31/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s t r a a t n u m m e r 1 3 4 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V V V C A P I T A L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 6 6 7 . 4 5 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t E e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p a c h t e n t w i n t i g m e i d a a r o p v o l g e n d , b o e k 5 / 2 b l a d 5 8 v a k 1 6 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e A d v i s e u r a l W i m . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) t o t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 2 7 . 1 3 0 ) , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 . 3 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E V V E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r c i e l e g d / n n t v a n e n o p
1 1 E 3
1 1 1 1 1 1 1 M I J Ï 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 7 . 6 6 7 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V V V C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
2 2 J O L I 2 0 1 i t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o 9 e 3 Ç n d e l B r u s s e l
19/12/2014
ÿþ r o o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 6 6 7 . 4 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; V V V C A P I T A L ( v e r k o r t )
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
ü ~ . ' " ~ ~ Û r ~ f ~ ~ ~ l
t e r - g r i f f i e v a n - d e - N e d e r E a n d s t a l t g e . . r e c h t b : ~ n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 2 4 9 5 6 *
h
i u
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s t r a a t n u m m e r 1 3 4 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V V V C A P I T A L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 6 6 7 , 4 5 9 e n i n h e t B T W r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B E 0 8 4 7 . 6 6 7 , 4 5 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n ; o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t ' I s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p e e n e n t w i n t i g ; o k t o b e r n a d i e n , b o e k 5 / 9 b l a d 3 9 v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . , A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 6 6 . 6 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e r e c h t g e v e n o p h e t z e l f d e s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e l k e d e e l n e m e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 . 9 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012
ÿþ M o a w o r t i 1 1 . 1
t E r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
3 0 A U G Z 4 a
G r i f f i e
i I I l l ! I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 5 2 0 9 6 *
A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 6 6 7 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V V V C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : T E 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E , B O S S T R A A T 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C O R R E C T I E V A N M A T E R I E L E V E R G I S S I N G E N
D e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , m e t s t a n d p l a a t s t e E t t e r b e e k , o p d a t u m v a n 2 6 j u l i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g j u l i d a a r n a , w o r d e n v o l g e n d e m a t e r i e l e v e r g i s s i n g e n v e r m e l d : 1 ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e B o s s t r a a t 1 2 4 , 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e . 2 ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r o f s a m e n m e t d e r d e n a l l e h o e g e n a a m d e a c t i v i t e i t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t : g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l , i n v o e r - u i t v o e r v a n : - B o u w - , e l e k t r i s c h e - e n e l e k t r o n i s c h e m a t e r i a l e n , m a t e r i a l e n v o o r s a n i t a i r e n l o o d g i e t e r i j ; - a i l e v o e d i n g s w a r e n z o a l s v r u c h t e n , g r o e n t e n , c o n s e r v e s , z u i v e l p r o d u c t e n , z e e p r o d u c t e n , v l e e s w a r e n ; - h u i s h o u d - e n c a d e a u a r t i k e l e n ; a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n , d i v e r s e k l e d i n g , s c h o e n e n , s c h o e n m a k e r i j , s l o t e n m a k e r i j , l e d e r w a r e n ; - a l l e a m b a c h t e l i j k e p r o d u c t e n , w a n d t a p i j t e n e n d e r d e w e r e l d p r o d u c t e n - a l l e r e u k w a g e n , t o i l e t - , c o s m e t i s c h e , s c h o o n h e i d p r o d u c t e n , s c h m i n k w a r e n , z e p e n e n r e i n i g p r o d u c t e n ; - b o e k e n , a n t i q u i t e i t e n , h a n d e l i n r a r i t e i t e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s ; - a l l e j u w e l e n e n g o u d s m i d a r t i k e l e n ; - a l l e t e l e c o m m u n i c a t i e m a t e r i e e l , e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , c o m p