15/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e c I P D F 1 1 . 1
I I M U R 7 1 , 1 1 0 I I
0 3 1 , f , ' , T \ J 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
l e d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 2 . 0 1 3 . 6 2 5
! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) V i t a l a c t a T r a d i n g
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 - 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l
T e x t e :
L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s A v e n u e E d m o n d P a r m e n t i e r 1 5 0 , B P 2 0 à 1 1 5 0 W o l u w e S a i n t P i e r r e , à p a r t i r d u 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 .
R e n i e r s G e o f f r e y
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d . 7 . 1 5 / 0 5 / 2 0 _ L 3 _ r _ A t u t e x e s _ d u _ M o n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . " N o m e t s i g n a t u r e .
18/09/2012
ÿþG r e f f e 0 7 S É E 2 0 Y 2
M O D W O R D 1 1 . 1
i N V I ~ I ~ ~ ~ V V N I A I I W I I N I ~ I ~ I
w i z i s s e a a "
E ~ - l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 2 . 0 1 3 . 6 2 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V I T A L A C T A T R A D I N G
( e n a b r é g é ) : V i t a L a c t a
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , S i l v e r S q u a r e B u s i n e s s C e n t e r , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E l ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 7 a o û t 2 0 1 2 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e q u a t o r z e a o û t 2 0 1 2 v o 1 . 8 2 f o l i o 7 7 c a s e 1 2 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ê ) P o u r L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z L E C O M T E " , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V I T A L A C T A T R A D I N G »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ê ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s d e u x a s s o c i é s a c t u e l s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
I n t e r v e n t i o n - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s l e s 2 a s s o c i é s , p r é n o m m é s , q u i N o u s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n e s p è c e s , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , à s a v o i r :
- M o n s i e u r G e o f f r e y R E N I E R S s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - n e u f m i l l e s i x D e n t s e u r o s ( 3 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
- M o n s i e u r G a u t h i e r R E N I E R S s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s p r é n o m m é s N o u s o n t d é c l a r é e t r e q u i s d ' a c t e r q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e l a s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t e t e s t , d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 0 7 8 3 6 5 - 5 6 . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r .
C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i ; p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a c t u e l l e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ; ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e ; l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d e m o d i f i e r l e p o i n t 1 / d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« ( . . . ) 1 / L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a c u l t u r e , l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t t o u s p r o d u i t s a g r o a l i m e n t a i r e s e t l e u r s d é r i v é s , a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s f o r e s t i e r s e t h o r t i c o l e s ; »
V o t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M " R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M o n i t e u r T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
b e l g e L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r G e o f f r e y R E N I E R S , p r é n o m m é
a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a
B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e
t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . L e N o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r V e r s t r a e t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e