s i t i o n d e f u s i o n d e l a s o c i é t é « E U R O - J E M E P P E » p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e « E U R O - J E M E P P E P L U S » d o n t i l e s t q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , f e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e u x - c i a i n s i q u e d e s é v e n t u e l s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i .
D e m e u r a c i - a n n e x é , u n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e é g a l e m e n t l e c o n t e n u d u p r o j e t d e f u s i o n d o n t u n e x e m p l a i r e e s t a n n e x é a u P V d e l a S A a b s o r b é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c e p e n d a n t q u e s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l e r a p p o r t d ' é c h a n g e f i g u r a n t a u p r o j e t d e f u s i o n a é t é a d a p t é t e l q u e l e p r o j e t d e f u s i o n l e p e r m e t t a i t . L ' a s s e m b l é e a d o p t e : à l ' u n a n i m i t é l e n o u v e a u c a l c u l d u r a p p o r t d ' é c h a n g e t e l q u e c o n s t a t é a u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l ! d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s u r b a s e d u q u e l l e n o m b r e d e p a r t s à l i b é r e r p o u r : 1 a c t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a 0 , 0 0 6 7 3 9 p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E U R O J E M E P P E P L U S , a b s o r b a n t e .
3 ° L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l n ' y a p a s d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s : d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n e t l a d a t e d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 0 D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n d e l a s o c i é t é « E U R O - J E M E P P E » p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s : l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « E U R O - J E M E P P E P L U S » .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e à c e j o u r ; l e s : é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t l e s é l é m e n t s d e s c a p i t a u x p r o p r e s s e r o n t r e p r i s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a d a t e : p r é c i t é e ;
b ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , f e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s : p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à d a t e r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 1 , d e s o r t e q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s ! a p r è s c e t t e d a t e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , à c h a r g e p o u r c e t t e d e r n i è r e d ' e x é c u t e r ! t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a p p o r t a n t a u x a p p o r t s ;
c ) l e s t r a n s f e r t s s e f o n t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n d e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 1 6 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
L e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
A u t r e s d i s p o s i t i o n s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à :
- l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r a r e p r i s i n e x t e n s o à l a s u i t e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' a r t i c l e 6 9 3 , a l i n é a 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e « E U R O - J E M E P P E » e t a b s o r b a n t e « E U R O - J E M E P P E P L U S »
5 ° T r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) d e l a s o c i é t é a n o n y m e a b s o r b é e s e f a i t m o y e n n a n t a t t r i b u t i o n à s e s a c t i o n n a i r e s d e 1 6 4 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
L e s d i t e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e s e r o n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e c i e x p o s é , e s t i c i i n t e r v e n u , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M O U C H E T , p r é n o m m é , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " E U R O - J E M E P P E " , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , r o u t e d ' E g h e z é e , 5 4 , b o î t e 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 6 5 . 3 9 9 . 3 6 7 R P M N a m u r . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R à S o m b r e f f e , e n d a t e d u 2 8 j a n v i e r 1 9 9 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 0 2 1 7 - 1 9 5 , s o c i é t é d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n p a r a c t e d e c e j o u r d u n o t a i r e s o u s s i g n é e t s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n v u e d e l a p r é s e n t e f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E n v e r t u d ' u n e h a b i l i t a t i o n s p é c i a l e c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M O U C H E T , p r é n o m m é , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t c e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e f u s i o n .
A . D e s c r i p t i o n g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c o m p r e n d l ' e n s e m b l e d e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f e t d e c a p i t a u x s u r b a s e d e s a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 0 , d o n t u n e c o p i e e s t r e s t é e a n n e x é e a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
B . A f f e c t a t i o n c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t
L ' a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e d e l ' a p p o r t d a n s l e b i l a n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s ' é t a b l i t s o u s l e s m ê m e s p o s t e e t t e l q u e p r é s e n t é c i - d e s s u s .
C e t r a n s f e r t c o m p r e n d e n o u t r e l e s é v e n t u e l s é l é m e n t s i n c o r p o r e l s t e l s q u e d é n o m i n a t i o n , d r o i t a u b a i l , r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s , c o n t r a t s e t m a r c h é s e n c o u r s , o r g a n i s a t i o n t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e e t k n o w - h o w , s e r a p p o r t a n t a u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é .
