22/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 2 0 A 7 7 9 9 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 8 1 1 . 7 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U V P
G r e f f e 0 9 r L f p , ' J r )
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e S o u v e r a i n e n u m é r o 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A P A R T F I X E D U C A P I T A L S O C I A L - R E D U C T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à £ r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " U V P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e S o u v e r a i n e n u m é r o 1 0 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 8 1 1 . 7 4 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , t e t r e i z e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 3 2 f o l i o 7 7 c a s e 1 4 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s ; v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e m o n t a n t d e t a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s ( 1 9 . 5 3 0 , 0 0 ¬ ) , p a r t r a n s f e r t d ' u n m o n t a n t : d e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 9 8 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r n o n a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 9 8 ) , à p r e n d r e s u r l a ; p a r t v a r i a b l e a c t u e l l e d u c a p i t a l s o c i a l , d e t e l l e s o r t e q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l p o r t é e à d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e e u r o s ( 1 9 , 5 3 0 , 0 0 ¬ ) s o n t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e p a r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 . 9 5 3 ) p a r t s ` s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s ( 1 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l ( p a r t f i x e e t v a r i a b l e ) e t s e c o n d e m o d i f i c a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e n
c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l ( p a r t f i x e e t p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l ) à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e m i l l e n e u f c e n t v i n g t - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 6 . 1 5 0 . 9 2 7 , 5 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t : v i n g t - t r o i s m i l l i o n s d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 3 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t s e i z e m i l l i o n s h u i t c e n t ; s o i x a n t e - s e p t m i l l e s i x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 1 1 6 . 8 6 7 . 6 2 2 , 5 0 ¬ ) , s a n s r é d u c t i o n d u n o m b r e d e ; p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r r é d u c t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e p o u r l a p o r t e r d e d i x e r r a s i ( 1 0 , 0 0 ¬ ) à n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 9 , 5 0 ¬ ) e t c e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 2 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a p o u r b u t d ' a c c o r d e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l a u x b e s o i n s f i n a n c i e r s a c t u e l s d e l a ' S o c i é t é e t d e p e r m e t t r e l ' a p u r e m e n t d e l a c r é a n c e d o n t e l l e d i s p o s e s u r l ' u n d e s a s s o c i é s d a n s l e s m e i l l e u r e s c o n d i t i o n s ,
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e ' , m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e r a f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e ' r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e e t l e s o l d e é v e n t u e l s u r l a p r i m e d ' é m i s s i o n e t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p r é c i t é e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e d ' a c t e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' . R é s e r v é
a u , M o n i t e u r b e l g e
~
V o l e t B - S u i t e
e - q û e Î a ' p a r t v á r i a b l e d û c a p i t a l - e s t d é s o r m a i s p o r t é e à c e n t s ë i ï ë m i Ï l i o n s h u i l e c ë n t q u a r á n t e n e u f m ü ~ ë
s o i x a n t e - n e u f e u r o s ( 1 1 6 . 8 4 9 . 0 6 9 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r d o u z e m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t d e u x ( 1 2 2 9 9 . 9 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 9 , 5 0 ¬ ) c h a c u n e .
- q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d é s o r m a i s p o r t é e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 1 8 . 5 5 3 , 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é e p a r m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 . 9 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e n e u f e u r o s c i n q u a n t e c e n t ( 9 , 5 0 ¬ ) c h a c u n e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 - " C a p i t a l s o c i a l " - l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e c e t a r t i c l e s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t :
~ < L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t
c i n q u a n t e c e n t ( 1 8 . 5 5 3 , 5 0 ¬ ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d e n e u f e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t ( 9 , 5 0 ¬ ) c h a c u n e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
à l ' a d m i n i s t a t e u r u n i q u e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e a i n s i q u ' à M a d a m e M a r i j a n a A v r a m o v i c , c h a c u n d ' e u x a y a n t é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à c e s f i n s , e t / o u à M e . E r i c - G é r a l d L a n g e t / o u M e . C a r l - P h i l i p d e V i l l e g a s o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s N a u t a D u t i l h S P R L , é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 2 0 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u s l e s d o c u m e n t s a u g r e f f e c o m p é t e n t , d e p o s e r t o u e l e s a c t e s e t d e p r o c é d e r à t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L e m a n d a t a i r e p e u t p o u r c e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e , y c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à l a m o d i f i c a t i o n d e s r e g i s t r e s d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l f i x e e t v a r i a b l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n h i j l i é t l i é r i i i e b S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e