01/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
~ á t ë t ~ a ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! j t 1 9 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 , 7 1 7 , 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T G V I M M O B I L I E R E S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 / B à 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t d é m i s s i o n ( A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 1 0 8 1 2 0 1 4 )
O r d r e d u j o u r
1 . L ' a p p r o b a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 . L a d é m i s s i o n d e M r M a i l l e r G a b r i e l
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M a n l i e r J o s e p h ( A d m i n i s t r a t e u r ) .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , q u i p o s s è d e n t e n s e m b l e t o u t e s l e s a c t i o n s , s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' y a p a s d e t i t u l a i r e d ' o b l i g a t i o n s d e s o r t e q u e l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r n o n o b s t a n t l e f a i t q u e l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s p o u r l a c o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e n ' o n t p a s é t é r e s p e c t é e s .
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e :
D e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
A p r è s l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s , l e P r é s i d e n t s o u m e t l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a u v o t e p a r l ' A s s e m b l é e :
1 . L ' a p p r o b a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
1 1 a é t é d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e E d g a r d T y t g a t , 2 6 1 B t e 9 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t .
C e p r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é ,
2 . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r l i e r G a b r i e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u l e
m i t
a u g r e f f e d u t r i 4 G û á a i d e c o m m e r c e '
J
M V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é L a d é m i s s i o n d e M r M a n i e r G a b r i e l ( 8 5 . 0 1 . 1 9 - 2 5 3 . 9 6 ) d o m i c i l i é B o u l e v a r d L é o p o l d 2 , 2 7 8 à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à t i t r e g r a t u i t , a v e c e f f e t a u 3 1 1 0 7 1 2 0 1 4 ,
a u , N
M o n i t e u r
b e l g e
C e d e u x i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 0 h 5 0 .
M A R L I E R J O S E P H
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/04/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M ° d 2 . 0
" % _ 1 9 ( . j 1 : = , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* i a , 1 3 s z z "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 1 7 . 3 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T G V I M M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 B
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 9 m a r s 2 0 1 2 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T G V I M M O B I L I E R E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s T r o i s A r b r e s , 1 6 3 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 7 1 7 . 3 1 2 e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 8 3 . 7 1 7 . 3 1 2 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D é c i s i o n d ' a j o u t e r a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 , l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
1 ° T o u t e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s d e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , d e c o n s e i l s , d ' é t u d e s e t d e p r o m o t i o n e n
m a t i è r e d e p u b l i c i t é e t d e m a r k e t i n g ;
2 ° L a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t v e n t e s d e t o u s p r o d u i t s e t s e r v i c e s s e
r a p p o r t a n t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , l e s m o n t a g e s v i s u e l s e t a u d i o v i s u e l s e t l e s c o m m u n i c a t i o n s
m é d i a t i q u e s ;
3 ° L a c o n s t i t u t i o n d ' u n p a t r i m o i n e , c o m p r e n a n t :
- t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , t a n t c o n s t r u i t s o u à c o n s t r u i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e t o u s d r o i t s
i m m o b i l i e r s r e l a t i f s à d e t e l s b i e n s ( y c o m p r i s l e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e ) ;
- t o u s i n v e s t i s s e m e n t s f i n a n c i e r s , t a n t d a n s d e s v a l e u r s à r e n t e f i x e q u e d a n s d e s a c t i o n s , é m i s e s p a r d e s
s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
- l ' o c t r o i d e p r ê t s e t a v a n c e s à t o u t e s p e r s o n n e s , p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a v e c o u s a n s g a r a n t i e s r é e l l e s .
4 ° T o u t e a c t i v i t é e t s e r v i c e d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i f , f i n a n c i è r e o u
é c o n o m i q u e e t d e d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n
d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s e t m o b i l i e r s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l
e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n . E l l e p e u t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e
d u r é e q u e c e s o i t , o u f o u r n i r c a u t i o n p o u r c e s s o c i é t é s .
C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r
e x t e r n e o u d ' o r g a n e d u c l i e n t .
5 ° L ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e f r a n c h i s e o u l i c e n c e d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a ,
s a n d w i c h e r i e , s e r v i c e d e c u i s i n e r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l i e e t l a v e n t e
a m b u l a n t e .
6 ° L a c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s d ' a m é n a g e m e n t ,
7 ° T o u t e s a c t i v i t é s g r a p h i q u e s a u x i l i a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d e t e x t e s , d ' i m a g e s s u r f i l m , s u r p a p i e r p h o t o
8 ° L a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r s , l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n m a t i è r e d ' a r c h i t e c t u r e a u m a î t r e d ' o u v r a g e
9 ° L a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d ' a c c e s s o i r e s
1 0 ° L ' o r g a n i s a t i o n d e s a l o n s , e x p o s i t i o n s e t b o u r s e s , l a c o n c e p t i o n d e S h o w r o o m s e t c .
1 1 ° L a f a b r i c a t i o n d e c o n s t r u c t i o n s p r é f a b r i q u é e s p r i n c i p a l e m e n t e n m é t a u x
1 2 ° L e s c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d e m e t t r e c e t a r t i c l e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u s i è g e s o c i a l .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l e c o n t e n u d e c e t a r t i c l e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e s a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
0 3 - 0 4 - 2 0 1 2
B R e e t e 5
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B » S u i t e
4 . M i s e ' e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
6 » R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r J o s e p h M a n i e r ( N N 5 2 0 7 1 1 1 6 7 6 2 ) , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e C o l o n e l C h a l t i n
- M a d a m e V e r a d o s S a n t o s L o p e s ( N N 4 7 0 3 1 4 4 7 8 1 3 ) , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e .
L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
N o m i n a t i o n d ' u n t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r r M o n s i e u r M A R L I E R G a b r i e l ( N N 8 5 0 1 1 9 2 5 3 9 6 ) , , d o m i c i l i é à
1 0 8 1 K o e k e l b e r g , b o u l e v a r d L é o p o l d 2 , 2 7 8 .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t ,
6 . R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r
I l e s t p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r J o s e p h M A R L I E R , p r é c i t é . S o n
m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n r a p p o r t d u g é r a n t , u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e