12/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S ~ 2 1 3 E e f f e n `
t 1 1 1 ( 1 q ! . 1 1 1 1 1 , ! l l t i l
R é e .
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; D é n o m i n a t i o n o s q 2 C 4
( e n e n t i e r ) : T H I S C A L '
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n 2 5 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e G a ë t a n W a g e m a n s , à I x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c e q u i s u i t , l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t :
" L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L e v i n g t - h u i t n o v e m b r e
D e v a n t N o u s , G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e r é s i d a n t à I x e l l e s ,
O N T C O M P A R U
1 . M o n s i e u r B O U S S A H A I s m e t K a r i m , n é à B a b e l O u e d ( A l g é r i e ) l e 1 9 m a i 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 5 0 / 1 7 , n u m é r o n a t i o n a l
2 , M o n s i e u r M I E C R E T T h i e r r y J i m m y , n é à B r u x e l l e s l e 3 a v r i l 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n 2 5 3 , n u m é r o n a t i o n a l
3 . M o n s i e u r M E U R I S S E P a s c a l E t i e n n e , n é à S i n t A m a n d s b e r g I e 2 3 j u i l l e t 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e B r u g m a n n , 2 5 5 , n u m é r o n a t i o n a l .
A . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « T H I S C A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n 2 5 3 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s , e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s , o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 ¬ ) c h a c u n e , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r M I E C R E C , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 6 . 3 2 4 , 0 0 ¬ ) , s o i t t r e n t e - q u a t r e ( 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r B O U S S A H A , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 , 1 3 8 , 0 0 ¬ ) , s o i t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r M E U R I S S E , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ¬ ) , s o i t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
S o i t e n s e m b l e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e s v e r s e m e n t s , s o i t s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , a é t é d é p o s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s s o u s l e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 8 4 8 1 0 - 1 8 , .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t d e m e u r e r a a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é , "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n o m e t
E t i l s a r r ê t e n t a i n s i q u ' i l s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
B . S T A T U T S
A r t i c l e 1 - F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e : « T H I S C A L » ,
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n : « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S . P . R . L . »
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e B r u g m a n r 1 2 5 3 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s , e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s
p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , é g a l e m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
d ' e x p l o i t a t i o n o u s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- B R A N C H E 1 C o m m u n i c a t i o n
- L e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d e c o m m u n i c a t i o n a u s e n s l a r g e , d o n t l ' é t u d e , l a s t r a t é g i e , l a c o n c e p t i o n ,
l ' e x é c u t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , p o u r t o u s t y p e s d ' o p é r a t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n a b o v e t h e f i n e e t b e l o w
t h e l i n e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u s l e s d o m a i n e s c o r p o r a t e , i n s t i t u t i o n n e l , g r a n d p u b l i c , p o u r
d e s s o c i é t é s , d e s m a g a s i n s , d e s m a r q u e s , d e s r é s e a u x p r o f e s s i o n n e l s , d e s a s s o c i a t i o n s , d e s O N G e t p a r t o u s
p r o c é d é s q u e l c o n q u e s ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d e p r e s s e , c ' e s t - à - d i r e l a c o m m u n i c a t i o n a u x m e d i a d ' i n f o r m a t i o n s , d e p h o t o s e t
a u t r e s s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n s ;
- L a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s , e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s e t l e s
s u p p o r t s d e c o m m u n i c a t i o n O n l i n e / O f f l i n e e n p e r m e t t a n t l e u r d i f f u s i o n ,
- L e s a c t i v i t é s d e p r é p r e s s e ,
- L a c r é a t i o n e t p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s : a f f i c h e s , p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s , j o u r n a u x l u m i n e u x , e n s e i g n e s
l u m i n e u s e s a u n é o n , a f f i c h a g e s u r l e s a u t o b u s e t c . ,
- L a c o n c e p t i o n d e t e x t e s e t d e s l o g a n s p u b l i c i t a i r e s ( c o p y w r i t e r s ) , c o n c e p t i o n d e f i l m s p u b l i c i t a i r e s ,
c o n c e p t i o n d e s p o t s r a d i o s , c o n c e p t i o n d ' o b j e t s p u b l i c i t a i r e s ,
- L e s a c t i v i t é s d e d e s i g n g r a p h i q u e , e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s d e d e s i g n a u s e n s l a r g e , l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e , e t a u t r e s a c t i v i t é s g r a p h i q u e s ,
- L a c o n c e p t i o n d e t e c h n i q u e s d e p u b l i c i t é v i s a n t à t o u c h e r l e c o n s o m m a t e u r ( m a r k e t i n g d i r e c t ) a u m o y e n d e p u b l i c i t é p e r s o n n a l i s é e ( p u b l i p o s t a g e , c a m p a g n e s i n t e r n e t ) , p r o p o s i t i o n s t é l é p h o n i q u e s d ' a c h a t e t c . . .
