14/05/2013
ÿþ ~ M o t l W o t t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 0 2 5 8 1 3 B e n a m i n g
0 2 M A I 2 0 1 3
B R U S S I O
G r i f f i e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 , 1 1 j 1 1 9 % 1 *
V
b e h
a a
B e l
S t e e
I d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : U N I P E X B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 0 0 B r u s s e l , G u l l e d e l l e s t r a a t 9 4 B P 6 , F l a t g e b o u w V a l d ' O r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N - - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r S o p h i e M a q u e t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s t e B r u s s e l o p a c h t t i e n
a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n d r i e r e n v o o i e n
O p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e
O p 2 3 A p r i l 2 0 1 3
B o e k 4 6 b l a d 1 3 v a k 4
O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 )
D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T .
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n a a m d U N 1 P E X B E N E L U X ,
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , G u l l e d e l l e s t r a a t 9 4 B P 6 , F l a t g e b o u w V a l d ' O r , d e v o l g e n d e ;
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( . O V E R D R A C H T V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t d e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h a a r
h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 1 3 0 4 2 2 7 8 .
I I . H E R W E R K I N G E N V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r w e r k e n e n i n h e t F r a n s t e v e r t a l e n , z o n d e r
d e b e n a m i n g , d o e l , d e d u u r , h e t k a p i t a a l , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r t e
w i j z i g e n .
Z i j k e u r t d e h i e r n a h e r w e r k t e F r a n s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d , ( . . . )
1 1 1 . M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t i g i n g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o v e r v o o r g a a n d e o n d e r w e r p e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
- a a n d e h i e r n a a a n g e s t e l d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r ( s ) , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d o f s a m e n e n m e t d e
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e
b e v o e g d e a d m i n i s t r a t i e s .
W o r d t a a n g e s t e l d : M e e s t e r T h i b a u t C l a e s , v o o r n o e m d . ( . , . )
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o p h i e M a q u e t - g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : 1 u i t g i f t e , 2 v o l m a c h t e n .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p s r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 2 M A I 2 1 1 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 0 2 5 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; U N 1 P E X B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u l l e d e l l e 9 4 , b t e 6 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e f s ) d e l ' a c t e : A D O P T I O N D U T E X T E F R A N Ç A I S D E S S T A T U T S C O O R D O N N E S .
I l r é s u t i t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
" G e r e g i s t r e e r d e l f b l a d e n d r i e r e n v o o i e n
O p h e t 2 d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n J e t t e
O p 2 3 A p r i l 2 0 1 3
B o e k 4 6 b l a d 1 3 v a k 4
O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 )
D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) W . A R N A U T . "
Q u e d a n s l a d e u x i è m e r é s o l u t i o n " I ! . H E R W E R K I N G E N V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N " i l a é t é d é c i d é
d ' a d o p t e r l e t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n d a t e d u d i x - h u i t a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , e t n o t a m m e n t l e s
a r t i c l e s s u i v a n t s :
C H A P I T R E I
F O R M E J U R I D I Q U E D É N O M I N A T I O N S O C I A L E S I È G E S O C I A L O B J E T S O C I A L D U R É E
A r t i c l e 1 . F o r m e j u r i d i q u e D é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « U N I P E X B E N E L U X » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t ê t r e u t i l i s é e d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e
c o m m a n d e , s i t e s I n t e r n e t e t a u t r e s d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n é m a n a n t d e l a S o c i é t é . E l l e
s e r a p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u « S A » . E l l e s e r a , e n o u t r e
s u i v i e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e t d e s m o t s « R e g i s t r e
d e s P e r s o n n e s M o r a l e s » o u d e s i n i t i a l e s « R P M » , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d u r e s s o r t
t e r r i t o r i a l d a n s l e q u e l l a S o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e f a S o c i é t é .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e G u l l e d e l l e 9 4 , b t e 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t , p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s
f i l i a l e s , d e s a g e n c e s , d é p ô t s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s s u c c u r s a l e s .
A r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l ; l a d i s t r i b u t i o n , e n g r o s e t / o u a u d é t a i l , d e p r o d u i t s c h i m i q u e s , m a t i è r e s
p r e m i è r e s , i n g r é d i e n t s e t d e p r i n c i p e s a c t i f s p o u r l ' i n d u s t r i e c o s m é t i q u e , p h a r m a c e u t i q u e , a l i m e n t a i r e , d e l a
p a r f u m e r i e o u t o u t e a u t r e i n d u s t r i e , a i n s i q u e l ' e m b a l l a g e e t l e r é - e m b a l l a g e d e c e u x - c i .