u t e r , h u i s h o u d e l i j k m a t e r i e e l , k o p i e e r m a t e r i e e l v a n g e l u i d e n b e e l d , a l l e f i l m e n , D V D , c a s s e t t e n , b o e k e n ; - a l l e n i e u w e e n o c c a s i e w a g e n s , a l s o o k h u n v e r v a n g s t u k k e n ; D e u i t b a t i n g v a n : - c o n f e c t i e a t e l i e r , v e r k o o p v a n t r a d i t i o n e l e e n a r t i s a n a l e k i e d e r e n ; - v e r v a a r d i g i n g a t e l i e r v a n a l l e b r o o d e n p a s t e i b a k k e r i j , v a n a l l e f o o d e n n o n f o o d p r o d u c t e n ; - a l l e s n a c k b a r s , b r a s s e r i e s , e e t s a l o n , h o t e l , r e s t a u r a n t , t a v e r n e , c a f é , d i s c o t h e e k , b u f f e t , o p e n b a r e v e s t i a i r e , v e r h u r i n g v a n z e t e l s , z a l e n v o o r i n r i c h t i n g v a n b a n k e t t e n e n t r a i t e u r d i e n s t e n d e p o t v o o r b r o o d - h a n d e l i n c o m m u n i c a t i e , t e l e c o m m u n i c a t i e , f a x - , t e l e x - , t e l e g r a m d i e n s t , u i t b a t i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n e e n I n t e r n e t s i t e , v e r h u r i n g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m a t e r i e e l , u i t b a t i n g v a n t e l e f o n i s c h e c a b i n e s e n v a n a l l e a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; - t a x i b e d r i j f , c a r w a s h , p o m p s t a t i o n ( v o o r a l l e b r a n d s t o f f e n z o a l s h u i s h o u d e l i j k e f u e l , d i e s e l , g a s , . , . ) , g a r a g e m e t h e r s t e l l i n g - , o n d e r h o u d a t e l i e r e n t a k e l d i e n s t , - k a p p e r s a l o n , s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t , z o n n e b a n k c e n t r u m ; - v e r z e n d i n g d i e n s t , n i g h t s h o p , - v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n . A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t : - a l g e m e e n b o u w b e d r i j f , s c h i l d e r w e r k e n , m e t s e l w e r k , e l e k t r i c i t e i t , d a k w e r k e n ; - l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s t e n v o o r d e l e v a n p r i v é e n p u b l i e k e c l i e n t e n . - o n d e r h o u d e n s c h o o n m a a k v a n g e b o u w e n , k l e i n e b u r e e l w e r k e n , i n t e r m d i e n s t e n , o n d e r a a n n e m i n g ; - p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n ; - t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o p a l l e h o e g e n a a m d e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n e n d i t z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o r g k u n n e n s t e l l e n v o o r d e r d e n e n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g .
i n p l a a t s h i e r v a n m o e t w o r d e n g e l e z e n : 1 / D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e B o s s t r a a t 1 3 4 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e . 2 / D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d e e l n a m e , z o w e l I n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , o p h e t g e b i e d v a n d e t a n d h e e l k u n d e i n d e b r e e d s t e z i n a l l e b e w e r k i n g e n v a n d e z o r g , p r o d u c t i e , o n t w e r p , v e r w e r k i n g , o u t s o u r c i n g , m a r k e t i n g , d i s t r i b u t i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , o p n a m e , i m p o r t e r e n , e x p o r t e r e n , v e r k o o p e n a a n k o o p v a n a l l e g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v a n e l k e n a t u u r - p r e v e n t e s e n a n d e r e g e b i e d e n . D e v e n n o o t s c h a p h e f t o o k a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r o f s a m e n m e t d e r d e n a l l e h o e g e n a a m d e a c t i v i t e i t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t : g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l , i n v o e r - u i t v o e r v a n : - B o u w - , e l e k t r i s c h e - e n e l e k t r o n i s c h e m a t e r i a l e n , m a t e r i a l e n v o o r s a n i t a i r e n l o o d g i e t e r i j ; - a l l e v o e d i n g s w a r e n z o a l s v r u c h t e n , g r o e n t e n , c o n s e r v e s , z u i v e l p r o d u c t e n , z e e p r o d u c t e n , v l e e s w a r e n ; - h u i s h o u d - e n c a d e a u a r t i k e l e n ; - a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n , d i v e r s e k l e d i n g , s c h o e n e n , s c h o e n m a k e r i j , s l o t e n m a k e r i j , l e d e r w a r e n ; -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J V o o r - a l l e a m b a c h t e l i j k e p r o d u c t e n , w a n d t a p i j t e n e n d e r d e w e r e l d p r o d u c t e n - a l l e r e u k w a r e n , t o i l e t - , c o s m e t i s c h e , s c h o o n h e i d p r o d u c t e n , s c h m i n k w a r e n , z e p e n e n r e i n i g p r o d u c t e n ; - b o e k e n , a n t i q u i t e i t e n , h a n d e l i n r a r i t e i