- L a d i s t r i b u t i o n à d o m i c i l i e d ' é c h a n t i l l o n s , d e p r o s p e c t u s p u b l i c i t a i r e s e t d ' a u t r e m a t é r i e l d e p u b l i c i t é , y c o m p r i s l e s j o u r n a u x p u b l i c i t a i r e s r é g i o n a u x e t s i m i l a i r e s ,
- L a r é g i e p u b l i c i t a i r e d e m é d i a s ,
- L e s r é g i e s p u b l i c i t a i r e s d e m é d i a s p o u r l a v e n t e d e t e m p s d ' a n t e n n e e t d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s
- L a c r é a t i o n , l a m i s e e n l i g n e , l ' h é b e r g e m e n t e t l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s d e p o r t a i l s i n t e r n e t p e r m e t t a n t l a v e n t e à d i s t a n c e o u n o n , e t l a c r é a t i o n e t l e t r a i t e m e n t d e t o u s s u p p o r t s e t a c t i v i t é s c o n n e x e s « O n l i n e » a u s e n s l a r g e s ' y r a p p o r t a n t .
- L a l o c a t i o n , l ' a c h a t à d e s s o c i é t é s s p é c i a l i s é e s d ' o u t i l s d e g e s t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s , d e b a n q u e s d e d o n n é e s g r a n d p u b l i c e t p r o f e s s i o n n e l s , e t l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e c e s o u t i l s e t b a n q u e s d e d o n n é e s a u x c l i e n t s , n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e e t a u s u i v i d e l e u r s a c t i o n s d e p u b l i c i t é p e r s o n n a l i s é e s .
- L a c r é a t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s p a r a s s e m b l a g e e t i n t e r p r é t a t i o n é v e n t u e l l e d e d o n n é e s p r o v e n a n t d ' u n e o u p l u s i e u r s s o u r c e s : h o r a i r e s , c a t a l o g u e s i n d u s t r i e l s , d o n n é e s s c i e n t i f i q u e s e t c . L e s t o c k a g e d e d o n n é e s : p r é p a r a t i o n d ' u n e n r e g i s t r e m e n t i n f o r m a t i q u e d e c e s i n f o r m a t i o n s s e l o n u n e s t r u c t u r e p r é d é t e r m i n é e , . L a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s : f o u r n i t u r e d e s d o n n é e s a u x u t i l i s a t e u r s ( i n d i v i d u e l s o u g r o u p é s ) , d a n s u n c e r t a i n o r d r e o u s é q u e n c e , p a r a c c è s d i r e c t ( o n - l i n e ) o u e x t r a c t i o n .
- T o u t e s a c t i v i t é s d e p h o t o g r a p h i e , d e t r a v a u x . p h o t o g r a p h i q u e s , d e r e p r o d u c t i o n e t d e d i f f u s i o n s ' y r a p p o r t a n t , l a m i s e e n o e u v r e d e t o u s m o y e n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x a c t i v i t é s d u s e c t e u r d e l a p r o m o t i o n e t d e l a p u b l i c i t é , l a c r é a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s l i é e s à c e t t e a c t i v i t é p h o t o g r a p h i q u e , l a d i f f u s i o n s u r i n t e r n e t ;
- L a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s a l o n s e t d ' é v é n e m e n t s p r o f e s s i o n n e l s e t g r a n d p u b l i c ( s a l o n s , w o r s h o p s , s p o n s o r i n g , s t r e e t - m a r k e t i n g ) , d e . p r o d u i t s e t d ' o p é r a t i o n s s p é c i f i q u e s l i é e s à l a c o m m u n i c a t i o n O n l i n e / O f f l i n e .
