TTRAG

Dénomination : TTRAG

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 541.719.858

Publication

12/11/2013

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*13306719*

D�pos�

07-11-2013

Greffe

N� d entreprise : 0541719858

D�nomination (en entier): TTRAG

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1180 Uccle, Chauss�e d'Alsemberg 993 Bte B

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte re�u le sept novembre deux mille treize par le notaire Serge CAMBIER, de Flobecq, en cours d enregistrement � Lessines, il r�sulte qu a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e �TTRAG�, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, Chauss�e d'Alsemberg, 993/B ; fond�e par:

1) Monsieur DE POTTER Gauthier Charles Hubert Johan, n� � Etterbeek le vingt-quatre janvier mille neuf cent soixante-huit, de nationalit� belge, NN 680124-357-67, �poux de Madame GOLDSCHMIDT Anne, domicili� � 1180 Uccle, Rue Groeselenberg, 63.

2) La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e G2POWER, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, rue Rue Groeselenberg, 63, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0819.246.162.

Lib�ration

Ils ont d�clar� et ont reconnu que chacune des actions ainsi souscrites a �t� enti�rement lib�r�e par un versement de cinq-cent-mille euros (500.000,00 EUR), a �t� d�pos� � un compte sp�cial 363-1268818-01, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la ING Belgique S.A. Banque, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24.

Nous, notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la Loi.

La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de cinq-cent-mille euros (500.000,00EUR).

Dont les statuts suivent ci-dessous int�gralement:

STATUTS

CHAPITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE UN : FORME - DENOMINATION

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme d une Soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � TTRAG �.

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, et

autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d� ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t�

anonyme � ou des initiales � SA �.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, Chauss�e d'Alsemberg, 993/B.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du Conseil d'Administration, des si�ges administratifs, si�ges

d'exploitation, succursales, d�p�ts, bureaux et agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, soit pour elle-m�me, soit pour compte de tiers ou en participation, tant en Belgique

qu � l �tranger :

- toutes les op�rations se rattachant, en g�n�ral, � l �nergie, dans tous les domaines, notamment,

technologique, �conomique et �cologique;

- toutes les op�rations cherchant, et exploitant, les ressources �nerg�tiques, leur consommation, leur d�veloppement ;

- toutes les op�rations limitant l �puisement des ressources �nerg�tiques & leur impact �cologique ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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- toutes op�rations n�cessaires, et utiles, pour d�velopper toutes les ressources �nerg�tiques, notamment, les �nergies fossiles, l �nergie hydro�lectrique, l �nergie �olienne, l �nergie nucl�aire, l �nergie solaire et l �nergie g�othermique ;

- toutes op�rations n�cessaires, et utiles, pour d�velopper l'efficacit� �nerg�tique, pour diminuer la d�pendance �nerg�tique, pour augmenter la s�curit� �nerg�tique.

- toutes op�rations n�cessaires, et utiles, pour optimiser les activit�s �conomiques qui sont consommatrices de beaucoup d'�nergie telles que les productions industrielles, le transport, le chauffage des b�timents, l'utilisation d'appareils �lectriques divers ;

- en particulier, la recherche, le montage, le financement, la r�alisation, la d�tention et/ou la gestion de projets consistant en l'ing�nierie, l int�gration, l optimisation, l'installation, le financement, l'op�ration et/ou la maintenance d'unit�s de production, de transport et/ou de commercialisation d'�nergie ;

- toutes les op�rations se rattachant directement, ou indirectement, � la d�tention de participations diverses (holding/private equity) se rapportant directement, ou indirectement, � son objet, ou pouvant en favoriser la r�alisation.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet, ou pouvant en favoriser la r�alisation, et notamment sans que l'�num�ration qui va suivre soit limitative, prendre ou donner � bail, ali�ner, acqu�rir tous immeubles et fonds de commerce, acqu�rir, conc�der, c�der tous brevets, licences et marques de fabrique ou de commerce, consentir des pr�ts ou garantir des pr�ts consentis � des tiers, participer de quelque mani�re que ce soit � la gestion de fonds (par exemple mis en place au sein ou par des organismes bancaires ou financiers) actifs dans le domaine des �nergies ou dans la gestion de participations ou d int�r�ts dans des soci�t�s ou personnes morales actives dans un tel domaine.

