VENTURA COMMERCIAL

Dénomination : VENTURA COMMERCIAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 460.113.758

Publication

27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.04.2014, DPT 21.05.2014 14132-0322-009
16/09/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

0 5G2- 2l14

11

flhl

Nu d'entreprise : 0460.113.758

D�nomination

(en entier) : VENTURA COMMERCIAL au greff� du tribunal de commerce francophone de Bruxelles

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de la Presse 4- 1000 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Dissolution - liquidation - Cl�ture de liquidation - Pouvoirs

Il resulte d'un proc�s-verbal dress� le 14 ao�t 2014 par le notaire Stefan Vangoetsenhoven, � Bertem (Leefdaal),( avant l'enregistrement), que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme VENTURA COMMERCIAL a pris les d�cisions suivantes:

PREMIERE R�SOLUTION dissolution et mise en liquidation

L'assembl�e d�cide la dissolution de la soci�t� et prononce sa mise en liquidation � compter de ce jour, DEUXIEME R�SOLUTION: ABSENCE DE NOMINATION d'un liquidateur

En application de l'article 184 paragraphe 5 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de liquidateur.

L'assembl�e constate qu'en application de l'article 185 du Code des Soci�t�s, les administrateurs de la soci�t� seront, � l'�gard des tiers, consid�r�s comme liquidateurs, � d�faut de nomination de liquidateurs. TROISIEME R�SOLUTION cl�ture de la liquidation

L'actionnaires, repr�sent�s comme dit est, d�clare et confine:

- s'�tre assur� de ce que la soci�t� dissoute ne d�tient aucun droit de propri�t� sur des biens immeubles, ni de droits r�els, ni de s�ret�s r�elles, et qu'elle n'est pas titulaire de cr�ances hypoth�caires;

- que le patrimoine de la soci�t� dissoute ne contient pas d'�l�ments pour lesquels un D�cret ou Ordonnance quelconque concernant l'assainissement du sol serait d'application;

- que la soci�t� a cess� toutes activit�s et que la cl�ture des comptes est d�j� effectu�e par le conseil d'administration comme en ladite situation comptable arr�t�e au 31 juillet 2014, que cette situation est rest�e inchang�e depuis son �tablissement et refl�te d�s lors �galement !a situation comptable de la soci�t� � ce jour;

- que tous l'actif de la soci�t� � �t� r�alis� et le passif int�gralement apur� � l'exception du compte courant existant entre la soci�te et l'actionnaire Kas Ventura;

qu'� ce jour, la soci�t� n'est impliqu�e dans aucune contestation ou litige, ni aucun proc�s;

- que les frais, d�penses et r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la, soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de sa liquidation, ont �t� soit pay�s par anticipation, soit vers�s sur le compte du liquidateur, qui s'engage � les payer;

-que la liquidation peut, d�s lors, �tre cl�tur�e sans devoir observer !es dispositions et d�lais de l'article 194 du Code des soci�t�s par le fait m�me qu'il n'y a rien � liquider.

- Les actionnaires, repr�sent�s comme dit est, d�clarent express�ment poursuivre imm�diatement la

liquidation par la reprise de la totalit� du patrimoine de la soci�t� dissoute, rien except� ni r�serv�.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide et requiert le notaire d'acter:

- que toutes les conditions �nonc�es dans l'article 185&5 du Code des Soci�t�s dont question ci-dessus

sont remplies;

- qu'elle prononce la cl�ture de la liquidation et que la soci�t� "SA VENTURA COMMERCIAL" a

d�finitivement cess� d'exister � compter de ce jour, � l'issue de la pr�sente assembl�e;

- que les actionnaires sont purement et simplement subrog�s dans tous les droits et obligations de la soci�t� dissoute.

QUATRIEME R�SOLUTION: d�charge aux administrateurs.

L'assembl�e d�cide, par vote s�par�, sur base de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 juillet 2014 laquelle situation, sur d�claration des administrateurs, tous ici pr�sents ou r�present�s, s'est rest�e inchang�e depuis son �tablissement et refl�te d�s lors �galement la situation comptable de la soci�t� � ce jour, de donner d�charge pleine et enti�re, sans r�serve ni restriction, aux administrateurs de toute responsabilit� r�sultant de l'accomplissement de leur mandat jusqu'� ce jour.

mentionner sur ta derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

I R�serv� Volet B - suite

b au CINQUIEME R�SOLUTION: Conservation des Livres et documents -.

� Moniteur L'assembl�e d�cide que les livres et documents de la soci�t� seront d�pos�s et conserv�s pendant une

belge p�riode de cinq ans au moins � l'adresse suivante:

3060 Bertern, Halewijnlaan 18/20

SIXI�ME R�SOLUTION ', D�l�gation de pouvoirs.