- L a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s : e s p a c e s c o m m e r c i a u x , h a l l s d ' e x p o s i t i o n e t c .
- L a p r o j e c t i o n d e f i l m s c i n é m a t o g r a p h i q u e s o u d e b a n d e s d e v i d é o d a n s d e s s a l l e s d e c i n é m a , e n p l e i n a i r o u d a n s d ' a u t r e s i n s t a l l a t i o n s d e p r o j e c t i o n ,
- L ' o r g a n i s a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s g é n é r a l e s , p r o f e s s i o n n e l l e s o u t e c h n i q u e s ;
- L e s a c t i v i t é s d ' a u d i t g é n é r a l , d e g e s t i o n , d e c o n s e i l , e t d ' a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e , d a n s l e d o m a i n e d e s a f f a i r e s , d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d u m a r k e t i n g , d e l a p u b l i c i t é , d e l a c o m m u n i c a t i o n m u l t i c a n a l O n l i n e / O f f l i n e , d u
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e e t d e l a c o m m u n i c a t i o n r e s p o n s a b l e , e t d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e e t p o u r d e s s i è g e s s o c i a u x , d e s m a g a s i n s , d e s m a r q u e s , d e s r é s e a u x p r o f e s s i o n n e l s , d e s a s s o c i a t i o n s , d e s O N G e t p a r t o u s p r o c é d é s q u e l c o n q u e s .
- L ' é l a b o r a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s c i t é e s c i - d e s s u s .
- L e s é t u d e s d e m a r c h é e t s o n d a g e s d ' o p i n i o n , p o r t a n t s u r l e p o t e n t i e l c o m m e r c i a l d e p r o d u i t s , d ' e n s e i g n e s d e m a g a s i n s , l e u r a c c e p t a t i o n e t c o n n a i s s a n c e p a r l e p u b l i c , s u r l e s h a b i t u d e s d ' a c h a t d e s c o n s o m m a t e u r s a u x f i n s d e l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s e t é l a b o r a t i o n d e p r o d u i t s n o u v e a u x . L e s a n a l y s e s s t a t i s t i q u e s d e s r é s u l t a t s d e c e s é t u d e s e t l e s s o n d a g e s d ' o p i n i o n s u r l e s q u e s t i o n s p o l i t i q u e s , é c o n o m i q u e s e t s o c i a l e s a i n s i q u e l ' a n a l y s e s t a t i s t i q u e d e s r é s u l t a t s , e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s s p é c i a l i s é e s , s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n i q u e s .
- L e s " a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s c o n c e r n a n t d e s i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s e t m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n , i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s , t e r r e s e t t e r r a i n s : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , [ ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e s t i n é s à l ' h a b i t a t i o n o u p o u r s o n a c t i v i t é p r o p r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ,
- L e s a c t i v i t é s d e t r a n s a c t i o n s s ' y r a p p o r t a n t a u s e n s l a r g e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é c i t é e .
- A c e t i t r e , l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s p r o p r e s o u l o u é s , d e s t i n é s à l ' h a b i t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a c o l l e c t e d e s l o y e r s , d e c e s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s s o u s f o r m e o u n o n , d ' h é b e r g e m e n t t o u r i s t i q u e p o u r d e s s é j o u r s d e v a c a n c e s d e c o u r t e d u r é e . L a v e n t e d e s s e r v i c e s , d ' i n f o r m a t i o n s e t l a f o u r n i t u r e d ' i n f o r m a t i o n s e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e v o y a g e s , s i r a t t a c h a n t . T o u t e s a c t i o n s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p e r m e t t a n t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e s b i e n s .
