UBIDATA

Société anonyme


Dénomination : UBIDATA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 862.404.234

Publication

22/07/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 17.07.2014 14313-0158-022
28/07/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MUES

111,!1!1.1.1111111111

II

Ri

N° d'entreprise : 0862.404.234

Dénomination

(en entier): UBIDATA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Louis Schmidt 87 à Etterbeek (1040 Bruxelles)

(adresse complète)

Objet(s) de ['acte :MODIFICATION DE L'ARTICLE 17 DES STATUTS - DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée « UBIDATA », ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), Boulevard Louis Schmidt numéro 87, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0862.404.234, reçu par Maître Gérard ENDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le trente mai deux mil quatorze, enregistré au 1er bureau de l'Enregistrement de Bruxelles 3, le onze juin suivant, volume 5/1 folio 50 case 9, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Conseiller a.i. Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution

Modification de l'article 17 des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 17 des statuts pour le mettre en conformité avec la situation actuelle

de la société, comme suit:

ARTICLE 17- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - le texte de l'article 17 est intégralement modifié comme suit :

Pour l'application du présent article, les actions de la société anonyme UBIDATA seront réparties en trois groupes :

- 1.646 actions numérotées de 0001 à 1.646, dites actions A (action Materna)

- 1.645 actions numérotées de 1.647 à 3.291, dites actions B (actions Havelange)

- 928 actions numérotées de 3.292 à 4.219, dites actions C (actions BMF)

Ensuite de la structure particulière de l'actionnariat, la société anonyme UBIDATA est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocable par elle.

Le conseil d'administration sera composé de trois administrateurs choisis par l'assemblée générale sur une liste simple présentée par les actionnaires de chacun des groupes A, B, et C.

Si l'assemblée générale ne se prononce pas en faveur des propositions qui lui sont présentées, il en est formulé de nouvelles, sur une liste double présentée par les actionnaires de chacun des groupes A, B, et C, l'assemblée générale en choisissant un par liste lui présentée.

Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants" non réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.

Si une personne morale est nommée administrateur, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Elle ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualité de représentant ou de délégué de la personne morale étant suffisante.

Sauf décision contraire, le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

' Réservé,

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Deuxième résolution

Démission d'un administrateur

L'assemblée accepte la démission, en tant qu'administrateur et administrateur délégué de la société, de

Monsieur Dave ENGEL, domicilié à 2750 Duffel, Jasmisse 10.

Elle lui donne décharge pour l'exercice de son mandat jusqu'à présent.

Troisième résolution

Nomination d'un commissaire

L'assemblée décide, conformément à l'article 142 du Code des sociétés, de nommer un commissaire pour

une durée de trois années (contrôle des comptes annuels 2013, 2014, et 2015) et appelle à ces fonctions :

La société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « FRANCOIS CHALMAGNE, REVISEUR D'ENTREPRISES », ayant son siège social à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), rue Moonens 28 (boîte 4), titulaire du numéro d'entreprise 0823,735.945, représentée par Monsieur François Chalmagne.

Le mandat du commissaire est exercé à titre rémunéré.

Quatrième résolution

Pouvoirs en matière administrative

L'assemblée déclare conférer tous pouvoirs :

- au conseil d'administration aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée.

- au notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procuration, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

09/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 06.08.2013 13399-0002-018
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.03.2012, DPT 20.04.2012 12090-0341-018
25/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

MRéE

ar

hE 11111 f1l 1111 1111 111f IIG1I IIIRMM

*11177595*

_ &g- NOV 2011

3RUXEii.E3;

r" " 11,

Greffe

N° d'entreprise : 0862404234

Dénomination

(en entier) : UBIDATA

Forme juridique : SA

Siège : Rue Colonel Bourg 122 à 1140 Bruxelles

Objet de l'acte : Changement adresse du Siège

UBIDATA S.A. a son nouveau Siège à partir du 28 Novembre 2011 à l'adresse suivante : Boulevard Louis Schmidt 87 7e Etage à 1040 Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2011- Annexes du Moniteur belge

19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 13.07.2011 11296-0317-018
28/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.03.2010, DPT 19.04.2010 10096-0262-017
01/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.09.2009 09778-0374-017
14/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 08.08.2008 08553-0389-018
22/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.06.2007, NGL 21.08.2007 07575-0395-015
31/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 29.08.2006 06706-3635-015
15/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 12.09.2005 05675-2341-014
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 30.07.2015 15368-0225-023

Coordonnées
UBIDATA

Adresse
BOULEVARD LOUIS SCHMIDT 87 - 7E ETAGE 1040 BRUXELLES

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale