WALLONIA REAL ESTATE FUND 1

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WALLONIA REAL ESTATE FUND 1
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 861.037.029

Publication

11/04/2013
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

o





i



eeelee 0 2 AVR. 201

Greffe

N° d'entreprise : 0861.037.029

Dénomination

(en entier) : Wallonia Real Estate Fund 1

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

siège : GuUedelle 96 -1200 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :démission d'un gérant et nomination d'un gérant

L'an deux mil treize, le 28 février, s'est déroulée l'assembIée générale extraordinaire de la spri WALLONIA Real Estate Fund 1.

Démission du statut de gérant Monsieur David KENNEDY(Sr.) à la date du 28 février 2013

Les associés acceptent la démission de Monsieur David KENNEDY (Sr.) demeurant à Southcliff House, La Route des Genets, St Brelade, Jersey, JE3 8DD, comme gérant de la société à partir du 28 février 2013,

Nomination au statut de gérant Monsieur Patrick T KENNEDY à la date du 28 février 2013

En vue de pourvoir au remplacement de Monsieur David KENNEDY (Sr.), Ies associés décident de nommer

avec effet au 28 février 2013 et pour une durée indéterminée Monsieur Patrick T KENNEDY résidant à Marguerite, Vinchelez DE Haut Manor, La Route De Vinvhelez, St Quen, Jersey, JE2 2DB.

II est nommé jusqu'à sa révocation par l'assemblée générale.

Son mandat n'est pas rémunéré.

Les associés confirmement que conformément aux statuts, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à I'assemblée générale. Un gérant peut déléguer ses pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

A Buxelles, le 28/02/2013

David Schreiber

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0861.037.029

Dénomination

(en entier) : Wallonia Real Estate Fund 1

Réservé

au

Moniteur

belge

JIll1~I~N'I~I~I~NI02~IaM

1300

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Route d'Eghezée 54 bte 4 - 5190 Jemeppe-sur-Sambre (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :changement du siège social sur décision des gérants

L'an deux mille douze, le vendredi 14 décembre à 11h, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés, au siège social de la société.

L'assemblée générale extraordinaire décide de prendre la résolution suivante :

11 d'acter à dater de ce jour le transfert du siège social à l'adresse suivante :

Gulledelle 96

1200 Woluwe Saint Lambert

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il n'y a pas de divers, la séance est levée à 11h15.

A Jemeppe-sur-Sambre, le 14!1212012

David Schreiber gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

# 9 DEC, 2012

le

Pr. Lgertfeifrer

30/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.09.2011, DPT 26.01.2012 12014-0347-017
22/04/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

beige

_kmsÿ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

l t cr+Çr Rut

TRIP! IL

Cr ~'; P~1 .FC tz NAIViun Z

" iioe aioi*

Mori 2.7

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011

N' d'entreprise : 0861.037.029

Dénomination

(en entier) : WALLONIA Real Estate Fund 1

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité limitée

Siège : Route d'Eghezée 54, boîte 4, 5190 Jemeppe-sur-Sambre

Objet de l'acte : Nomination de gérants - Procuration

II ressort des décisions unanimes écrites des associés adoptées le 7 avril 2011 que les associés ont décidé; de porter Ie nombre de gérants de deux à cinq et de nommer à ces fonctions :

Madame Margaret Mary Murray, résidant à : Enfin, 32 Le Douet De Ste Croix, La route Es Noueux, St; Helier, Jersey, JE2 3SN

- Monsieur David Kennedy (Jr), résidant à : Southcliff House, La route des Genets, St Brelade, Jersey, JE3; 8DD

- Monsieur David Kennedy (Sr), résidant à : Southcliff House, La route des Genets, St Brelade, Jersey, JE3 8DD

Les nominations ont effet à partir du 7 avril 2011 pour une durée indéterminée. Les mandats sont non' rémunérés.

Ensuite, les associés ont accepté la démission de Monsieur Charles Wizen comme gérant de la société à:

" partir du 7 avril 2011. En vue de pouvoir à son remplacement, les associés ont décidé de nommer avec effet au 7 avril 2011 pour une durée indéterminée la société "Belgian Real Estate Group" bvba, ayant son siège à 2018; Antwerpen, Ballaartstraat 16 et dont le représentant permanent est Monsieur Charles Wizen, domicilié à la: même adresse.