La soci�t� peut prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans toutes soci�t�s ou personnes morales belges ou �trang�res, dont l objet social ou les activit�s seraient semblables, analogues ou compl�mentaires � l objet et aux activit�s de la Soci�t� ou de nature � en favoriser le d�veloppement. La soci�t� peut participer � la direction et � la gestion de ces soci�t�s ou personnes morales, notamment en tant que membre des organes de gestion de ces soci�t�s ou personnes morales. La soci�t� peut prester tous services au profit de ces soci�t�s ou personnes morales. La soci�t� peut �galement exercer la fonction de liquidateur de ces soci�t�s ou personnes morales.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut, � tout moment, �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

CHAPITRE II - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de cinq cent mille euros (500.000 EUR), repr�sent� par mille actions (1.000), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (1/1.000�me) du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 1.000.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant comme pour une modification aux statuts.

Il est toutefois interdit � la soci�t� de souscrire directement ou indirectement � sa propre augmentation du capital.

Lors de toute augmentation du capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'�mission des actions nouvelles, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide elle-m�me.

En cas d'�mission d'actions sans mention de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation � l'assembl�e g�n�rale doit le mentionner express�ment.

En cas d'augmentation de capital avec prime d'�mission, cette prime doit �tre int�gralement lib�r�e � la souscription.

En cas d'augmentation du capital social par apport en num�raire, les titulaires d'obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription peuvent nonobstant toute disposition contraire des conditions d'�mission, obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leur droit de souscription et participer �ventuellement � la nouvelle �mission en qualit� d'actionnaires, dans la mesure o� ce droit appartient aux actionnaires anciens. ARTICLE SEPT : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

En cas d'augmentation du capital par souscription en esp�ces, les actions sont offertes par pr�f�rence aux propri�taires d'actions, au prorata du nombre de leurs titres, au jour de l'�mission, moyennant observation des prescriptions l�gales.

Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d'au moins quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis publi� huit jours au moins avant cette ouverture aux Annexes du Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et

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dans un organe de presse r�gional du si�ge de la soci�t�. La publication de cet avis peut toutefois �tre omise

lorsque toutes les actions de la soci�t� sont nominatives. Dans ce cas, le contenu de l avis doit �tre port� � la

connaissance des actionnaires par lettre recommand�e.

Le conseil d administration d�cide si le non-usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de

souscription pr�f�rentielle a, ou non, pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des autres actionnaires.

ARTICLE HUIT : APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement � la majorit� simple par le conseil d'administration,

moyennant pr�avis de deux mois par lettre recommand�e.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'actionnaire qui est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux

de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer

la d�ch�ance de l'actionnaire et faire racheter ses actions par un ou plusieurs autres actionnaires.

Le prix de rachat est fix� par le conseil d administration.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� faits est suspendu

aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles n'ont pas �t� effectu�s.

ARTICLE NEUF : AMORTISSEMENT DU CAPITAL

Le capital social peut �tre amorti sans �tre r�duit, par remboursement aux titres repr�sentatifs de ce capital,

d'une partie des b�n�fices distribuables en vertu des articles 615 et 617 du Code des soci�t�s.

ARTICLE DIX : REDUCTION DU CAPITAL

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, dans les conditions requises pour

les modifications aux statuts moyennant traitement �gal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions

identiques. Le cas �ch�ant, il est fait application de l'article 560 du Code des Soci�t�s.

Lorsque l'assembl�e g�n�rale est appel�e � se prononcer sur une r�duction du capital, les convocations

indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.

CHAPITRE III - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE ONZE : NATURE DES TITRES

Les actions, m�me enti�rement lib�r�es, sont et restent nominatives. Il est tenu au si�ge social un registre des

actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE DOUZE : RESTRICTIONS A LA CESSIBILITE DES TITRES

Les ali�nations d actions et autres titres de la soci�t�, � quelque titre que ce soit, sont soumises � des

restrictions figurant dans une convention entre actionnaires.

Tout actionnaire sera tenu d informer tout candidat cessionnaire des restrictions existantes, ce dernier �tant

r�put� en avoir pris connaissance.

Toute cession intervenue en violation de cette convention sera r�put�e nulle et non avenue, et sera inopposable

� la soci�t�.

ARTICLE TREIZE : INDIVISIBILITE DES TITRES

La soci�t� ne reconna�t qu un seul propri�taire par action.

Si la propri�t� de l action est indivise, les personnes invoquant un droit sur l action devront d�signer un

mandataire unique pour repr�senter les copropri�taires de l action � l �gard de la soci�t�.

L omission d une telle d�signation impliquera la suspension de l exercice de tous les droits attach�s � l action.

Si l action fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents

jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de l action.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE QUATORZE : AYANTS CAUSE

Les droits et obligations attach�s aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent.

Les cr�anciers, h�ritiers, l�gataires ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun pr�texte, demander

le partage ou la licitation des biens et valeurs de la soci�t�, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son

administration.

