01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 31.07.2014 14369-0029-037
12/02/2014
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
F , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 F E B 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
1 I l l I f l I u ~ u i u ~ u m ~ ~ u ~ u n ~ l
" i a o a o s
V c b e h c
a a n
B e l ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 8 2 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . S w a r o v s k i B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r n a t O f f i c e C e n t e r , A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 2 0 - 0 1 - 2 0 1 4 b l i j k t :
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g h e b b e n a a n v a a r d , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r R o n a l d J a c o b u s W i l h e l m u s D u i j n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 ( c l o s e o f b u s i n e s s ) .
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n , t e n e i n d e i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R . J . W . D u i j n t e v o o r z i e n , : o m d e h e e r T i m H u b e r t u s C h r i s t i n a ( g e n a a m d " T i m " ) W e t s e l s , w o n e n d e t e 6 1 3 1 H K S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) , ; P u t s t r a a t 8 1 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t u i t w e r k i n g v a n a f 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e f i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
G e t e k e n d ,
M . J . J a n s e n , b e s t u u r d e r W e t s e l s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l m u t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d / o n t v a n g c n o p
I l l t I t 1 1 1 , 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 8 2 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . S w a r o v s k i B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r n a t O f f i c e C e n t e r , A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 9 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t h e b b e n o m , m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t t e v e r p l a a t s e n n a a r N i e u w s t r a a t 4 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
A l d u s g e t e k e n d ,
T . M . C . W e t s e l s M . J . J a n s e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2 N O V , 2 0 1 4
t e r g r i d º%: e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n 9 / M h a n d e l B r u s s e l
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 27.08.2013 13472-0460-037
29/03/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
1 ! 1 1 1 1 1 1 [ 1 , 1 j 1 1 J F I
t i ! e g e z e r \
G r i f f i e 2 Q M A R . 2 0 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 8 2 . 4 1 8
B e n a m i n g .
( v o l u i t ) : S . A . S w a r o v s k i B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r n a t O f f i c e C e n t e r , A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . ' 1 3 - 0 3 - 2 0 1 3 b l i j k t :
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n h e b b e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w M o n i q u e B e r n a r d i n e P o s t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 3 .
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n , t e n e i n d e i n d e v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w M . B . P o s t t e v o o r z i e n , o m d e h e e r R o n a l d J a c o b u s W i l h e l m u s ( g e n a a m d " R o n " ) D u i j n , w o n e n d e t e 1 0 6 0 L Z A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , C y c l a d e n l a a n 1 3 2 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 1 3 m a a r t 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , 2 0 1 4 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r ,
G e t e k e n d ,
M . J . J a n s e n , b e s t u u r d e r
R . J . W . D u i j n , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
09/11/2012
ÿþ M o d w o [ d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a s e z e o s *
~
~ R U n t
G r i f f i e 2 9 O u ( 7 . 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 8 2 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . S w a r o v s k i B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r n a t O f f i c e C e n t e r , A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 1 2 - 1 0 - 2 0 1 2 b l i j k t :
B i j l a g e n U 7 i é t B é l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g h e b b e n a a n v a a r d , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r R o n a l d J a c o b u s , W i l h e l m u s D u i j n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 .
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n , t e n e i n d e i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R . J . W . D u i j n t e v o o r z i e n , o m d e h e e r M a u r i t s P i e t e r J a n s e n , w o n e n d e t e 6 8 4 6 C D A r n h e m ( N e d e r l a n d ) , R o m e i n e n v e l d 1 8 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t u i t w e r k i n g v a n a f 9 o k t o b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g " v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
G e t e k e n d ,
M . B . P o s t , b e s t u u r d e r
M . P . J a n s e n , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/10/2012
ÿþc H a l W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h - S t a a t s b f a c
I l e i u i 1 i 1 1 1 1 1 1 H h 1 i
* 1 2 1 7 1 2 3 4 *
n P n ! f T 2 0 1 2
.
~ ~ ,
~ - w
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 0 3 . 3 8 2 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; S . A . S w a r o v s k i B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r n a t O f f i c e C e n t e r , A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t d e s c h r i f t e l i j k e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . 2 8 - 0 9 - 2 0 1 2 b l i j k t :
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e t o n t s l a g h e b b e n a a n v a a r d , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r R u d o l f G e r a r d u s J o s e p h W i g m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ( c l o s e o f b u s i n e s s ) .
