02/06/2014
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 8 1 1 M 1 , 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 1 3 8 . 9 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o u i s C H A R M E R E T F I L S
( é n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e V e r t e 1 3 8 , 4 3 4 7 F E X H E - L E - H A U T - C L O C H E R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N D U S I E G E S O C I A L D E L ' O B J E T S O C I A L - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S E T E X P R E S S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - R E F O N T E D E S S T A T U T S D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s à L i è g e , l e 9 m a i 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e 1 2 m a i 2 0 1 4 v o l u m e 2 0 9 f o l i o 1 2 c a s e 1 4 , i l a n o t a m m e n t é t é d é c i d é c e q u i s u i t : .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , l a q u e l l e d e v i e n t « T R A N S M I S S I O N » .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 L I C C L E , a v e n u e I l y s P r i g o g i n e , 1 4 / 4 .
3 . - R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t t a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t i a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
- M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , l e q u e l d e v i e n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r
* E d i t i o n d e l i v r e s e t d o c u m e n t a i r e s , s o u s d i f f é r e n t e s m a r q u e s , d e s p u b l i c a t i o n s e t o b j e t s d ' o r d r e d i v e r s t e l s q u e l i v r e s , r e v u e s e t p é r i o d i q u e s , e n r e g i s t r e m e n t s s o n o r e s e t a u d i o - v i s u e l s , p h o t o s , g r a v u r e s , a f f i c h e s e t r e p r o d u c t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t , c a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s , c a l e n d r i e r s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n s , o b j e t s d ' a r t d e v i v r e e t d ' a m e u b l e m e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
- l a g e s t i o n d e m a r q u e s ;
- i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e ;
- l e s é t u d e s d e m a r c h é s e t s o n d a g e s ;
- l e s u p p o r t e t r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e ;
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t ;
- l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g e t d e c e n t r e s d e c o o r d i n a t i o n ;
- a g e n c e d e p u b l i c i t é ;
- l a g e s t i o n d e s u p p o r t s d e p u b l i c i t é ;
- é t a l a g i s t e e t s i m i l a i r e s ;
- s t u d i o g r a p h i q u e e t a u t r e s a c t i v i t é s p h o t o g r a p h i q u e s ;
- a g e n c e d e p r e s s e .
* C o n s e i l e n g e s t i o n . L e m a n a g e m e n t e t l e c o n s e i l ( n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e , d e m a r k e t i n g e t d e c o m m u n i c a t i o n ) , t a n t a u x s o c i é t é s , q u ' a u x o r g a n i s a t i o n s p u b l i q u e s ( m i n i s t è r e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p a r a s t a t a u x ) a i n s i q u ' a u x g r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e e t a u x a s s o c i a t i o n s .
* t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d u c o n c e p t d ' e n t r e p r i s e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s d o n t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a f u s i o n , l a v e n t e , l a r é o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , t o u t a u t r e s e r v i c e c o n n e x e e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e t f i n a n c e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' é m i s s i o n d ' a v i s , à l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t d ' a u d i t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e g r o s o u d e s e m i - d é t a i l o u e n d é t a i l , e t n o t a m m e n t l a v e n t e , l ' a c h a t , l a d i s t r i b u t i o n , l a d i f f u s i o n , l e f r a n c h i s i n g , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a c o m m i s s i o n , e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , d e t o u s m a t é r i e l s e t p r o d u i t s d i v e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e x p é d i t i o n , d e c o n s i g n a t i o n , d e m a n u t e n t i o n , d e d é d o u a n e m e n t ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s ; - t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t d e p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . » .
4 . S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 3 7 . 1 8 4 , - E ) .
5 . R e f o n t e d e s s t a t u t s n o t a m m e n t a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e
r e m p l a c e r l e s r e n v o i s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r d e s r e n v o i s à l a l é g i s l a t i o n
a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , s u i t e à l a l o i c o n t e n a n t l e C o d e d e s S o c i é t é s d u s e p t m a i m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - n e u f ( M o n i t e u r B e l g e d u s i x a o û t s u i v a n t ) e t à l a I c i d u d e u x a o û t d e u x m i l d e u x .