t e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n , i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s ; - a l l e j u w e l e n e n g o u d s m i d a r t i k e l e n ; - a l l e t e l e c o m m u n i c a t i e m a t e r i e e l , e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , c o m p u t e r , h u i s h o u d e l i j k m a t e r i e e l , k o p i e e r m a t e r i e e l v a n g e l u i d e n b e e l d , a l l e f i l m e n , D V D , c a s s e t t e n , b o e k e n ; - a i l e n i e u w e e n o c c a s i e w a g e n s , a l s o o k h u n v e r v a n g s t u k k e n ; D e u i t b a t i n g v a n : - c o n f e c t i e a t e l i e r , v e r k o o p v a n t r a d i t i o n e l e e n a r t i s a n a l e k l e d e r e n ; - v e r v a a r d i g i n g a t e l i e r v a n a l l e b r o o d e n p a s t e i b a k k e r i j , v a n a l l e f o o d e n n o n f o o d p r o d u c t e n ; - a l l e s n a c k b a r s , b r a s s e r i e s , e e t s a l o n , h o t e l , r e s t a u r a n t , t a v e r n e , c a f é , d i s c o t h e e k , b u f f e t , o p e n b a r e v e s t i a i r e , v e r h u r i n g v a n z e t e l s , z a l e n v o o r i n r i c h t i n g v a n b a n k e t t e n e n t r a i t e u r d i e n s t e n d e p o t v o o r b r o o d - h a n d e l i n c o m m u n i c a t i e , t e l e c o m m u n i c a t i e , f a x - , t e l e x - , t e l e g r a m d i e n s t , u i t b a t i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n e e n i n t e r n e t s i t e , v e r h u r i n g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m a t e r i e e l , u i t b a t i n g v a n t e l e f o n i s c h e c a b i n e s e n v a n a l l e a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; - t a x i b e d r i j f , c a r w a s h , p o m p s t a t i o n ( v o o r a l l e b r a n d s t o f f e n z o a l s h u i s h o u d e l i j k e f u e l , d i e s e l , g a s , . . . ) , g a r a g e m e t h e r s t e f l i n g - , o n d e r h o u d a t e l i e r e n t a k e l d i e n s t , - k a p p e r s a l o n , s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t , z o n n e b a n k c e n t r u m ; - v e r z e n d i n g d i e n s t , n i g h t - - s h o p , - v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n . A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t : - a l g e m e e n b o u w b e d r i j f , s c h i l d e r w e r k e n , m e t s e l w e r k , e l e k t r i c i t e i t , d a k w e r k e n ; - l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s t e n v o o r d e l e v a n p r i v é e n p u b l i e k e c l i e n t e n . - o n d e r h o u d e n s c h o o n m a a k v a n g e b o u w e n , k l e i n e b u r e e l w e r k e n , i n t e r m d i e n s t e n , o n d e r a a n n e m i n g ; - p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n ; - t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o p a l l e h o e g e n a a m d e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n e n d i t z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o r g k u n n e n s t e l l e n v o o r d e r d e n e n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D a m i e n C O L L O N , N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 4 0 4 1 *
N e e r g e l e g d
2 6 - 0 7 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 6 6 7 4 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V V V C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a r i s m e t
v e r b l i j f p l a a t s t e E t t e r b e e k , o p 2 6 j u l i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r
r e g i s t r a t i e , w e r d o p g e r i c h t d o o r : 1 / D e H e e r A M Z E L , H e n o c h , g e b o r e n t e
B r u x e l l e s ( d i s t r i c t 2 ) o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , B e l g i s c h e m e t w o o n p l a a t s t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C h a s s e u r s 1 0 8 , B E L G I Ë , ( N N 7 1 0 1 2 1 - 1 5 9 - 3 0 ) t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n v o o r z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o , e n 2 / M e v r o u w L A C O M B L E T , V é r o n i q u e , g e b o r e n t e M o n s o p v i j f t i e n f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , B e l g i s c h e m e t w o o n p l a a t s t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C h a s s e u r s 1 0 8 , B E L G I Ë , ( N N 7 2 0 2 1 5 - 3 3 6 - 6 1 ) , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n v o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n e u r o e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r b e n a m i n g " V V V C A P I T A L " e n m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 2 4 . D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r o f s a m e n m e t d e r d e n a l l e h o e g e n a a m d e a c t i v i t e i t e n d i e i n v e r b a n d s t a a n m e t :