C . A p p o r t s s o u m i s à p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e
D a n s l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e t r a n s f é r é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a b s o r b a n t e
s o n t c o m p r i s l e s i m m e u b l e s d o n t l a d e s c r i p t i o n , l ' o r i g i n e d e p r o p r i é t é , l e s c o n d i t i o n s d e t r a n s f e r t e t l e s
c o n d i t i o n s s p é c i a l e s s o n t d é c r i t e s c i - a p r è s , l e q u e l c o n s t i t u e u n é l é m e n t d u d i t p a t r i m o i n e s o u m i s à p u b l i c i t é
p a r t i c u l i è r e ( a r t . 6 8 3 , a l . 2 . e t 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) :
1 . I m m e u b l e
1 . 1 . D e s c r i p t i o n
1 . C o m m u n e d e J e m e p p e - s u r - S a m b r e 1 f i è r e d i v i s i o n
U n e n s e m b l e i n d u s t r i e l c o m p r e n a n t h a l l s i n d u s t r i e l s e t d e s t o c k a g e , b u r e a u x , t e r r a i n s i n d u s t r i e l s e t v o i r i e s p r i v é e s , s i s r o u t e d ' E g h e z é e , n u m é r o s 5 4 e t + 3 6 , r u e d e l ' O r n e a u , n u m é r o + 1 e t a u l i e u - d i t « a u p o n t d e l a R o s i è r e , c a d a s t r é s e l o n t i t r e s e c t i o n A , n u m é r o s 8 9 D e t 8 9 E e t s e c t i o n C , n u m é r o s 1 4 V 2 , 1 0 R 4 e t 1 0 S 4 e t s e l o n e x t r a i t s e l o n e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n A , n u m é r o 8 9 D ( 1 . 2 1 0 m 2 ) , 8 9 E ( 2 0 m 2 ) , s e c t i o n C , n u m é r o s 1 4 V 2 ( 5 7 0 m 2 ) , 1 0 S 4 ( 1 . 7 9 4 m e ) , 1 0 T 4 ( 7 4 . 3 0 3 m 2 ) e t 1 0 V 4 ( 8 . 5 4 6 m 2 ) , s a u f l e b a i l e m p h y t é o t i q u e a u p r o f i t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i s ' é t e i n t p a r c o n f u s i o n p a r l ' e f f e t d u p r é s e n t a c t e .
2 . V i l l e d e L i è g e 2 2 i è m e d i v i s i o n G r i v e g n é e N u m é r o d e l ' a r t i c l e 1 1 0 0 1
- U n e n t r e p ô t s i t u é r u e d u F o u r n e a u , n u m é r o 4 3 , c a d a s t r é s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C ,
n u m é r o 8 7 0 S , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 5 3 . 0 0 4 m 2 .
- U n a t e l i e r s i t u é r u e B e l v a u x , n u m é r o 7 6 , c a d a s t r é s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C , n u m é r o
8 5 9 G 7 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 2 1 3 m 2 .
- U n g a r a g e s i t u é r u e B e l v a u x , n u m é r o 8 2 , c a d a s t r é s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C , n u m é r o
1 1 7 4 V , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 2 3 m 2 .
- U n e p a r c e l l e d e t e r r a i n s i t u é r u e d e l a S i d é r u r g i e , c a d a s t r é e s e l o n t i t r e e t e x t r a i t c a d a s t r a l r é c e n t s e c t i o n C ,
n u m é r o 8 6 3 W 4 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e 1 7 5 m 2 .
6 ° C o n s t a t a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e d u t r a n s f e r t r é s u l t a n t d e l a f u s i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n d û m e n t a m e n d é , e t p a r s u i t e d u p r é s e n t t r a n s f e r t e t d e l a p r é s e n t e a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e ,
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
- q u ' e l l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e q u a t r e - v i n g t m i l l e t r e n t e - t r o i s E u r o s ( 8 0 . 0 3 3 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à d e u x n o n a n t e - h u i t s i x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 9 8 . 6 3 3 ¬ ) ;
: .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- e l l e d é c i d e d e c r é e r c e n t s o i x a n t e - q u a t r e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t e t a u r o n t j o u i s s a n c e d a n s l a d i t e s o c i é t é a u l i e r j a n v i e r 2 0 1 1 , l e s q u e l l e s s o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s s o u l t e .
7 ° A n n u l a t i o n d e p a r t s p r o p r e s R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
d é t i e n t à s o n a c t i f 1 8 5 p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l a s a n n u l e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t .
C e t t e a n n u l a t i o n d e 1 8 5 p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s s ' e f f e c t u e p a r r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e
s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s i x E u r o s c i n q u a n t e - n e u f C e n t s ( 7 5 . 9 3 6 , 5 9 ¬ ) , l e q u e l s e r a r é d u i t d e 9 8 . 6 3 3
¬ à v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s i x E u r o s q u a r a n t e e t u n C e n t s ( 2 2 . 6 9 6 , 4 1 ¬ )
8 ° C o n s t a t a t i o n d e l a d i s p a r i t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a f u s i o n , l a d i t e s o c i é t é a b s o r b é e « E U R O - J E M E P P E » a c e s s é d ' e x i s t e r à c o m p t e r d e s p r é s e n t e s .
9 ° M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s _
I . E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , à s a v o i r :
- A r t i c l e 3 : M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ' a b s o r b é e s u i t e à l a f u s i o n e t e n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e p r e n d e i n e x t e n s o d a n s s e s s t a t u t s l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i e t à l a s u i t e d e s o n o b j e t s o c i a l a c t u e l l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
- A r t i c l e 5 : M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m é n t a t i o n d e c a p i t a l r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r s u i t e d ' a n n u l a t i o n d e 1 8 5 p a r t s p r o p r e s e t e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s i x E u r o s q u a r a n t e e t u n C e n t s ( 2 2 . 6 9 6 , 4 1 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t s o i x a n t e - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ( 1 / 1 6 5 ) . »
1 0 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , c h a c u n a v e c p o u v o i r s d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e t n o t a m m e n t c e u x d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e r a d i a t i o n o u d e t r a n s f e r t a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d ' a p p o r t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J a c q u e s R I J C K A E R T , N o t a i r e
A é t é d é p o s é e e n m i m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e p r o j e t d e f u s i o n e t l e s r a p p o r t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e
19/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 17.11.2010 10606-0334-009
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 31.08.2009 09696-0373-008
30/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 27.10.2008 08793-0390-008
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 31.08.2007 07695-0057-011
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 27.07.2006 06552-1225-012
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.07.2005 05602-3954-013