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de substituer, � la BVBA Acfin ayant son si�ge

social te 3060 Bertem, Halewijnlaan 18/20, pour l'ex�cution des r�solutions prises, notamment pour faire toutes d�clarations et signer tout ce qui sera n�cessaire � la Banque Carrefour des Entreprises, au registre des personnes morales et au guichet des entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec possibilit� de substitution en ce qui concerne les imp�ts sur

les soci�t�s, la T.V.A., la Centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique et autres,

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES ,

L'assembl�e constate qu'aucune question n'est pos�e par les actionnaires aux administrateurs de la

soci�t�, conform�ment � l'article 540 du Code des soci�t�s.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es s�par�ment et successivement - et article par article

pour ce qui concerne les modifications statutaires � l'unanimit� des voix.

Les membres de l'assembl�e, repr�sent�s comme dit est, d�clarent et reconnaissent que le notaire:

les a inform�s sur les droits, obligations et charges qui d�coulent du pr�sent proc�s-verbal et qu'il les a

conseill�s �quitablement;

A attir� leur attention sur l'existence d'int�r�ts contradictoires ou d'engagements disproportionn�s qu'il aurait

constat�s et sur le droit de chaque partie de d�signer un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

CL�TURE

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � onze heures

Pour extrait analytique conforme, depos� en annexe: l'expedition conforme de l'acte, le rapport des

administrateurs, le rapport du reviseur d'entreprises, les procurations sous-seing priv�.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

23/10/2013

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 2.6

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

UIH1 (1M 1111

j

Ne d'entreprise : 0460,113.758

D�nomination

{en entier) : Grana International Belgium

f=orme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1000 Bruxelles, Rue de la Presse, 4

Objet de l'acte : Modifications des statuts

II r�sulte d'un proc�s-verbal du 26 septembre 2013 �tabli par Maitre Olivier TIMMERMANS, Notaire associ�, membre de soci�t� civile de Notaires d�nomm�e 'Olivier Timmermans & Danielle Duhen, Notaires Associ�s', ayant son si�ge social � Berchem-Sainte-Agathe, "Enregistr� huit r�le(s) sans renvoi(s) au 2�me bureau de' l'enregistrement de Jette Le vingt-sept septembre 2013 Volume 50 folio 21 case 20 Re�u cinquante euros (50,00 EUR) Le Receveur Wim Amaut Conseiller ai." que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme ' Grana International Belgium ', ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, Rue de la Presse, 4, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0460.113.758 a pris les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier la denomination sociale en 'VENTURA COMMERCIAL'.

Elle d�cide d'adapter l'article des statuts en consequence.

Deuxi�me resolution

L'assembl�e g�n�rale d�cide supprimer purement et simplement les statuts actuels pour les remplacer par

le texte suivant, en y incorporant les r�solutions ci-avant �nonc�es,

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER - DENOMINATION.

La soci�t� est constitu�e comme soci�t� anonyme sous la d�nomi-ma-'tion "VENTURA COMMERCIAL".

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1000 Bruxelles, rue de la Presse, 4.

II peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale

par simple d�cision du conseil d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement

la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d'administration, �tablir ou supprimer des si�ges

administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour autant que cette

d�cision n'entra�ne pas de changement en mati�re de r�gime linguistique applicable � la soci�t�.

ARTICLE TROIS - OBJET.

La soci�t� a pour objet l'acquisition, la d�tention, la gestion et la vente de participations au sens le plus;

large, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, en Belgique et � l'�tranger et � cette fin peut effectuer'

tous placements en valeurs mobili�res et s'int�resser par voie d'association, notamment en tant que

commandit� ou de commanditaire, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation d'intervention

financi�re ou autrement, dans toutes les soci�t�s ou entreprises existante ou � cr�er.

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se

rapportant directement ou indirectement � son objet social de nature � le favoriser, ou de nature � mettre en

valeur son patrimoine.

Elle pourra notamment s'int�resser par toutes voies et exercer tous mandats dans des entreprises ayant un

objet similaire analogue ou connexe au sien.

ARTICLE QUATRE - DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e,

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL,

Le capital est fix� � soixante et un mille neuf cent septante-trois virgule trente-huit euros (61.973,38 EUR)

est repr�sent� par deux mille cinq cent (2.500) actions sans valeur nominale, repr�sentant chacune unfdeux

mille cinq centi�me de l'avoir social.

TITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

La so'ci�t� est administr�e par un conseil de trois membres au moins actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tous temps r�vocables par elle.

