27/01/2015
ÿþ , t ` S O D W O R D 1 1 . 1
~ v i c " y t t e I w i C o p i e à p u b l i e r a u x t y n e x e s M o n i t e ù r
~ ~ " e , u l e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ~ ~ ~ ~ " '
R é s e r v é I I I I I I ! 1 i I I 1 ~ V ~ I b I N W I I ~ I Í W I ~ V G 1 5 J A N , 2 0 1 5
a u 1 5 1 3 7 3 * a u g ; e r = a c , ; ~ t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
M o n i t e u i G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 , 4 1 3 , 4 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i r g i n i e D U F R A S N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e E d m o n d P i c a r d , 6 2 - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e G A N T Y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s H o r t e n s i a s , 2 0 . ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ; ( 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e É ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t é m i s s i o n d e c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 5 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 , à . s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x a r r o n d i d e c e n t q u a t o r z e e u r o s e t c i n q u a n t e - q u a t r e ( 1 1 4 , 5 4 E ) c h a c u n e e t à l i b é r e r : e n t i è r e m e n t .
L ' a s s o c i é e u n i q u e e s t i n t e r v e n u e e t a d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 5 7 1 ) p a r t s ' s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x m e n t i o n n é , à s a v o i r p o u r s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L ' a s s o c i é e a d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s t o t a l e m e n t p a r d é p ô t : p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 0 0 0 1 7 4 4 3 8 6 4 6 3 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s - ; a g e n c e d e N a l i n n e s - B u l t i a , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s ;
l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s ( 6 5 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
« A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s H o r t e n s i a s 2 0 .
l l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e
n é e r l a n d a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e p u b l i e r c e
c h a n g e m e n t e t d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . » ;
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t s e p t a n t e e t u n e ( 6 7 1 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e :
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t s e p t a n t e e t u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 6 7 1 . » .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u g é r a n t , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i ,
a v a n t e t n o t a m m e n t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e e t e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e e t e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 1 7 7 6 *
D é p o s é
1 4 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O r e s t e C O S C I A , r é s i d a n t à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 1 1 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u a é t é c o n s t i t u é e u n e s o c i é t é a y a n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
1 . F o r m e e t d é n o m i n a t i o n s o c i a l e s : i l a é t é c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « V i r g i n i e D U F R A S N E »
2 . D é s i g n a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l : 1 1 8 0 U c c l e , R u e E d m o n d P i c a r d 6 2
3 . D u r é e d e l a s o c i é t é : i l l i m i t é e
4 . F o n d a t e u r e t a s s o c i é :
M a d e m o i s e l l e D U F R A S N E , V i r g i n i e A n n e M a r i e H é l è n e , n é e à U c c l e l e d i x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e -
v i n g t - q u a t r e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , r u e E d m o n d P i c a r d , 6 2 .
5 . C a p i t a l s o c i a l , p a r t i e l i b é r é e e t n a t u r e d e s a p p o r t s :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . C e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r l e f o n d a t e u r .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
L e f o n d a t e u r a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e d a n s l e r e s p e c t d e s e x i g e n c e s l é g a l e s e t q u u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s t o t a l d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , s o u s l e n u m é r o B E 2 8 7 3 2 0 2 4 8 0 9 5 2 0 , c e q u i e s t a t t e s t é p a r l a b a n q u e a u x t e r m e s d u n d o c u m e n t d e m e u r é a n n e x é à l a c t e .