g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l , i n v o e r - u i t v o e r v a n : - B o u w - , e l e k t r i s c h e - e n e l e k t r o n i s c h e m a t e r i a l e n , m a t e r i a l e n v o o r s a n i t a i r e n l o o d g i e t e r i j ; - a l l e v o e d i n g s w a r e n z o a l s v r u c h t e n , g r o e n t e n , c o n s e r v e s , z u i v e l p r o d u c t e n , z e e p r o d u c t e n , v l e e s w a r e n ; - h u i s h o u d - e n c a d e a u a r t i k e l e n ; - a l l e t e x t i e l p r o d u c t e n i n h e t a l g e m e e n , d i v e r s e k l e d i n g , s c h o e n e n , s c h o e n m a k e r i j , s l o t e n m a k e r i j , l e d e r w a r e n ; - a l l e a m b a c h t e l i j k e p r o d u c t e n , w a n d t a p i j t e n e n d e r d e w e r e l d p r o d u c t e n ; - a l l e r e u k w a r e n , t o i l e t - , c o s m e t i s c h e , s c h o o n h e i d p r o d u c t e n , s c h m i n k w a r e n , z e p e n e n r e i n i g p r o d u c t e n ;
- b o e k e n , a n t i q u i t e i t e n , h a n d e l i n r a r i t e i t e n , d e c o r a t i e a r t i k e l e n ,
i n d u s t r i ë l e m a c h i n e s ; - a l l e j u w e l e n e n g o u d s m i d a r t i k e l e n ; - a l l e
t e l e c o m m u n i c a t i e m a t e r i e e l , e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , c o m p u t e r ,
h u i s h o u d e l i j k m a t e r i e e l , k o p i e e r m a t e r i e e l v a n g e l u i d e n b e e l d , a l l e f i l m e n , D V D , c a s s e t t e n , b o e k e n ; - a l l e n i e u w e e n o c c a s i e w a g e n s , a l s o o k h u n v e r v a n g s t u k k e n ; D e u i t b a t i n g v a n : - c o n f e c t i e a t e l i e r , v e r k o o p v a n
t r a d i t i o n e l e e n a r t i s a n a l e k l e d e r e n ; - v e r v a a r d i g i n g a t e l i e r v a n a l l e
b r o o d e n p a s t e i b a k k e r i j , v a n a l l e f o o d e n n o n f o o d p r o d u c t e n ; - a l l e
s n a c k b a r s , b r a s s e r i e s , e e t s a l o n , h o t e l , r e s t a u r a n t , t a v e r n e , c a f é , d i s c o t h e e k , b u f f e t , o p e n b a r e v e s t i a i r e , v e r h u r i n g v a n z e t e l s , z a l e n v o o r i n r i c h t i n g v a n b a n k e t t e n e n t r a i t e u r d i e n s t e n d e p o t v o o r b r o o d - h a n d e l i n c o m m u n i c a t i e , t e l e c o m m u n i c a t i e , f a x - , t e l e x - , t e l e g r a m d i e n s t , u i t b a t i n g e n v e r w e z e n l i j k i n g v a n e e n I n t e r n e t s i t e , v e r h u r i n g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m a t e r i e e l , u i t b a t i n g v a n t e l e f o n i s c h e c a b i n e s e n v a n a l l e a n d e r t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l ; - t a x i b e d r i j f , c a r w a s h , p o m p s t a t i o n ( v o o r a l l e b r a n d s t o f f e n z o a l s h u i s h o u d e l i j k e f u e l , d i e s e l , g a s , . . . ) , g a r a g e m e t h e r s t e l l i n g - , o n d e r h o u d a t e l i e r e n t a k e l d i e n s t , - k a p p e r s a l o n , s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t , z o n n e b a n k c e n t r u m ; - v e r z e n d i n g d i e n s t , n i g h t s h o p ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n . A l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g
t o t : - a l g e m e e n b o u w b e d r i j f , s c h i l d e r w e r k e n , m e t s e l w e r k , e l e k t r i c i t e i t , d a k w e r k e n ; - l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n p r e s t a t i e s t e n v o o r d e l e v a n p r i v é e n p u b l i e k e c l i e n t e n . - o n d e r h o u d e n s c h o o n m a a k v a n g e b o u w e n , k l e i n e b u r e e l w e r k e n , i n t e r m d i e n s t e n , o n d e r a a n n e m i n g ; - p u b l i e k e a a n b e s t e d i n g e n ; - t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o p a l l e h o e g e n a a m d e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n e n d i t z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h b o r g k u n n e n s t e l l e n v o o r d e r d e n e n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w a a r n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g . K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d o o r d e c o m p a r a n t e n v o l l e d i g w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) . V o o r m e l d b e d r a g w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 7 0 6 8 8 9 5 5 1 7 6 6 6 b i j B e l f i u s . Z A A K V O E R D E R . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t e o f n i e t b e p e r k t e t i j d s d u u r . I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n . D e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e a f t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n v e r s t r i j k t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , d i e t o t n i e u w e b e n o e m i n g i s o v e r g e g a a n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r k a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n o p g e d r a g e n w o r d e n . D e z a a k v o e r d e r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r e e n b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g o f v o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e u i t d r u k k e l i j k a a n t e w i j z e n r e c h t s h a n d e l i n g e n b i j a u t h e n t i e k e o f o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e e n m a n d a t a r i s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n z i j n v o l m a c h t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g t e n v e r b i n d t . Z o w e l d e z a a k v o e r d e r a l s d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e m a n d a t a r i s m o g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n h u n v o l m a c h t e n s u b d e l e g e r e n o f b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a n d e r e l a s t h e b b e r s . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l a a n g e s t e l d e p e r s o n e n t e n a l l e n t i j d e t e h e r r o e p e n . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o z i j r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d ,
v e r t e g e n w o o r d i g t d e a l g e h e e l h e i d d e r v e n n o t e n . Z i j h e e f t g e e n a n d e r e
b e v o e g d h e d e n d a n b i n n e n d e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n g e t r o k k e n g r e n z e n .
A l h a a r b e s l i s s i n g e n z i j n b i n d e n d v o o r a l l e v e n n o t e n o n g e a c h t h u n e v e n t u e l e a f w e z i g h e i d e n d e w i j z e w a a r o p z i j g e s t e m d h e b b e n . E l k e v e n n o o t m a g z i c h o p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o o n o f b u i t e n g e w o o n , l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , v e n n o o t o f n i e t . I n d i t g e v a l w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . E l k e a l d u s a a n g e s t e l d v o l m a c h t d r a g e r m a g m e e r d e r e
v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t , d a n
o e f e n t d e z e d e b e v o e g d h e d e n u i t t o e g e k e n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e v o e g d h e d e n k a n h i j n i e t o v e r d r a g e n . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . E l k j a a r , o p l a a t s e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r , k o m t v a n r e c h t s w e g e o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d , e e n j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n . B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e
t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n d e z a a k v o e d e r i s g e r i c h t . E l k a a n d e e l g e e f t
r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g . E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n d e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n . D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t
u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n . D e v e n n o t e n
w o r d e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e r o e p e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g e s c h r e v e n f o r m a l i t e i t e n t e r z a k e . D e o p r o e p i n g m o e t d e v o l l e d i g e d a g o r d e b e v a t t e n . O v e r d a a r i n n i e t v e r m e l d e o n d e r w e r p e n k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e s t e m d , i n d i e n a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a a r m e d e i n s t e m m e n . M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s o e v e r e i n a l l e r e g e l e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n . S t e m m i n g e n o v e r b e n o e m i n g e n , a f z e t t i n g e n e n d e c h a r g e z i j n g e h e i m . A a n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g , i n f o r m a t i e e n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n z a l b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e a c h t w o r d e n v o l d a a n t e z i j n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n z e l f o f b i j m o n d e v a n h u n v o l m a c h t d r a g e r v e r k l a r e n d a t a a n d e z e
v e r p l i c h t i n g e n i s v o l d a a n . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n
v a s t g e s t e l d i n a k t e n w e l k e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n . A f s c h r i f t e n v a n o f u i t t r e k s e l s u i t d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d d o o r o n d e r t e k e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v o l m a c h t d r a g e r . J A A R R E K E N I N G . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . I e d e r j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r m a a k t e e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n
a f s c h r i j v i n g e n . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l . W I N S T V E R D E L I N G . H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