Conformément aux statuts, les associés confirment que chaque gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Un mandat spécial a été confié à Jean-François Mouchet et/ou Laurence Ouverleaux et/ou Laurent Delfosse, do PricewaterhouseCoopers Business Advisors SCCRL, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe afin de signer et déposer les formulaires I en Il en vue d'assurer la publication de ces décisions.

Pour extrait conforme

Signé

Jean-François Mouchet

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



EIURO-JEMEPPE PLUS

Société privée à responsabilité, limitée

route d'Eghezée, 54, boîte 4, 5190 Jemeppe-sur-Sambre

AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - ADPTATION DES STATUTS - COORDINATION DES STATUTS - POUVOIRS

DEPOSE AtJGRLFFE UU TRIBUNAL

DE i'""Ffcnr,p DE NAMUR

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

Réservé i VIA 011VIIfll~l II A IAI011

au " 11~4458~=

Moniteur

belge



0661.037.029

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Jacques RIJCKAERT à Eupen, le 24 février 2011, et portant la mention suivante « enregistré à Eupen, trois rôles, sans renvoi, le 9 mars 2011, volume 197, folio 87, case 01, reçu; 25,00 ¬ , pour l'inspecteur principal a.i. A. F. MOCKEL A. COUNOTTE » il ressort que l'assemblée générale a pris les résolutions suivantes :

Première résolution - Augmentation du capital social par apport en nature

1) Conformément à l'article 313 du Code des sociétés, les associés ont remis :

a/ le rapport prescrit par la loi lorsque l'augmentation de capital comporte des apports en nature, dressé par la société privée à responsabilité limitée BB & B Reviseurs d'Entreprises à Herent, représentée par Madame'

"

Inge BEERNAERT.

Ce rapport daté du 23 février 2011, conclut en pages 18 et 20 dans les termes suivants :

« VI. Conclusions

L'apport en nature qui est proposé dans le cadre de l'augmentation du capital social de la société EURO-JEMEPPE PLUS SPRL consiste en l'apport d'une créance que la société EXCITE INVEST SA, une société. anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège social est établi à 1650 Luxembourg (Grand-duché du Luxembourg), Avenue Guillaume 6, détient sur fa Société.

Le montant de l'apport équivaut à la valeur nominale de la créance faisant l'objet de l'apport, pour un montant total de EUR 4.313.220,59 (montant en principal de EUR 3.407.667,45 et des intérêts courus jusqu'au 24 février 2011 d'un montant de EUR 905.553,14).

Au ternie de nos travaux de contrôle, de l'opération envisagée, telle que décrite dans ce rapport, nous sommes d'avis que :

- l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, en matière d'apports en nature, le Organe de gestion de la société restant responsable de l'évaluation des. biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport; en nature ;

- la description de l'apport en nature répond aux conditions normales de précision et de clarté; et

- les modes d'évaluation adoptés sont justifiés par les règles admises en matière d'économie d'entreprises, et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des partsi sociales à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature, déterminée de manière conventionnelle, consiste en 31.356 parts sociales de la société EURO-JEMEPPE PLUS SPRL, sans valeur nominale, du même type et jouissant des: mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes. Ces parts sociales participeront aux bénéfices de la Société dès la date de la souscription.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère: légitime et équitable de l'opération.

Ce rapport est destiné exclusivement à l'Assemblée Générale des associés de la société EURO-JEMEPPE PLUS SPRL dans le cadre des prescriptions de l'article 313 du Code des Sociétés et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Herent, le 23 février 2011

BB&B Reviseurs d'Entreprises spil

Représenté par Inge Beernaert

Gérant ».

b/ le rapport spécial dressé par les gérants, conformément à la loi, lorsque l'augmentation de capital

comporte des apports en nature. "

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ces deux rapports seront déposés au greffe du Tribunal de commerce compétent, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal.

L'assemblée déclare en outre avoir été clairement informée par ie conseil de gérance et l'apportant sur les modifications éventuelles qui auraient pu intervenir depuis la date du rapport précité et déclarent qu'il n'y a eu aucune modification notable dans la situation des biens apportés ni dans la situation financière de ia société.