Toutefois lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale ult�rieure, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation pourra subsister jusqu'�' l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires,

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection,

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d' administrateur est exerc� � titre gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE DOUZE - VACANCE.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'assembl�e g�n�rale proc�dera lors de sa premi�re r�union suivante � l'�lection d�finitive. ARTICLE TREIZE - PRESIDENCE,

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident, En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE QUATORZE - REUNIONS.

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, du vice-pr�sident ou de l'administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux adminis-'trateurs le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, ii n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

ARTICLE QUINZE - DELIBERATIONS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Chaque administrateur peut, par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, donner � un de ses coll�gues pouvoirs pour le repr�senter � une s�ance de conseil et y voter en ses lieu et place.

Ces pi�ces seront annex�es au proc�s-verbal.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administrations peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs exprim� par �crit. Il ne peut �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

Toute d�cision du conseil d'administration est prise � la majorit� simple des voix exprim�es sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante sauf lorsque le conseil n'est compos� que de deux membres.

ARTICLE SEIZE - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits et ins�r�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations et avis �crits y sont annex�es.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le Pr�sident ou un administrateur d�l�gu�. ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS INTERNES.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � la seule exception de ceux qui sont r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale. ARTICLE DIX HUIT - GESTION JOURNALIERE ET COMITE DE DIRECTION

Le conseil d'administration peut confier la gestion journali�re, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou pas. Il d�termine leur pouvoir de repr�sentation individuel ou coll�gial.

Si cette personne est en m�me temps administrateur, elle porte le titre d'administrateur-d�l�gu�", sinon elle porte le titre de "directeur"

Le conseil, dans le cadre de cette gestion, peut �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de son choix.

Est consid�r�e comme gestion journali�re tout ce qui se fait au jour le jour pour assurer le fonctionnement normal de la soci�t� et ce qui, par son peu d'importance ou par le degr� d'urgence ne justifie pas l'intervention du conseil ou ne la rend pas souhaitable, notamment toutes les op�rations postales, telles que, notamment, l'ouverture et la gestion d'un compte ch�que postal ou d'un compte en banque, la r�ception d'un envoi recommand� avec ou sans accus� de r�ception, l'encaissement ou l'�mission de mandats postaux, et en g�n�ral tout ce qui se rapporte � l'intervention des services postaux, de sorte que tout directeur agira seul vis � vis de ces services sans avoir � justifier d'aucune d�l�gation de pouvoir pr�alable.

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

ARTICLE VINGT ET UN - COMPOSITION ET POUVOIRS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge " L'ass�mbl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant l'observation des prescriptions l�gales et statutaires,

Les d�cisions r�guli�rement prises par !'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me

absents ou dissidents.

ARTICLE VINGT-DEUX -REUNION.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de chaque ann�e le deuxi�me vendredi du mois d'avril, � quinze

heures.

Si ce jour �tait un jour f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou � la

demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les avis de convocation.

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATIONS.

Toutes assembl�es g�n�rales r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans

devoir justifier de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

A d�faut, les assembl�es g�n�rales se r�unissent sur convocation du conseil d'administration.

Les convocations, contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�-ment au code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que pour �tre admis � l'assembl�e, les actionnaires effectuent le

d�p�t de leurs actions, trois jours au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e, au si�ge ou dans une

banque. Si le conseil fait usage de ce droit, mention en sera faite dans les convocations,

Le conseil peut de m�me exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent par �crit dans le

m�me d�lai de leur intention d'assister � l'assembl�e g�n�rale et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils

prendront part au vote.

ARTICLE ViNGT-CINQ - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assem-ibl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire

ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalit�s pr�vues pour �tre admis � l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou

statutaires. Chaque �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint,

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procura-tions et peut exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui trois jours avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE VINGT-SIX - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou � son d�faut par le

vice-pr�sident ou un administrateur-d�l�gu�. En cas d'absence ou d'emp�chement de ceux-ci, l'assembl�e est

pr�sid�e par le fort actionnaire pr�sent et acceptant ou le plus �g� en cas de parit� d'importance.