- T o u t e a c t i v i t é d e c o m m e r c e e t d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e e n m a g a s i n o u s u r s i t e ( d é p l a c e m e n t s a n s l i m i t e s u r l a z o n e d ' i n t e r v e n t i o n , e n B e l g i q u e e t l ' é t r a n g e r ) , o u s u r p o r t a i l i n t e r n e t , p o u r l e g r a n d p u b l i c , l e s s o c i é t é s e t l e s c o m m e r ç a n t s , e t a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t :
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e r é p a r a t i o n , d ' a s s i s t a n c e e t d e d é p a n n a g e d ' o r d i n a t e u r s , d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s p é r i p h é r i q u e s , d ' é q u i p e m e n t s d e c o m m u n i c a t i o n , d e p r o d u i t s é l e c t r o n i q u e s g r a n d p u b l i c , d ' a p p a r e i l s a u d i o e t v i d é o , d e b i e n s p e r s o n n e l s e t d o m e s t i q u e s ,
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n s t a l l a t i o n e t d e c o n f i g u r a t i o n i n f o r m a t i q u e , d e f o r m a t i o n , t a n t p o u r l e s . p r o f e s s i o n n e l s
q u e p o u r l e s p a r t i c u l i e r s , "
- t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e e t d e l o c a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e ( h a r d w a r e e t s o f t w a r e ) , d e m a t é r i e l e t d e m o b i l i e r d e b u r e a u e t e n g é n é r a l d e t o u t m a t é r i e l p o u v a n t s e r v i r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
- l a p r o g r a m m a t i o n , l e c o n s e i l e t a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s , d o n t l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l a u x u t i l i s a t e u r s c o n c e r n a n t l e t y p e e t l a c o n f i g u r a t i o n d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t l e s a p p l i c a t i o n s l o g i c i e l l e s .
- l ' a c t i v i t é d e s i n t é g r a t e u r s d e r é s e a u x , l a g e s t i o n d ' i n s t a l l a t i o n , l a m i s e e n s e r v i c e d e s s u p p o r t s i n f o r m a t i q u e s e t a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s , a u s s i b i e n , e n m a t i è r e d e s o f t w a r e q u e d e h a r d w a r e , e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e s d o n n é e s - g e s t i o n d e s r é s e a u x e t d e s o r d i n a t e u r s ,
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' i n t é g r a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d u t r a i t e m e n t d e s d o n n é e s , d e s p r o g r a m m e s a i n s i q u e d u c h o i x d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s
- l e s s e r v i c e s d ' i n f o r m a t i o n , l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , l ' h é b e r g e m e n t e t l e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , p o r t a i l s I n t e r n e t ,
- l e t r a i t e m e n t e n c o n t i n u o u n o n d e d o n n é e s à l ' a i d e , s o i t d u p r o g r a m m e d u c l i e n t , s o i t d ' u n p r o g r a m m e p r o p r e à u n c o n s t r u c t e u r : s e r v i c e d e s a i s i e d e d o n n é e s , t r a i t e m e n t c o m p l e t d e d o n n é e s ,
- l a g e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n e n c o n t i n u d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e a p p a r t e n a n t à d e s t i e r s .
- l a c r é a t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s p a r a s s e m b l a g e e t i n t e r p r é t a t i o n é v e n t u e l l e d e d o n n é e s p r o v e n a n t
d ' u n e o u p l u s i e u r s s o u r c e s ,
- l e s t o c k a g e d e d o n n é e s : p r é p a r a t i o n d ' u n e n r e g i s t r e m e n t i n f o r m a t i q u e d e c e s i n f o r m a t i o n s s e l o n u n e
s t r u c t u r e p r é d é t e r m i n é e ,
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e b a n q u e s d e d o n n é e s ; f o u r n i t u r e d e s d o n n é e s a u x u t i l i s a t e u r s ( i n d i v i d u e l s o u
g r o u p é s ) , d a n s u n c e r t a i n o r d r e o u s é q u e n c e , p a r a c c è s d i r e c t ( o n - u l n e ) o u e x t r a c t i o n ,
- l ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a c e s s i o n d e t o u t b r e v e t , l i c e n c e , i n t e r v e n t i o n o u m a r q u e d e f a b r i q u e s e
r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é ,
- l ' o r g a n i s a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t l ' a n i m a t i o n d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e f o r m a t i o n s g é n é r a l e s ,
p r o f e s s i o n n e l l e s o u t e c h n i q u e s ,
- t o u t e o p é r a t i o n c o n c e r n a n t l ' i n f o r m a t i o n , l a d i f f u s i o n p a r t o u t e ü o ï e e x i s t a n t e d e p u b l i c i t é e t d e
d o c u m e n t a t i o n e t l e s e r v i c e a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s ,
- t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t a v e c l e s e r v i c e i n t e r n e t , e x t r a n e t , i n t r a n e t , a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s e n m a t i è r e d e
t é l é c o m m u n i c a t i o n , i n f o r m a t i q u e , p r é s e n t o u f u t u r ,
- e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c t i v i t é c i t é e .