' L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e ,
d e n a t u r e à c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s
e n t r e p r i s e s a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e à c e l l e d e l a s o c i é t é o u d o n t l ' o b j e t e s t c o n n e x e à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
s o u s c r i r e à o u c o n s e n t i r d e s p r ê t s e t e m p r u n t s , s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e n h y p o t h é q u a n t o u d o n n a n t e n
g a g e s e s a c t i f s e n c e c o m p r i s s o n f o n d d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C H A P I T R E I f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d = I 4 / 0 5 7 Z 0 i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r C A P I T A L S O C I A L A C T I O N S
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s ( 6 1 . 5 0 0 ) e u r o s . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s s e p t a n t e - c i n q ( 2 7 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l q u i a é t é i n t é g r a l e m e n t ( 1 0 0 % ) s o u s c r i t .
T o u t e f o i s , p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o n t r é p a r t i e s e n d e u x ( 2 ) c a t é g o r i e s « A » e t « B » c o m m e s u i t :
- d e u x c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( 2 7 4 ) a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 2 7 4 , d i t e s a c t i o n s « A » ;
- u n e ( 1 ) a c t i o n n u m é r o t é e 2 7 5 , d i t e s a c t i o n « B » .
T o u t e a c t i o n A t r a n s f é r é e à u n a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d ' a c t i o n ( s ) B s e r a a u t o m a t i q u e m e n t c o n v e r t i e e n a c t i o n B e t v i c e - v e r s a . ( . . . )
C H A P I T R E I I I
G E S T I O N - - C O N T R Ô L E
A r t i c l e 9 . C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
9 . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s ( 3 ) m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e i l e s t c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e l i m i t é e à d e u x ( 2 ) m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x ( 2 ) a c t i o n n a i r e s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
9 . 2 , L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t ,
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s d o i v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t a v a n t t o u t e d é l i b é r a t i o n s u r l ' o r d r e d u j o u r d u p r e m i e r C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i a p r è s l a c o n s t a t a t i o n d e l a v a c a n c e . L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i d é s i g n é p o u r s u i t e t t e r m i n e l e m a n d a t d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n , T a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' a p a s p o u r v u a u x p o s t e s v a c a n t s p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e ( s ) a d m i n i s t r a t e u r ( s ) d o n t l e m a n d a t e s t v e n u à e x p i r a t i o n r e s t e ( n t ) e n f o n c t i o n s i c e l a s ' a v è r e n é c e s s a i r e p o u r q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m d e m e m b r e s r e q u i s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
9 . 3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t . L a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é s e r a e n t o u t t e m p s a s s u r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r é l u p a r m i l e s A d m i n i s t r a t e u r s A . L e P r é s i d e n t e s t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t c h a r g é d e l a c o n v o c a t i o n d e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s a i n s i q u e d e l a c o m m u n i c a t i o n d e t o u t e i n f o r m a t i o n e t d u r e s p e c t d e s N o t i f i c a t i o n s a u x a c t i o n n a i r e s t e l l e s q u e p r é v u e s p a r u n e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s e t / o u l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n s e c r é t a i r e p a r m i o u e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s . ( . . . )
A r t i c l e 1 1 , P r o c è s - v e r b a u x
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t o u p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s . A r t i c l e 1 2 , P o u v o i r s d e g e s t i o n - - C o m i t é d e d i r e c t i o n - - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s p a r l a l o i a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n s o n t d é t e r m i n é s p a r ! e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r / c o n t r ô l e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d e c e s c o m i t é s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , ! a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d e c e s c o m i t é s s o n t d é t e r m i n é s p a r ! e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u i p e u v e n t a g i r s e u l e s , S i l a p e r s o n n e c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l ,
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s q u e s t i o n s s p é c i f i q u e s e t d é t e r m i n é e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l a r é m u n é r a t i o n d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l a d é l é g u é d e s c o m p é t e n c e s . C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t ê t r e f o r f a i t a i r e o u v a r i a b l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 3 . R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r s o n P r é s i d e n t o u p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a g i s s a n t s e u l e .
