27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 26.05.2014 14133-0558-037
30/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é
M o
b * 1 3 1 6 4 2 7 *
2 1 O C T , 7 0 1 3 S
B R U ~ L L E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 2 0 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A L T O H O M E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x , 1 5 A à 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e ; N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3
O R D R E D U J O U R
5 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r u n v o t e s é p a r é e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s c i e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
6 . D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e : 2 0 1 2 .
7 , R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é . 8 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . 9 . P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e .
R E S O L U T I O N S
, R é s o l u t i o n 5 D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r u n v o t e s é p a r é e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , p o u r ' l ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t i n d i v i d u e l p o u r c h a c u n d ' e u x , d é c h a r g e à ï t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é : l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s o l u t i o n 6 D é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s e s f o n c t i o n s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
R é s o l u t i o n 7 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e s o r t e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 , e n r e g i s t r é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 e t à l ' I R E s o u s l e n u m é r o B 0 0 2 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é s o l u t i o n 8 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r G u y E G G E R M O N T , d o m i c i l i é r u e d e l a C h a p e l l e , 1 2 à 8 0 1 7 S T R A S S E N G R A N D R U C H E D E L u x e m b o u r g
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s à c l ô t u r e r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
R é s o l u t i o n 9 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r G u y L I N G E e x p e r t c o m p t a b l e , r e p r é s e n t a n t l a S P R L G u y L J N C E , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A F i d u c i a i r e 1 N T E G R I T Y a y a n t s e s b u r e a u x V o i e d e l ' A i r P u r 1 7 - 1 9 à 4 0 5 2 B e a u f a y s , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r ! e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
L ' e x a m e n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S A V I V A L T O H O M E B E L G I U M d u 1 4 m a i 2 0 1 3 é t a n t t e r m i n é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , L e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e s t e n s u i t e s i g n é p a r l e P r é s i d e n t e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e s o u h a i t e n t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l ,
G u y L I N G E
M a n d a t a i r e s p é c i a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 .
R é s e r v é "
M o n i t e u r b e l g e 7 , \ F
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2014
ÿþ V o l e t B - S u i t e w a a o 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g è
a p r è s d é p ô t c d i g i t a } l M e r l e l e ÿ ï
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 2 1 9 1 1
0 I D E C . 9 1 1 1
~ d e c o m m e r c e
a u g r e f f e . d u t > " i ~ ~ i . . l t i i ~
f r a n c o ' r , . ~ . _ i ~ ~ e B r u x e l l e s
~ . w G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 2 0 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i v a l t o H o m e B e l g i u m
i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 1 5 A , 1 1 6 0 A u d e r g h e m , B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n s p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d e l a S o c i é t é :
( - " )
d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
d ' a p p r o u v e r , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t e s l e s c l a u s e s d e s C o n d i t i o n s d e l ' O b l i g a t i o n ( l e s T e r m s a n d C o n d i t i o n s o f t h e B o n d ) c o n t e n u e s à l a s e c t i o n 9 d u P r i v a t e P l a c e m e n t M e m o r a n d u m é m i s p a r l a S o c i é t é l e 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , t e l q u e l e s c l a u s e s c o n t e n u e s à l ' a r t i c l e 9 . 6 . 3 . ( C h a n g e o f C o n t r o l ) , e t d ' a p p r o u v e r , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l e s a u t r e s c l a u s e s c o n t e n u e s d a n s l e s C o n d i t i o n s d e l ' O b l i g a t i o n ( T e r m s a n d C o n d i t i o n s o f t h e B o n d ) o u d a n s l e s D o c u m e n t s d e S û r e t é ( S e c u r i t y D o c u m e n t s ) t o m b a n t o u p o u v a n t t o m b e r d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t
d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a r i e V a n d e n b r a n d e , c h a c u n e a g i s s a n t s e u l e e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s a u p o i n t a ) c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i v a i t o H o m e S . A .
R e p r é s e n t é e p a r : B e n o i t d e l l a F a i l l e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/12/2014
ÿþ~ } ' > - ^ ~ ~ ~ V o l e t B - S u i t e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e I ' 4 r t p a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
p o s a / l e
R é s e r v e
a u
M a n i t o u
b e l g e
m e n a
0 1 D E C . 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u n a l d r y c o m m e r c e a r l c o p h o r i e d e G C . F f n e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 2 0 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i v a l t o H o m e B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 1 5 A , 1 1 6 0 A u d e r g h e x n , B e l g i c j u e , , ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n s p r i s e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s E x t r a i t d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a ç t i o n n a i r e s d u 2 6 m i 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s d e ! a S o c i é t é :
( " )
d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é :
d ' a p p r o u v e r , p o u r l e s b e s o i n s d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t e s l e s c l a u s e s d e s C o n d i t i o n s d e l ' O b l i g a t i o n ( l e s T e r m s a n d C o n d i t i o n s o f t h e B o n d ) c o n t e n u e s à l a s e c t i o n 9 d u P r i v a t e P l a c e m e n t M e m o r a n d u m é m i s p a r l a S o c i é t é l e 2 6 m a i 2 0 1 4 , t e l q u e l e s c l a u s e s c o n t e n u e s à l ' a r t i c l e 9 . 6 . 3 , ( C h a n g e o f C o n t r o l ) , e t d ' a p p r o u v e r , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , l e s a u t r e s c l a u s e s c o n t e n u e s d a n s l e s C o n d i t i o n s d e l ' O b l i g a t i o n ( T e r n i s a n d C o n d i t i o n s o f t h e B o n d ) , t e l l e s q u ' a m e n d é e s , o u d a n s l e s D o c u m e n t s d e S û r e t é ( S e c u r i t y D o c u m e n t s ) , t e l s q u ' a m e n d é s , t o m b a n t o u p o u v a n t t o m b e r d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; e t
d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a r i e V a n d e n b r a n d e , D a v i n i a M a r t e n s , e t K i m S t a s , c h a c u n e a g i s s a n t s e u l e e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r ! e s f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n r e l a t i o n a v e c l e s d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s a u p o i n t a ) c i - d e s s u s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i v a l t o H o m e S . A .