T o u t e a c t i v i t é d e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l e n m a g a s i n d e :
- V ê t e m e n t s : c h a u s s u r e s e t a c c e s s o i r e s a u s e n s l a r g e , p o u r h o m m e s , f e m m e s e t e n f a n t s , e t d a n s l e c a d r e
d ' u n a s s o r t i m e n t e t d e g a m m e s l a r g e s , e t d e p r o d u i t s c o n n e c t é s à i n t e r n e t . Y c o m p r i s l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n
e t l a v e n t e d e l i g n e s d e v ê t e m e n t s e t a c c e s s o i r e s q u i l u i s o n t p r o p r e s .
- J e u x , j e u x - v i d é o s , c o n s o l e s d e j e u x , j o u e t s , e t a c c e s s o i r e s , d e d i s q u e s , d i s q u e s c o m p a c t s , b a n d e s e t c a s s e t t e s a u d i o o u v i d é o , v i e r g e s o u e n r e g i s t r é e s .
- E q u i p e m e n t s d e l ' i n f o r m a t i o n e t d e l a c o m m u n i c a t i o n e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , d ' o r d i n a t e u r s , d ' u n i t é s p é r i p h é r i q u e s e t d e l o g i c i e l s p e r s o n n a l i s é s o u n o n , d ' a p p a r e i l s d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n e t d ' a u t r e s m a t é r i e l s
a u d i o / v i d é o à u s a g e d o m e s t i q u e t e l s l e s m a g n é t o s c o p e s , l e s c a m é s c o p e s , l e m a t é r i e l h i - f i e t c . e t t o u s a u t r e s é q u i p e m e n t s d u f o y e r .
- L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e s a c t i v i t é s p r é c i t é e s p e u t é g a l e m e n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t e t à l a v e n t e à d i s t a n c e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u p a r i n t e r n e t , d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s m a r c h a n d s r i o n r é g l e m e n t é s s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e t d ' o p é r a t i o n s e t t o u s s e r v i c e s p o u v a n t s ' y r a t t a c h e r . L e s p r o d u i t s e t a r t i c l e s s o n t e x p é d i é s à l ' a c h e t e u r q u i f a i t s o n c h o i x s u r l e s i t e I n t e r n e t p r o p r e a u m a g a s i n , a p r è s p a i e m e n t e n l i g n e s é c u r i s é , o u s o n t p r é c o m m a n d é s a v e c e n l è v e m e n t e t p a i e m e n t e n m a g a s i n .
- L ' e n t r e p o s a g e e t l e s t o c k a g e d e t o u s p r o d u i t s e t a r t i c l e s n é c e s s a i r e s à l a v e n t e d e s p r o d u i t s e t d e s a r t i c l e s , d a n s l e c a d r e d e l ' a c t i v i t é d e c o m m e r c e d e d é t a i l , e n m a g a s i n e t e n v e n t e à d i s t a n c e , l ' a c h e m i n e m e n t d e s c o l i s v e r s l e s a c h e t e u r s p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n p o s t a l e n a t i o n a l e o u t o u s a u t r e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
- L a c o m m a n d e à d e s t i e r s d e c o n s e i l s e n g e s t i o n c o m m e r c i a l e , e n m a r k e t i n g e t e n c o m m u n i c a t i o n , e n a g e n c e m e n t e t s i g n a l é t i q u e , d e b a s e s d e d o n n é e s , d e m i s e e n o u v r e d e c a m p a g n e s d e p u b l i c i t é e t d e c r é a t i o n d ' o b j e t e t d e s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s O n l i n e / O f f l i n e a u s e n s l a r g e . L a p r o j e c t i o n d e b a n d e s d e v i d é o e t b a n d e s s o n s d a n s l e m a g a s i n e t e n v i t r i n e , e t l a m i s e e n p l a c e d e t o u s s u p p o r t s t e c h n i q u e s e t o p é r a t i o n s a b s e n s l a r g e p e r m e t t a n t l ' e x p l o i t a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n f o n d d e c o m m e r c e e t d e s a c l i e n t è l e .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n u l l e m e n t l i m i t a t i v e ,
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t ;
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e , o u i m m o b i l i è r e , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , i a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e
e " " d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
e A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e S - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t t o u t e u n d r o i t d e v o t e ,
I l p e u t ê t r e c r é é d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e . I l n e p e u t ê t r e c r é é e n s u r p l u s d e s p a r t s s o c i a l e s
b é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
e q g é n é r a l e .
e q A r t i c l e 6 - N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s e t r e g i s t r e d e s a s s o c i é s
N L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . -
^ ~ E l l e s s o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s , S e u l c e r e g i s t r e f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s .
t A r t i c l e 7 - C a r a c t è r e d e s p a r t s s o c i a l e s
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r p a r t s o c i a l e .
S i p l u s i e u r s p e r s o n n e s o n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x y a f f é r e n t s e s t
e t
s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e , s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e p a r l e s i n t é r e s s é s c o m m e é t a n t à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t s o c i a l e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e s t c e p e n d a n t r e c o n n u , e n r è g l e , à l ' u s u f r u i t i e r , s a n s p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s d e v o t e s p o u v a n t ê t r e c o n c l u e s e n t r e l e n u p r o p r i é t a i r e e t
p q l ' u s u f r u i t i e r à c e s s u j e t s .
A r t i c l e 8 - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
o n o m e t
A r t i c l e 9 G é r a n c e '
U n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p e u v e n t ê t r e a p p e l é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é p u t é s a l o r s n o m m é s
p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , S e s p o u v o i r s n e s o n t r é v o c a b l e s , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r m o t i f s g r a v e s ,
e t L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t ê t r e g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . l i s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e . d e r n i è r e . I l s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t n ' a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s . I l p e u t t , c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s e t f r a i s d e s g é r a n t s e t p e u t l e u r a l l o u e r d e s
i n d e m n i t é s f i x e s â c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 1 0 - S u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s
é n o n c é s p a r l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 1 A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t i e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r
j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e
c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , e s t c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t
p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e ,
A r t i c l e 1 2 - V o t e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r f a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , e l l e - m ê m e a s s o c i é e , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e
p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u
p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s . L e s a u t r e s g é r a n t s c o m p l è t e n t , s ' i l é c h e t , l e b u r e a u ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o ç è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i
i e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 3 - A n n é e e t é c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e i e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s d a n s u n é t a t
d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , C e u x c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t , a i n s i q u e
l ' a n n e x e , e n f o r m a n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t "
- à l a l o i d u d i x s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s
e n t r e p r i s e s , e t s e s A r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
- a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à s e s A r r ê t é R o y a u x d ' e x é c u t i o n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r
l e s s o i n s d e s g é r a n t s , à l a B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E ,
A r t i c l e 1 4 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é
c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l
d o i t ê t r e r e p r i s , s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 5 - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r l a g é r a n c e e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t e f f e t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 1 6 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é .
A r t i c l e 1 7 - D r o i t c o m m u n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t i , a
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t à l ' e n s e m b l e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , d o n t l e C o d e d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t e n s e s a r t i c l e s 2 1 0 à 3 4 9 .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é p u t é e s é c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s c e n s é e s n o n é c r i t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
1 , P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t
d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n 2 0 1 5 .
2 , G é r a n c e
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
M o n s i e u r B O U S S A H A , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é ,
3 , C o m m i s s a i r e
C o m p t e t e n u d e s c r i t è r e s l é g a u x , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
4 . P o u v o i r s
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N . E . W , C O N S U L T I N G » à 5 5 3 7 A n n e v o l e , r u e d e M a r l y 1 2 B / 4 , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é ,
5 , R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p a r l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t ,
e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
o n o m e t
D O N T A C T E
F a i t e t p a s s é à I x e l l e s , e n l ' E t u d e .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t s i g n é
a v e c N o u s , N o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s "
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
G a ë t a n W a g e m a n s , N o t a i r e à I x e l l e s
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d è s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e