6 . D é b u t e t f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
7 . R é s e r v e s r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
8 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- l a c o n s u l t a n c e , l a i d e e t l e c o n s e i l a u x i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s p r i v é e s e t p u b l i q u e s , a v e c o u s a n s b u t d e l u c r e , d e t o u t e t a i l l e , d e t o u t s e c t e u r e t d e t o u t e n a t i o n a l i t é , s u r t o u t e q u e s t i o n r e l a t i v e à l a c o n d u i t e , a u d é v e l o p p e m e n t , a u r e d r e s s e m e n t e t e n g é n é r a l t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s à l a N o m e n c l a t u r e e u r o p é e n n e d e s a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s ( N A C E 2 0 0 8 ) s o u s l e n u m é r o 7 0 2 2 0 P ;
- l e x e r c i c e d e m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r a v e c o u s a n s p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u s o r g a n i s m e s e t e n t r e p r i s e s e t e n g é n é r a l t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s à l a N o m e n c l a t u r e e u r o p é e n n e d e s a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s ( N A C E 2 0 0 8 ) s o u s l e n u m é r o 6 4 2 0 0 1 1 P ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n e t l a d é t e n t i o n à l o n g t e r m e d e s a c t i o n s é m a n a n t d e p l u s i e u r s a u t r e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , c l a s s é e s d a n s d i f f é r e n t s s e c t e u r s é c o n o m i q u e s e t e n g é n é r a l t o u t e s l e s a c t i v i t é s r e p r i s e s à l a N o m e n c l a t u r e e u r o p é e n n e d e s a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s ( N A C E 2 0 0 8 ) s o u s l e n u m é r o
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V i r g i n i e D U F R A S N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , R u e E d m o n d P i c a r d 6 2 O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
0 8 3 4 4 7 9 4 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 4 2 0 0 1 2 P .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E n p a r t i c u l i e r , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ( a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n . . . e t a u t r e s ) p o u v a n t p e r m e t t r e o u f a v o r i s e r l e x e r c i c e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t c i v i l , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r l a g e s t i o n p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d e t o u s s e s b i e n s o u d r o i t s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t l e s o p é r a t i o n s d e l o c a t i o n , l e a s i n g , a m é n a g e m e n t , e x p l o i t a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , v i a b i l i s a t i o n , l o t i s s e m e n t e t / o u v a l o r i s a t i o n d e t o u s c e s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , y c o m p r i s l a p o s s i b i l i t é d h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s .
9 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d a v r i l , à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u u n a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
1 0 . G é r a n c e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A p r è s a v o i r a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é q u i l c o n s t i t u a i t , l e f o n d a t e u r , a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d a v r i l d e u x m i l l e d o u z e à
d i x - h u i t h e u r e s .
2 . G é r a n c e
L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n , é t a n t :
- M a d a m e D u f r a s n e V i r g i n i e , n é e à U c c l e l e d i x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é e
à 1 1 8 0 U c c l e , R u e E d m o n d P i c a r d 6 2 , e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d e r é g i s t r e n a t i o n a l / b i s 8 4 1 2 1 0 - 1 3 0 - 6 0
Q u i a c c e p t e c e m a n d a t , q u i s e r a r é m u n é r é à d e s c o n d i t i o n s à d é t e r m i n e r p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t
s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à
l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à
t o u t m a n d a t a i r e .
3 . C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n e p a s p r o c é d e r a c t u e l l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d u n
c o m m i s s a i r e .
4 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e c o m p a r a n t a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r e t p l u s p r é c i s é m e n t d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d u g é r a n t q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
5 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r C h a r l e s F E L I X , d e m e u r a n t à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , c h a u s s é e d e T u b i z e , 1 3 5 e s t d é s i g n é , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , h a b i l i t é à l e n g a g e r a v e c l e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s s u i v a n t s : a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n r a p p o r t a v e c l e s i m m a t r i c u l a t i o n s l é g a l e s d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e , a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u d u M i n i s t è r e d e s A f f a i r e s é c o n o m i q u e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é , s a n s p r é j u d i c e p o u r M a d e m o i s e l l e D U F R A S N E q u i p o u r r a t o u j o u r s u s e r d e s e s p o u v o i r s , e t r é v o q u e r à t o u t m o m e n t l e s p o u v o i r s d u m a n d a t a i r e d é s i g n é c i - a v a n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e N o t a i r e O r e s t e C O S C I A l e 1 4 m a r s 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e