R e p r é s e n t é e p a r : B e n o i t d a l l a F a i l l e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 30.08.2013 13506-0102-037
15/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e H e r r m a n n - D e b r o u x 1 5 A .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s t r o i s r e n v o i s , A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
V o l u m e 4 1 f o l i o 9 2 c a s e 3 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e V I V A L T O
H O M E B E L G I U M , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 1 5 A , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 e t 2 R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
( i ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . l e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s d é f i n i , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L e R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C o » , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e V i v a l t o H o m e B e l g i u m c o n s i s t e e n u n a p p o r t d ' u n e c r é a n c e s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t d e ¬ 4 . 0 9 4 . 0 3 5 . C e t t e c r é a n c e a p p a r t i e n t à l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t L u x e m b o u r g e o i s V i v a l t o H o m e , a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e ( 9 9 , 9 9 % ) ,
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
O L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é m u n é r é e n c a p i t a l ;
L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a p p o r t d e c r é a n c e s u r l a s o c i é t é , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 8 1 8 . 8 0 7 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é V i v a l t o H o m e B e l g i u m s a , e s t b a s é e s u r u n e v a l e u r , d é f i n i e p a r l e s d e u x p a r t i s , n o t a m m e n t l e s a c t i o n n a i r e s e t l ' a p p o r t e u r , d e l a s o c i é t é V i v a l t o H o m e B e l g i u m s a , n o t a m m e n t s o n c a p i t a l . L e s p a r t i e s o n t d é c l a r é q u e l a v a l o r i s a t i o n p a r s o n c a p i t a l r e p r é s e n t e u n e v a l o r i s a t i o n é c o n o m i q u e m e n t j u s t i f i é e .
C e s 8 1 8 . 8 0 7 n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t s o n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s e n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t c e à p a r t i r d u l i e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S c h o t e n , 6 d é c e m b r e 2 0 1 2
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° S P R L R e p r é s e n t é e p a r M a r l è n e L e l i e u r , A s s o c i é e e t g é r a n t e
( i i ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 , a l . 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t , p o u r l a s o c i é t é , l ' a p p o r t e n n a t u r e e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e , U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e
L L l I L L L 1 1 1 1 1 L L I l L 1 1 1 L l l Q l I l I l l (
* 1 3 0 0 9 0 1 4 *
0 3 J A N , 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 4 2 0 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A L T O H O M E B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
z ( ~ a u - - 4 . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
M o n i t e u r L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s n o n a n t e - q u a t r e m i l l e t r e n t e - c i n q E u r o s ( 4 . 0 9 4 . 0 3 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t e t c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q E u r o s ( 9 0 5 . 9 6 5 , 0 0 ¬ ) à c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t d i x - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e p t ( 8 1 8 . 8 0 7 ) a c t i o n s ' n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s , n u m é r o t é e s 1 8 1 . 1 9 4 à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s é v e n t u e l s à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 2 , a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t a n t e n l a c r é a n c e d é c r i t e s o u s l e p o i n t 3 . ( . . . )
b e l g e 7 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
5 , 1 , L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s d ' E u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - ¬ ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i o n i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . , . )
8 , A U T R E S M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t e t u n f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 0 4 1 5 7 8 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e T e r v u r e n 2 5 2 - 2 5 4 » p a r « 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e H e r m a n n - D e b r o u x 1 5 A » ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e s u p p r i m e r l e s T I T R E S I X e t X d e s s t a t u t s . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S t i j n J O Y E - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 13.08.2012 12413-0145-039
21/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
I V
u i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 4 2 0 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I V A L T O H O M E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 5 0 B R U X E L L E S A V E N U E D E T E R V U R E N 2 5 2 - 2 5 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é t e n u à B r u x e l l e s l e 1 e Y f é v r i e r 2 0 1 2
R é s o l u t i o n 1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é
C o n f o r m é m e n t a u p o u v o i r q u i l u i e s t c o n f é r é p a r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , q u i d i s p o s e : « ( . , , ) . L e s i è g e s o c i a l p e u t s a n s m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t e a u t r e l o c a l i t é e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , e n s e c o n f o r m a n t à l a l é g i s l a t i o n , l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r . ( . . . ) » , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e t r a n s f é r e r l e s i è g e ' , s o c i a l d e l a S o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , à d a t e r d e l a p r é s e n t e :
A v e n u e F l e r r m a n n - D e b r o u x 1 5 A
1 1 6 0 A u d e r g h e m
R é s o l u t i o n 2 P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à ° M o n s i e u r G u y E G G E R M O N T , a u x d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e M a r i e r P I R A R D , M e V i r g i n i e B A Z E L M A N S e t M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s a y a n t l e u r s : b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v . d u P o r t 8 6 C b 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é , d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e f a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l M i c h a ë l Z A D W O R N Y M a n d a t a i r e s p é c i a l
* i a o a
I I I N I I 1 1 1 1 1 1 1 i s . 7 a " 1 1 0 1 1 1
D I
F E B 2 0 1 2
G r e f f e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 28.08.2011 11466-0464-037
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.06.2015, DPT 26.06.2015 15213-0378-038