- v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n . - h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O . N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e s t a n d r e g e l e n z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d z i j n d e , k o m t d e v e n n o o t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n e n b e s l i s t d a t : 1 . h e t e e r s t e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k v a n a f h e d e n a a n v a n g n e m e n , o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s n e m e n i n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . 2 . A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n D e h e e r A m z e l H e n o c h , g e b o r e n t e
B r u x e l l e s ( d i s t r i c t 2 ) d e e e n e n t w i n t i g j a n u a r i d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s C h a s s e u r s 1 0 8 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 0 1 2 1 - 1 5 9 - 3 0 e n d i e a a n v a a r d t . N a d e z e b e n o e m i n g n e e m t d e z a a k v o e r d e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : d e v e n n o o t s c h a p n e e m t a l l e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e v o o r t v l o e i e n u i t h a n d e l i n g e n , a k t e n e n o v e r e e n k o m s t e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n d o o r v e n n o t e n , o p r i c h t e r s , z a a k v o e r d e r s o f v o l m a c h t d r a g e r s i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
L u i k B - V e r v o l g
V O O R G E L I J K V O R M I G B E K N O P T U I T T R E K S E L
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t ;
- b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r -
V o o r
b e h o u d e n
b e h o u d e n
a a n h e t
a a n h e t
e l i s c h
B e l g i s c h
t a a t s l a
S t a a t s b l a d
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 30.07.2015 15361-0462-014
24/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e g d f o n t v a > r t g m i o p . ;
i 3 A t 1 0 1 2 0 1 5 « .
t e r O l t v o n d ~ ~ d e ~ r ~ c f
~ ~ s t o l i g e
r A ~ H t b â ~ l 2 \ , h \ , h 1 4 ~ r t t s # z 1 t e e r N c r î e r t x s ' û c l
d R
I M I L t 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 6 6 7 . 4 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V V V C A P I T A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s t r a a t n u m m e r 1 3 4 t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G V A N H E T A A N T A L A A N D E L E N - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N - B E V O E G D H E I D S D E L E G A T I E
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V V V C A P I T A L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , B o s s t r a a t 1 3 4 , i n g e s c h r e v e n l n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 4 7 . 6 6 7 . 4 5 9 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T , W . o n d e r n u m m e r 1 3 E 0 8 4 7 . 6 6 7 , 4 5 9 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ° G é r a r d 1 N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v i f j t l e n , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u s s e l ) , S i n t -
G u i d o c o r s o 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t r a p p o r t w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n
p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 5 .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o e t e v o e g e n
t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e h e r o r i ë n t a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n a l l e o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n e n a l l e s t u d i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e r e c h t e n , v a n n a t u r e , d o o r i n c o r p o r a t i e o f d o o r b e s t e m m i n g , e n m e t a l l e g o e d e r e n e n r o e r e n d e r e c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , e v e n a l s a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d d e a a n k o o p , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l , d e v e r b e t e r i n g , d e g e m e u b i l e e r d e o f n i e t - g e m e u b i l e e r d e v e r h u u r , d e v e r k o o p , d e o v e r d r a c h t , h e t b e h e e r , d e o m v o r m i n g , d e b o u w e n a f b r a a k v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
O m h a a r d o e l t e b e r e i k e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p o b l i g a t i e l e n i n g e n u i t g e v e n , e v e n a l s g r o n d l e n i n g e n o f o m h e t e v e n w e l k e g e l i j k a a r d i g e l e n i n g .
Z i j k a n o p t r e d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , p e r c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j k a n d e e l n e m e n a a n o f e e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e m o g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z e k a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n e n d e a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , e v e n a l s h a a r a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e m o g e l i j k e l e n i n g e n o f k r e d i e t o p e n i n g e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j h i e r u i t v o o r d e e l k a n h a l e n .