2) Au regard de ces rapports, les biens ci-après décrits vont être apportés à la société en vue d'augmenter son capital social, et notamment :

Apports en nature -- Description  Condition des Apports

La société anonyme de droit luxembourgeois EXCITE INVEST SA, préqualifiée, déclare vouloir apporter à la société des créances qu'elle détient sur la société pour un montant total en principal et intérêts courus jusqu'à ce jour de quatre millions trois cent treize mille deux cent vingt Euros cinquante-neuf Cents (4.313.220,59 ¬ ) et qui sont reprises au bilan de la société sous le titre «dettes à plus d'un an, dettes financières, autres emprunts».

Conditions de l'apport

Les créances sont apportées en pleine propriété, libres de tout gage, privilège, sûreté ou restriction quelconque. Il n'existe aucun droit sur ces créances ni aucune limitation légale, judiciaire ou autre de nature à paralyser ou à réduire la valeur des créances.

En conséquence, la société anonyme de droit luxembourgeois EXCITE INVEST SA a la pleine propriété des dites créances et est en droit de les apporter à la présente société privée à responsabilité limitée « EURO-JEMEPPE PLUS >3.

Les créances décrites ci-dessus sont apportées à la présente société qui en aura la propriété et la jouissance à dater du ce jour. La présente société supportera à partir de ce jour tous les risques et charges de toutes natures qui peuvent ou pourront grever les créances apportées et qui sont inhérents à leur propriété et à leur jouissance.

Rémunération de l'apport en nature

La valeur des biens apportés est évaluée à une somme totale de quatre trois cent treize mille deux cent vingt Euros cinquante-neuf Cents (4.313.220,59 ¬ ).

L'assemblée générale décide à l'unanimité de procéder à la rémunération de cet apport moyennant création de trente et un mille trois cent cinquante-six (31.356) nouvelles parts sociales attribuées à la société anonyme luxembourgeoise EXCITE INVEST SA.

Constatation de la réalisation de l'augmentation de capital

L'assemblée générale constate la réalisation de l'augmentation de capital à concurrence de quatre millions trois cent treize mille deux cent vingt Euros cinquante-neuf Cents (4.313.220,59 ¬ ), pour porter le capital de vingt-deux. mille six cent nonante-six Euros quarante et un Cents (22.696,41 ¬ ) à quatre millions trois cent trente-cinq mille neuf cent dix-sept Euros (4.335.917 ¬ ), et la souscription des 31.356 nouvelles parts, saris mention de valeur nominale, par la société anonyme de droit luxembourgeois EXCITE INVEST.

Deuxième résolution  Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la dénomination de la société de « EURO-JEMEPPE PLUS » en « WALLONIA Real Estate Fund 1 » à dater de ce jour.

Troisième résolution - Adaptation des statuts

En tenant compte, de ce que le capital social tel qu'il a été mentionné plus haut s'est vu augmenté suite à l'apport prédécrit, et de la modification de la dénomination sociale, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1 et 5, qui seront désormais libellés comme suit :

ARTICLE UN : FORME ET DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. La dénomination particulière est «WALLONIA Real Estate Fund 1».

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à quatre millions trois cent trente-cinq mille neuf cent dix-sept Euros (4.335.917 ¬ ). Il est divisé en trente et un mille cinq cent vingt et une (31.521) parts sociales, sans valeur nominale, représentant chacune un trente et un mille cinq cent vingt et unième (1131.521 ième) de l'avoir social, entièrement libérées.

Au terme du procès-verbal de fusion dressé par le notaire soussigné en date du 31 décembre 2010, publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 février 2011, il avait été décidé par l'assemblée générale de reprende in extenso dans ses statuts lors de la plus prochaine coordination de ceux-ci et à la suite de son objet social actuel l'objet social de la société anonyme EURO-JEMEPPE absorbée; l'assemblée générale décide de modifier l'article 3, qui sera désormais libellé comme suit :

ARTICLE TROIS :

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger : la mise à disposition d'aires de stockage, de parkings, d'archivages, de centres d'affaires avec service complet, de salles et de bureaux meublés, l'organisation d'événements et de séminaires, la traduction, fourniture de services administratifs, de gestion, de management et d'assistance.

Elle peut notamment se porter caution et donner touté sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport même indirect avec son objet.