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n , t e n e i n d e i n d e v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R . G , J W i g m a n t e v o o r z i e n , o m d e h e e r R o n a l d J a c o b u s W i l h e l m u s ( g e n a a m d " R o n " ) D u i j n , w o n e n d e t e 1 0 6 0 L Z A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , C y c l a d e n l a a n 1 3 2 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t u i t w e r k i n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o m d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 . 4 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
G e t e k e n d ,
M . B . P o s t , b e s t u u r d e r
R . J . W . D u i j n , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2012
ÿþ M O G W a r f l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c
b e h o t a a n . B e l g i
S t a a t s
1 3 M M " 2 0 1 7
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V W l V I I I I I M I V I I ~ ~ B V I M ~ N I I V I
" 1 2 0 2 4 8 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 8 2 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . S W A R O V S K I B E L G I U M N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 0 T e r n a t , T e r n a t O f f i c e C e n t e r , A s s e s t e e n w e g 6 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a t t h i e u D E R Y N C K , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 ` d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l i s t d e .
v e r g a d e r i n g d e o m z e t t i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e r s t o n d d e m a t e r i ë l e v e r n i e t i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a s t e n v e r k l a a r t d a t :
a l l e a a n d e l e n t h a n s o p n a a m z i j n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 9 p a r a g r a a f 1 e n 2 , e n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n r e s p e c t i e v e l i j k d o o r '
" v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
A R T I K E L 9 . - A A R D V A N D E A A N D E L E N
" A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . "
A R T I K E L 2 0 . - D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n u i t e r l i j k v i j f v o i l e ; w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t z i j n b e w i j z e n v a n a a n d e l e n o p n a a m n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n ; v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s ; w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j a n u a r i :
2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r
1 0 0 1 1 2 5 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 0 e n b e s l i s t a r t i k e l 2 p a r a g r a a f 1 v a n d e i
s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n :
A R T I K E L 2 . - Z E T E L
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 0 T e r n a t , T e r n a t O f f i c e C e n t e r , A s s e s t e e n w e g 6 5 . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n
- a a n M e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n d e M e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 13.07.2011 11296-0555-033
03/03/2011
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 q 1 ! 1 1 1 , 1 1 0 A 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1
V o c e c h o , a a n B e l g S t a a t s
f i t e U
2 1 F E 1 : 2 0 1 1 - - -
G r i f f i e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 3 8 2 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . S W A R O V S K I B E L G I U M N . V .
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e i : A s s e s t e e n w e g 6 5 , 1 7 4 0 T e r n a t
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s
D e f i r m a P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a z a l v a n a f h e t b o e k j a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r S a s c h a V a n D y c k , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w G r i e t H e f s e n .
G e t e k e n d ,
R . G . J . W i g m a n , b e s t u u r d e r
M . B . P o s t , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 09.07.2010 10294-0019-033
21/01/2010 : BL001144
10/07/2009 : BL001144
17/04/2009 : BL001144
08/08/2008 : BL001144
25/02/2008 : BL001144
09/10/2007 : BL001144
07/08/2007 : BL001144
04/06/2015
ÿþs
M a l W o r d 1 1 . t
i . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ i c c r c c l ^ g d / o n t v n n f > n n n
2 6 M E I 2 6 1 5
t e r g r i f i î e v a n , ' - , t e d e r j a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k V a í G P t 7 ? ; z h ; ~ i i d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 2 8 2 . 4 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S . A . S w a r o v s k i B e l g i u m N . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 4 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e u n a m i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d . d . . 2 0 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
- d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n d e h e e r T i m H u b e r t u s C h r i s t i n a ( " g e n a a m d T i m " ) W e t s e l s , w o n e n d e P u t s t r a a t 8 1 , 6 1 3 1 H K S i t t a r d ( N e d e r l a n d ) h e r t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t u i t w e r k i n g v a n a f 0 9 j u n i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d v o o r e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e t e r m i j n . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n b e k r a c h t i g d d i e d e h e e r T . H . C . W e t s e l s v a n a f 9 j u n i 2 0 1 4 t o t o p h e d e n h e e f t v e r r i c h t i n z i j n h o e d a n i h e i d v a n b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
A l d u s g e t e k e n d ,
M . J . J a n s e n , b e s t u u r d e r
T . H . C . W e t s e l s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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