L e s s t a t u t s s o n t d é s o r m a i s ! e s s u i v a n t s
A R T I C L E I - F O R M E E T D É N O M I N A T I O N D E L A S O C I É T É
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « T R A N S M I S S I O N » ,
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e s e t a u t r e s d o c u m e n t s d o i v e n t
c o n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , l a f o r m e e n e n t i e r o u a b r é g é , l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e t e r m e
R P M s u i v i d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n
s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 - S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U C C L E , a v e n u e i l y a P r i g o g i n e , 1 4 / 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i
a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s
o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 - O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r
* E d i t i o n d e l i v r e s e t d o c u m e n t a i r e s , s o u s d i f f é r e n t e s m a r q u e s , d e s p u b l i c a t i o n s e t o b j e t s d ' o r d r e d i v e r s t e l s q u e
l i v r e s , r e v u e s e t p é r i o d i q u e s , e n r e g i s t r e m e n t s s o n o r e s e t a u d i o - v i s u e l s , p h o t o s , g r a v u r e s , a f f i c h e s e t r e p r o d u c t i o n
d ' o e u v r e s d ' a r t , c a r t e s p o s t a l e s i l l u s t r é e s , c a l e n d r i e r s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n s , o b j e t s d ' a r t d e v i v r e e t
d ' a m e u b l e m e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l a g e s t i o n d e m a r q u e s ;
- i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e ;
- l e s é t u d e s d e m a r c h é s e t s o n d a g e s ;
- l e s u p p o r t e t r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e ;
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l e m a n a g e m e n t ;
- l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e h o l d i n g e t d e c e n t r e s d e c o o r d i n a t i o n ;
- a g e n c e d e p u b l i c i t é ;
- l a g e s t i o n d e s u p p o r t s d e p u b l i c i t é ;
- é t a l a g i s t e e t s i m i l a i r e s ;
- s t u d i o g r a p h i q u e e t a u t r e s a c t i v i t é s p h o t o g r a p h i q u e s ;
- a g e n c e d e p r e s s e ,
* C o n s e i l e n g e s t i o n . L e m a n a g e m e n t e t l e c o n s e i l ( n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e g e s t i o n e t d e s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e , d e m a r k e t i n g e t d e c o m m u n i c a t i o n ) , t a n t a u x s o c i é t é s q u ' a u x o r g a n i s a t i o n s p u b l i q u e s ( m i n i s t è r e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p a r a s t a t a u x ) a i n s i q u ' a u x g r o u p e m e n t s d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e e t a u x a s s o c i a t i o n s ,
* t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d u c o n c e p t d ' e n t r e p r i s e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s d o n t n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n , l a f u s i o n , l a v e n t e , l a r é o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , t o u t a u t r e s e r v i c e c o n n e x e e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e t f i n a n c e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l ' é m i s s i o n d ' a v i s , à l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s e t d ' a u d i t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t a u c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e g r o s o u d e s e r n i - d é t a i l o u e n d é t a i l , e t n o t a m m e n t l a v e n t e , l ' a c h a t , l a d i s t r i b u t i o n , l a d i f f u s i o n , l e f r a n c h i s i n g , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a c o m m i s s i o n , e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , d e t o u s m a t é r i e l s e t p r o d u i t s d i v e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' e x p é d i t i o n , d e c o n s i g n a t i o n , d e m a n u t e n t i o n , d e d é d o u a n e m e n t ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s l e s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , i a s o u s - l o c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , L a d é m o l i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t d e p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u l a p r e s t a t i o n d e s e s s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e T R E N T E - Q E P T M I L L E C E N T Q U A T R E - V I N G T - Q U A T R E E U R O S ( 3 7 . 1 8 4 , - ¬ ) , d i v i s é e n m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 / 1 . 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6 . V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 7 . C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E P A R T S
C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e o e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t . .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e . L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A R T I C L E 8 . R E G I S T R E D E S P A R T S
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s . L e s p a r t s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
A R T I C L E 9 . G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t g é r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é m i s s i o n , d ' i n d i s p o n i b i l i t é p e r m a n e n t e o u d e d é c è s d u g é r a n t u n i q u e , s o n m a n d a t s e r a d e p l e i n d r o i t p o u r s u i v i p a r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i s e r a d é s i g n é e n o m m é m e n t d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t s u p p l é a n t a i n s i d é s i g n é c o n s e r v e t o u t e f o i s l e d r o i t d e r e f u s e r l e m a n d a t q u i l u i a u r a é t é c o n f i é . L ' e n t r é e e n f o n c t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t d e v r a ê t r e p u b l i é e .
A R T I C L E 1 0 . P O U V O I R S - R E P R E S E N T A T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
S i l a s o c i é t é e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d ' u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
A R T I C L E 1 1 . R E M U N E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e
r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s
f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A R T I C L E 1 2 . C O N T R O L E
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u
c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i c i i n c o m b e à l a s o c i é t é
s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 1 3 . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 3 e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a
g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à
c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e
o u r e p r é s e n t é e à r a s s e m b l é e .
A R T I C L E 1 4 . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n
s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
A R T I C L E 1 5 . P R O R O G A T I O N
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u
p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 1 6 . P R E S I D E N C E D E L 1 B E R A T I O N S P R O C E S V E R B A U X
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t i a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s
a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E 1 7 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A R T I C L E 1 8 . A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E - D I V I D E N D E S
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u
m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e
l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e
r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e g é r a n t , e n
u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e
b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a
d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A R T I C L E 1 9 . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s
à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s
r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A R T I C L E 2 0 . E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e
a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E 2 1 . D R O I T C O M M U N
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i .
A R T I C L E 2 2 . C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E .
P o u r t o u s l i t i g e s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s s o c i a l e s e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , e n t r e l a s o c i é t é , s e s
a s s o c i é s , s o n o u s e s g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s , l i q u i d a t e u r s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u
s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
6 . D é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r L o u i s C H A R L 1 E R , n u m é r o n a t i o n a l 4 1 0 8 2 2 - 1 3 3 . 2 7 , d o m i c i l i é à F e x h e - l e - C l o c h e r , r u e V e r t e , 8 4 . D é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e , M o n s i e u r L o u i s C H A R L 1 E R , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' à c e j o u r . E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L o u i s C F I A R L I E R , n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s p a r l e s s t a t u t s , M o n s i e u r O l i v i e r M A G N E E , n u m é r o n a t i o n a l 6 2 . 1 1 2 6 - 3 1 7 , 8 8 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e l l y a P r i g o g i n e , 1 4 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s d e N o o r d h o u t ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e