Elle pourra s'intéresser par tous moyens dans d'autres sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraientsusceptibles de favoriser ou de développer sa propre activité.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

"

Volet B - Suite

La société a pour objet toute activité se rapportant à la -gestion mobilière et immobilière tant pour son ; compte propre que pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger, savoir :

- réaliser des investissements immobiliers, acheter, vendre, échanger, faire construire et transformer par la coordination de sous-traitants;

- donner en location tous immeubles ainsi que céder tous droits sur ces immeubles;

- réaliser des investissements mobiliers et assurer la gestion du portefeuille qui en résulterait;

- réaliser des prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés belges ou étrangères;

- l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou par toute autre manière, d'actions, d'obligations et tous autres titres de quelque nature, et la propriété, l'administration, le développement et la surveillance de son portefeuille.

La société est autorisée à contracter des emprunts de toute sorte et peut également procéder à l'émission d'obligations ou de reconnaissances de dettes.

- accomplir tous actes d'administration et de gestion journalière, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement intérieur, tant des meubles propres à la société que des immeubles appartenant à des tiers par la coordination des corps de métiers;

- l'entreprise de tous travaux de maçonnerie et de béton, la construction de bâtiments, gros oeuvre et mise sous toit, ainsi que le coffrage et le ferraillage, l'exécution totale ou partielle de travaux de parachévement, les i travaux de carrelage et de rejointoyage, l'entreprise générale de construction effectuée par la coordination des travaux lors de leur exécution par des sous-traitants;

- le courtage sous toutes ses formes et dans toutes les disciplines, notamment le courtage en assurances, placement, épargne, crédit et prêt hypothécaire, prêt personnel, financement, leasing, renting;

- l'étude, l'organisation et le conseil en matières financières, fiscales, sociales, mobilières, ou immobilières ayant un rapport même indirect avec son objet.

La société pourra se porter aval ou caution solidaire pour toute personne physique ou morale agréée par le Conseil d'Administration.

La société pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport même indirect avec son objet.

Elle pourra s'intéresser par tous moyens dans d'autres sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui seraient susceptibles de favoriser ou de développer sa propre activité.

Quatrième résolution  Coordination des statuts et pouvoirs

L'assemblée confère à Monsieur Charles WIZEN, tous pouvoirs aux fins de procéder à la coordination des statuts et d'exécution des présentes, avec faculté de subdélégation, et notamment ceux d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte d'apport.

Pour extrait analytique conforme

Jacques RIJCKAERT, Notaire

A été déposée en même temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/02/2011
ÿþ M0d 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

le 2 C. JAN. 2011

Pour le Greffier,

Greffe ere-

I Ill

*11019932"

Rés

ai

Moni bel

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0861037029

Dénomination

(en entier): EURO-JEMEPPE PLUS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée "

Siège : 5190 Jemeppe-sur-Sambre, route d'Eghezée, 54, boîte 4

Objet de l'acte : DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE ANONYME «EURO-JEMEPPE» PAR LA PRESENTE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE «EURO-JEMEPPE PLUS» - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL  REDUCTION DE CAPITAL - ADAPTATION DE STATUTS

D'un acte reçu par le notaire Jacques RIJCKAERT à Eupen, le 31 décembre 2010, et portant la mention: suivante « enregistré à Eupen; 8 rôles, sans renvoi, le 13 janvier 2011, volume 198, folio 45, case 19, reçu 25,00 ¬ , pour l'inspecteur principal A.F. MOCKEL A. COUNOTTE» il ressort que l'assemblée générale a pris les! résolutions suivantes :

1 ° & 2° Fusion par absorption & Projet et rapports de fusion

L'assemblée dispense le président de donner lecture du projet de fusion, du rapport des organes de gestion sur la proposition de fusion de la société « EURO-JEMEPPE » par absorption par la présente société absorbante « EURO-JEMEPPE PLUS » dont il est question à l'ordre du jour, fes associés reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de ceux-ci ainsi que des éventuels autres documents visés par la loi.

Demeura ci-annexé, un exemplaire du rapport de gestion.

L'assemblée approuve également le contenu du projet de fusion dont un exemplaire est annexé au PV de la SA absorbée.

L'assemblée constate cependant que suite à l'augmentation de capital dont question ci-dessus, le rapport d'échange figurant au projet de fusion a été adapté tel que le projet de fusion le permettait. L'assemblée adopte: à l'unanimité le nouveau calcul du rapport d'échange tel que constaté au rapport spécial du conseil! d'administration de la présente société du 29 décembre 2010, sur base duquel le nombre de parts à libérer pour: 1 action de la présente société sera 0,006739 parts de la société privée à responsabilité limitée EURO JEMEPPE PLUS, absorbante.