Le Pr�sident d�signe le secr�taire, L'assembl�e choisit parmi ses membres deux scrutateurs si leur nombre

!e permet. Les administra-teurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE VINGT-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil

d'administration.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde assembl�e, sans pr�judice cependant du droit d'accomplir ces formalit�s pour la

seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles n'auraient pas �t� accomplies pour !a premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

ARTICLE VINGT-HUIT- DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix,

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la

dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil

d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

TITRE SIX- ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE TRENTE ET UN - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE-SIX - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en

fonction � cette �poque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, suite

� une d�cision de l'assembl�e,

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et

suivants du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-SEPT - REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Si i'e� actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue soit par des

appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements

pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Troisi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission des administrateurs suivant et ce avec effet � partir du 01 ao�t

2012:

- la soci�t� en commandite simple 'P. Metdepenninghen & Co Management', en abr�g� 'Pennon

Management', ayant son si�ge � 1000 Bruxelles, rue de la Presse, 4, inscrite au registre des personnes

morales sous le num�ro d'entreprise 0441,978.520, repr�sent�e par Monsieur Patrick Metdepenninghen

- Monsieur Patrick Metdepenninghen, domicili� � 1640 Rhode-Sainte-Genese, Bosjeslaan, 14,

et le d�charge de leur mission.

Quatri�me r�solution

L'assembl�e nomme au poste des administrateurs et ce avec effet � partir du 01 ao�t 2012

1. Monsieur VENTURA Klas Johan Elio Daniel, n� � Soins (Su�de) le 11 avril 1968 (num�ro de passeport 80226679), de nationalit� su�doise, c�libataire, domicili� � Agrarv�gen, 4, 17544 J�rf�lla (Su�de)

2. Madame GYLLBERG Karin Lena Margareta, n�e � Solna (Su�de) le 21 ao�t 1951 (num�ro de passeport 97522816), de nationalit� su�doise, domicili�e � Agrarv�gen, 4, 17544 J�rf�lla (Su�de)

Lequels acceptent.

Sauf d�cision ult�rieure de l'assembl�e g�n�rale, leur mandat est exerc� gratuitement,

CONSEIL D'ADMINISTRATION

S'est r�unie les administrateurs en conseil d'administration qui d�cide de nommer en tant qu'administrateur-d�l�gu�, � partir du 01 ao�t 2012:

Monsieur VENTURA Klas Johan Elio Daniel, n� � Solna (Su�de) le 11 avril 1968 (num�ro de passeport 80226679), de nationalit� su�doise, c�libataire, domicili� � Agrarv�gen, 4, 17544 J�rf�lla (Su�de),

POUVOIRS

L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de confier la coordination des statuts aux Notaires associ�s Olivier Timmermans et/ou Danielle Duhen,

L'assembl�e donne tous pouvoirs � la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e 'B-dots', � 1000 Bruxelles, Rue Taciturne, 27, avec pouvoir de substitution, afin de signer et approuver tous actes et proc�s-verbaux, et en g�n�ral faire tout ce qui sera n�cessaire ou utile � l'ex�cution du pr�sent acte, y compris se faire substituer. En particulier ce mandataire pourra faire toutes d�clarations et signer tout ce qui sera n�cessaire au guichet d'entreprise, au registre des personnes morales et � la Banque Carrefour des Entreprises, r�diger et signer toutes d�clarations avec possibilit� de substitution en ce qui concerne les imp�ts sur les soci�t�s, la Taxe sur la valeur ajout�e et autres.

D�pos� en m�me temps : une exp�dition de l'acte

Pour extrait analitique

Notaire associ�, Olivier TIMMERMANS

R�serv�

`au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.09.2013, DPT 08.10.2013 13629-0545-010
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.04.2012, DPT 29.08.2012 12519-0045-010
14/06/2011

��Mod 2.0

Volet B

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 17.05.2011

L'assembl�e vote � l'unanimit� pour le transfert du si�ge social de la soci�t� � partir du 17 mai 2011 vers l'adresse suivante : Rue de la Presse 4, 1000 Bruxelles.

Metdepenninghen Patrick Pennon Management SCS

Administrateur Repr�sent� par Metdepenninghen Patrick

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et sianature

111111q111111111111

N� d'entreprise : 0460.113.758 D�nomination

R�se au Monit belg

(en entier) : GRANA INTERNATIONAL BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Coppens 14, B-1000 Bruxelles

Objet de l'acte ; Transfert de si�ge

14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.04.2011, DPT 31.05.2011 11144-0084-010
17/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.04.2009, DPT 08.09.2009 09756-0106-010
22/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 11.04.2008, DPT 17.09.2008 08728-0152-011
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.04.2007, DPT 24.09.2007 07726-0249-011
31/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.04.2006, DPT 29.08.2006 06669-0269-011
12/04/2006 : BL611908
13/10/2005 : BL611908
04/08/2004 : BL611908
13/07/2004 : BL611908
17/02/2004 : BL611908
18/07/2003 : BL611908
31/07/2002 : BL611908

Coordonnées
VENTURA COMMERCIAL

Adresse
RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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Société anonyme

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