L a s o c i é t é e s t e n c o r e r e p r é s e n t é e p a r d e u x ( 2 ) m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ( p o u r a u t a n t q u ' u n t e l c o m i t é a i t é t é i n s t a u r é ) .
D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r ! e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x q u i o n t é t é d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 1 5 . C o n t r ô l e
D a n s l a m e s u r e o ù c e l a e s t e x i g é p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s o o m p t e s a n n u e l s , e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s ( 3 ) a n s . L o r s d e l a n o m i n a t i o n d e s c o m m i s s a i r e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e u r r é m u n é r a t i o n p o u r l a d u r é e c o m p l è t e d e l e u r m a n d a t , C e t t e r é m u n é r a t i o n p e u t s e u l e m e n t ê t r e m o d i f i é e a v e c l e c o n s e n t e m e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o m m i s s a i r e . S o u s p e i n e d e d o m m a g e s e t i n t é r ê t s , u n c o m m i s s a i r e n e p e u t ê t r e r é v o q u é e n c o u r s d e m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e p o u r u n j u s t e m o t i f .
C H A P I T R E I V
A S S E M B L É E G É N É R A L E
A r t i c l e 1 6 . T y p e d e r é u n i o n D a t e L i e u
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h 0 0 . S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é , u n s a m e d i o u u n d i m a n c h e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . E n c a s d e r e c o u r s à l a p r o c é d u r e d e d é l i b é r a t i o n p a r é c r i t , l e d o c u m e n t c o n t e n a n t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s r e l a t i f à c e t t e p r o c é d u r e d o i t ê t r e e n v o y é a u m o i n s v i n g t ( 2 0 ) j o u r s c a l e n d r i e r a v a n t c e t t e d a t e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e l o r s q u ' u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e ( 2 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . ( . . . )
A r t i c l e 1 8 . A d m i s s i o n
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a c t i o n n a i r e d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , a v e r t i r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c a s é c h é a n t , l e s l i q u i d a t e u r s d e s o n i n t e n t i o n d ' y p a r t i c i p e r , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l .
A r t i c l e 1 9 . R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n , l o r s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L a p r o c u r a t i o n d o i t ê t r e d û m e n t s i g n é e p a r l ' a c t i o n n a i r e ( e n c e c o m p r i s ! a s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , a l i n é a 2 d u C o d e c i v i l ) .
S i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , l a p r o c u r a t i o n d a t é e e t s i g n é e d e v r a ê t r e e n v o y é e , a u m o i n s t r o i s ( 3 ) j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , p a r c o u r r i e r , f a x o u e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e c i v i l . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t é g a l e m e n t a v o i r é t é r e s p e c t é e s s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e . ( . . , )
A r t i c l e 2 3 . D é l i b é r a t i o n R é s o l u t i o n s
. . . A l ' e x c e p t i o n d e s d é c i s i o n s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , ( . . . ) A r t i c l e 2 4 . P r o c è s - v e r b a u x
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x ( 2 ) a d m i n i s t r a t e u r s d o n t u n A d m i n i s t r a t e u r A e t u n A d m i n i s t r a t e u r B .
C H A P I T R E V
C O M P T E S A N N U E L S B É N É F I C E S
A r t i c l e 2 5 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r ( 1 ) j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n ( 3 1 ) d é c e m b r e d e S a m ê m e a n n é e c a l e n d r i e r . ( . , . )
A r t i c l e 2 6 . B é n é f i c e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e ( 5 % ) a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u x s o l d e s d e s b é n é f i c e s n e t s .
A r t i c l e 2 7 . D i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s d é c l a r é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s n o n - r é c l a m é s s e p r e s c r i v e n t p a r c i n q ( 5 ) a n s e t r e v i e n n e n t à l a s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p û t e r s û r l e d i v i d e n d e q u i s e r a d i s t r i b u é
s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
T o u t a c o m p t e o u t o u t d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n à l a l o i d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i
l ' o n t r e ç u , s i l a s o c i é t é p r o u v e q u e c e s a c t i o n n a i r e s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r
f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . C H A P I T R E V I
D I S S O L U T I O N - - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 8 . D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
. . . T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : a d o p t i o n d u t e x t e f r a n ç a i s d e s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
t ~ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e