3° L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter qu'il n'y a pas de modifications importantes: du patrimoine actif et passif des sociétés appelées à fusionner entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la fusion, conformément à l'article 695 du Code des sociétés.

40 Décision de fusion

L'assemblée décide d'approuver la fusion de la société « EURO-JEMEPPE » par voie de transfert de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) et ce, conformément aux conditions contenues dans: le projet de fusion précité, à la société absorbante « EURO-JEMEPPE PLUS ».

Etant précisé que:

a)les transferts se font sur base de la situation comptable de la société absorbée arrêtée à ce jour; les: éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la présente société à la date: précitée;

b)du point de vue comptable, fes opérations de la société absorbée sont considérées comme accomplies: pour le compte de la société bénéficiaire à dater du lier janvier 2011, de sorte que toutes les opérations faites! après cette date seront aux profits et risques de la société bénéficiaire, à charge pour cette dernière d'exécuter! tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux apports;

c)les transferts se font moyennant attribution de cent soixante-quatre (164) nouvelles parts sociales de la société absorbante, entièrement libérées, sans soulte.

Lesdites parts nouvelles à émettre seront identiques aux parts existantes et prendront part au résultat et auront jouissance dans ladite société au lier janvier 2011.

Autres dispositions

L'assemblée constate conformément à:

-l'article 701 du Code des sociétés, l'objet social de la société absorbée sera repris in extenso à la suite de l'objet social de la présente société absorbante lors de la plus prochaine coordination des statuts ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

 l'article 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée « EURO-JEMEPPE » et absorbante « EURO-JEMEPPE PLUS »

5° Transfert du patrimoine de la société absorbée

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que le transfert du patrimoine (activement et passivement) de la société anonyme absorbée se fait moyennant attribution à ses actionnaires de 164 nouvelles parts sociales de la présente société absorbante, entièrement libérées, sans soulte.

Lesdites nouvelles parts sociales à émettre seront identiques aux parts sociales existantes.

Ceci exposé, est ici intervenu, Monsieur Jean-François MOUCHET, prénommé, agissant en qualité de représentant de la société anonyme " EURO-JEMEPPE ", ayant son siège à 5190 Jemeppe-sur-Sambre, route d'Eghezée, 54, boîte 4, numéro d'entreprises 0465.399.367  RPM Namur. Société constituée suivant acte reçu par le notaire Axel CHARPENTIER à Sombreffe, en date du 28 janvier 1999, publié par extraits aux annexes du Moniteur Belge du 17 février suivant sous le numéro 990217-195, société dissoute sans liquidation par acte de ce jour du notaire soussigné et sous la condition suspensive de l'approbation de la fusion par la présente société en vue de la présente fusion par transfert de l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement à la présente société privée à responsabilité limitée.

En vertu d'une habilitation spéciale conférée par l'assemblée générale de ce jour de la société absorbée, Monsieur Jean-François MOUCHET, prénommé, déclare faire apport à la société absorbante de tous les éléments actifs et passifs de la société absorbée et ce dans le cadre de la présente fusion.

A. Description générale

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée, comprend l'ensemble des éléments d'actif et de passif et de capitaux sur base de sa situation comptable arrêtée au 31 octobre 2010, dont une copie est restée annexée au procès-verbal de l'assemblée générale de ce jour de la société absorbée.

Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.

B. Affectation comptable de l'apport

L'affectation comptable de l'apport dans le bilan de la société absorbante s'établit sous les mêmes poste et tel que présenté ci-dessus.

Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.

C. Apports soumis à publicité particulière

Dans le patrimoine de la société absorbée transféré à la société privée à responsabilité limitée absorbante

sont compris les immeubles dont la description, l'origine de propriété, les conditions de transfert et les

conditions spéciales sont décrites ci-après, lequel constitue un élément dudit patrimoine soumis à publicité

particulière (art. 683, al. 2. et 3 du Code des sociétés):

1. Immeuble

1.1. Description

1. Commune de Jemeppe-sur-Sambre  1 fière division

Un ensemble industriel comprenant halls industriels et de stockage, bureaux, terrains industriels et voiries privées, sis route d'Eghezée, numéros 54 et +36, rue de l'Orneau, numéro +1 et au lieu-dit « au pont de la Rosière, cadastré selon titre section A, numéros 89 D et 89 E et section C, numéros 14 V 2, 10 R 4 et 10 S 4 et selon extrait selon extrait cadastral récent section A, numéro 89 D (1.210 m2), 89 E (20 m2), section C, numéros 14 V 2 (570 m2), 10 S 4 (1.794 me), 10 T 4 (74.303 m2) et 10 V 4 (8.546 m2), sauf le bail emphytéotique au profit de la présente société qui s'éteint par confusion par l'effet du présent acte.