Z t i j k a n a c t i e b e s t u u r s m a n d a t e n t i n a c t e v e n n o a t s e t ' a p p e n e n v e s e n i e n g e n a a n v a a r d e n e n z t i c t i l b o r g s t e m .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , n a m e l i j k , e n z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f z o u z i j n , h e t v e r k o p e n o f a a n k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n o f r u i l e n v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n l i c e n t i e s n e m e n , v e r k r i j g e n , a a n v a a r d e n , b e k o m e n o f o v e r d r a g e n , e v e n a l s b e l e g g i n g e n i n o n r o e r e n d e w a a r d e n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n e e n i n t e r e s s e n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n i d e n t i e k , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n t e b e z o r g e n , d e v e r h a n d e l i n g v a n h a a r p r o d u c t e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t m o g e l i j k h e i d b i e d e n . "
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d t e
w i j z i g e n , o m d i t a a n t a l t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 . 9 9 0 ) a a n d e l e n
n a a r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m
d e z e t e b r e n g e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r o m a c h t t i e n u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l
i n j u n i 2 0 1 6 .
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n e n t e v e r t a l e n n a a r h e t F r a n s o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t Z E N I T O , m e t k a n t o o r t e W i l l e b r o e k k a a i , 3 7 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u t i d t g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u t i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v b b r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l - V
' ` V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2015
ÿþ M O R W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a p t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 . 6 6 7 , 4 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V V V C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C o u r s S a i n t - G u i d o n , 1 2 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V V V C A P I T A L " a y a n t a n c i e n n e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n e s e , R u e a u B o i s , 1 3 4 e t n o u v e l l e m e n t à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , C o u r s S a i n t - G u i d o n , 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r e l l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 4 7 . 6 6 7 . 4 5 9 , r e ç u p a r M a î t r e D í m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l .
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
E l l e e s t d é n o m m é e " V V V C A P I T A L " ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , C o u r s S a i n t - G u i d o n , 1 2 .
O b j e t s o c i a l
~ L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
A . l ' a r t d e n t a i r e a u s e n s l e p l u s l a r g e , e t n o t a m m e n t t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e s o i n s , p r o d u c t i o n , c o n c e p t i o n , t r a i t e m e n t , o u t s o u r c i n g , m a r k e t i n g , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , a d m i s s i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
B . t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , p a r n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n , e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s , q u i s ' y r a p p e r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , c o m m e , à t i t r e d ' e x e m p l e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l a I c c a t i o n m e u b l é e o u n o n , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l a g e s t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n e t l a d e s t r u c t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s .
C . t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c
l i a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e ( s ) :
- m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' é l e c t r i c i t é e t d ' é l e c t r o n i q u e , d e s m a t é r i a u x d e s a n i t a i r e e t d e p l o m b e r i e ; - t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s e n g é n é r a l , v ê t e m e n t s d i v e r s , c h a u s s u r e s , a r t i c l e s e n c u i r ;
- t o u s v é h i c u l e s , n e u f s e t d ' o c c a s i o n , a i n s i t o u t e s p i è c e s d é t a c h é e s .
A u x f i n s d e r é a l i s e r s o n o b j e t , l a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s , d e s c e r t i f i c a t s f o n c i e r s e t
t o u t a u t r e e m p r u n t a n a l c g u e .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e , p a r c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r o u s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , g r o u p e m e n t s o u o r g a n i s a t i o n s
_ q u e l _ c o n q u e s , . E I t e . p e u t l i y p o t h é q u e r p e s _ b i e f s _ i m m o b i l i e r s _ e t m e t t r _ e . e i i g a g e s e s a u t r e s b i e n s , y . ç ç t n p r i s j e _ t o r t d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i U i ê r o I e ~ d l p n t v a n ~ e n o p
2 d 1 5
t e r e n @ V e i t i d e d e r l e e r t d s t a l t g e ' r P r h ï ~ i ~ t Y r " % W 1 ' - + ' t e d t i l b l l & f i e r i ~ l ` Ü 5 5 ~ 1 '
t '
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
r i b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
d e c o m m e r c e , a i n s i q u e d o n n e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t o u o u v e r t u r e d e c r é d i t à c o n d i t i o n q u ' e l l e e n t i r e u n ' p r o f i t .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , e t n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e , v e n d r e o u a c h e t e r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , l o u e r e t é c h a n g e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , p r e n d r e , o b t e n i r , a g r é e r , a c q u é r i r , c é d e r , t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t l i c e n c e s e t e f f e c t u e r d e s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s i m m o b i l i è r e s ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s
( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p c u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e t e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i s s e ( n t ) p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù i a l o i e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , f a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t - e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 31.08.2016 16516-0281-016