ARTICLE QUINZE : OBLIGATIONS

La soci�t� peut, � tout moment, par d�cision du conseil d'administration, qui d�termine les conditions de

l'�mission, �mettre des obligations avec ou sans garantie hypoth�caire.

Les obligations convertibles ou avec droit de souscription, ne peuvent �tre �mises qu'en vertu d'une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

CHAPITRE IV - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

ARTICLE SEIZE: ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

La soci�t� peut acqu�rir ses propres actions par voie d'�change ou d'achat ou les prendre en gage,

conform�ment aux articles 620 et suivants du Code des Soci�t�s.

CHAPITRE V - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE DIX-SEPT : CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres.

Toutefois, s il est constat� au moment de la constitution ou lors d une assembl�e g�n�rale que la soci�t� n a

pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d administration peut �tre limit�e � deux membres,

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jusqu � l assembl�e g�n�rale qui suivra la constatation, par toute voie de droit, qu il y a plus de deux

actionnaires.

Les administrateurs sont nomm�s par l assembl�e g�n�rale pour six ans au plus et restent en tout temps

r�vocables par elle.

Toutefois, les premiers administrateurs sont nomm�s dans l acte de constitution.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale

qui a proc�d� � la r��lection.

Chaque membre du conseil d administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil

d administration.

Tout administrateur est tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu � ce qu il ait �t�

pourvu en son remplacement au terme d une p�riode raisonnable.

ARTICLE DIX-HUIT : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission, ou toute autre cause, les

administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

La premi�re assembl�e g�n�rale qui suit pareille nomination proc�de au remplacement.

L'administrateur d�sign� dans ces conditions est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de

celui qu'il remplace.

ARTICLE DIX-NEUF : PRESIDENCE

Le conseil d'administration peut �lire un pr�sident parmi ses membres.

ARTICLE VINGT : REUNIONS

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de

celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou chaque

fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont, sauf cas d'urgence, � justifier dans le proc�s-verbal de la r�union, faites par lettres

recommand�es � la poste, au moins dix jours francs avant la date de la r�union du conseil d administration, et

mentionnent l'ordre du jour.

Les convocations ne sont pas n�cessaires si tous les administrateurs consentent � tenir une r�union.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

ARTICLE VINGT ET UN : DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres sont

pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par �crit ou par tout moyen de communication ayant pour support un

document �crit (notamment par courrier �lectronique), � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter �

une r�union d�termin�e du conseil et y voter � sa place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Tout

administrateur peut �tre autoris� � prendre part aux d�lib�rations du conseil d administration et � y exprimer

son vote par tout moyen de t�l�communication orale ou vid�ographique destin� � organiser des conf�rences

entre diff�rents participants se trouvant g�ographiquement �loign�s et qui permet � ceux-ci de communiquer

entre eux.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la simple majorit� des voix.

En cas de partage, la voix du pr�sident du conseil n est pas pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l urgence et l int�r�t social, les d�cisions du conseil

d administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne

pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l arr�t des comptes annuels ou pour toute autre d�cision du

conseil d administration devant �tre constat�e par un acte authentique.

L administrateur qui a un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du

conseil d administration, est tenu de respecter le prescrit de l article 523 du Code des Soci�t�s.

ARTICLE VINGT-DEUX : PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans les proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au

moins des membres pr�sents.

Ils sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations y sont annex�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil, par

l'administrateur-d�l�gu� ou par deux (2) administrateurs conjointement.

ARTICLE VINGT-TROIS : POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE VINGT-QUATRE : GESTION JOURNALIERE ET AUTRES DELEGATIONS

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d'administrateur-

d�l�gu�.

Le conseil d'administration et l'administrateur-d�l�gu�, dans le cadre de leur gestion, peuvent d�l�guer des

pouvoirs sp�ciaux � des mandataires de leur choix.

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Le conseil d administration fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables, � imputer sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il conf�re des d�l�gations.

ARTICLE VINGT-CINQ : INDEMNITES

L'assembl�e g�n�rale d�cide si, et dans quelle mesure, le mandat des administrateurs sera r�mun�r�.

ARTICLE VINGT-SIX: REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

1. Tous les actes qui engagent la soci�t�, en justice et dans tous les actes, sont valables s ils sont sign�s par l administrateur-d�l�gu�.

2. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e dans tous actes, et en justice, par la ou les personnes d�l�gu�es � cette gestion, qui agissent seul.

3. Si un comit� de direction est institu�, la soci�t� est, � l exception des missions lesquelles ne peuvent �tre d�l�gu�es l�galement au comit� de direction, valablement repr�sent�e dans tous actes, ou en justice, par un membre du comit� de direction.

4. Il ne doit pas prouver ses pouvoirs vis-�-vis des tiers.

5. Le conseil d administration peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes.

La soci�t� est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE VINGT-SEPT : CONTROLE

Lorsque la loi l exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des

op�rations � constater dans les comptes annuels, sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s

conform�ment aux dispositions l�gales.

ARTICLE VINGT-HUIT: COMMISSAIRES - NOMINATION ET REMPLACEMENT

A d�faut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilit� d'exercer leurs

fonctions, le conseil d'administration doit convoquer imm�diatement l'assembl�e g�n�rale aux fins de pourvoir

� leur nomination ou � leur remplacement.

ARTICLE VINGT-NEUF : POUVOIRS DES COMMISSAIRES

Les pouvoirs des commissaires sont ceux qui leur sont conf�r�s par le Code des Soci�t�s.

CHAPITRE VI - LES ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE TRENTE: COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente tous les actionnaires et se compose des propri�taires

d'actions, qui ont le droit de voter.

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les

absents et les dissidents.

ARTICLE TRENTE ET UN : REUNIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier vendredi de d�cembre � douze heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable pr�c�dent, autre qu'un samedi, � la

m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

ARTICLE TRENTE-DEUX : CONVOCATIONS

L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommand�es � la poste, envoy�es aux

actionnaires, au moins quinze jours avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE TRENTE-TROIS: ADMISSION A L'ASSEMBLEE - REPRESENTATION

Tout propri�taire d'actions peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs, pourvu

que celui-ci soit lui-m�me actionnaire.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire, non-actionnaire.

Chacun des �poux peut l'�tre par son conjoint. Les mineurs, les interdits ou autres incapables agiront par leurs

repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les d�biteurs et cr�anciers gagistes, doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Si la convocation le pr�voit (� la suite d une d�cision en ce sens du conseil d administration), les propri�taires

d'actions nominatives doivent, dans le d�lai de cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale, informer par un

�crit (lettre ou procuration), le conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e, et indiquer le

nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Cependant, si tous les actionnaires sont pr�sents ou repr�sent�s � une assembl�e g�n�rale et s ils affirment �tre

d accord sur l ordre du jour de l assembl�e, celle-ci pourra �tre tenue sans avis ou publication pr�alable.

ARTICLE TRENTE-QUATRE: PRESIDENCE - BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration, ou � son d�faut, par

l'administrateur-d�l�gu�, ou � son d�faut, par le plus �g� des administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire et peut choisir un scrutateur parmi ses membres.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE TRENTE-CINQ: PROROGATION

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Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines par le

conseil d administration, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation rend caduque et donc sans effet toutes les d�cisions prises.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e restent valables pour la seconde.

Celle-ci statue d�finitivement.

ARTICLE TRENTE-SIX: DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales en vigueur.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la soci�t� de ses propres actions, le droit de vote y attach� est

suspendu.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une action en nue-propri�t� et usufruit, les droits de vote y

aff�rents sont exerc�s par l usufruitier, sauf convention entre nu-propri�taire et usufruitier.

ARTICLE TRENTE-SEPT: DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur les objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Pour pouvoir valablement d�lib�rer, les actionnaires repr�sentant 100% du capital doivent �tre pr�sents ou

repr�sent�s � l assembl�e g�n�rale. Les d�cisions sont prises � l unanimit� des voix �mises.

Une liste de pr�sence indiquant le nom ou la d�nomination sociale des actionnaires et le nombre des actions

qu'ils poss�dent est sign�e par chacun d'eux ou par leurs repr�sentants, avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE TRENTE-HUIT : PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par tous les membres du bureau, ainsi que par les

actionnaires qui le demandent.

Les copies et extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration,

par l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

CHAPITRE VII - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE TRENTE-NEUF : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse l'inventaire et les comptes

annuels, conform�ment aux dispositions l�gales.

ARTICLE QUARANTE : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale, les comptes annuels, ainsi que les

documents pr�vus par l'article 100 du Code des Soci�t�s, sont d�pos�s � la Banque Nationale.

ARTICLE QUARANTE ET UN : DISTRIBUTION

Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales en la mati�re.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent (5 %) pour former la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint un/dixi�me du capital social. Il doit

�tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e, qui, chaque ann�e, d�cide, sur proposition du conseil

d'administration, de son affectation.

ARTICLE QUARANTE-DEUX : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administration.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider, en se conformant aux dispositions l�gales, le paiement

d'acomptes sur dividendes, par pr�l�vement sur les b�n�fices de l'exercice en cours, payables en esp�ces ou

sous toute autre forme. Il fixe le montant des acomptes et la date de leur paiement. Ce b�n�fice se calcule sur

les r�sultats r�alis�s au cours de l'exercice, le cas �ch�ant r�duit de la perte report�e, et de la proposition des

r�serves l�gales ou statutaires � constituer en fin d'exercice, ou major� du b�n�fice report�, � l'exclusion des

r�serves existantes.

CHAPITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-TROIS : PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e

g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois � dater de la constatation de la perte, aux fins de d�lib�rer

sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. Cette

assembl�e d�lib�rera dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital souscrit, les m�mes r�gles sont �

observer, mais la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au minimum l�gal, tout int�ress� peut demander au

Tribunal la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de

r�gulariser sa situation.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE : REUNION DE TOUS LES TITRES

La r�union de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entra�ne ni la dissolution de plein droit, ni la

dissolution judiciaire de la soci�t�.

Si, dans un d�lai de un an, la soci�t� n'est pas dissoute ou renforc�e par l'arriv�e d'un nouvel actionnaire,

l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de tous les engagements de la soci�t�, contract�s depuis la

r�union de tous les titres entre ses mains.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE QUARANTE-CINQ : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par

l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les pouvoirs des liquidateurs et, le cas �ch�ant, leurs �moluments.

ARTICLE QUARANTE-SIX : REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes n�cessaires

� cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� et non amorti des

actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der � des

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation, et r�tablissent l'�quilibre en mettant les actions sur

un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions lib�r�es dans une

moindre proportion, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une

proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti entre toutes les actions.

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUARANTE-SEPT : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, ou liquidateur, domicili� � l'�tranger,

fait �lection de domicile en Belgique, sinon il est cens� avoir fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes

les communications, sommations, assignations et significations peuvent �tre valablement faites.

ARTICLE QUARANTE-HUIT : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte, et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. Commencement

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du

d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce du si�ge social d un

extrait du pr�sent acte et se cl�turera le trente juin deux mil quatorze.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle est fix�e le vendredi vingt-six d�cembre deux mil quatorze (26/12/2014) �

midi (12h00 ).

3. Administrateurs

Le nombre d administrateurs est fix� � deux (2).

Appel�s aux fonctions d administrateur pour une dur�e de six (6) ans :

1) Monsieur DE POTTER Gauthier Charles Hubert Johan, n� � Etterbeek le vingt-quatre janvier mille neuf cent soixante-huit, de nationalit� belge, NN 680124-357-67, �poux de Madame GOLDSCHMIDT Anne, domicili� � 1180 Uccle, Rue Groeselenberg, 63.

2) La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e G2POWER, dont le si�ge social est �tabli � 1180 Uccle, rue Rue Groeselenberg, 63, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0819.246.162.

4. Commissaires

Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination d un

commissaire.

5. Reprise des engagements conclus au nom de la soci�t� en formation

La soci�t� pr�sentement constitu�e, NE reprend AUCUN engagement.

6. Mandat sp�cial

Il est conf�r� un mandat sp�cial � Monsieur MOULART Christophe ou � toute autre personne d�sign�e par lui, afin de signer tous documents, de faire toutes les d�clarations n�cessaires et en g�n�ral d accomplir tout acte n�cessaire pour l inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises.

B. Conseil d administration

A l instant, le conseil d administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir en vue de proc�der � la

nomination du pr�sident et de l administrateur d�l�gu�.

Appel� � la fonction de pr�sident du conseil d administration pour une dur�e ind�termin�e :

Monsieur DE POTTER Gauthier Charles Hubert Johan, n� � Etterbeek le vingt-quatre janvier mille neuf cent

soixante-huit, de nationalit� belge, NN 680124-357-67, �poux de Madame GOLDSCHMIDT Anne, domicili�

� 1180 Uccle, Rue Groeselenberg, 63.

Appel� � la fonction d administrateur d�l�gu� pour une dur�e ind�termin�e :

Monsieur DE POTTER Gauthier Charles Hubert Johan, n� � Etterbeek le vingt-quatre janvier mille neuf cent

soixante-huit, de nationalit� belge, NN 680124-357-67, �poux de Madame GOLDSCHMIDT Anne, domicili�

� 1180 Uccle, Rue Groeselenberg, 63.

Son mandat est gratuit.

Volet B - Suite

Pour Extrait Conforme.

D�pos�s simultan�ment:

- Procuration;

- Attestation bancaire;

- Plan financier.

Ma�tre Serge CAMBIER.

Notaire de 7880 Flobecq.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 31.12.2015, DPT 28.01.2016 16032-0165-011
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 31.12.2016, DPT 31.01.2017 17033-0192-010

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