2. Ville de Liège  22ième division  Grivegnée  Numéro de l'article 11001

- Un entrepôt situé rue du Fourneau, numéro 43, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section C,

numéro 870 S, pour une contenance de 53.004 m2.

- Un atelier situé rue Belvaux, numéro 76, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section C, numéro

859 G 7, pour une contenance de 213 m2.

- Un garage situé rue Belvaux, numéro 82, cadastré selon titre et extrait cadastral récent section C, numéro

1174 V, pour une contenance de 23 m2.

- Une parcelle de terrain situé rue de la Sidérurgie, cadastrée selon titre et extrait cadastral récent section C,

numéro 863 W 4, pour une contenance de 175 m2.

6° Constatation de l'affectation comptable du transfert résultant de la fusion  Augmentation de capital Conformément au projet de fusion dûment amendé, et par suite du présent transfert et de la présente affectation comptable,

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que:

- qu'elle décide d'augmenter le capital social de la présente société de quatre-vingt mille trente-trois Euros (80.033 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille six cents Euros (18.600 ¬ ) à deux nonante-huit six cent trente-trois (98.633 ¬ );

:.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

- elle décide de créer cent soixante-quatre nouvelles parts sociales, identiques aux parts sociales existantes et qui prendront part au résultat et auront jouissance dans ladite société au lier janvier 2011, lesquelles sont attribuées aux associés de la société absorbée entièrement libérées, sans soulte.

7° Annulation de parts propres  Réduction de capital

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que par suite de la présente fusion la société absorbante

détient à son actif 185 parts sociales propres.

L'assemblée décide conformément aux dispositions légales de las annuler purement et simplement.

Cette annulation de 185 parts sociales propres s'effectue par réduction du capital social à concurrence de

septante-cinq mille neuf cent trente-six Euros cinquante-neuf Cents (75.936,59 ¬ ), lequel sera réduit de 98.633

¬ à vingt-deux mille six cent nonante-six Euros quarante et un Cents (22.696,41 ¬ )

8° Constatation de la disparition de la société absorbée

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société absorbée a dans un procès-verbal dressé ce jour par le notaire soussigné, approuvé la fusion, ladite société absorbée « EURO-JEMEPPE » a cessé d'exister à compter des présentes.

9° Modifications des statuts _

I. En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, à savoir:

- Article 3 : Modification du texte de cet article pour le mettre en concordance avec l'objet social de la société' absorbée suite à la fusion et en conséquence l'assemblée décide de reprende in extenso dans ses statuts lors de la plus prochaine coordination de ceux-ci et à la suite de son objet social actuel l'objet social de la société absorbée.

- Article 5 : Modification du texte de cet article pour le mettre en concordance avec l'augméntation de capital résultant de la fusion et de la réduction de capital par suite d'annulation de 185 parts propres et en conséquence remplacement du texte de cet article par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à vingt-deux mille six cent nonante-six Euros quarante et un Cents (22.696,41 ¬ ). Il est représenté par cent soixante-cinq (165) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale entièrement souscrites et libérées représentant chacune un centsoixante-cinquième de l'avoir social (1/165). »

10° Pouvoirs

L'assemblée confère à chacun des administrateurs composant le conseil, tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, chacun avec pouvoirs d'agir séparément ou conjointement, avec faculté de subdélégation, et notamment ceux d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte d'apport.

Pour extrait analytique conforme

Jacques RIJCKAERT, Notaire

A été déposée en mime temps l'expédition complète du procès-verbal de l'assemblée générale, le projet de fusion et les rapports.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso.: Nom et signature

19/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 17.11.2010 10606-0334-009
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 31.08.2009 09696-0373-008
30/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 27.10.2008 08793-0390-008
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 31.08.2007 07695-0057-011
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 27.07.2006 06552-1225-012
02/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 29.07.2005 05602-3954-013

Coordonnées
WALLONIA REAL ESTATE FUND 1

Adresse
GULLEDELLE 96 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale